pmo立項(xiàng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目管理辦公室（PMO）立項(xiàng)管理流程，確保項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性，提高項(xiàng)目成功率，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有擬立項(xiàng)的項(xiàng)目，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造、業(yè)務(wù)拓展、信息化建設(shè)等各類項(xiàng)目。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，確保項(xiàng)目與公司戰(zhàn)略的一致性。2.可行性原則：充分考慮項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、資源可行性和環(huán)境可行性等因素，確保項(xiàng)目能夠順利實(shí)施。3.效益優(yōu)先原則：注重項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，優(yōu)先選擇具有較高投資回報(bào)率和市場(chǎng)前景的項(xiàng)目。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。5.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程和要求進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)管理，確保項(xiàng)目管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、立項(xiàng)申請(qǐng)（一）申請(qǐng)主體項(xiàng)目申請(qǐng)單位或個(gè)人應(yīng)具備相應(yīng)的項(xiàng)目實(shí)施能力和資源條件，對(duì)項(xiàng)目的可行性負(fù)責(zé)。（二）申請(qǐng)材料1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書：應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)期效益、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。2.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告：對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、資源可行性和環(huán)境可行性等進(jìn)行詳細(xì)分析和論證，提出項(xiàng)目的可行性結(jié)論和建議。3.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案：對(duì)于涉及工程建設(shè)、技術(shù)改造等項(xiàng)目，應(yīng)提供項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案，包括項(xiàng)目總體布局、工藝流程、設(shè)備選型、工程概算等內(nèi)容。4.其他相關(guān)材料：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，可能需要提供市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、技術(shù)方案論證報(bào)告、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)歷等其他相關(guān)材料。（三）申請(qǐng)流程1.項(xiàng)目申請(qǐng)單位或個(gè)人填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書》，并附上相關(guān)申請(qǐng)材料，提交至所屬部門負(fù)責(zé)人審核。2.所屬部門負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的必要性、可行性、合理性等內(nèi)容。審核通過(guò)后，在《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書》上簽署意見，并將申請(qǐng)材料提交至PMO。3.PMO對(duì)收到的項(xiàng)目申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，審查內(nèi)容包括申請(qǐng)材料是否齊全、格式是否規(guī)范、簽字蓋章是否完整等。形式審查通過(guò)后，將申請(qǐng)材料提交至項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。三、立項(xiàng)評(píng)審（一）評(píng)審組織公司成立項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。（二）評(píng)審流程1.PMO將項(xiàng)目申請(qǐng)材料提前分發(fā)給項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)成員，供其提前審閱。2.召開項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或個(gè)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，重點(diǎn)闡述項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)期效益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。3.項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)成員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行提問(wèn)和討論，對(duì)項(xiàng)目的可行性、必要性、合理性等進(jìn)行全面評(píng)估和分析。4.項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)成員根據(jù)評(píng)審情況，獨(dú)立填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審表》，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行打分和評(píng)價(jià)。評(píng)審結(jié)果分為通過(guò)、不通過(guò)和需補(bǔ)充完善三種情況。5.PMO根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)成員的評(píng)審意見，匯總評(píng)審結(jié)果，形成《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》。（三）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目必要性：項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，是否能夠解決公司面臨的實(shí)際問(wèn)題或滿足市場(chǎng)需求。2.項(xiàng)目可行性：項(xiàng)目的技術(shù)方案是否可行，是否具備相應(yīng)的技術(shù)能力和資源條件；項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性是否良好，是否具有合理的預(yù)算和預(yù)期效益；項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃是否合理，是否具備可操作性。3.項(xiàng)目合理性：項(xiàng)目的目標(biāo)是否明確、合理，項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否完整、清晰，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施是否有效。4.項(xiàng)目創(chuàng)新性：項(xiàng)目是否具有一定的創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力，是否能夠?yàn)楣編?lái)新的技術(shù)、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)模式。四、立項(xiàng)決策（一）決策主體公司總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)的評(píng)審意見，做出項(xiàng)目立項(xiàng)決策。（二）決策流程1.PMO將《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》提交至公司總經(jīng)理。2.公司總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批，根據(jù)評(píng)審意見和公司實(shí)際情況，做出立項(xiàng)或不予立項(xiàng)的決策。3.若項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理簽署《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》，明確項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容，并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。4.若項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)未獲得批準(zhǔn)，PMO應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目申請(qǐng)單位或個(gè)人，并說(shuō)明原因。五、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》和項(xiàng)目任務(wù)書，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)分工、工作流程、項(xiàng)目計(jì)劃等內(nèi)容，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目有清晰的認(rèn)識(shí)和理解。