小程序合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司小程序合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部合作伙伴簽訂的涉及小程序開發、運營、推廣等相關業務的各類合同。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行等應符合國家法律法規及相關政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害雙方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.業務部門根據公司小程序業務發展需要，提出合同立項申請，填寫《小程序合同立項申請表》，詳細說明合同的背景、目的、主要內容、預計金額、履行期限等。2.申請表經業務部門負責人審核簽字后，提交至法務部門進行法律合規性審查。3.法務部門對合同立項申請進行審查，重點審查合同內容是否符合法律法規要求，是否存在法律風險等。如發現問題，及時與業務部門溝通并提出修改意見。（二）合同起草1.合同立項申請通過審查后，由業務部門負責起草合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、服務內容、交付時間、驗收標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，避免模糊不清、歧義或容易引起爭議的表述。3.對于格式合同或常用合同文本，業務部門應參照公司已有的模板進行起草，并根據具體業務情況進行必要的修改和補充。（三）合同審核1.合同起草完成后，業務部門將合同文本提交至法務部門進行法律審核。法務部門應從法律角度對合同進行全面審查，重點審查合同的合法性、完整性、準確性、嚴密性等。2.法務部門審核后，出具《合同法律審核意見書》，明確指出合同中存在的法律問題及修改建議。業務部門應根據審核意見對合同進行修改完善。3.除法律審核外，合同還應提交至財務部門進行財務審核。財務部門重點審核合同的付款方式、付款期限、發票開具等財務條款是否符合公司財務管理制度要求。4.財務部門審核后，出具《合同財務審核意見書》，提出財務方面的意見和建議。業務部門根據財務審核意見對合同進行相應調整。5.合同經法務部門和財務部門審核通過后，業務部門將合同文本提交至公司分管領導審批。分管領導應根據公司業務情況和戰略規劃，對合同進行全面審批，簽署審批意見。（四）合同簽訂1.合同經公司分管領導審批同意后，由業務部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，業務部門應確保對方當事人具有合法的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應使用公司統一的合同專用章，并嚴格按照公司印章管理制度的規定進行蓋章操作。合同專用章應由專人保管，使用時應進行登記。3.合同簽訂過程中，業務部門應要求對方當事人在合同上簽字（或蓋章）確認，并確保簽字（或蓋章）的真實性和有效性。4.合同簽訂后，業務部門應及時將合同原件一份交至法務部門存檔，一份交至財務部門作為付款依據，一份由業務部門留存。同時，業務部門應將合同信息錄入公司合同管理系統，以便進行合同跟蹤和管理。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業務部門應組織相關人員進行合同交底，向參與合同履行的人員詳細介紹合同的主要內容、雙方的權利義務、履行要求、注意事項等。2.合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認，并留存備查。（二）履行跟蹤1.業務部門負責對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同履行進度，協調解決合同履行過程中出現的問題。2.業務部門應定期向合同對方當事人了解合同履行情況，要求對方提供相關的履行報告或證明文件。3.在合同履行過程中，如發現對方當事人存在違約行為或可能影響合同履行的情況，業務部門應及時向法務部門報告，并采取相應的措施，如發函催告、追究違約責任等。（三）變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同內容的，業務部門應及時與對方當事人協商，并簽訂書面的合同變更協議。2.合同變更協議的簽訂程序應與原合同簽訂程序相同，即先由業務部門起草，經法務部門法律審核、財務部門財務審核，報公司分管領導審批后，再由雙方當事人簽字（或蓋章）確認。3.合同變更后，業務部門應及時將變更協議原件交至法務部門存檔，同時更新合同管理系統中的合同信息。（四）驗收管理1.合同約定的服務內容或交付成果完成后，業務部門應按照合同約定的驗收標準組織驗收。驗收工作應由業務部門牽頭，會同相關部門（如技術部門、質量部門等）共同進行。2.驗收過程中，應要求對方當事人提供相關的驗收資料，如測試報告、用戶反饋、交付清單等。驗收人員應認真審查驗收資料，對服務內容或交付成果進行實地檢查或測試，確保符合合同約定的驗收標準。3.驗收合格后，業務部門應出具《合同驗收報告》，由驗收人員簽字確認。驗收報告應明確合同的履行情況、驗收結果等內容。如驗收不合格，業務部門應要求對方當事人限期整改，直至驗收合格為止。（五）付款管理1.財務部門應按照合同約定的付款方式和付款期限進行付款操作。付款前，財務部門應審核業務部門提交的付款申請及相關的證明文件，如合同原件、驗收報告、發票等。2.付款申請應填寫《小程序合同付款申請表》，詳細說明付款的原因、金額、付款對象等信息。付款申請表經業務部門負責人審核簽字后，提交至財務部門。3.財務部門審核通過后，按照公司資金審批流程進行付款。付款后，財務部門應及時登記入賬，并將付款憑證復印件交至業務部門留存。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同原件、合同變更協議、驗收報告、付款憑證等相關資料收集整理，并移交至法務部門。2.法務部門負責對合同檔案進行統一管理，建立合同檔案臺賬，對每份合同的基本信息、簽訂情況、履行情況等進行詳細記錄。（二）檔案整理1.法務部門應按照合同類別、簽訂時間等對合同檔案進行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統性。2.每份合同檔案應包括合同文本、合同立項申請表、合同法律審核意見書、合同財務審核意見書、合同審批表、合同變更協議、驗收報告、付款憑證等相關資料，并按照順序裝訂成冊。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室中，確保檔案資料的安全和完整。2.檔案保管期限應按照國家法律法規及公司相關規定執行。一般情況下，合同檔案的保管期限為自合同履行完畢之日起[X]年。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《小程序合同檔案查閱申請表》，注明查閱的原因、內容、范圍等信息。申請表經所在部門負責人審核簽字后，提交至法務部門。2.法務部門對查閱申請進行審核，經批準后，安排專人負責提供查閱服務。查閱人員應在指定地點查閱檔案資料，不得擅自復印、拍照、涂改或帶出檔案室。3.查閱完畢后，查閱人員應及時將檔案資料歸還法務部門，并在檔案查閱登記表上簽字確認。五、合同風險管理（一）風險識別1.法務部門應定期對公司已簽訂的小程序合同進行風險排查，識別合同中存在的風險點，如法律風險、財務風險、信用風險等。2.業務部門在合同履行過程中，如發現可能存在風險的情況，應及時向法務部門報告，共同分析風險產生的原因和可能造成的后果。（二）風險評估1.法務部門根據風險識別的結果，對合同風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險評估可采用定性分析和定量分析相結合的方法。2.對于高風險的合同，法務部門應制定專門的風險應對措施，并及時向公司管理層報告。（三）風險應對1.根據風險評估的結果，法務部門會同業務部門等相關部門制定風險應對措施。風險應對措施應具有針對性和可操作性，如加強合同審核、完善合同條款、加強合同履行跟蹤、建立風險預警機制等。2.在合同履行過程中，如發現風險情況發生變化，應及時調整風險應對措施，確保風險得到有效控制。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對公司小程序合同管理情況進行監督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、檔案管理等環節是否符合本制度的規定。2.審計部門應出具監督檢查報告，對發現的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.將合