密件密載體管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司密件密載體的管理，確保公司秘密信息的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要接觸公司密件密載體的外部人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格保密原則：密件密載體的管理應(yīng)遵循嚴(yán)格保密的原則，防止秘密信息的泄露。2.分級管理原則：根據(jù)密件密載體的重要程度和影響范圍，實(shí)行分級管理。3.確保安全原則：采取有效措施，確保密件密載體在制作、傳遞、使用、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)的安全。二、密件密載體的定義與范圍（一）密件1.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密、人事秘密等重要信息，以文字、圖表、數(shù)據(jù)、符號等形式記錄的文件、資料、報(bào)告、信件等。2.公司內(nèi)部規(guī)定為密件的其他文件材料。（二）密載體1.存儲有公司密件的計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等存儲設(shè)備。2.記錄有公司密件的紙質(zhì)載體，如文件、檔案、圖紙、報(bào)表等。3.存儲有公司密件的其他載體，如錄音帶、錄像帶等。三、密級劃分（一）絕密級1.公司核心商業(yè)秘密，一旦泄露會使公司的權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害。2.涉及公司重大技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)等關(guān)鍵信息，泄露后會導(dǎo)致公司在市場競爭中處于極其不利的地位。（二）機(jī)密級1.公司重要商業(yè)秘密，泄露后會使公司的權(quán)益遭受嚴(yán)重的損害。2.涉及公司重要業(yè)務(wù)流程、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，對公司的正常運(yùn)營有重大影響。（三）秘密級1.公司一般商業(yè)秘密，泄露后會使公司的權(quán)益遭受一定的損害。2.涉及公司一般性業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部管理規(guī)定等，對公司的運(yùn)營有一定影響。四、密件密載體的制作（一）制作要求1.密件的制作應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，明確職責(zé)和權(quán)限。2.制作密件時(shí)，應(yīng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式和編號，并注明密級。3.密件的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，不得含有虛假、誤導(dǎo)性信息。（二）審批程序1.絕密級密件的制作，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。2.機(jī)密級密件的制作，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.秘密級密件的制作，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。（三）標(biāo)識與編號1.密件應(yīng)在首頁左上角標(biāo)明密級和編號。2.編號格式為：[年份][部門代碼][順序號]，如：202301001，表示2023年由第1部門制作的第1份密件。五、密件密載體的傳遞（一）傳遞方式1.密件密載體應(yīng)通過專人傳遞、機(jī)要通信、加密電子郵件等安全可靠的方式進(jìn)行傳遞。2.嚴(yán)禁通過普通郵政、快遞、互聯(lián)網(wǎng)等不安全的方式傳遞密件密載體。（二）傳遞要求1.傳遞密件密載體時(shí)，應(yīng)確保其安全，防止丟失、被盜、被篡改。2.傳遞人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自拆閱、泄露密件內(nèi)容。3.接收密件密載體時(shí)，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對，確保其數(shù)量、內(nèi)容、密級等與傳遞清單一致。（三）登記與簽收1.傳遞密件密載體時(shí)，應(yīng)填寫《密件密載體傳遞登記表》，詳細(xì)記錄傳遞時(shí)間、傳遞人員、密件名稱、密級、數(shù)量等信息。2.接收人員應(yīng)在《密件密載體傳遞登記表》上簽字確認(rèn)。六、密件密載體的使用（一）使用范圍1.密件密載體只能在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用密件密載體，不得將其用于其他目的。（二）使用要求1.使用密件密載體時(shí)，應(yīng)在符合保密要求的場所進(jìn)行，防止無關(guān)人員接觸。2.使用人員應(yīng)妥善保管密件密載體，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、摘抄、傳播密件內(nèi)容。3.使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還密件密載體，并辦理歸還手續(xù)。（三）審批程序1.使用絕密級密件密載體，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。2.使用機(jī)密級密件密載體，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.使用秘密級密件密載體，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。七、密件密載體的存儲（一）存儲場所1.密件密載體應(yīng)存儲在專門的保密柜、保險(xiǎn)柜或其他符合保密要求的存儲設(shè)備中。2.存儲場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全措施。（二）存儲要求1.密件密載體應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.存儲設(shè)備應(yīng)設(shè)置密碼或其他安全防護(hù)措施，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。3.定期對密件密載體進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保其數(shù)量、內(nèi)容、密級等與登記記錄一致。（三）備份管理1.對重要的密件密載體應(yīng)進(jìn)行備份，備份存儲在不同的物理位置。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測試，確保其可用性和完整性。八、密件密載體的銷毀（一）銷毀條件1.密件密載體超過保密期限或已失去使用價(jià)值的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。2.因工作需要不再使用的密件密載體，應(yīng)辦理銷毀手續(xù)。（二）銷毀程序1.由使用部門提出銷毀申請，填寫《密件密載體銷毀申請表》，注明密件名稱、密級、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，由專人負(fù)責(zé)銷毀工作。銷毀方式可采用粉碎、焚燒、電子數(shù)據(jù)擦除等安全可靠的方法。4.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫《密件密載體銷毀記錄》，記錄銷毀時(shí)間、銷毀人員、銷毀方式等信息。5.銷毀記錄應(yīng)保存至少[X]年。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對密件密載體管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司綜合管理部。（二）檢查內(nèi)容1.密件密載體的制作、傳遞、使用、存儲、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.保密措施是否落實(shí)到位，保密設(shè)備是否正常運(yùn)行。3.員工的保密意識和保密行為是否符合要求。（三）檢查方式1.定期檢查：保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期對各部門的密件密載體管理情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不定期對各部門的密件密載體管理情況進(jìn)行抽查。3.專項(xiàng)檢查：針對特定的密件密載體管理問題或事件，進(jìn)行專項(xiàng)檢查。（四）問題處理1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)按照《整改通知書》的要求，制定整改措施，認(rèn)真進(jìn)行整改，并在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況書面報(bào)告保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3.對違反本制度的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.保密法律法規(guī)和公司保密制度。2.密件密載體的管理知識和技能。3.保密意識和保密行為規(guī)范。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織保密培訓(xùn)，邀請專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.發(fā)放保密宣傳資料，組織員工自學(xué)。3.通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等渠道，宣傳保密知識。（三）教育要求1.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行保密培訓(xùn)和教育，使其了解公司保密制度和密件密載體管理要求。2.對涉及密件密載體管理的崗位人員，應(yīng)定期進(jìn)行保密培訓(xùn)和教育，提高其保密意識和業(yè)務(wù)水平。十一、獎勵(lì)與處罰（一）獎勵(lì)1.對在密件密載體管理工作中表現(xiàn)突出，為公司保密工作做出顯著貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎勵(lì)。2.獎勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號、獎金、晉升等。（二）處罰1.對違反本制度，導(dǎo)致公司秘密信息泄露的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.因違反本制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失