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文檔簡介
公司管理制度 版次/修訂:201701/001第六章合同管理制度第一條為規(guī)范公司的合同管理,有效控制公司的交易風(fēng)險,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。第二條公司各職能部門對外簽訂的各類合同一律適用本制度。本制度所稱合同,是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,與平等民事主體法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和自然人之間,為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的,明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而簽訂的各類合同,包括所有工程類合同和業(yè)務(wù)類合同。上述合同也可以用“協(xié)議書”等文字表達(dá)。公司對外簽署授權(quán)書、委托書、擔(dān)保書等均參照本制度執(zhí)行。第三條公司各職能部門對外簽訂的所有合同原則上須由我方提供合同范本,合同對方可以與我方在接受合同范本條款的基礎(chǔ)上,達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。對于少數(shù)的專業(yè)合同,由對方提供合同的,須經(jīng)總經(jīng)辦、董事辦特批。第四條公司各職能部門對外簽署的所有合同須采用由合同對方先簽字、蓋章后,我方再簽字、蓋章的原則。本制度采取簽約前管理、簽約中管理、簽約后管理三段模式。合同管理嚴(yán)格貫徹崗位責(zé)任制度,各部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第五條合同管理是企業(yè)管理的重要組成部分,做好合同管理,對于整個公司的運(yùn)營和公司切身利益的保護(hù)都有積極的意義。公司各職能部門的相關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。第六條合同簽訂前的準(zhǔn)備:合同簽訂前,擬簽訂合同的技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門應(yīng)對合同對方的簽訂主體資格和信用進(jìn)行調(diào)查。(一)對可簽訂合同主體的甄選1、合同簽訂部門應(yīng)對可簽訂合同的不同公司提供的服務(wù)、質(zhì)量、價格、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查、比較,提交總經(jīng)辦、董事辦審批簽字,選擇服務(wù)、質(zhì)量、價格、信譽(yù)等綜合因素均較高的單位簽訂合同。(二)對合同對方主體資格的調(diào)查包括:1、主體資格是否合法(通過查看其營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類工程資質(zhì)證等相關(guān)證照);2、經(jīng)營范圍是否合法(重點(diǎn)調(diào)查對方經(jīng)營范圍是否違反了國家限制經(jīng)營、特許經(jīng)營和禁止經(jīng)營的規(guī)定);3、簽約人是否有簽約資格(簽約前應(yīng)要求對方出具簽約資格證明,簽約人是法定代表人的,應(yīng)出具法定代表人證明;簽約人是代理人的,應(yīng)出具法定代表人的授權(quán)書,并注意其授權(quán)范圍和授權(quán)期限);4、其他自然狀況是否真實(shí),包括企業(yè)注冊地址,營業(yè)地等等。(三)對合同對方信用調(diào)查包括:1、履行能力的調(diào)查:包括財產(chǎn)狀況的調(diào)查,生產(chǎn)能力的調(diào)查,經(jīng)營能力的調(diào)查;2、履行信用的調(diào)查。(四)調(diào)查應(yīng)以調(diào)查報告(相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印附后)的形式做出,在向總經(jīng)辦、董事辦申報合同訂立意向的同時呈報,由總經(jīng)辦、董事辦根據(jù)調(diào)查報告決定是否與其簽約。(五)為提高工作效率,擬簽訂合同的技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立客戶檔案,評定客戶信用等級《客戶資質(zhì)調(diào)查表》。第七條合同范本制度(一)合同范本為合同內(nèi)容的基礎(chǔ),是合同對方必須接受的條款。技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門結(jié)合公司的實(shí)際情況,負(fù)責(zé)合同范本的擬訂,并根據(jù)總經(jīng)辦、董事辦的指示,修改合同范本。(二)公司各職能部門可根據(jù)實(shí)際情況的需要,向總經(jīng)辦、董事辦申請合同范本的修改。(三)合同范本的申領(lǐng)采取備案制度,由行政部負(fù)責(zé)《合同范本領(lǐng)取備案表》。第八條合同的洽談(一)公司合同的洽談必須有法務(wù)人員參與。特殊緊急情況,擬簽訂合同的部門可以自行進(jìn)行合同的洽談,但事后應(yīng)向相關(guān)法務(wù)人員提交書面說明。(二)合同的洽談,應(yīng)基于公司的合同范本,以最大程度保護(hù)公司利益為宗旨,進(jìn)行談判。(三)涉及到法律條款變更或需要在合同范本外簽訂補(bǔ)充協(xié)議的,由公司法務(wù)部門人員參與相關(guān)條款的談判。第九條合同的審批制度(一)合同的簽訂采用合同審批制度。簽訂合同的技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前須填寫《合同簽訂審批表》,經(jīng)總經(jīng)辦、董事辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,合同正式進(jìn)入擬訂、評審階段?!缎姓惡贤u審表》、《業(yè)務(wù)類合同評審表》(二)由我方提供合同范本的合同訂立及存檔的完整流程:第1步:經(jīng)擬簽訂合同的部門申請并提供合同范本。在擬簽訂合同的技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門的協(xié)助下,基于合同范本的內(nèi)容,與對方洽談。有必要的,擬出合同范本的補(bǔ)充協(xié)議;第2步:將合同范本以及擬訂好的補(bǔ)充協(xié)議報公司法務(wù)部門審核,有異議的,可做出修改;第3步:報總經(jīng)理核定價款;第4步:合同確定后,走審批流程進(jìn)行簽字、蓋章。第5步:經(jīng)辦部門將簽訂完成的合同分別將復(fù)印件交涉及部門,自己部門留存一份;原件交行政部存檔?!读鞒虉D》(三)特殊合同的審批程序:特殊情況由合同對方提供合同的,擬簽訂合同部門應(yīng)在向總經(jīng)辦、董事辦呈報簽訂合同意向報告中說明該合同需合同對方提供范本,經(jīng)總經(jīng)辦、董事辦批準(zhǔn)后,由擬簽訂合同部門向法務(wù)部門提交合同范本,由法務(wù)部門審核后,交對方協(xié)商。最后,按合同評審表程序?qū)贤M(jìn)行評審。(四)各個審查部門對合同的審查對象和責(zé)任:審核部門審查責(zé)任法務(wù)部門基于合同的技術(shù)內(nèi)容或業(yè)務(wù)內(nèi)容,對合同的條款全面負(fù)責(zé),并對合同原本和副本的一致性負(fù)責(zé);擬簽訂合同的技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門對合同的技術(shù)內(nèi)容或業(yè)務(wù)內(nèi)容負(fù)責(zé);擬簽訂合同的技術(shù)部門或業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人對合同全面負(fù)責(zé)(包括合同的簽訂、履行、直到合同效力終止);總經(jīng)辦對合同的價款負(fù)責(zé)行政部備案總經(jīng)辦、董事辦綜合審查第十條合同簽字、蓋章及存檔管理制度(一)公司的合同章,由公司專人保管,并負(fù)責(zé)合同的蓋章。(二)總經(jīng)理、董事長授權(quán)公司各職能部門簽訂合同的,應(yīng)出具《法定代表人授權(quán)書》,授權(quán)書上應(yīng)明確授權(quán)范圍和權(quán)限,授權(quán)時限。根據(jù)《法定代表人授權(quán)書》,授權(quán)代理人方有權(quán)在合同書上簽字。(三)公司合同采用合同編號辦法。合同統(tǒng)一由公司法務(wù)部門進(jìn)行編號。(四)合同完成簽字、蓋章后,分別交相關(guān)部門各一份備案;原件交行政部存檔。(五)行政類合同應(yīng)和業(yè)務(wù)類合同分開存檔。非經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意,不得以任何方式向他人借閱?!缎姓惡贤瑱n案登記表》和《業(yè)務(wù)類合同檔案登記表》。第十一條對于在合同訂立、履行和管理過程中,因違反規(guī)定或玩忽職守,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)人員,公司視情節(jié)輕重給予批評、經(jīng)濟(jì)賠償或行政處分;對情節(jié)嚴(yán)重,造成重大經(jīng)濟(jì)損失,構(gòu)成犯罪的,依法追究其刑事責(zé)任。有下列情形之一的,應(yīng)追究責(zé)任部門和部門負(fù)責(zé)人責(zé)任;造成損失的,由責(zé)任單位、部門負(fù)責(zé)人、承辦人承擔(dān)損失。(一)以部門或所屬單位名義私自簽訂合同的;(二)擅自以公司名義簽訂合同的;(三)合同未按規(guī)定進(jìn)行評審和審查,致使合同無法履行或引起糾紛,公司名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益受到損害的;(四)合同履行中發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除、合同糾紛事宜,不按規(guī)定上報,不按相關(guān)部門要求收集、保存證據(jù)材料,造成公司名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益受到損害的。第七章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理制度第一節(jié)OA使用管理制度第一條辦公自動化系統(tǒng)(以下簡稱OA系統(tǒng))是公司信息化建設(shè)的組成部分,是提高公司整體辦公管理水平的重要手段。為了加強(qiáng)對OA系統(tǒng)的管理,加快公司信息化建設(shè),有效的提高工作效率、降低和節(jié)約辦公成本,同時,保障文件和各種信息傳遞快捷通暢,特結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。第二條OA系統(tǒng)主要運(yùn)用于公司內(nèi)部的信息發(fā)布、文件處理、電子郵件、文檔管理、公共信息、個人日程計劃、個人設(shè)置等功能使用。第三條本制度適用于公司各部門內(nèi)部人員。第四條公司行政部負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)的規(guī)劃、推廣和檢查考核、維護(hù)工作。職責(zé)如下:(1)負(fù)責(zé)制定OA系統(tǒng)規(guī)章制度及制度落實(shí)的監(jiān)督執(zhí)行;(2)負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、流程審批的具體檢查;(3)負(fù)責(zé)公司人員OA上線操作及技術(shù)的指導(dǎo);(4)負(fù)責(zé)就OA系統(tǒng)中存在的問題及改進(jìn)措施與集團(tuán)管理員做好溝通和對接;(5)負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān)督,每月將檢查報告及結(jié)果提交主管領(lǐng)導(dǎo),確認(rèn)后予以公布。第五條其他部門的主要職責(zé):(1)負(fù)責(zé)根據(jù)制度執(zhí)行OA系統(tǒng)操作;(2)負(fù)責(zé)根據(jù)本部門工作需要,提出優(yōu)化需求;(3)對公司經(jīng)辦的內(nèi)容、信息等,在提交的同時還應(yīng)進(jìn)行備份,以免信息丟失。第六條新增使用人員或者現(xiàn)使用人員調(diào)崗、離職,行政部應(yīng)及時告知OA系統(tǒng)管理員,由管理員負(fù)責(zé)辦理人員名稱變更或者注銷手續(xù);第七條不得在不安全的環(huán)境使用賬號和密碼登錄系統(tǒng);第八條不得將賬號借給別人使用。