設(shè)備施工合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備施工合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部單位簽訂的各類(lèi)設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維修等合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出簽訂合同申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備施工合同申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況，包括合同名稱(chēng)、合同對(duì)方、合同標(biāo)的、合同金額、付款方式、交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。2.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查合同金額、付款方式、結(jié)算方式等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行審批，根據(jù)業(yè)務(wù)情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，決定是否批準(zhǔn)簽訂合同。5.總經(jīng)理對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，合同方可簽訂。6.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)與合同對(duì)方進(jìn)行充分溝通，確保雙方對(duì)合同條款達(dá)成一致意見(jiàn)。合同簽訂時(shí)，應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司公章和法定代表人或授權(quán)代表的簽字。（二）合同對(duì)方的選擇與管理1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立合同對(duì)方名錄，對(duì)合同對(duì)方的基本情況、信用狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信用記錄、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定、技術(shù)實(shí)力雄厚的合同對(duì)方。對(duì)于新合作的合同對(duì)方，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和信用調(diào)查。3.與合同對(duì)方簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、保密條款、違約責(zé)任等內(nèi)容。4.定期對(duì)合同對(duì)方的履行情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于履行合同不力的合同對(duì)方，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、追究違約責(zé)任等。（三）合同條款的審查與確定1.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。合同條款應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.對(duì)于合同中的重要條款，如價(jià)格條款、付款方式條款、違約責(zé)任條款等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審查和協(xié)商。3.合同條款應(yīng)符合公司的利益和要求，不得損害公司的合法權(quán)益。同時(shí)，合同條款應(yīng)具有可操作性，便于雙方履行合同。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織合同交底會(huì)議，向相關(guān)部門(mén)和人員傳達(dá)合同的主要內(nèi)容和要求。2.合同交底的內(nèi)容應(yīng)包括合同的基本情況、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、履行方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。3.通過(guò)合同交底，使相關(guān)部門(mén)和人員了解合同的內(nèi)容和要求，明確各自的職責(zé)和任務(wù)，確保合同的順利履行。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，對(duì)合同的履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和記錄。2.定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報(bào)告。3.合同執(zhí)行過(guò)程中，如需要變更合同條款，應(yīng)按照合同變更的程序進(jìn)行審批和簽訂。（三）合同驗(yàn)收管理1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收工作應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。2.驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備施工合同驗(yàn)收單》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)和人員簽字確認(rèn)后，作為合同結(jié)算的依據(jù)。3.如驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商解決，要求合同對(duì)方采取措施進(jìn)行整改或重新提供設(shè)備，直至驗(yàn)收合格為止。四、合同變更與解除管理（一）合同變更1.合同履行過(guò)程中，如需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備施工合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和對(duì)合同履行的影響。2.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同變更申請(qǐng)進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查變更條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同變更申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查變更金額、付款方式、結(jié)算方式等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，根據(jù)業(yè)務(wù)情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，決定是否批準(zhǔn)變更合同。5.總經(jīng)理對(duì)合同變更申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，合同方可變更。6.合同變更后，應(yīng)簽訂書(shū)面的變更協(xié)議，變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（二）合同解除1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備施工合同解除申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明解除合同的原因和依據(jù)。2.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同解除申請(qǐng)進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查解除合同的原因和依據(jù)是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同解除申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查解除合同后雙方的財(cái)務(wù)結(jié)算情況，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同解除申請(qǐng)進(jìn)行審批，根據(jù)業(yè)務(wù)情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，決定是否批準(zhǔn)解除合同。5.總經(jīng)理對(duì)合同解除申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，合同方可解除。6.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理，如因解除合同給對(duì)方造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。五、合同結(jié)算管理（一）結(jié)算流程1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集合同履行過(guò)程中的相關(guān)資料，如發(fā)票、驗(yàn)收單、付款憑證等，填寫(xiě)《設(shè)備施工合同結(jié)算申請(qǐng)表》，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行結(jié)算。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同履行情況、結(jié)算金額、付款方式等是否符合合同約定和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。3.審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算手續(xù)，按照合同約定的付款方式支付合同款項(xiàng)。4.結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)將結(jié)算情況反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)，并將相關(guān)資料歸檔保存。（二）結(jié)算爭(zhēng)議處理1.如合同雙方在結(jié)算過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理，如申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。3.在爭(zhēng)議處理期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的其他義務(wù)，不得影響合同的正常履行。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料收集整理，移交公司檔案室存檔。2.合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的各種文件、資料，如變更協(xié)議、驗(yàn)收單、付款憑證等，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期收集整理，移交公司檔案室存檔。（二）檔案整理與保管1.公司檔案室應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂、上架等整理工作。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.建立合同檔案查閱制度，嚴(yán)格控制檔案的查閱范圍和查閱手續(xù)。查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。（三）檔案銷(xiāo)毀1.合同檔案保管期滿(mǎn)后，公司檔案室應(yīng)按照檔案銷(xiāo)毀的相關(guān)規(guī)定，對(duì)檔案進(jìn)行鑒定和銷(xiāo)毀。2.檔案銷(xiāo)毀前，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀。3.檔案銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)，確保檔案銷(xiāo)毀過(guò)程的安全和規(guī)范。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注合同對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)、合同條款的法律風(fēng)險(xiǎn)、合同履行過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于合同對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同對(duì)方的信用調(diào)查和評(píng)估，選擇信用良好的合同對(duì)方合作，并在合同中約定相應(yīng)的擔(dān)保條款或違約責(zé)任條款。2.對(duì)于合同條款的法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同條款的審查和把關(guān)，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定，避免出現(xiàn)法律漏洞。3.對(duì)于合同履行過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立健全合同執(zhí)行跟蹤制度，加強(qiáng)對(duì)合同履行過(guò)程的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)