集團物資采購管理辦法?一、總則（一）目的為規范[集團名稱]物資采購行為，加強物資采購管理，降低采購成本，保證物資質量，提高采購效率，保障集團生產經營活動的正常進行，根據國家相關法律法規和行業標準，結合本集團實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團及所屬各子公司、分公司、事業部等（以下統稱"下屬單位"）的物資采購活動。本辦法所稱物資，是指集團及下屬單位在生產、經營、管理等活動中所需的各類原材料、零部件、設備、辦公用品、勞保用品、低值易耗品等。（三）采購原則1.合法性原則：物資采購活動必須遵守國家法律法規和行業標準，嚴格按照規定的程序和要求進行。2.效益性原則：以降低采購成本、提高經濟效益為目標，合理確定采購方式和采購時機，優化采購流程，提高采購效率。3.質量優先原則：堅持質量第一，嚴格把控物資質量關，確保所采購的物資符合集團生產經營活動的要求。4.公開、公平、公正原則：采購活動應公開透明，公平對待所有供應商，公正評價供應商的報價、質量、服務等因素，確保采購過程的公正性和合法性。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律的各項規定，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益，維護集團的利益和形象。二、采購管理機構及職責（一）集團采購管理委員會1.組成：集團采購管理委員會由集團高層管理人員、相關部門負責人等組成，主任由集團總裁擔任。2.職責-制定集團物資采購戰略和政策，指導和監督集團及下屬單位的物資采購工作。-審定集團年度采購計劃和預算，協調解決采購工作中的重大問題。-審批重大物資采購項目的采購方式、供應商選擇等事項。-監督采購合同的簽訂和執行情況，評估采購績效。（二）集團采購管理部門1.組成：集團采購管理部門是集團物資采購的歸口管理部門，負責集團及下屬單位物資采購的日常管理工作。2.職責-貫徹執行集團采購管理委員會制定的采購戰略和政策，制定和完善集團物資采購管理制度和流程。-組織編制集團年度采購計劃和預算，分解下達采購任務，并監督執行。-負責供應商的開發、評估、選擇和管理，建立和維護供應商檔案。-組織實施物資采購活動，包括采購詢價、比價、招標、談判等，簽訂采購合同。-跟蹤采購合同的執行情況，協調解決采購過程中的問題，確保物資按時、按質、按量供應。-負責采購物資的驗收、入庫、結算等工作，建立采購臺賬，定期進行采購統計和分析。-配合審計、監察等部門對采購活動進行監督檢查，防范采購風險。（三）下屬單位采購部門1.組成：下屬單位應設立專門的采購部門或指定專人負責本單位的物資采購工作。2.職責-貫徹執行集團采購管理辦法和相關制度，制定本單位的采購實施細則。-根據本單位的生產經營計劃和需求，編制本單位的采購計劃和預算，并報集團采購管理部門審核。-在集團采購管理部門的指導下，組織實施本單位的物資采購活動，簽訂采購合同。-負責本單位采購物資的驗收、入庫、結算等工作，建立采購臺賬，定期向集團采購管理部門報送采購統計報表。-配合集團采購管理部門做好供應商管理、采購績效評估等工作。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.各下屬單位應根據本單位的生產經營計劃、物資消耗定額、庫存狀況等因素，于每年[具體時間]前編制下一年度的物資采購計劃，并報集團采購管理部門。2.集團采購管理部門對各下屬單位報送的采購計劃進行匯總、審核和平衡，結合集團的戰略規劃和市場需求，編制集團年度采購計劃，報集團采購管理委員會審定。3.年度采購計劃應包括采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、采購時間、采購預算等內容。（二）采購計劃的調整1.在年度采購計劃執行過程中，如因生產經營計劃調整、市場變化等原因需要調整采購計劃的，各下屬單位應及時向集團采購管理部門提出申請，說明調整的原因和內容。2.集團采購管理部門對調整申請進行審核，提出審核意見，報集團采購管理委員會審批。經批準后，方可調整采購計劃。（三）采購計劃的執行1.各下屬單位應嚴格按照批準的采購計劃組織實施采購活動，確保采購計劃的順利執行。2.集團采購管理部門應定期對采購計劃的執行情況進行檢查和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。四、供應商管理（一）供應商的開發1.集團采購管理部門應通過多種渠道廣泛收集供應商信息，包括供應商的基本情況、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的信息。2.對潛在供應商進行初步篩選，選擇符合集團采購要求的供應商進行實地考察和評估。3.與經過考察和評估合格的供應商建立合作關系，簽訂供應商合作協議。（二）供應商的評估1.集團采購管理部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的產品質量、價格水平、交貨期、售后服務、信譽等方面。2.評估方式可采用問卷調查、實地考察、數據分析等方法，根據評估結果對供應商進行分類管理。3.對評估結果優秀的供應商，可給予優先合作、增加采購份額等獎勵；對評估結果不合格的供應商，應及時終止合作關系。（三）供應商的選擇1.在采購物資時，應根據采購物資的特點和要求，選擇合適的供應商。2.對于通用物資，可采用公開招標、邀請招標、詢價等方式選擇供應商；對于專用物資或技術含量較高的物資，可采用單一來源采購、競爭性談判等方式選擇供應商。3.在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的報價、質量、交貨期、售后服務等因素，確保選擇的供應商具有良好的信譽和較強的供應能力。（四）供應商的管理1.集團采購管理部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作情況、評估結果等內容。