第九條各部門經(jīng)理以上用戶每個工作日至少登錄4次,一般員工用戶每個工作日至少登錄2次,以保證文件信息的及時傳送;第十條若使用人因出差或休假無法處理代辦事項的,應(yīng)指定代辦人進(jìn)行相關(guān)操作;第十一條公司各部門發(fā)出、報送的各類文件(包括通知、請示、報告、報表、信息等)原則上統(tǒng)一采用OA系統(tǒng)發(fā)送,特殊情況除外;第十二條確保上傳文件的正確性,電子文件應(yīng)與紙質(zhì)公文一致;第十三條電子文件與紙質(zhì)文件具有同等效力,如需對外提供紙質(zhì)文件,各部門可向行政部申請正式表格套用。第十四條OA系統(tǒng)協(xié)同辦公平臺的所有上報流程:緊急程度是一般或平急文件的需在12小內(nèi)完成審批,緊急程度為加急或特急或特提文件的需在8小時內(nèi)完成審批;第十五條流程審批通過后必須在1個工作日內(nèi)進(jìn)行歸檔;第十六條如出現(xiàn)上報內(nèi)容不符合要求被退回經(jīng)辦人等問題的,經(jīng)辦人必須在2個工作日內(nèi)完成整改后重新上報;第十七條經(jīng)辦人應(yīng)及時跟蹤上報的文件流程情況,可短信或電話提醒領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽批;第十八條嚴(yán)禁打包上傳文件,上報的文件附件必須為word、PDF或JPG格式,并標(biāo)注附件名稱,OA系統(tǒng)上報各項費(fèi)用,必須遵循誰經(jīng)辦,誰報銷嚴(yán)則,如代領(lǐng)導(dǎo)報銷,經(jīng)辦人處應(yīng)填寫領(lǐng)導(dǎo)姓名;第十九條OA系統(tǒng)的所有用戶,不得利用OA系統(tǒng)從事危害公司、集體和他人的利益活動,不得在系統(tǒng)上制作、傳播有礙社會治安和不健康的信息,不得制造和輸入計算機(jī)病毒及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù);第二十條OA系統(tǒng)中的所有用戶應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限閱讀和使用系統(tǒng)提供的信息,不得盜用他人賬號,不得干擾其他用戶和破壞系統(tǒng)服務(wù);第二十一條任何人不得隨意讓公司無關(guān)人員及外部人員查看OA系統(tǒng)中的內(nèi)容,更不許下載受控的內(nèi)容;第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條為科學(xué)、有效地管理公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全使用、高效運(yùn)行,提高公司信息化管理水平,制定本制度。第二條網(wǎng)絡(luò)由行政部聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)公司按照統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理的原則進(jìn)行管理并組織實(shí)施。網(wǎng)絡(luò)連接,由行政部安排專人統(tǒng)一安排連接,未經(jīng)許可,不得自行連接。同時,禁止私自帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。第三條嚴(yán)禁網(wǎng)絡(luò)用戶傳播、復(fù)制、制造計算機(jī)病毒或采用黑客技術(shù)而致使計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)癱瘓。第四條公司網(wǎng)絡(luò)禁止使用BT類軟件下載非工作需要的文件或影像資料。第五條任何人不得私自給自己電腦指定IP,如特殊情況由信息管理員修改。第三節(jié)電腦操作規(guī)范管理制度第一條電腦開機(jī):遵循先開電源插座、顯示器、打印機(jī)、外設(shè)、主機(jī)的順序:每次的關(guān)、開機(jī)操作至少間隔1分鐘,嚴(yán)禁連續(xù)進(jìn)行多次的開關(guān)機(jī)操作。第二條電腦關(guān)機(jī):遵循先關(guān)主機(jī)、顯示器、外設(shè)、電源插座的順序;下班時,務(wù)必要將電源插座的開關(guān)關(guān)上,節(jié)假日應(yīng)將插座拔下,徹底切斷電源.以防止火災(zāi)隱患。第三條打印機(jī)及外圍設(shè)備的使用:打印機(jī)在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效,當(dāng)出現(xiàn)故障時注意檢查有無卡紙;激光打印機(jī)注意硒鼓有無碳粉,噴墨水是否干涸,針式打印機(jī)看是否有斷針;當(dāng)打印機(jī)工作時,不要強(qiáng)行阻止,否則更容易損壞打印機(jī)。第四條發(fā)生故障應(yīng)盡快通知公司的系統(tǒng)管理員,不允許私自打開電腦主機(jī)箱操作。第六條禁止在開機(jī)狀態(tài)下使用濕物(濕毛巾、溶劑等)擦拭顯示屏幕。第七條嚴(yán)格遵守《中華人民共和國計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》,嚴(yán)禁利用計算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計算機(jī)信息系統(tǒng)。第八條使用者的重要文件,禁止放在系統(tǒng)盤(C盤)及我的桌面和文檔,以免系統(tǒng)癱瘓后丟失數(shù)據(jù)。第九條對于工作以外的應(yīng)用軟件,均不予安裝。第四節(jié)數(shù)據(jù)安全保密及備份制度第一條禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。第二條各部門對電腦內(nèi)的重要數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)具體情況做備份,確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢。第三條重要數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地備份保存。第四條未經(jīng)允許,嚴(yán)禁對電腦信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加。第五條未經(jīng)允許,嚴(yán)禁對電腦信息網(wǎng)絡(luò)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加,進(jìn)行其他黑客活動。第六條各部門需于每月5日前備份所有系統(tǒng)數(shù)據(jù)。第七條使用U盤前,必須對U盤進(jìn)行病毒掃描確認(rèn)無毒后方能使用。第八條數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確??梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。第九條數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由行政部技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗證,確認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。第十條禁止泄露公司外網(wǎng)IP地址、端口、實(shí)際MAC地址等內(nèi)容。第八章微信(公眾平臺)信息管理制度
目的:為進(jìn)一步加強(qiáng)和客戶之間的溝通交流,增進(jìn)客戶對四川華力康醫(yī)療科技有限公司的了解和認(rèn)同,展示企業(yè)的風(fēng)采,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本管理制度。第一條充分認(rèn)識微博、微信(公眾平臺)信息管理的重要性和緊迫性,對微博、微信(公眾平臺)信息進(jìn)行有效的管理。本制度適用于本公司、分公司及其全體公司員工。
第二條管理及職責(zé),公司設(shè)立官方認(rèn)證微博、微信(公眾平臺)信息日常管理部門,負(fù)責(zé)發(fā)布和維護(hù)官方認(rèn)證微博、微信(公眾平臺),對官方認(rèn)證微博、微信(公眾平臺)開設(shè)及使用情況進(jìn)行統(tǒng)一管理。行政部:公司若遇重要活動或會議時,應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)拍照、記錄并及時于活動發(fā)生次日完成簡報的撰寫;認(rèn)真審核各部門上報的簡報。員工:應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)公司于微信平臺發(fā)布的公司重要活動、會議等有利于公司宣傳的報道;微博、微信(公眾平臺)管理部門:發(fā)布的內(nèi)容必須有四條信息,1個主要內(nèi)容,其他3個次要內(nèi)容,要求微信發(fā)布每天1次;微博、微信(公眾平臺)管理部門安排管理人員對微信平臺進(jìn)行管理及維護(hù)并積極與各部門進(jìn)行溝通、對接,確保公司重要資訊的及時發(fā)布。第三條審批流程:微信編輯后提交相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審核并及時電話咨詢審批情況,待依次審核通過后交微博、微信(公眾平臺)管理部門進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)布。第四條微博、微信(公眾平臺),不得使用公司名稱、簡稱等作為微博、微信(公眾平臺)昵稱。公司行政部對官方認(rèn)證微博、微信(公眾平臺)信息進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管,微博、微信(公眾平臺)管理部門對納入統(tǒng)一管理的官方認(rèn)證微博、微信(公眾平臺)建立檔案,檔案內(nèi)容包含:網(wǎng)址、昵稱、認(rèn)證信息、主要用途、管理人員姓名及聯(lián)系方式等。微博、微信(公眾平臺)的注冊、信息的安全與發(fā)布注冊公司官方微博、微信(公眾平臺)時,應(yīng)規(guī)范公司官方微博、微信(公眾平臺)昵稱,昵稱應(yīng)至少包含公司全稱、簡稱等一項內(nèi)容。對未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),擅自使用公司上述信息作為注冊昵稱的微博、微信(公眾平臺),公司負(fù)責(zé)將相關(guān)微博、微信(公眾平臺)網(wǎng)站清理。第五條微博、微信(公眾平臺)管理部門統(tǒng)一管理的微博、微信(公眾平臺)用戶應(yīng)加強(qiáng)微博微信(公眾平臺)信息安全意識,嚴(yán)格微博、微信(公眾平臺)的賬號密碼管理,避免多個微博、微信(公眾平臺)使用相同密碼;(一般在出現(xiàn)微博、微信(公眾平臺)管理人員流動時,應(yīng)及時修改密碼。微博、微信(公眾平臺)信息發(fā)布實(shí)行分類管理制度,對于養(yǎng)生娛樂、人生感悟、公司日常經(jīng)營資訊、員工活動等一般性信息可以由微博、微信(公眾平臺)管理人員自行發(fā)布及回復(fù);對于涉及行業(yè)整體或公司經(jīng)營的重大變化、公司重大決策、重大收購或?qū)ν馔顿Y、公司高層人事變動、公司訴訟等重要而未公開的信息應(yīng)統(tǒng)一由總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布及回復(fù)。
