綜合部門過程管理制度一、總則（一）目的為加強公司綜合部門的規范化管理，提高工作效率和質量，確保各項工作有序、高效地開展，特制定本過程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司綜合部門全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：各項規定應符合國家法律法規及相關政策要求。2.合理性原則：制度內容應科學合理，具有可操作性。3.規范化原則：明確工作流程和標準，實現工作的規范化、標準化。4.效率原則：以提高工作效率為核心，優化工作流程，減少不必要的環節。二、組織架構與職責（一）綜合部門組織架構綜合部門設部門經理一名，副經理若干名，下設行政、人事、財務、法務等若干職能小組。（二）各崗位職責1.部門經理職責全面負責綜合部門的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。協調部門內部各小組之間的工作關系，確保各項工作順利進行。負責與公司其他部門的溝通協調，及時反饋工作進展情況。審核部門重要文件和報告，對重大事項提出決策建議。負責部門員工的績效考核和培訓發展。2.行政小組職責負責公司行政管理工作，包括辦公用品采購、辦公設備維護、環境衛生管理等。制定和完善行政管理制度，規范行政工作流程。負責公司會議的組織安排，做好會議記錄和紀要整理。負責公司文件的收發、歸檔和保管，確保文件資料的安全與完整。協助公司領導做好對外接待工作，維護公司良好形象。3.人事小組職責負責人力資源規劃與招聘工作，制定招聘計劃，組織招聘活動，選拔優秀人才。負責員工培訓與發展工作，制定培訓計劃，組織培訓課程，提升員工素質。負責員工績效管理工作，制定績效評估標準，組織績效評估，實施績效反饋與改進。負責員工薪酬福利管理工作，制定薪酬福利方案，核算工資獎金，辦理社保公積金等。負責人事檔案管理工作，建立健全員工人事檔案，確保檔案資料的真實、完整。4.財務小組職責負責公司財務管理工作，制定財務預算和成本控制計劃。負責財務核算和報表編制工作，及時準確地反映公司財務狀況。負責資金管理和稅務申報工作，確保資金安全，合理納稅。負責財務審計和財務分析工作，為公司決策提供財務依據。負責與銀行、稅務等相關部門的溝通協調，維護良好的合作關系。5.法務小組職責負責公司法律事務管理工作，制定法律風險防范制度。參與公司重大合同的起草、審核和簽訂，提供法律意見和建議。負責處理公司涉法糾紛和訴訟案件，維護公司合法權益。開展法律培訓和宣傳工作，提高員工法律意識。關注法律法規政策變化，及時調整公司法律事務管理策略。三、工作流程與規范（一）行政工作流程1.辦公用品采購流程各部門每月初提交辦公用品需求清單至行政小組。行政小組匯總需求清單，結合庫存情況，制定采購計劃。行政小組選擇合格供應商進行詢價、比價，確定采購供應商。簽訂采購合同，安排采購事宜，跟蹤采購進度。辦公用品到貨后，進行驗收，入庫登記，并及時發放至各部門。2.辦公設備維護流程員工發現辦公設備故障，及時填寫設備維修申請單，提交至行政小組。行政小組對維修申請進行審核，判斷是否屬于保修范圍。對于保修范圍內的設備，聯系設備供應商安排維修；對于超出保修范圍的設備，評估維修成本，報部門經理審批后安排維修。維修完成后，行政小組組織相關人員進行驗收，確認設備正常運行，并做好維修記錄。3.會議組織流程根據會議需求，確定會議時間、地點、參會人員等信息，并發布會議通知。行政小組負責會議場地布置，準備會議資料、設備等。會議期間，做好會議記錄，包括會議內容、討論要點、決議事項等。會議結束后，及時整理會議紀要，經部門經理審核后發送給參會人員，并跟蹤決議事項的執行情況。（二）人事工作流程1.招聘流程根據公司用人需求，制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數、任職要求等。在招聘渠道發布招聘信息，收集簡歷。對收到的簡歷進行篩選，確定面試候選人名單。組織面試，包括初面、復面等環節，對應聘人員進行綜合評估。面試通過后，進行背景調查，核實候選人信息真實性。確定錄用人員，發放錄用通知，辦理入職手續。2.培訓流程根據員工培訓需求和公司發展戰略，制定年度培訓計劃。確定培訓課程內容、培訓方式、培訓時間等，發布培訓通知。組織培訓實施，包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。培訓過程中，做好培訓記錄，收集學員反饋意見。