2.定期與供應商進行溝通和交流，了解供應商的生產經營情況和供應能力，及時解決合作過程中出現的問題。3.對供應商的合同執行情況進行跟蹤和監督，確保供應商按時、按質、按量供應物資。五、采購方式及程序（一）采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術要求較高、市場競爭充分的物資采購項目。公開招標應按照國家有關法律法規和集團的相關規定進行，發布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。2.邀請招標：適用于采購金額較大、技術要求較高、潛在供應商較少的物資采購項目。邀請招標應向至少三家符合條件的供應商發出投標邀請書。3.詢價：適用于采購金額較小、技術要求簡單、市場價格相對穩定的物資采購項目。詢價應向至少三家供應商發出詢價單，比較供應商的報價后確定成交供應商。4.競爭性談判：適用于采購技術復雜、規格不確定或緊急需要的物資采購項目。競爭性談判應邀請至少三家供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。5.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的物資采購項目，或發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的物資采購項目。單一來源采購應經集團采購管理委員會批準后實施。（二）采購程序1.采購申請：各下屬單位根據生產經營需要，填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、采購時間等內容，經本單位負責人審核后報集團采購管理部門。2.采購審批：集團采購管理部門對采購申請進行審核，根據采購金額和采購方式的不同，報集團采購管理委員會或相關領導審批。3.采購實施：經審批同意后，集團采購管理部門或下屬單位采購部門按照規定的采購方式組織實施采購活動。4.合同簽訂：確定成交供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、違約責任等內容。5.物資驗收：采購物資到貨后，采購部門應組織相關人員按照合同要求進行驗收。驗收合格的物資應及時辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商協商解決。6.結算付款：采購部門根據物資驗收單和采購合同，辦理結算付款手續。結算付款應按照合同約定的方式和時間進行，確保資金安全。六、采購合同管理（一）合同的簽訂1.采購合同應由集團采購管理部門或下屬單位采購部門與供應商簽訂，簽訂合同的人員應具備相應的資格和權限。2.簽訂合同前，應認真審查供應商的主體資格、信譽狀況、履約能力等情況，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同應采用書面形式，合同條款應明確、具體、完整，避免出現模糊不清或歧義的表述。4.采購合同簽訂后，應及時將合同副本送集團財務部門、審計部門等相關部門備案。（二）合同的履行1.采購部門應嚴格按照合同約定的條款履行義務，督促供應商按時、按質、按量供應物資。2.供應商應按照合同約定的時間、地點、方式交付物資，并提供相關的質量證明文件和售后服務。3.在合同履行過程中，如發生變更或解除合同的情況，應按照合同約定的程序和方式進行處理，并及時通知相關部門。（三）合同的變更和解除1.采購合同的變更和解除應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。2.變更或解除合同的協議應明確變更或解除的內容、原因、時間、責任等事項。3.變更或解除合同的協議簽訂后，應及時將協議副本送集團財務部門、審計部門等相關部門備案。（四）合同的糾紛處理1.在合同履行過程中，如發生糾紛，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可按照合同約定的仲裁或訴訟方式解決。2.采購部門應積極配合集團法律部門處理合同糾紛，提供相關的證據和資料，維護集團的合法權益。七、采購物資的驗收與保管（一）采購物資的驗收1.采購物資到貨后，采購部門應及時組織相關人員按照合同要求進行驗收。驗收人員應具備相應的專業知識和技能，嚴格按照驗收標準進行驗收。2.驗收內容包括物資的品種、規格、型號、數量、質量、包裝等方面。驗收合格的物資應填寫驗收單，由驗收人員簽字確認；驗收不合格的物資，應及時與供應商協商解決。3.對于重要物資或技術含量較高的物資，可邀請專業機構或專家進行驗收。（二）采購物資的保管1.采購物資驗收合格后，應及時辦理入庫手續，存放在指定的倉庫或存儲地點。2.倉庫管理人員應按照物資的性質、特點和用途進行分類存放，做好物資的保管和保養工作，確保物資的安全和完整。3.定期對庫存物資進行盤點，做到賬實相符。如發現物資短缺、損壞等情況，應及時查明原因，進行處理。八、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：包括采購物資的價格、運輸費用、倉儲費用等。2.采購質量：包括物資的合格率、退貨率、投訴率等。3.采購交貨期：包括物資的按時交貨率、延遲交貨率等。4.采購服務：包括供應商的售后服務、響應速度等。（二）評估方法1.集團采購管理部門應定期對采購績效進行評估，評估周期可根據實際情況確定，一般為季度或年度。2.評估方法可采用定量分析和定性分析相結合的方法，根據評估指標的完成情況進行綜合評價。3.對采購績效優秀的單位和個人，應給予表彰和獎勵；對采購績效較差的單位和個人，應進行批評和整改。九、監督與審計（一）內部監督1.集團審計部門應定期對集團及下屬單位的物資采購活動進行審計監督，檢查采購活動是否符合國家法律法規和集團的相關規定。2.集團紀檢監察部門