第六條微博、微信(公眾平臺)管理部門負(fù)責(zé)對公司統(tǒng)一管理的所有微博、微信(公眾平臺)信息內(nèi)容進(jìn)行管理,微博、微信(公眾平臺)內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度,避免包含情緒化的個人觀點(diǎn)或看法。公司官方微博、微信(公眾平臺)和工作人員認(rèn)證微博不得擅自發(fā)布尚未對外公開披露的公司經(jīng)營管理情況和公司內(nèi)幕信息。嚴(yán)禁編發(fā)沒有根據(jù)的謠言或未經(jīng)核實(shí)的傳言,不得發(fā)布有可能影響資本市場穩(wěn)定運(yùn)作的信息。第七條微博、微信(公眾平臺)管理部門負(fù)責(zé)督促相關(guān)微博、微信(公眾平臺)的使用單位及個人應(yīng)積極利用微博、微信(公眾平臺)進(jìn)行公司正面形象宣傳,發(fā)揮輿論引導(dǎo)的作用。同時,及時更新微博、微信(公眾平臺)信息內(nèi)容,提高微博、微信(公眾平臺)信息質(zhì)量,擴(kuò)大微博、微信(公眾平臺)影響力。第八條責(zé)任追究,對違反本制度給公司造成損害的,公司對相關(guān)人員有權(quán)追究責(zé)任;造成經(jīng)濟(jì)損失的,公司保留法律訴訟權(quán)利,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降級、辭退處理。若違反本制度,給公司造成重大損失或不良影響,構(gòu)成犯罪的,公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)處理。第九條本規(guī)則未盡事宜或與法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的,以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第九章資產(chǎn)管理制度第一節(jié)資產(chǎn)管理規(guī)定第一條總則(一)為加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)及辦公室用品的管理,提高企業(yè)資源優(yōu)化配置,減少不必要的浪費(fèi)和損失,節(jié)約成本,最大限度發(fā)揮資產(chǎn)價值,特制定本規(guī)定。(二)本辦法適用于公司固定資產(chǎn)、低值易耗品(以下簡稱“資產(chǎn)”)的申請、購買、使用、管理和報廢處理辦法。(三)固定資產(chǎn):為生產(chǎn)商品,提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的,使用年限一年以上的設(shè)備、用具、工具等。(四)低值易耗品:不符合上述條件的勞動資料、物品。第二條公司的財產(chǎn)實(shí)行實(shí)物負(fù)責(zé)人制,行政部對公司的財產(chǎn)負(fù)責(zé)管理,資產(chǎn)使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。第三條公司負(fù)責(zé)人負(fù)有監(jiān)督保管公司財物的責(zé)任。資產(chǎn)使用人遺失資產(chǎn)的,需按折舊價給予賠償;如遭搶劫或偷竊的,需以書面形式上報行政部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批(附公安部門證明文件),酌情處理。第四條公司的財物應(yīng)用于公司工作,不得作為私人用途。第五條資產(chǎn)采購,應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買,未有指定公司的,應(yīng)貨比三家,在保證質(zhì)量的前提下,力求價格低廉。第六條公司的資產(chǎn)購置實(shí)行計劃預(yù)算管理。(一)各部門每月月底需將下月部門的固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預(yù)算報各部門經(jīng)理核準(zhǔn)后上報;(二)公司月度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預(yù)算,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);(三)預(yù)算計劃批準(zhǔn)后,應(yīng)抄送行政部、財務(wù)部等管理部門,便于監(jiān)督執(zhí)行。第七條采購(一)公司各部門的資產(chǎn)等采購統(tǒng)一由行政部及采購部門負(fù)責(zé);(二)預(yù)算內(nèi)(外)資產(chǎn)采購應(yīng)填寫《預(yù)算內(nèi)(外)資產(chǎn)采購審批表》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批后方可采購;(三)資產(chǎn)的購置必須取得正式發(fā)票,并要列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量,不能只填上總金額。第八條計劃外資產(chǎn)購置申請(一)公司各部門在申請臨時購置資產(chǎn)時填寫《預(yù)算外資產(chǎn)采購審批表》,寫明購置物品目前的數(shù)量、申請數(shù)量、申請理由、申請預(yù)算、人均使用率,請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。(二)資產(chǎn)申購辦理流程:使用部門→部門負(fù)責(zé)人(審批)→財務(wù)部(審核預(yù)算)→行政部(登記)→總經(jīng)理(審批)→董事長(審批)。第九條小件低值易耗品(單價300元以上,總額1000元以內(nèi))在行政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)掌握使用。低值易耗品范圍包括:電話機(jī)、飲水機(jī)、裝飾畫、茶幾、報架、取暖器、白板、程控電話機(jī)、路由器、微波爐等。第十條行政部應(yīng)對新購入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號,并設(shè)置資產(chǎn)管理臺帳和按使用部門建立資產(chǎn)管理明細(xì)。設(shè)立資產(chǎn)管理臺帳以記載公司資產(chǎn)的增減及調(diào)撥。第十一條資產(chǎn)領(lǐng)用(包括新購、調(diào)配)操作程序:公司各部門使用的資產(chǎn):領(lǐng)用時應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫《出庫單》,領(lǐng)用部門(個人)在出庫單上確認(rèn)簽字,資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字,并將相關(guān)內(nèi)容錄入資產(chǎn)管理臺賬后進(jìn)行存檔。第十二條資產(chǎn)入帳規(guī)則為便于資產(chǎn)管理,下列品種資產(chǎn)不論數(shù)額大小一律作為固定資產(chǎn)入帳,固定資產(chǎn)范圍具體包括:電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、刻錄機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、點(diǎn)鈔機(jī)、繪圖儀、投影布、汽車、摩托車、掃描儀、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、手提電腦、專業(yè)軟件、成批或分散購入的辦公家具(如大、中班臺椅、文件柜、保險柜、會議桌、沙發(fā)等)。第十三條公司行政部可在公司各部門之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺公司的資產(chǎn)一般情況,公司行政部可在公司各部門之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺公司的資產(chǎn)。各部門閑置未用的資產(chǎn),應(yīng)列明品名、規(guī)格、型號、原值、完好程度等情況并書面提交給行政部,以便行政部統(tǒng)籌調(diào)劑余缺。第十四條資產(chǎn)調(diào)配操作程序(一)公司各部門資產(chǎn)調(diào)配,應(yīng)通過行政部資產(chǎn)管理員辦理移交手續(xù),由調(diào)配出、入部門及資產(chǎn)管理員在《資產(chǎn)調(diào)配情況表》(一式三份)簽名確認(rèn)并各執(zhí)一份,并在資產(chǎn)管理明細(xì)帳上作資產(chǎn)變更登記。第十五條離職或工作調(diào)動的員工,必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品,如未交清者,行政部不能開具調(diào)離證明。資產(chǎn)管理員調(diào)動工作,交接雙方應(yīng)清查財產(chǎn),列冊移交,簽字并經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)。第十六條隨同資產(chǎn)使用調(diào)動而無償轉(zhuǎn)移到公司以外的資產(chǎn),財務(wù)上不辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。但資產(chǎn)管理員在資產(chǎn)管理明細(xì)帳上應(yīng)作資產(chǎn)變更登記,報出帳項目由公司財務(wù)部備案。第十七條每年6月公司行政部門對固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查,填寫《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)確認(rèn)明細(xì)表》。每年12月公司行政部應(yīng)會同財務(wù)部對上本年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查,進(jìn)行帳實(shí)核對及使用情況的登記。各部門應(yīng)積極配合盤點(diǎn)工作。由各部門負(fù)責(zé)人對其所領(lǐng)的資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行妥善保管并給予統(tǒng)計,便于公司資產(chǎn)盤點(diǎn)。公司財務(wù)部、行政部、使用部門核對盤點(diǎn)資產(chǎn)數(shù)量,對使用部門遺失、報廢物品進(jìn)行登記,由三個部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)無誤后,上報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。各公司應(yīng)對資產(chǎn)盤點(diǎn)表進(jìn)行建檔備案。第十八條公司行政部在12月31日前向董事辦報告年度資產(chǎn)狀況,將清查工作的結(jié)果和處理意見報公司總經(jīng)辦,以備審批處理。第十九條為確保各項資產(chǎn)的正常使用,使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù),發(fā)現(xiàn)損壞,需要維修資產(chǎn)的由行政部安排,不得擅自請人維修。第二十條資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi),超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用由資產(chǎn)使用部門承擔(dān)。第二十一條公司資產(chǎn)的報廢(一)領(lǐng)用的公司資產(chǎn)實(shí)物由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),因達(dá)到正常使用年限,經(jīng)多次維修仍無法正常使用的經(jīng)核實(shí)后,由行政部收回,做預(yù)備報廢處理。(二)保質(zhì)期內(nèi)的物品由于質(zhì)量問題報廢的,行政部應(yīng)向采購部門反應(yīng),采購部門應(yīng)向供應(yīng)商提出更換或退貨。(三)預(yù)備報廢的物品應(yīng)登記造冊,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核,可予以報廢處理。(四)經(jīng)報廢的物品,應(yīng)由行政部統(tǒng)一折價變賣或化整為零廢舊利用,變賣后取得的價款應(yīng)及時上繳財務(wù)部,任何部門和個人不得私自挪用、變賣報廢物品或?qū)⒆冑u后的價款侵吞。(五)行政部應(yīng)根據(jù)年報廢情況,做出統(tǒng)計分析,對使用年限較短的物品應(yīng)適量采購,防止積壓報廢。第二十二條公司資產(chǎn)的驗收登記(一)行政部應(yīng)指定專人作好申購物品的驗收工作,確保物品的規(guī)格、樣式、性能、有效期、質(zhì)量及數(shù)量等符合申購單或請示的要求。(二)所有采購回來的資產(chǎn),均需按照采購要求對其性能、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行驗收,合格后由行政部填寫入庫單并建檔后放入倉庫保管。(三)購置的資產(chǎn),均應(yīng)索要發(fā)票等購物憑證及相關(guān)質(zhì)量證明、使用說明。(四)由行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的交接及驗收,行政部應(yīng)有兩人或兩人以上人員在場,保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說明書等資料,才可根據(jù)驗收情況簽名確認(rèn)。經(jīng)核對物品數(shù)量無誤,貨物相符后,在對方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)視為驗收完畢;行政部管理人員需于《費(fèi)用報銷單》上簽字確認(rèn)已入庫,未辦理出入庫手續(xù)的,財務(wù)部不予報銷。第二十三條公司資產(chǎn)的請領(lǐng)、使用、移交(一)申購部門或領(lǐng)用人填寫《物品申購單》,或持《關(guān)于購買××的請示》到行政部領(lǐng)取物品。(二)資產(chǎn)的使用說明書、質(zhì)量保證書、售后服務(wù)卡等相關(guān)資料統(tǒng)一由行政部保管,使用單位可使用、保管復(fù)印件。(三)各部門的資產(chǎn)實(shí)物使用者應(yīng)按說明書規(guī)定使用資產(chǎn)并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行定期維修保養(yǎng),對價值比較大的物品還應(yīng)在售后服務(wù)期內(nèi)進(jìn)行檢查,出現(xiàn)故障的必須及時報行政部,行政部應(yīng)盡量在售后服務(wù)期內(nèi)聯(lián)系廠家維保。(四)資產(chǎn)使用過程中發(fā)生人為損壞,應(yīng)查明責(zé)任,情況嚴(yán)重的應(yīng)由責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行合理賠償。