小公司流程管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范小公司內部各項工作流程，提高工作效率，確保公司運營的順暢性和規范性，保障公司及員工的合法權益，促進公司持續健康發展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，涵蓋公司各個部門及所有業務環節。（三）基本原則1.合法性原則：各項流程應符合國家法律法規及相關政策要求。2.合理性原則：流程設計應科學合理，便于操作，提高工作效能。3.透明性原則：工作流程應公開透明，讓員工清楚了解工作要求和操作規范。4.責任明確原則：明確各環節的責任主體，避免職責不清導致的工作推諉。二、公司組織架構及職責（一）組織架構圖[此處可繪制公司簡潔的組織架構圖，包括董事會、總經理、各部門等]（二）各部門職責1.總經理辦公室負責公司行政管理工作，包括文件收發、檔案管理、會議組織等。協助總經理處理日常事務，協調各部門工作關系。制定和完善公司行政管理制度。2.財務部負責公司財務管理工作，包括賬務處理、資金管理、財務報表編制等。制定財務預算和成本控制方案，監督公司財務收支情況。負責稅務申報和繳納，配合審計等外部檢查工作。3.人力資源部負責人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理等工作。制定人力資源管理制度和流程，建立員工檔案，維護員工關系。組織員工培訓和職業發展規劃，提升員工素質和能力。4.業務部門（根據公司實際業務設置）負責公司核心業務的開展，制定業務計劃和目標，并組織實施。開拓市場，客戶開發與維護，完成業務指標。協調與其他部門的工作銜接，確保業務流程順暢。三、工作流程規范（一）考勤管理流程1.打卡規定員工應按照公司規定的作息時間按時打卡，打卡地點為公司指定的打卡機。打卡記錄作為員工出勤的依據，遲到、早退、曠工等情況按照考勤制度進行處理。2.請假流程員工如需請假，應提前填寫請假申請表，注明請假類型、起止時間、請假原因等。請假申請表需按照審批權限依次提交部門負責人、分管領導、總經理審批。請假獲批后，將請假申請表交至人力資源部備案。3.加班管理員工因工作需要加班，應提前填寫加班申請表，經部門負責人批準后報人力資源部備案。加班結束后，員工應及時提交加班記錄，以便核算加班工資。（二）費用報銷流程1.報銷范圍公司認可的與業務相關的費用支出，如差旅費、業務招待費、辦公用品費等。2.報銷流程員工在費用發生后，應及時收集相關發票和憑證，并按照公司要求填寫費用報銷單。費用報銷單需附上發票、費用明細清單等原始憑證，經部門負責人審核簽字后，提交財務部審核。財務部對報銷憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，審核通過后報總經理審批。總經理審批通過后，財務部安排報銷款項支付。（三）辦公用品采購流程1.需求申請各部門根據工作需要，填寫辦公用品需求申請表，注明所需辦公用品的名稱、規格、數量等。2.采購審批部門負責人對辦公用品需求申請表進行審核，審核通過后提交行政部門。行政部門匯總各部門需求，編制辦公用品采購計劃，報分管領導審批。3.采購執行行政部門根據審批后的采購計劃進行采購，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。采購完成后，行政部門負責驗收辦公用品，并辦理入庫手續。4.領用發放員工根據工作需要，到行政部門領用辦公用品，填寫領用登記表。（四）文件管理流程1.文件起草與審核各部門負責本部門文件的起草工作，文件內容應符合公司相關規定和要求。文件起草完成后，需經部門負責人審核，確保文件內容準確、規范。2.文件審批根據文件的性質和重要程度，按照審批權限提交分管領導、總經理審批。3.文件印發經審批通過的文件，由行政部門負責印發。行政部門應按照規定的格式和份數進行打印、裝訂，并分發至相關部門和人員。4.文件歸檔文件印發后，行政部門負責將文件原件及相關資料進行歸檔保存，以便日后查閱。（五）會議管理流程1.會議計劃總經理辦公室負責制定公司年度會議計劃，明確會議的類型、時間、地點、參會人員等。2.會議通知根據會議計劃，提前向參會人員發送會議通知，通知內容包括會議主題、時間、地點、議程等。3.會議組織會議組織部門負責會議的準備工作，包括場地布置、資料準備、設備調試等。會議期間，做好會議記錄，確保會議內容準確完整。4.會議紀要會議結束后，會議組織部門及時整理會議紀要，經會議主持人審核后發送給參會人員及相關部門。會議紀要應明確會議決議、責任人和完成時間，跟蹤決議執行情況。（六）合同管理流程1.合同起草業務部門根據業務需求起草合同文本，合同內容應明確雙方權利義務、標的、價款、履行方式等關鍵條款。2.合同審核合同起草完成后，提交法務部門和財務部進行審核。法務部門審核合同的合法性，財務部審核合同的財務條款。3.合同審批經法務和財務審核通過的合同，按照審批權限提交分管領導、總經理審批。4.合同簽訂合同審批通過后，由業務部門負責與對方簽訂合同。簽訂后的合同原件交至法務部門和財務部備案。5.合同執行與跟蹤業務部門負責合同的執行，按照合同約定履行義務，并及時跟蹤合同履行情況。如合同執行過程中出現問題，應及時與對方溝通協商，并向公司領導匯報。（七）招聘與錄用流程1.招聘需求分析各部門根據業務發展需要，填寫招聘需求申請表，明確招聘崗位、人數、崗位職責、任職要求等。2.招聘渠道選擇人力資源部根據招聘需求，選擇合適的招聘渠道，如招聘網站、校園招聘、人才市場等。3.簡歷篩選與面試人力資源部對收到的簡歷進行篩選，確定符合條件的候選人，并組織面試。面試分為初試和復試，由部門負責人和人力資源部共同參與。4.錄用決策根據面試結果，人力資源部提出錄用建議，報總經理審批。5.入職手續辦理錄用人員確定后，人力資源部通知其辦理入職手續，包括簽訂勞動合同、領取辦公用品、安排培訓等。（八）培訓與開發流程1.培訓需求調查人力資源部定期開展培訓需求調查，了解員工的培訓需求和職業發展規劃。2.培訓計劃制定根據培訓需求調查結果，人力資源部制定年度培訓計劃，明確培訓課程、培訓時間、培訓地點、培訓師資等。3.培訓實施培訓計劃經審批后，人力資源部組織實施培訓。培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。4.培訓評估培訓結束后，人力資源部對培訓效果進行評估，通過考試、問卷調查、實際操作等方式了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓滿意度。5.培訓反饋與改進根據培訓評估結果，人力資源部及時反饋培訓情況，對培訓計劃和培訓內容進行調整和改進。（九）績效管理流程1.績效計劃制定年初，部門負責人與員工共同制定績效計劃，明確工作目標、工作任務、考核指標及權重等。2.績效執行與監控在績效周期內，部門負責人對員工的工作表現進行定期監控和指導，及時發現問題并給予反饋。3.績效考核績效周期結束后，員工按照績效計劃進行自評，部門負責人進行綜合評價，填寫績效考核表。4.績效反饋與溝通人力資源部組織績效反饋面談，部門負責人向員工反饋績效考核結果，溝通績效改進計劃。5.績效結果應用績效考核結果與員工的薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工提高工作績效。四、流程執行與監督（一）流程執行要求1.員工應嚴格按照規定的流程開展工作，不得擅自簡化或跳過流程環節。2.在流程執行過程中，如發現問題或存在不合理之處，應及時向上級匯報，提出改進建議。（二）監督機制1.設立內部監督崗位或指定專人負責對公司流程執行情況進行監督檢查。2