組織學習合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護公司合法權益，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在生產經營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規的規定。2.平等自愿原則：合同雙方當事人在簽訂合同時應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。3.協商一致原則：合同條款應經雙方當事人充分協商達成一致意見，不得強迫或欺詐對方。4.維護公司利益原則：合同的簽訂和履行應有利于維護公司的合法權益，提高公司的經濟效益。二、合同管理機構及職責（一）合同管理委員會公司設立合同管理委員會，由公司總經理擔任主任，副總經理擔任副主任，各部門負責人為成員。合同管理委員會的主要職責如下：1.審議合同管理制度、流程和重大合同。2.協調解決合同管理中的重大問題。3.監督合同管理制度的執行情況。（二）合同管理部門公司合同管理部門為法務部，負責合同的統一歸口管理。法務部的主要職責如下：1.制定和完善合同管理制度、流程和示范文本。2.參與合同的談判、起草、審核、簽訂等工作。3.監督合同的履行情況，處理合同糾紛。4.建立合同臺賬，定期對合同進行統計、分析和歸檔。（三）合同承辦部門合同承辦部門是指具體負責合同簽訂、履行等工作的部門。合同承辦部門的主要職責如下：1.負責合同項目的調研、立項、可行性分析等工作。2.組織合同的談判、起草、審核等工作。3.負責合同的簽訂、履行、變更、解除等工作，并及時向法務部報告合同履行情況。4.協助法務部處理合同糾紛。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門根據業務需要，填寫《合同審批表》，詳細說明合同的名稱、標的、數量、質量、價款、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款，并附上相關的背景資料和可行性分析報告。2.《合同審批表》經部門負責人審核簽字后，提交法務部進行法律審核。3.法務部對合同進行法律審核，重點審查合同條款是否符合法律法規的規定，是否存在法律風險，是否維護了公司的合法權益等。如發現問題，應及時與合同承辦部門溝通協商，提出修改意見。4.合同經法務部審核通過后，提交合同管理委員會審議。合同管理委員會根據合同的性質、金額、風險等因素進行審議，并作出是否批準的決定。5.合同經合同管理委員會批準后，由合同承辦部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同文本的真實性、完整性和有效性，雙方當事人應在合同上簽字（蓋章）確認。6.合同簽訂后，合同承辦部門應將合同副本一份交法務部存檔，另一份留存本部門備查。同時，合同承辦部門應及時將合同的簽訂情況錄入合同臺賬。（二）合同主體資格審查1.在簽訂合同前，合同承辦部門應對對方當事人的主體資格進行審查，確保對方具有簽訂合同的合法資格和履約能力。2.審查對方當事人的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關證照是否齊全、有效，經營范圍是否與合同標的相符。3.審查對方當事人的法定代表人身份證明書、授權委托書等相關文件是否真實、有效，代理人是否具有代理權。4.對涉及重大合同或風險較高的合同，可要求對方當事人提供資質證書、業績證明、財務狀況等相關資料，進行必要的調查和評估。（三）合同條款審查1.合同條款應明確、具體、完整，避免模糊不清、歧義或漏洞。合同條款一般應包括以下內容：當事人的名稱或者姓名和住所；標的；數量；質量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責任；解決爭議的方法。2.合同條款應符合法律法規的規定，不得違反法律法規的強制性規定。同時，合同條款應充分考慮公司的利益，避免出現對公司不利的條款。3.對于合同中的格式條款，應遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明。（四）合同簽訂注意事項1.合同簽訂應使用公司統一印制的合同文本或示范文本。如因特殊情況需要使用非公司統一文本的，應經法務部審核同意。2.合同簽訂時，雙方當事人應親自簽字（蓋章），不得由他人代簽。如因特殊情況需要委托他人代簽的，應出具合法有效的授權委托書。3.合同簽訂后，應及時加蓋公司公章或合同專用章。合同專用章的使用應嚴格按照公司印章管理制度的規定執行。4.合同簽訂過程中，如涉及商業秘密、技術秘密等重要信息的，應采取保密措施，防止信息泄露。四、合同履行管理（一）合同履行原則1.全面履行原則：合同當事人應按照合同約定的標的、數量、質量、價款、履行期限、地點和方式等全面履行自己的義務。