(五)各部門的資產(chǎn)實(shí)物使用者調(diào)動或離職的,應(yīng)將其所使用的資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)后移交部門內(nèi)指定交接人或行政部支配。第二節(jié)辦公設(shè)備使用管理規(guī)定第一條電腦管理(一)為了加強(qiáng)公司電腦管理,確保電腦安全正常使用,有效地利用電腦及外圍設(shè)備,提高公司工作效率,同時減少電腦硬件設(shè)備維修費(fèi)用,現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本規(guī)定。(二)本規(guī)定適用公司各部門列入管理的電腦及硬件設(shè)備,包括配備的用于辦公的電腦硬件、軟件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等。(三)本規(guī)定由公司行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。(四)領(lǐng)用電腦時應(yīng)填寫電腦配備檔案,記錄配件情況、使用人變更情況、維修記錄等。(五)電腦應(yīng)置放在通風(fēng)、干燥,無直射陽光或陽光直射較弱的地方,并按正常操作程序操作;每天下午下班離開辦公室時,應(yīng)關(guān)閉電腦設(shè)備電源,由于操作錯誤造成機(jī)器故障的,由使用人承擔(dān)一切維修費(fèi)用。(六)嚴(yán)禁在電腦運(yùn)行時搬移或挪動,如由于搬移或挪動而造成機(jī)器損害及故障的,將由當(dāng)事人承擔(dān)一切維修費(fèi)用。(七)各部門員工,只能使用電腦里面的軟件,嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置,特別是系統(tǒng)配置軟件。(八)任何人員上班時間,均不得利用公司電腦玩游戲,不得利用公司電腦播放與工作無關(guān)的CD、VCD、DVD。(九)各部門員工未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),嚴(yán)禁外來人員使用公司電腦。確因工作需要要求外來人員使用電腦的,應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人同意。(十)公司各部門的電腦及配件由行政部根據(jù)業(yè)務(wù)需要統(tǒng)一調(diào)配。未經(jīng)行政部同意,各部門之間、各員工之間不得私自調(diào)換電腦及其配件。(十一)各部門員工未經(jīng)公司行政部同意,嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同,將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)本部門員工私自拆除電腦,應(yīng)及時制止并對當(dāng)事人口頭警告。如因工作需要確實(shí)須拆裝電腦,應(yīng)由行政部統(tǒng)一辦理。(十二)公司任何員工不得將電腦設(shè)備外借給其它單位使用。如屬公司的合作單位確因工作需要須借用電腦設(shè)備的,應(yīng)填寫《物品借用申請表》,經(jīng)行政部批準(zhǔn)同意后方可借出,借用后如有損壞或發(fā)生故障,將由借用單位或借用人負(fù)責(zé)維修或承擔(dān)維修費(fèi)用。(十三)公司各部門使用的電腦及配件如有故障須維修,應(yīng)由使用部門填寫好《電腦等辦公設(shè)備維修申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,由行政部查實(shí)并落實(shí)維修,維修后由使用人填寫《電腦設(shè)備維修結(jié)果驗收單》。維修過程中如須支出維修費(fèi)用的,經(jīng)辦人應(yīng)同時附上維修申請表及維修結(jié)果驗收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報銷支出費(fèi)用。(十四)對于多人共用的電腦,應(yīng)合理分配好資料存儲空間,各使用人建立自己的文件夾,以便存儲文件資料。多人共用的電腦,各使用人應(yīng)互相監(jiān)督,確保使用安全。(十五)各部門建立文件時,應(yīng)對重要文件進(jìn)行備份,以免造成文件的丟失或無法查詢,秘密文件或公司內(nèi)部資料需添加密碼管理。(十六)任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看或修改他人的文件內(nèi)容,不得刪除他人的文件內(nèi)容或更改文件名。若因文件泄密或丟失而造成的一切損失,將由當(dāng)事人承擔(dān)。(十七)任何人員未經(jīng)批準(zhǔn),不得私自拷貝文件或把存有文件資料的存儲工具帶出公司,也不得將存有文件資料的存儲工具借用給外單位人員。(十八)公司上網(wǎng)的帳戶,應(yīng)由專人管理,員工工作時間上網(wǎng)只能查詢收發(fā)有關(guān)資料文件。第二條電話管理(一)電話是公司對外聯(lián)系的通訊工具,應(yīng)保證電話線路暢通,保障業(yè)務(wù)工作的順利開展,同時減少不必要的浪費(fèi)。(二)行政部不定期檢查電話機(jī)、電話線完好情況及使用情況。第三條復(fù)印機(jī)管理(一)公司復(fù)印機(jī)由行政部負(fù)責(zé)管理。復(fù)印機(jī)應(yīng)定期或不定期進(jìn)行維修、維護(hù)。如有故障應(yīng)由行政部通知維修單位維修,以免影響公司正常運(yùn)作。(二)公司復(fù)印機(jī)原則上不外借使用,如因特殊原因確需外借的,應(yīng)經(jīng)行政部經(jīng)理審批,總經(jīng)理同意后,辦理外借手續(xù)。如復(fù)印機(jī)外借期間發(fā)生故障或其他零部件嚴(yán)重?fù)p耗而需更換零件,其一切維修費(fèi)用和更換零件費(fèi)用由外借單位承擔(dān)。(三)員工使用復(fù)印機(jī)要做到愛惜復(fù)印機(jī)、節(jié)約紙張、物盡其用、反對浪費(fèi)。保持復(fù)印室的環(huán)境衛(wèi)生,嚴(yán)禁隨地丟棄紙張、垃圾等。第三節(jié)后勤倉庫管理規(guī)定第一條物品入庫(一)辦理入庫手續(xù),需提供物品申購單、發(fā)貨明細(xì)表、質(zhì)保書、使用說明書、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃等票據(jù)。(二)倉管員應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真驗收,核對所收物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量,完全符合后按公司倉庫管理制度規(guī)定辦理入庫,并填寫《物品入庫登記表》(見附表12),由送貨人與倉管員在《物品入庫登記表》上簽名。與實(shí)際不符的物品,不予辦理入庫手續(xù)。(三)采購物品時未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的,與申購單計劃不符的,違反公司規(guī)定、沒有按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的,質(zhì)量不合格的物品不得入庫。(四)物品驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,倉管員應(yīng)立即通知采購者與供貨單位交涉,辦理維修或退貨。(五)公司物品采購后需入庫后方能使用。第二條物品貯存保管(一)物品入庫后,根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途對其進(jìn)行分類編號存放,確保物品擺放整齊。(二)倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架,做到“二齊”即擺放整齊、庫容整齊,“三清”即材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。(三)所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。保管物品應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混,按物品保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。(四)倉管員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時更新《物品存放明細(xì)表》。第三條物品出庫(一)各部門應(yīng)持《物品領(lǐng)用申請單》領(lǐng)用物品,非指定領(lǐng)用人不得領(lǐng)取倉庫物品。物品領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)用人持《物品領(lǐng)用申請單》逐級審批,審批通過后憑《物品領(lǐng)用申請單》到倉庫領(lǐng)取物品,領(lǐng)用人與倉管員應(yīng)認(rèn)真核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量并在《物品出庫登記表》上登記。(二)倉管員應(yīng)認(rèn)真審查各種領(lǐng)用單的完整性,領(lǐng)用批準(zhǔn)手續(xù)不符、領(lǐng)用單上填寫不清或被涂改的情形,不準(zhǔn)出庫。(三)物品借用及歸還手續(xù)。借用人填寫《物品借用申請表》經(jīng)審批后到行政部辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進(jìn)行檢查,如有丟失、損壞由借用部門照價賠償。第四條倉庫盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報廢處理(一)倉管員協(xié)同財務(wù)人員應(yīng)定期檢查物品庫存。每月25-30日對存放在倉庫里的物品進(jìn)行一次清點(diǎn)并做好登記,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時匯總上報,及時處理。年終進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。(二)盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄。(三)檢查安全防火設(shè)施和器材,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。(四)清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由倉管員查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。第五條廢舊物品報廢及贈予物品建帳(一)報廢物品管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應(yīng)上交倉管員,申報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可實(shí)施報廢處理。(二)需要報廢的物品應(yīng)由倉管員填寫《物品報廢審批單》經(jīng)批準(zhǔn)后方能報廢。(三)對外面贈予或其他方式滯留倉庫的,應(yīng)有專門的帳本記錄。第六條發(fā)放政策(一)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格審核本部門物品的申領(lǐng)數(shù)量,做到不浪費(fèi)、不短缺;(二)行政部應(yīng)認(rèn)真核實(shí)申請物品,不得錯發(fā)、漏發(fā),出現(xiàn)缺貨情況時應(yīng)及時申購補(bǔ)充;(三)各部門辦公用品領(lǐng)取應(yīng)按規(guī)定程序辦理領(lǐng)用手續(xù),不得擅自進(jìn)入倉庫拿取,應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放;(四)倉管員應(yīng)做好發(fā)放物品的出庫備案登記。第七條其它規(guī)定(一)各部門領(lǐng)用時必須先填寫好《物品領(lǐng)用申請單》,字跡清楚,通過審批后倉管員方可發(fā)放。(二)嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物品損失、倉庫物品被盜者,視情節(jié)輕重給予倉管員處罰。(三)倉庫應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉管員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。(四)離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。第十一章印章管理制度第一條為加強(qiáng)公司印章的管理,規(guī)范公司印章的使用,保證印章的法定性、權(quán)威性、效用性和安全性,根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本辦法,公司各部門及全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法的規(guī)定。