培訓結束后，對學員進行考核，評估培訓效果，總結經驗教訓，為后續培訓改進提供依據。3.績效管理流程制定績效評估指標和標準，明確考核周期。在考核周期結束前，向員工發放績效評估表，員工進行自評。上級主管對員工進行績效評估，填寫評估意見。人力資源部門匯總績效評估結果，進行績效反饋與溝通。根據績效評估結果，實施績效獎勵與懲罰措施，如績效獎金發放、崗位調整等。幫助員工制定績效改進計劃，跟蹤改進情況，促進員工績效提升。（三）財務工作流程1.財務預算流程各部門根據公司戰略目標和年度工作計劃，編制本部門年度預算草案，提交至財務小組。財務小組對各部門預算草案進行匯總、審核和平衡，結合公司歷史數據和市場情況，制定公司年度財務預算草案。將公司年度財務預算草案提交公司管理層審批。根據管理層審批意見，調整完善財務預算草案，形成正式的年度財務預算方案，并下達至各部門執行。2.財務核算流程財務人員按照國家財務會計準則和公司財務制度，對各項經濟業務進行賬務處理。審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保記賬憑證編制準確無誤。定期進行賬務核對，包括總賬與明細賬、日記賬的核對，確保賬賬相符。編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等，及時準確地反映公司財務狀況和經營成果。3.資金管理流程制定資金收支計劃，合理安排資金，確保公司資金鏈安全。審核資金支付申請，嚴格執行審批流程，確保資金支付合規。負責資金的收付工作，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。定期進行資金盤點，核對賬實是否相符，發現問題及時處理。合理運用閑置資金，提高資金使用效率，如進行短期投資等。（四）法務工作流程1.合同審核流程業務部門起草合同文本后，提交至法務小組進行審核。法務小組對合同條款進行全面審查，重點關注合同的合法性、合規性、風險防范等方面。提出審核意見，與業務部門進行溝通協商，對合同條款進行修改完善。合同經法務小組審核通過后，報部門經理審批，重大合同需報公司領導審批。合同簽訂后，法務小組負責合同的歸檔保管，并跟蹤合同履行情況。2.糾紛處理流程當公司發生涉法糾紛時，相關部門及時向法務小組報告。法務小組了解糾紛情況，收集相關證據資料，進行法律分析和風險評估。制定糾紛處理方案，與對方進行溝通協商，爭取達成和解。如協商不成，根據糾紛性質和情況，決定是否通過訴訟或仲裁等法律途徑解決。組織實施糾紛處理工作，及時向公司領導匯報進展情況，維護公司合法權益。四、溝通與協作（一）內部溝通機制1.定期部門會議：每周召開部門例會，各小組匯報工作進展、存在問題及下周工作計劃，部門經理進行總結和工作部署。2.工作群溝通：建立綜合部門工作群，及時發布工作通知、信息共享、問題討論等，提高溝通效率。3.跨小組協作溝通：涉及多個小組的工作任務，由牽頭小組組織召開協調會議，明確各小組職責和工作接口，確保工作順利推進。（二）與其他部門協作1.建立溝通協調機制：與其他部門保持密切溝通，定期召開溝通協調會議，及時解決工作中出現的問題。2.明確協作流程和標準：制定與其他部門協作的工作流程和標準，規范協作行為，提高協作效率和質量。3.積極響應其他部門需求：對其他部門提出的協作需求，綜合部門應及時響應，提供必要的支持和服務。五、監督與考核（一）監督機制1.內部監督：部門經理定期對各小組工作進行檢查和監督，發現問題及時督促整改。2.自我監督：各崗位員工應嚴格按照工作流程和規范開展工作，自覺接受監督，及時發現和糾正自身工作中的問題。（二）考核制度1.考核指標：根據各崗位工作職責，制定相應的績效考核指標，包括工作業績、工作態度、團隊協作等方面。2.考核周期：績效考核周期為季度考核和年度考核相結合。3.考核方式：采用上級評價、同事評價、自我評價相結合的方式進行考核。4.考核結果應用：考核結果與員工薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，提高工作績效。六、培訓與發展（一）培訓計劃根據員工崗位需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃，包括內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。（二）培訓內容1.業務知識培訓：針對各崗位工作內容，開展專業知識和技能培訓，提高員工業務水平。2.管理能力培訓