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容，并將項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃提交至PMO備案。（二）項(xiàng)目監(jiān)控1.PMO定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況、質(zhì)量狀況、成本控制情況、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)情況等信息。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向PMO匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提交項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等報(bào)告，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。3.PMO根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)控情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)分析和評(píng)估，提出相應(yīng)的解決措施和建議，并跟蹤落實(shí)情況。（三）項(xiàng)目變更管理1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因各種原因需要對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、計(jì)劃、預(yù)算等進(jìn)行變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容、變更影響等情況，并附上相關(guān)證明材料。2.《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至PMO。PMO對(duì)項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查變更的必要性、合理性、可行性等內(nèi)容。3.PMO將審查通過(guò)的項(xiàng)目變更申請(qǐng)?zhí)峤恢另?xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)根據(jù)評(píng)審情況，做出是否批準(zhǔn)項(xiàng)目變更的決策。4.若項(xiàng)目變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，PMO應(yīng)及時(shí)下達(dá)《項(xiàng)目變更批復(fù)》，明確變更內(nèi)容、變更后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《項(xiàng)目變更批復(fù)》的要求，組織實(shí)施項(xiàng)目變更。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自查和總結(jié)，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并附上項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目成果報(bào)告、項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)告等相關(guān)驗(yàn)收材料，提交至所屬部門負(fù)責(zé)人審核。3.所屬部門負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目任務(wù)書和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成，項(xiàng)目成果是否符合要求，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用是否合理等內(nèi)容。審核通過(guò)后，在《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》上簽署意見，并將申請(qǐng)材料提交至PMO。（二）驗(yàn)收組織1.PMO收到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)材料后，組織成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組。項(xiàng)目驗(yàn)收小組由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等組成。2.項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)材料進(jìn)行審查，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，制定項(xiàng)目驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收程序等內(nèi)容。（三）驗(yàn)收流程1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況等內(nèi)容。2.項(xiàng)目驗(yàn)收小組按照項(xiàng)目驗(yàn)收方案的要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察、資料審查、測(cè)試評(píng)估等驗(yàn)收工作。3.項(xiàng)目驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，填寫《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)和結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)果分為通過(guò)驗(yàn)收、不通過(guò)驗(yàn)收和需整改后再驗(yàn)收三種情況。4.PMO根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收小組的驗(yàn)收意見，匯總驗(yàn)收結(jié)果，形成《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》。（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目任務(wù)書和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，是否達(dá)到了預(yù)期的項(xiàng)目目標(biāo)。2.項(xiàng)目成果質(zhì)量：項(xiàng)目成果是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，是否具有一定的創(chuàng)新性和實(shí)用性。3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用是否合理，是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，是否存在超預(yù)算、挪用經(jīng)費(fèi)等情況。4.項(xiàng)目文檔管理情況：項(xiàng)目文檔是否齊全、規(guī)范，是否能夠完整反映項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目成果。七、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（一）評(píng)價(jià)組織公司成立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)對(duì)已完成的項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等組成。（二）評(píng)價(jià)流程1.PMO根據(jù)公司項(xiàng)目管理情況和戰(zhàn)略發(fā)展需要，制定項(xiàng)目后評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確后評(píng)價(jià)項(xiàng)目的范圍、時(shí)間、方法、程序等內(nèi)容。2.PMO組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組對(duì)選定的項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)。后評(píng)價(jià)小組通過(guò)查閱項(xiàng)目文檔、實(shí)地調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、訪談等方式，收集項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目成果的相關(guān)信息。3.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析和評(píng)估，撰寫項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議和措施。4.PMO將項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告提交至公司管理層，為公司項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理改進(jìn)等提供參考依據(jù)。（三）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)的設(shè)定是否合理，項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成情況如何。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理水平、組織協(xié)調(diào)能力、資源配置情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況等。3.項(xiàng)目成果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目成果的質(zhì)量、創(chuàng)新性、實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等。4.項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資回報(bào)率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等經(jīng)