第二條本辦法中所稱印章是指刻在固定質(zhì)料上的代表公司或個人職責(zé)、權(quán)利的印信憑證。第三條公司印章的種類1、公司公章,是指公司在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記的公司印章;2、專用印章,指僅代表公司某項專門業(yè)務(wù)內(nèi)容和權(quán)利的印章,包括財務(wù)專用章和合同專用章等;4、公司法定代表人名章,指公司董事長的個人名章;5、部門章,是指刻有公司部門名稱的專用印章。第四條公司派專人負(fù)責(zé)公司印章的保管及用印工作,并監(jiān)督和指導(dǎo)公司各部門印章的管理和使用情況,財務(wù)專用章由財務(wù)部進(jìn)行保管,部門章由部門自行保管。第五條公司各部門需要刻制印章時,按要求填寫《印章刻制申請表》,報領(lǐng)導(dǎo)審批后,由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一刻制,啟用前頒布印章啟用通知的紅頭文件,在啟用日期前使用視為無效。第六條公司批準(zhǔn)成立的新部門待正式紅頭文件下發(fā)后,根據(jù)工作需要方可申請刻制該部門印章。第八條各種印章均由印章保管部門頒發(fā),頒發(fā)時應(yīng)留下印模并登記備案。第九條專人領(lǐng)取印章時,需要在印章備案表上簽字。第十條(一)使用范圍1、公司印章:以公司名義對外、對內(nèi)行文;上報的材料、報表;開展工作時需的介紹信、證明材料等使用公司印章等;如有要求還需使用相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)私印。2、業(yè)務(wù)專用印章:以公司名義所開展的各種業(yè)務(wù),使用相應(yīng)的業(yè)務(wù)專用章(如財務(wù)專用章、合同專用章);3、部門印章:以各部門名義開展工作時使用,部門印章不能代表公司對外使用,只在公司內(nèi)有效。(二)用印1、凡以公司的名義上報材料、報表、簽訂合同、出具證明以及業(yè)務(wù)往來等,應(yīng)填寫《用印申請單》,由本部門經(jīng)理簽字—分管副總經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字后,憑《用印申請單》到印章管理部門或保管人員處蓋章,印章管理部門或保管人員負(fù)責(zé)登記及備案,若領(lǐng)導(dǎo)因事不在,可電話向領(lǐng)導(dǎo)匯報,確認(rèn)后方可用印,事后補(bǔ)辦手續(xù)。2、公司的印章應(yīng)在辦公室內(nèi)使用,原則上不準(zhǔn)攜帶出辦公室使用,不能脫離印章管理人員的監(jiān)督,因故必須帶出時,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可帶出。3、凡以公司名義發(fā)的公文,按公文處理辦法處理,手續(xù)完備后方可用。4、財務(wù)印章的使用,由財務(wù)部依照有關(guān)國家和銀行規(guī)定執(zhí)行;5、公司印章不得攜帶外出使用:特殊情況必須外出用印時,應(yīng)注明原因按審批流程報領(lǐng)導(dǎo)審批后由印章管理人員攜章一起外出監(jiān)??;跨地域借用印章時,需由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可攜帶外出;6、不可在空白憑證、介紹信、協(xié)議或合同等上蓋公司印章,特殊情況需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);7、印章管理員對未經(jīng)簽發(fā)的文件、不符合用印規(guī)定程序的,不得擅自用?。?三)印章的保養(yǎng)及存放1、公司印章保管人應(yīng)注意保養(yǎng)印章,及時清潔,以確保蓋印時清晰2、公司印章的保管部門必須指派專人負(fù)責(zé)保管,并放于保險柜內(nèi)防止被盜用3、公司印章保管部門或指派保管人員必須要建立印章保管登記冊,載明印章種類、印文、印模等;4、印章保管人員對所保管的印章不得委托他人代取代用,用完印章后要隨手關(guān)好保險柜;5、保管人必須了解用印的內(nèi)容和事由,并嚴(yán)格審閱《用印申請單》方可用印。(四)印章的停用1、因遺失而依法公告作廢的印章于公告日起即停用;2、公司因名稱變更、部門撤銷、印章式樣改變等情況需啟用新印章時,舊印章停止使用,由行政部下發(fā)《關(guān)于停止XXX印章使用的通知》3、行政部將停止使用的作廢章收回,經(jīng)批準(zhǔn)后,應(yīng)封存的予以切邊或存入檔案里封存,無須封存的則銷毀。第十三章資金支出管理制度第一條為保障公司業(yè)務(wù)的正常開展,嚴(yán)格規(guī)范及控制各項開支,高效地利用公司的財力、物力資源,根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和制度的要求,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本辦法。第二條本辦法所指資金支出是指公司日常經(jīng)營活動中所涉及到的所有支出事項,包括資本性支出、費(fèi)用性支出、備用金借支以及資金調(diào)度等。第三條公司要編制年度、季度和月度資金支出預(yù)算由各業(yè)務(wù)分管部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)計劃擬訂本部門的資金支出預(yù)算,財務(wù)部匯總后,報總經(jīng)理綜合平衡審定,再經(jīng)董事長審議通過后執(zhí)行。第四條所有資金支出必須在資金預(yù)算內(nèi)開支。追加或調(diào)整預(yù)算須由經(jīng)辦部門專項請示,經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五條本辦法中備用金借支及費(fèi)用報銷不包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)。第六條下列資金支出事項屬于公司重大事項,必須實(shí)行集體聯(lián)簽制度(即總經(jīng)理、董事長聯(lián)簽):1、資金調(diào)度;2、對外投資;3、償還借款本金或利息;4、超過10000元的固定資產(chǎn)購置;5、基建工程類支出;6、員工工資及福利的發(fā)放;7、年度經(jīng)營預(yù)算中不可預(yù)見費(fèi)的使用;8、超過10000元的備用金借支;9、超過10000元的費(fèi)用報銷;10、其它未提及的,財務(wù)部認(rèn)為對公司有重要影響的特殊事項。第七條公司資金支出程序如下:申請報銷(借款、付款)人(填寫與業(yè)務(wù)對應(yīng)的資金支出單據(jù)、整理粘貼票據(jù))→經(jīng)辦部門經(jīng)理(確認(rèn))→會計(審核票據(jù))→分管副總經(jīng)理(審批)→總經(jīng)理(審批)→董事長(審批)→會計(制單)→出納(審核、付款)。第八條所有投資性支出,均需以公司董事會決議為支出基礎(chǔ),再行辦理支出審批手續(xù)。第九條費(fèi)用報銷應(yīng)遵循以下規(guī)定:1、公司一切費(fèi)用發(fā)生后,經(jīng)辦人員需填寫相應(yīng)的費(fèi)用報銷單,說明費(fèi)用支出的內(nèi)容(必要時附),并將有關(guān)單據(jù)整齊粘貼附后,按照規(guī)定報銷程序辦理,如果遇到有關(guān)審批人員出差在外,可先口頭請示其批準(zhǔn),但事后必須辦理補(bǔ)簽手續(xù)。2、各種費(fèi)用開支報銷單據(jù)必須是符合國家財經(jīng)法規(guī)規(guī)定的票據(jù),其中,來自各種營利性組織的收款票據(jù)必須是正式發(fā)票或國家、地方稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的票據(jù),對于無法取得正式發(fā)票的開支,可要求對方開收據(jù),經(jīng)辦人持此據(jù)到稅務(wù)部門換取發(fā)票,報銷時作為附件與發(fā)票同時交到財務(wù)部;來自行政事業(yè)單位的收據(jù)必須是蓋有國家行政事業(yè)單位公章的真實(shí)收據(jù);購買物品的報銷單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗收人或證明人的簽字;3、財務(wù)人員在審核資金支付憑據(jù)時,如發(fā)現(xiàn)不符合國家財經(jīng)法規(guī)和財會制度規(guī)定的事項或票據(jù),財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理,并向經(jīng)辦人進(jìn)行解釋;4、一切費(fèi)用開支必須在實(shí)際發(fā)生之日起1個自然月內(nèi)報銷,其中差旅費(fèi)報銷時間自回公司之日算起,外購辦公用品自借款之日或收到貨品之日算起,業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷時間從業(yè)務(wù)接待結(jié)束之日算起。如已預(yù)支借款,報銷時需先沖抵預(yù)支部分,報銷金額不夠沖抵借款的,差額部分需用現(xiàn)金即時退還公司,如果無特殊原因不退還的,財務(wù)部有權(quán)將欠款從欠款人的工資中扣回;5、對員工因工作需要的預(yù)支借款支出,財務(wù)部應(yīng)定期進(jìn)行清理,凡未按規(guī)定期限及時辦理核銷的,財務(wù)部有權(quán)從責(zé)任人工資中扣還,未核銷完借款的,原則上不予借支新的款項。第十條附相關(guān)財務(wù)單證的使用說明1、借款單:尚未取得正式發(fā)票或收據(jù)時,因出差、業(yè)務(wù)接待、采購辦公用品、資產(chǎn)購置等事項需要預(yù)先借支款項使用。2、報銷單:用于取得正式發(fā)票和收據(jù)時的費(fèi)用、資產(chǎn)購置報銷或沖抵借款。3、差旅費(fèi)報銷單:用于取得差旅費(fèi)單據(jù)時的資金報銷或沖抵借款。4、付款單:主要用于對外投資撥款、對外借款及銀行之間的資金調(diào)度。5、原始票據(jù)粘貼單:用于粘貼取得的各種原始單據(jù)和文件等。第十四章業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度為嚴(yán)格控制公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,加強(qiáng)和規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本辦法。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理原則業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理,公司各部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)情況每月制定出業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算額申報預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行開支,超出部分不予開支。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的具體內(nèi)容業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括公司在經(jīng)營過程中因公務(wù)接待需要發(fā)生的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)和禮品費(fèi)等。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的獲準(zhǔn)程序經(jīng)辦部門在接待前應(yīng)先填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》,按照經(jīng)辦人員申請→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理審批→董事長審批→行政部和財務(wù)部(存查)的程序獲得接待任務(wù)的批準(zhǔn)。經(jīng)過審批的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》原件留存財務(wù)部,復(fù)印件留存行政部備查。如果因特殊情況不能在事前填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》的,須事前口頭申請各領(lǐng)導(dǎo)的同意,事后按上述程序辦理。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的借支程序經(jīng)辦人員如果需要借支備用金的,根據(jù)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》審批的預(yù)算限額填制“借款單”,業(yè)務(wù)招待費(fèi)借款的審批程序為經(jīng)辦人員申請→部門經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部審核→總經(jīng)理簽批→董事長簽批。