2.誠實信用原則：合同當事人在履行合同過程中應遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等義務。3.情勢變更原則：合同成立后，合同的基礎條件發生了當事人在訂立合同時無法預見的、不屬于商業風險的重大變化，繼續履行合同對于當事人一方明顯不公平的，受不利影響的當事人可以與對方重新協商；在合理期限內協商不成的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構變更或者解除合同。（二）合同履行跟蹤1.合同承辦部門應建立合同履行臺賬，及時記錄合同的履行情況，包括合同的執行進度、款項收付情況、質量驗收情況等。2.合同承辦部門應定期對合同的履行情況進行檢查和分析，發現問題及時采取措施解決。如發現對方當事人未按照合同約定履行義務的，應及時發出書面通知，要求對方當事人履行義務，并承擔違約責任。3.法務部應定期對合同的履行情況進行監督檢查，發現問題及時與合同承辦部門溝通協商，提出處理意見。如發現合同履行過程中存在重大風險或糾紛的，應及時向合同管理委員會報告。（三）合同款項收付管理1.合同款項的收付應嚴格按照合同約定執行。合同承辦部門應及時與對方當事人溝通協商，確保款項的按時收付。2.合同款項的收付應通過公司指定的銀行賬戶進行，不得通過個人賬戶或其他非公司指定的賬戶進行收付。3.合同承辦部門應在款項收付后及時開具發票或收據，并將發票或收據復印件交財務部存檔。同時，合同承辦部門應及時將款項收付情況錄入合同臺賬。4.財務部應定期對合同款項的收付情況進行核對和清理，確保款項的收付準確無誤。如發現款項收付存在問題的，應及時與合同承辦部門溝通協商，查明原因，采取措施解決。（四）合同變更與解除管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面協議。2.合同變更或解除協議應經法務部審核通過后，提交合同管理委員會審議。合同管理委員會根據合同變更或解除的性質、金額、風險等因素進行審議，并作出是否批準的決定。3.合同變更或解除協議批準后，合同承辦部門應及時將變更或解除情況通知相關部門，并辦理相關手續。如涉及合同款項收付的，應按照合同款項收付管理的規定辦理。4.合同變更或解除后，合同承辦部門應及時將變更或解除協議副本一份交法務部存檔，另一份留存本部門備查。同時，合同承辦部門應及時將合同變更或解除情況錄入合同臺賬。五、合同糾紛處理（一）合同糾紛預防1.合同承辦部門在簽訂合同前，應充分了解對方當事人的資信狀況、履約能力等情況，避免與信譽不佳、履約能力不足的當事人簽訂合同。2.合同簽訂過程中，應嚴格按照合同簽訂流程進行操作，確保合同條款明確、具體、完整，避免出現模糊不清、歧義或漏洞。3.合同履行過程中，合同承辦部門應建立合同履行臺賬，及時記錄合同的履行情況，發現問題及時采取措施解決，避免糾紛的發生。4.法務部應定期對合同進行法律風險評估，及時發現合同中存在的法律風險，并提出防范措施和建議。（二）合同糾紛處理流程1.合同糾紛發生后，合同承辦部門應及時收集相關證據，包括合同文本、往來函件、發票、收據、驗收報告等，并對證據進行整理和分析。2.合同承辦部門應與對方當事人進行溝通協商，了解對方當事人的意見和要求，尋求解決糾紛的途徑。如協商不成的，應及時向法務部報告。3.法務部接到合同糾紛報告后，應及時介入，對合同糾紛進行調查和分析，提出處理意見和建議。如涉及重大合同糾紛或法律風險較高的合同糾紛，應及時向合同管理委員會報告。4.合同管理委員會根據法務部的處理意見和建議，作出是否通過協商、仲裁或訴訟等方式解決合同糾紛的決定。5.如決定通過協商方式解決合同糾紛的，合同承辦部門應與對方當事人繼續進行溝通協商，爭取達成一致意見，簽訂和解協議。6.如決定通過仲裁或訴訟方式解決合同糾紛的，法務部應及時聘請律師，辦理相關手續，并配合律師進行訴訟或仲裁活動。7.合同糾紛解決后，合同承辦部門應及時將糾紛處理情況報告合同管理委員會，并將相關資料交法務部存檔。同時，合同承辦部門應及時將合同糾紛處理情況錄入合同臺賬。六、合同檔案管理（一）合同檔案內容合同檔案應包括以下內容：1.合同文本及相關附件；2.《合同審批表》及相關審批文件；3.合同履行過程中的往來函件、發票、收據、驗收報告等相關資料；4.合同糾紛處理過程中的相關資料，如和解協議、仲裁裁決書、法院判決書等；5.其他與合同有關的資料。（二）合同檔案整理1.合同承辦部門應在合同簽訂后及時將合同檔案整理歸檔，并按照公司檔案管理制度的規定進行分類、編號、裝訂。2.合同檔案應一式兩份，一份交法務部存檔，另一份留存本部門備查。3.法務部應定期對合同檔案進行整理和歸檔，確保合同檔案的完整性和準確性。（三）合同檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請