已建立合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，保障公司合法權益，維護公司正常的經營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應當遵守國家法律法規(guī)及相關政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同當事人的法律地位平等，一方不得將自己的意志強加給另一方，簽訂合同應出于雙方真實意愿。3.公平公正原則：合同的內容應當公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益，保障合同雙方的合法權益。4.誠實守信原則：合同當事人應當誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。（四）職責分工1.合同管理部門：負責公司合同管理制度的制定、修訂和解釋；對合同簽訂、履行等全過程進行指導、監(jiān)督和檢查；參與重大合同的談判、起草、審核等工作；負責合同檔案的管理。2.業(yè)務部門：負責本部門合同的起草、發(fā)起審批流程；組織合同的談判、簽訂；負責合同的履行，及時處理合同履行過程中出現的問題；配合合同管理部門進行合同管理工作。3.法務部門：負責對合同進行法律審核，提出法律意見；參與重大合同的談判，從法律角度提供專業(yè)支持；處理合同糾紛的法律事務。4.財務部門：負責審核合同中的財務條款，包括付款方式、結算期限等；監(jiān)督合同款項的收付，確保資金安全；參與合同糾紛的處理，提供財務方面的相關資料。5.審計部門：負責對合同的簽訂、履行等情況進行審計監(jiān)督，檢查合同的執(zhí)行情況是否符合公司規(guī)定，有無違規(guī)行為。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務部門根據業(yè)務需要起草合同文本，合同文本應具備以下主要條款：當事人的名稱或者姓名和住所；標的；數量；質量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責任；解決爭議的方法。2.合同文本應使用規(guī)范、準確、清晰的語言表述，避免產生歧義或模糊不清的條款。對于格式合同，應仔細審查格式條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在加重對方責任、排除對方主要權利等情形。（二）合同的審批1.合同起草完成后，業(yè)務部門應填寫《合同審批表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等內容，并附上合同文本。2.《合同審批表》按照以下流程進行審批：業(yè)務部門負責人審核：對合同的業(yè)務內容進行審核，確認是否符合業(yè)務需求和公司利益，簽署審核意見。法務部門審核：對合同進行法律審查，重點審查合同的合法性、合規(guī)性、風險防范等方面，提出法律意見。財務部門審核：對合同中的財務條款進行審核，包括付款方式、結算期限、資金預算等，確保財務安排合理可行，簽署審核意見。審計部門審核（如有需要）：對重大合同或涉及金額較大的合同進行審計監(jiān)督，審查合同的簽訂、履行等環(huán)節(jié)是否存在風險，簽署審核意見。分管領導審批：根據各部門審核意見，對合同進行綜合審批，簽署審批意見。總經理審批：對重大合同或涉及公司重大利益的合同進行最終審批。3.審批過程中，如任何部門提出修改意見，業(yè)務部門應根據意見對合同文本進行修改完善，重新提交審批，直至合同通過所有審批環(huán)節(jié)。（三）合同的簽訂1.合同經審批通過后，由業(yè)務部門負責與合同對方當事人簽訂合同。簽訂合同應當使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，如因特殊情況需要使用自制合同文本或對方提供的合同文本，必須事先經法務部門審核同意。2.簽訂合同前，業(yè)務部門應確保合同對方當事人具備合法的主體資格，具有相應的民事權利能力和民事行為能力。同時，應對合同對方當事人的資信狀況、經營狀況等進行調查了解，防范交易風險。3.合同簽訂時，應確保合同文本的條款與審批通過的內容一致。合同雙方當事人應在合同上簽字（或蓋章），簽字（或蓋章）應清晰、完整，符合法律規(guī)定。合同一式多份，由業(yè)務部門根據需要分送相關部門和人員留存。三、合同的履行（一）合同履行的責任部門業(yè)務部門是合同履行的責任部門，負責組織實施合同約定的各項義務，確保合同的全面履行。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務部門應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的履行情況，包括合同簽訂時間、履行期限、履行進度、交付情況、款項收付等信息。2.合同履行過程中，業(yè)務部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現并解決合同履行過程中出現的問題。如發(fā)現對方當事人可能無法履行合同或存在違約行為，應及時采取措施，如協(xié)商解決、追究違約責任、解除合同等，并向合同管理部門報告。3.合同管理部門應對合同履行情況進行定期監(jiān)督檢查，對發(fā)現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內容，業(yè)務部門應填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容等，并附上相關證明材料。《合同變更申請表》按照合同審批流程進行審批，經審批通過后，業(yè)務部門方可與對方當事人簽訂合同變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務部門應填寫《合同解除申請表》，說明解除合同的原因、依據等，并附上相關證明材料。《合同解除申請表》同樣按照合同審批流程進行審批，經審批通過后，業(yè)務部門應及時與對方當事人辦理合同解除手續(xù)，簽訂合同解除協(xié)議，并妥善處理合同解除后的相關事宜。（四）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時收集相關證據材料，分析糾紛產生的原因，提出解決方案，并向合同管理部門報告。2.合同管理部門應會同法務部門等相關部門對合同糾紛進行研究分析，制定糾紛處理策略。對于涉及金額較小、爭議不大的糾紛，可通過協(xié)商、調解等方式解決；對于涉及金額較大、爭議較大的糾紛，應及時啟動法律程序，通過仲裁或訴訟等方式維護公司合法權益。3.在合同糾紛處理過程中，業(yè)務部門應積極配合，提供相關資料和信息，確保糾紛得到妥善解決。同時，應及時總結經驗教訓，完善合同管理制度，防范類似糾紛的再次發(fā)生。四、合同的檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本、《合同審批表》、相關證明材料等原件整理歸檔，并移交至合同管理部門。2.合同管理部門應對收集到的合同檔案進行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行編號，建立合同檔案目錄，便于查閱和管理。（二）合同檔案的保管1.合同管理部門應指定專人負責合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全、完整。2.合同檔案應存放在專門的檔案柜中，按照檔案管理的相關要求進行保管，防止檔案損壞、丟失、泄露等情況的發(fā)生。3.電子合同檔案應定期進行備份，存儲在安全可靠的存儲設備上，并異地存放，以防止數據丟失。（三）合同檔案的查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應填寫《合同檔案查閱申請表》，說明查閱的原因、內容等，經合同管理部門負責人審批同意后，方可查閱。2.查閱合同檔案時，應在合同管理部門指定的地點進行，查閱人員不得擅自將合同檔案帶出指定地點，不得擅自復印、拍照、掃描合同檔案資料。如需復印相關資料，應經合同管理部門負責人同意，并辦理相應的登記手續(xù)。3.因工作需要借閱合同檔案的，借閱人員應填寫《合同檔案借閱申請表》，詳細說明借閱的合同名稱、借閱期限、用途等，經合同管理部門負責人審批同意后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體期限]，如需延長借閱期限，應提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人員應妥善保管所借閱的合同檔案，不得轉借他人，不得在合同檔案上涂改、標注、污損等。借閱期滿后，應及時歸還合同檔案。如發(fā)現合同檔案有損壞或丟失情況，借閱人員應承擔相應的賠償責任。五、合同的考核與獎懲（一）合同考核1.公司建立合同考核機制，對各部門合同管理工作進行定期考核。考核內容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行情況、糾紛處理情況、檔案管理情況等。2.合同管理部門負責制定具體的合同考核指標和評分標準，定期對各部門的合同管理工作進行檢查和評估，并根據考核結果進行排名。（二）獎懲措施1.對于合同管理工作表現優(yōu)秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵，獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.對于合同管理工作存在嚴重問題，如因合同簽訂不規(guī)范、履行不當等給公司造成重大損失的部門和個人，公司將