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷程序經(jīng)辦人員接待任務(wù)完成后,應(yīng)及時收集有關(guān)單據(jù),于5個工作內(nèi)填寫《費(fèi)用報銷單》報銷清賬。無特殊原因不報銷者,財務(wù)部有權(quán)將欠款從欠款人工資中扣回。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷基本程序為經(jīng)辦人員報銷申請→經(jīng)辦部門經(jīng)理和行政部經(jīng)理核準(zhǔn)→會計審核→總經(jīng)理審批→董事長審批→出納報銷付款;業(yè)務(wù)招待費(fèi)所有單據(jù)均在原始單據(jù)粘貼單上貼好,手續(xù)不完備、不符合財務(wù)規(guī)定或者單據(jù)不合法的,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)接待住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)項目標(biāo)準(zhǔn)額領(lǐng)導(dǎo)重要客人副總、董助、總助、總工董事辦主任、部門正副經(jīng)理、主管、工程師、技術(shù)人員其他人員接待住宿標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報實(shí)銷300以內(nèi)220元以內(nèi)180以內(nèi)備注:該接待標(biāo)準(zhǔn)僅限于到公司來訪的相關(guān)人員,若在其他地方接待人員經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可具體報銷。2、公司中高層管理人員按不同級別執(zhí)行不同招待費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),具體報銷標(biāo)準(zhǔn)見表(二);其他人員如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生,必須事前填寫《招待費(fèi)用申請單》,預(yù)算內(nèi)的需經(jīng)申請人所屬部門負(fù)責(zé)人核定,預(yù)算外的需按報銷流程審批。3、如因業(yè)務(wù)需要導(dǎo)致招待標(biāo)準(zhǔn)提高(包括可能發(fā)生的酒水、娛樂等),也需在招待前或招待后填取《招待費(fèi)用申請單》,經(jīng)申請人所屬部門負(fù)責(zé)人核定,報領(lǐng)導(dǎo)審批后給予報銷。4、如有不同級別的人員共同招待,報銷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行就高不就低的辦法。5、業(yè)務(wù)招待盡量本著禮貌大方、簡樸務(wù)實(shí),廉潔自律的原則進(jìn)行。級別董事長總經(jīng)理副總、董助、總助其他人員報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報銷若人員在5(含)人以下,人均120元內(nèi)報銷;人員在5人以上,人均100元內(nèi)報銷。若人員在5(含)人以下,人均100元內(nèi)報銷;人員在5人以上,人均80元內(nèi)報銷。工作餐報銷管理工作餐定義:=1\*GB2⑴因公司領(lǐng)導(dǎo)和部門正、副經(jīng)理(含)以上管理人員安排緊急工作導(dǎo)致加班產(chǎn)生的餐費(fèi)開支;=2\*GB2⑵因會議延誤而產(chǎn)生的餐費(fèi)開支;=3\*GB2⑶各部門出于團(tuán)隊建設(shè)需要進(jìn)行的部門聚餐而產(chǎn)生的餐費(fèi)開支。報銷標(biāo)準(zhǔn)。第=3\*GB2⑶項費(fèi)用必須征得各總經(jīng)理、董事長同意,控制在一個月一次,超過報銷標(biāo)準(zhǔn)以外費(fèi)用一律自理。工作餐類型加班誤餐會議誤餐部門聚餐報銷標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際加班人數(shù)人均20元/餐以內(nèi)報銷按實(shí)際參會人數(shù)人均30元/餐以內(nèi)報銷按實(shí)際用餐人數(shù)人均50元/餐以內(nèi)報銷6.贈送禮品:原則上一般不贈送禮品,如有特殊原因要贈送禮品的,必須事前經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),并由行政部與采購部對接統(tǒng)一采購、保管和發(fā)放(特殊情況由總經(jīng)理、董事長特殊處理)。未發(fā)放完的禮品也由行政部統(tǒng)一保管,并備查登記。八、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況的總結(jié)評價年度終了,行政部和財務(wù)部要及時總結(jié)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用情況,提出節(jié)約控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理建議,由財務(wù)部向公司領(lǐng)導(dǎo)作出報告。第十五章考勤管理制度第一條目的一、為加強(qiáng)公司勞動管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本規(guī)定??记谥贫葹楣局匾墓芾碇贫戎?。二、定立考勤標(biāo)準(zhǔn),以便有效地計發(fā)員工工資,并為績效考核提供部分依據(jù)。第二條適用范圍除董事長外,適用于公司各部門所有員工。第三條參考文件一、《中華人民共和國勞動法》。二、四川省相關(guān)人事法規(guī)。第四條責(zé)任一、董事會負(fù)責(zé)按權(quán)限批準(zhǔn)本制度。二、行政部負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督本制度的執(zhí)行。第五條考勤周期考勤周期為一個自然月,考勤員次月1日(遇節(jié)假日順延)前提交上月考勤統(tǒng)計表,經(jīng)審核后提交財務(wù),作為員工工資的基礎(chǔ)依據(jù)。除部分工種外,員工每星期工作時間為6天,每天不超過8小時員工正常工作時間為每周一至周五上午8:30至12∶00,下午13∶00-17∶30。第七條考勤制度公司日常考勤實(shí)行打卡制。(一)公司員工除下列人員外,均應(yīng)按規(guī)定于上下班時間進(jìn)行打卡。1、公司董事長;2、因公事出差,經(jīng)部門經(jīng)理及以上主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者,到行政部領(lǐng)取并審批流程填寫《出差登記單》后遞交行政部備案;3、因故請假,經(jīng)部門經(jīng)理及以上主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者,到行政部領(lǐng)取并按審批流程填寫《請假申請單》后遞交行政部備案;4、公司派外培訓(xùn)者(以相關(guān)通知為準(zhǔn));5、臨時事故,事后說明事由,經(jīng)部門經(jīng)理及以上主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者,填寫《未打卡記錄表》走流程審批后遞交行政部備案。(二)所有員工上下班均須以打卡機(jī)簽到時間為準(zhǔn)進(jìn)行考勤,共計四次(上午上班和下班時各一次,下午上班和下班時各一次)。(三)各級員工因工作事由無法打卡,工作完成后一個工作日內(nèi)補(bǔ)填《未打卡記錄表》經(jīng)直接上級及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后遞交行政部備案,否則以曠工論處,所有未經(jīng)批準(zhǔn)而未打卡上下班者,均按情況給予曠工處理。(四)所有員工都應(yīng)按照公司規(guī)定打卡,因工作事宜忘記打卡的,應(yīng)及時填寫《未打卡記錄表》遞交行政部進(jìn)行備案,一個月如員工超過三次(含)忘記打卡按遲到一次計,超過五次(含)忘記打卡按曠工半天計,超過八次(含)忘記打卡則按曠工一天計。(五)所有員工原則上須先到辦公地點(diǎn)打卡后,方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),否則按遲到或曠工論處。員工外出辦理業(yè)務(wù)前,須向部門負(fù)責(zé)人說明外出理由,獲準(zhǔn)后,方可外出,否則按外出辦理私事處理。第八條遲到、早退1、員工必須按時上下班,不遲到,不早退,不無故缺勤。遲到:超過規(guī)定上班時間未到崗為遲到。早退:未到規(guī)定下班時間離開工作崗位為早退。2、遲到/早退15分鐘之內(nèi)扣50元/次;遲到/早退15-60分鐘(含)扣100元/次,遲到/早退不扣考核分;3、出于發(fā)生交通事故或不可抗拒外力造成的遲到,有證據(jù)證明的另行處理。第九條曠工下列情形按曠工處理:1、不經(jīng)請假或請假未獲批準(zhǔn)而擅自不上班者;2、凡未經(jīng)主管上級準(zhǔn)假而擅離職守或不按時上班又不屬于遲到者;3、請假期限已滿,未續(xù)假或續(xù)假未獲批準(zhǔn)而逾期不歸者;4、休假結(jié)束后,未及時在恢復(fù)正常上班之日起2個工作日內(nèi)將休假手續(xù)補(bǔ)齊至行政部存檔的,拖延幾天按相應(yīng)的曠工論處;5、遲到時間超過60分鐘(不含)按曠工0.5日處理;6、請假原因不屬實(shí)者;7、曠工1日,扣發(fā)2日工資,曠工2日扣發(fā)4日工資,當(dāng)月連續(xù)或累計曠工3日以上者,全年累計曠工9日者,除扣發(fā)相應(yīng)工資外,部門與公司將視情節(jié)輕重給予留職察看或開除處理。第十條公司請假類別本公司內(nèi)請假類別有:年休假、事假、病假、醒酒假、探親假、補(bǔ)休、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假等。第十一條請假的規(guī)定員工因各種原因需要離開工作崗位時,應(yīng)辦理請假手續(xù)。員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位者,按曠工論處。1、員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作崗位者,應(yīng)事先填寫《請假申請單》,并將經(jīng)辦事務(wù)交待其他員工代理,并于請假單注明事務(wù)代理人,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,交由行政部備案方可離開工作崗位。2、請假理由不充分或有妨礙工作時,主管領(lǐng)導(dǎo)可酌情不予給假或縮短假期或延期請假。3、員工在試用期間一律不得請假,特殊情況須請事假者均須按流程辦理,經(jīng)批準(zhǔn)的請假手續(xù)在行政部備案,行政部將酌情延長試用期。4、請事假每月不得超過7天,全年累計超過30天者予以免職或辭退處理,董事長特批情況除外;5、請事假必須事前請準(zhǔn),不得事后補(bǔ)請;特殊情況須向直管領(lǐng)導(dǎo)申述充足理由,經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);如超過直管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限需得到上一級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可請假,否則以曠工計。6、公司員工請假除因突發(fā)事件或疾病不能事先自行呈核的,可由同事或家屬代為之外,其他情形應(yīng)親自辦理請假手續(xù)。如特殊情況,可以電話向直接上級請假(事后2個工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),否則以曠工論處)。7、按國家法定節(jié)假日放假時,員工不可再請?zhí)接H假、補(bǔ)休及年休假。員工不能同時請?zhí)接H假、補(bǔ)休及年休假(特殊情況除外)。8、公司員工請假流程規(guī)定員工請假應(yīng)填寫《請假申請單》,各級員工請假原則上找直接上級批準(zhǔn),根據(jù)請假天數(shù)按照下表權(quán)限進(jìn)行假期請準(zhǔn),交行政部備案。權(quán)限見下表:適用職位請假時間須提前準(zhǔn)假權(quán)限職員0.5天部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)1天(含)以上3天以內(nèi)1天部門負(fù)責(zé)人/分管副總/總經(jīng)理3天(含)以上7天以內(nèi)3天部門負(fù)責(zé)人/分管副總/總經(jīng)理/董事長7天(含)以上部門負(fù)責(zé)人/分管副總/總經(jīng)理/董事長部門主管、副經(jīng)理0.5天部門負(fù)責(zé)人1天(含)以上3天以內(nèi)1天部門負(fù)責(zé)人/分管副總/總經(jīng)理3天(含)以上7天以內(nèi)3天部門負(fù)責(zé)人/分管副總/總經(jīng)理/董事長7天(含)以上部門負(fù)責(zé)人/分管副總/總經(jīng)理/董事長部門經(jīng)理0.5天分管副總/總經(jīng)理/董事長1天(含)以上3天以內(nèi)1天分管副總/總經(jīng)理/董事長3天(含)以上3天分管副總/總經(jīng)理/董事長副總經(jīng)理0.5天以上董事長總經(jīng)理0.5天以上董事長行政部部任何請假都必須報董事長簽批。第十二條法定休假國家法定休假日共11天:元旦1天(1月1日)、春節(jié)3天(農(nóng)歷初一、初二、初三)、清明節(jié)1天(農(nóng)歷清明當(dāng)日)、勞動節(jié)1天(5月1日)、端午節(jié)1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日)、中秋節(jié)1天(農(nóng)歷中秋節(jié)當(dāng)日)、國慶節(jié)3天(10月1日、2日、3日);具體放假時間按國家頒布的規(guī)定實(shí)行。第十三條各類請假的具體規(guī)定(一)年休假:1、公司員工自入職之日起,工作滿一年后具備享受年休假的資格,年休假期間薪資照發(fā),年休假遇節(jié)假日及公休順延,如本人放棄休假,不予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償;2、年假標(biāo)準(zhǔn):員工自入職之日起工作已滿1年不滿10年,可享受3天年假,已滿10年不滿20年,可享受5天年假,20(含)年以上可享受10天年假。休假標(biāo)準(zhǔn)按每年第一次休假的時間點(diǎn)核定;3、年休假應(yīng)在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。4、職工有下列情形之一的,不享受當(dāng)年的年休假:4.1、職工請事假累計20天(含);4.2、累計工作滿1年不滿10年的職工,請病假累計2個月以上的;4.3、累計工作滿10年不滿20年的職工,請病假累計3個月以上的;4.4、累計工作滿20年以上的職工,請病假累計4個月以上的;4.5、年休假不跨年度;公司確因工作需要不能安排職工休年休假的,經(jīng)職工本人同意,可以不安排職工休年休假,對職工應(yīng)休未休的年休假天數(shù),年終時進(jìn)行統(tǒng)計,對于從未休年休假的員工應(yīng)當(dāng)按照該職員日工資收入的300%支付年休假工資報酬;而有休過年休假但未修滿年休假天數(shù)的員工則視為自動放棄休其他年休假,不給予支付其他未休滿天數(shù)的300%日工資;4.6、年休假只在當(dāng)年有效,不累計到下一年。(二)事假:1、員工因事,必須親自處理者,須經(jīng)直屬上級同意且辦理完請假手續(xù)后方可離開(特殊緊急事務(wù)例外);2、事假扣除事假期間累計全額日工資,1天(不含)以上扣考核分0.5分。(三)病假:員工因病必須治療或休養(yǎng)者,可申請病假,依下列規(guī)定請假:1、病假3天(含3天)以下者,必須由縣級醫(yī)院提供病休證明,可領(lǐng)取基本工資,扣考核工資累積日工資,否則以事假處理(特殊情況除外);3天—20天(含20天),必須由州級醫(yī)院提供病休證明,可享受半薪工資(基本工資)。20天以上者(不含),按事假處理。2、傳染病治愈后需持區(qū)級以上醫(yī)院健康證明,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可上班。(四)醒酒假:1、公司員工在工作日因公務(wù)接待至深夜造成疲憊、勞累或短期的身體不適,可在次日上午8:30—9:30休醒酒假,申請醒酒假須直接請示直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),請醒酒假的員工應(yīng)在9點(diǎn)40(含)之前打卡,超時打卡按遲到計,如不打卡則按曠工處理。2、醒酒假時限為1個小時,超出1個小時的必須經(jīng)過公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)特批。(五)補(bǔ)休:1、除法定節(jié)假日外,值班(加班)超時工作,按1:1補(bǔ)休計算,(例:勞動節(jié)放假3天,其中5月1日給予3倍工資計,不予補(bǔ)休,5月2日-3日按照1:1補(bǔ)休計)2、員工申請補(bǔ)休流程與請假流程一致,離崗前務(wù)必做好工作交接;3、員工補(bǔ)休期間要保證在公司登記的移動電話開通并能正常聯(lián)系;4、如遇國家法定節(jié)假日,公司需安排加班的,由加班部門提前填寫《加班審批表》,交行政部確認(rèn)并上報公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后,方可安排加班,加班審批表須交行政部考勤員匯總,加班工資月核發(fā)天數(shù),并需以《加班審批表》和打卡記錄為依據(jù),沒有打考勤卡,一律不得計為加班;5、節(jié)假日加班人員如有申請補(bǔ)休的不另計發(fā)加班工資。(六)婚假:1、員工請婚假必須憑本人的結(jié)婚證明辦理請假手續(xù),進(jìn)入公司前已領(lǐng)取結(jié)婚證的員工不可申請婚假,婚假需在結(jié)婚證書之日起12個月內(nèi)申請;2、員工符合國家婚姻政策,按法定結(jié)婚年齡(女20周歲,男22周歲)結(jié)婚者,可享受3天婚假,婚假包括公休假和法定假。3、員工請婚假需連續(xù)一次申請完;4、期間基本工資照發(fā),逾期事先請準(zhǔn)者,計事假。(八)喪假:員工其直系親屬(父母、配偶、同胞兄弟姐妹及子女)故之,可給喪假3天;爺爺、奶奶、外公、外婆、配偶父母故之,可給喪假1天,期間薪資照發(fā),逾期事先請準(zhǔn)者,計事假,省內(nèi)非成都地區(qū)員工給予1天路程假,外省員工給予2天路程假。(九)產(chǎn)假:1、女職工生育享受天產(chǎn)假,其中產(chǎn)前可以休假天,晚育的增加天;難產(chǎn),剖宮產(chǎn)增加產(chǎn)假天,多胞胎生育的每多生育一個嬰兒,增加產(chǎn)假天,產(chǎn)假連續(xù)計算(含節(jié)假日),妊娠4個月以上引產(chǎn)或死胎的產(chǎn)假為42天;妊娠4個月以下流產(chǎn)的產(chǎn)假為15天;妊娠4個月以下引產(chǎn)的產(chǎn)假為30天。2、產(chǎn)假期間的工資由公司行政部具體承辦。(十)陪產(chǎn)假:1、愛人非晚育情況,男員工陪產(chǎn)假為3天;如愛人屬晚育,男員工陪產(chǎn)假為7天(限在女方產(chǎn)假期間)。2、男員工陪產(chǎn)假期間基本工資照發(fā)。(十一)其他假期:1、員工參加崗位知識學(xué)習(xí)(駕照學(xué)習(xí)除外)或職業(yè)資格證考試,若與上班時間沖突,可以憑準(zhǔn)考證提出書面申請按行政級別呈報批示,不計為事假。(十二)、銷假員工應(yīng)在假期結(jié)束恢復(fù)正常上班之日起兩個工作日內(nèi)到公司行政部填寫《銷假單》進(jìn)行銷假。超過兩個工作日未銷假也未逾期事先請準(zhǔn)者,視為曠工?!飶?qiáng)調(diào):員工請假須最終權(quán)限人批準(zhǔn)后將《請假申請單》交行政部備案,否則行政部將不認(rèn)可請假,并按相關(guān)考勤規(guī)定處理。第十六章出差管理制度第一條總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差事項,特制訂本制度;2、本制度適用于本公司以及所屬各公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均按照本制度規(guī)定執(zhí)行;3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中,權(quán)責(zé)單位因故無法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效。第二條出差類型1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。(1)當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。(2)當(dāng)日出差人員不得在外住宿:但因?qū)嶋H需要,事先呈報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。(3)當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由其部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。(1)遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。(2)遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地,須乘坐公共汽車,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐出租車或公司派公務(wù)車。3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)(根據(jù)車輛排量大小、理論油耗及路程由行政部進(jìn)行核算),住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)憑票實(shí)報實(shí)銷,出差發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用不予報銷,其它費(fèi)用憑票實(shí)報實(shí)銷。4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共汽車為原則;但因特急事情經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。第三條出差簽核程序1、出差簽批權(quán)限與請假簽批權(quán)限一致。2、個人申請出差(1)出差人員應(yīng)提前至少1日辦理出差申請,填寫《出差審批單》,并按核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行;3、公司指派出差(1)即由公司權(quán)責(zé)單位或各公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;(2)指派出差均由指派人填寫《出差審批單》,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項;4、其他規(guī)定(1)員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。(2)因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)核準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。(3)出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前需到行政部或各公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。(4)出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn),因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明,經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。第四條出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:1、出差時間核算:(1)出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;(2)出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按0.5天計算;(3)出差當(dāng)日12:00以前返回按0.5天計算;(4)出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;(5)此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。2、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(1)出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)額內(nèi)憑票報銷的辦法,按出差的實(shí)際住宿天數(shù)核定計算報銷。出差按照職務(wù)、目的地、交通工具的不同制訂各項標(biāo)準(zhǔn)額,具體標(biāo)準(zhǔn)額如下表(金額單位:元):職務(wù)項目標(biāo)準(zhǔn)額董事長、總經(jīng)理級副總、總工、董助、總助級部門經(jīng)理、辦公室主任、工程師級別部門副經(jīng)理、主管、技術(shù)員級別其他人員飛機(jī)按實(shí)報銷經(jīng)濟(jì)艙須領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)須領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)須領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)火車軟臥席硬臥席軟坐席硬座席輪船按實(shí)報銷一等艙二等艙三等艙市內(nèi)交通費(fèi)80元/天60元/天50元/天40元/天住宿標(biāo)準(zhǔn)350/300/250300/250/200250/200/150200/150/100伙食補(bǔ)助(天差補(bǔ)助(天)100806040通訊補(bǔ)貼省內(nèi)20元/天10元/天10元/天10元/天通訊補(bǔ)貼省外30元/天30元/天20元/天20元/天出差人員應(yīng)按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)乘坐,憑車、船、機(jī)票標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷。特殊情況、不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在200元以內(nèi)(含200元)據(jù)實(shí)報銷(公司接送除外)。(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)一欄三個分項說明:最前項為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)及省會城市及直轄市,中間項為地州級城市,末項為縣級及以下城市。(沿海發(fā)達(dá)地區(qū)指:深圳、珠海、廈門、中山、湛江、寧波、青島、大連、煙臺、溫州、威海等)(2)若駕駛員陪同公司重要客人或公司領(lǐng)導(dǎo)出差者,可因情況特殊處理。3、相關(guān)規(guī)定(1)出差人員夜間(晚19:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買同席臥鋪票。(2)參加會議:事前有書面申請、會議邀請函等,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可參加,否則不予報銷。統(tǒng)一安排交通、住宿、伙食的,各項費(fèi)用憑票實(shí)報實(shí)銷;未安排的差旅費(fèi)審批及報銷按本制度執(zhí)行。(3)出差期間,因公發(fā)生的招待費(fèi),原則上應(yīng)按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的制度于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示公司領(lǐng)導(dǎo),回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員相應(yīng)的伙食補(bǔ)助。(4)公司職工與領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn);聘請公司以外的人員同公司職工共同出差辦事,聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。(5)出差發(fā)生的郵寄費(fèi)、文印費(fèi),信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用憑票據(jù)進(jìn)行報銷,但不得超出制度核定標(biāo)準(zhǔn)。(6)多人或不同部門人員一起出差的,由專人負(fù)責(zé)申請、借款、報銷,伙食補(bǔ)助列清單明細(xì)為附件。(7)公司派交通工具出差的,按有關(guān)交通工具使用管理的制度執(zhí)行。除交通工具相關(guān)費(fèi)用報銷由駕駛員負(fù)責(zé)外,其它費(fèi)用由專人負(fù)責(zé)申請、借款、報銷。第五條出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序1、出差費(fèi)用預(yù)支方式(1)因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的“出差審批單”至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%;(2)出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;2、出差費(fèi)用核銷程序(1)核銷規(guī)定①部門經(jīng)理及其以下人員,同性別兩人及兩人以上同時出差的,須合并住宿,未合并住宿的,每人比照制度標(biāo)準(zhǔn)的50%給予報銷。每次出差如在同一地點(diǎn)駐留20天以上者,前20天按照制度標(biāo)準(zhǔn)的100%給予報銷,自第21天起比照制度標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷。②住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支,并按照一日三餐的比例扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)助(一日三餐對應(yīng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:早餐20%,午餐、晚餐各40%);③除市內(nèi)交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼、出差補(bǔ)貼及通訊補(bǔ)貼外,所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視情節(jié)輕重給予不同程度的處罰;④當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi);當(dāng)日出差時間在8小時之內(nèi)的不享受出差補(bǔ)助及通信補(bǔ)貼;⑤出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后予以全額報銷;⑥本制度中涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告《出差報告單》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可報銷;⑦員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi),節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休;(2)、核銷程序①出差回來后,必須于5個工作日內(nèi)報銷差旅費(fèi),當(dāng)月不能返回報銷的須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后在返回后報銷,報銷時須提交《出差報告單》;否則過期不予報銷,票據(jù)作廢,費(fèi)用自理,同時按規(guī)定在工資中扣回借款本金及其利息。②從財務(wù)單位領(lǐng)取《費(fèi)用報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票;③出差人員飛機(jī)票、車船票、住宿費(fèi)、交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助等按一個往返填寫一張報銷憑證,粘貼整齊并附在“差旅費(fèi)報銷單”后。4、財務(wù)單位復(fù)核程序(1)財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差審批單”、票據(jù)的粘貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;(2)予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項;(3)對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷;(4)出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明:出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;(5)《費(fèi)用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;(6)出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅唬?)出差借款原則為:前款不清,后款不借。
第十七章人力資源管理制度第一節(jié)人員招聘管理規(guī)定第一條目標(biāo)通過系統(tǒng)化的人員招聘管理,保證公司招聘工作的質(zhì)量,為公司選拔出合格、優(yōu)秀人才,滿足公司發(fā)展對人力資源的需求。第二條原則公司招聘員工按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,并采取“內(nèi)部優(yōu)先”的原則,對公司內(nèi)符合招聘職位要求及表現(xiàn)卓越的合適員工,可參加內(nèi)部競聘,將優(yōu)先給予選拔、晉升;在公司沒有合格人選的情況下,才對采取對外招聘。第三條招聘政策招聘工作應(yīng)根據(jù)每年人力資源管理計劃進(jìn)行。如屬計劃外招聘應(yīng)提出招聘理由,經(jīng)公司行政部經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行。第四條招聘程序(一)年度統(tǒng)一招聘1、各部門根據(jù)年度工作發(fā)展?fàn)顩r,核查本部門各職位,于每年年底根據(jù)公司下一年度的整體經(jīng)營計劃,擬定人力資源需求計劃,填寫《招聘計劃表》報公司行政部;2、公司行政部根據(jù)公司年度發(fā)展計劃、編制情況及各部門計劃制定公司的年度招聘計劃;3、各部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,提出正式的員工需求申請。填寫《人員招聘申請表》,報行政部審核;4、在人員編制計劃內(nèi)的招聘申請由行政部經(jīng)理批準(zhǔn);5、計劃外招聘申請報公司董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。(二)日常人員招聘1、公司所有員工由公司行政部統(tǒng)一招聘;2、審批程序與權(quán)限同上。人員招聘工作根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行對內(nèi)、對外同步招聘。第五條招聘費(fèi)用行政部門須根據(jù)年度或?qū)m椪衅赣媱?,對照以往?shí)際費(fèi)用支出情況,擬訂合理的招聘費(fèi)用預(yù)算,按公司財務(wù)制度審核后,報行政部經(jīng)理審核上報公司董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。第六條招聘周期同一職位的招聘周期一般不超過2周。有特別要求的職位,將視實(shí)際情況經(jīng)用人部門與行政部協(xié)商后,適當(dāng)延長或縮短招聘周期。第七條招聘步驟(一)內(nèi)部招聘當(dāng)職位空缺時,公司內(nèi)優(yōu)先進(jìn)行內(nèi)部招聘,同時行政部也會按程序?qū)ν獍l(fā)布招聘信息,遵照內(nèi)外比較,適者上的原則。由行政部招聘負(fù)責(zé)人按標(biāo)準(zhǔn)格式制作《內(nèi)部空缺職位》,在公司里發(fā)布通知。凡符合標(biāo)準(zhǔn)的人員,可填寫《競聘上崗報名表》,報行政部門審核,并由公司行政部統(tǒng)一組織競聘上崗操作。(二)對外招聘1、招聘信息發(fā)布。行政部根據(jù)職位情況選擇招聘渠道,對外發(fā)布招聘信息;2、行政部門對應(yīng)聘資料進(jìn)行收集,分類,歸檔,按照所需崗位的職位描述做初步篩選;3、擬選人員一般需經(jīng)過二次面談;(1)初次面試由行政部統(tǒng)一安排實(shí)施,面談層次如下:應(yīng)聘職位高層管理人員中層及基層人員主持面試人行政部經(jīng)理行政人事專員(2)對于通過初次面試的人員,行政部可安排二次面試。(3)二次面試面談層次:應(yīng)聘職位高層管理人員中層管理人員基層人員二次面試董事長分管負(fù)責(zé)人用人部門經(jīng)理(4)所有通過面試的人員,都將進(jìn)入試用期;(5)試用評估合格后,行政部將《新員工試用鑒定表》和《員工轉(zhuǎn)正審批表》轉(zhuǎn)用人部門簽署聘用意見,之后按不同的審批權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn);(6)對中層人員及以上職位應(yīng)聘人員,必要時由行政部門做應(yīng)聘人員背景調(diào)查,并將背景調(diào)查報告附在應(yīng)聘人員登記表上。(調(diào)查應(yīng)事先取得應(yīng)聘者的同意);(7)臨時用工人員的聘用:公司原則上不同意使用臨時人員,特殊情況由公司用人部門提出書面申請,填寫《人員招聘申請表》,報行政部審批
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