中石油授權(quán)管理制度總則目的為明確中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）各級機構(gòu)和人員的職責權(quán)限，規(guī)范授權(quán)管理行為，確保公司高效、有序運行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部各部門、各專業(yè)分公司、地區(qū)公司及所屬各級單位。基本原則1.依法合規(guī)原則：授權(quán)管理必須符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2.明確清晰原則：授權(quán)內(nèi)容應明確、具體，職責權(quán)限界定清晰，避免模糊和歧義。3.分級授權(quán)原則：根據(jù)公司組織架構(gòu)和管理層次，實施分級授權(quán)，確保各級機構(gòu)和人員在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)力。4.有效監(jiān)督原則：建立健全監(jiān)督機制，對授權(quán)執(zhí)行情況進行全程監(jiān)督，確保權(quán)力正確行使。5.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務變化及管理需要，適時對授權(quán)進行調(diào)整和優(yōu)化。授權(quán)體系公司治理層面授權(quán)1.股東大會授權(quán)：股東大會根據(jù)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，將部分權(quán)力授予董事會行使，如重大投資決策、利潤分配等。2.董事會授權(quán)：董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，進一步將部分權(quán)力授予董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員，明確其職責和權(quán)限。管理層級授權(quán)1.總部對專業(yè)分公司、地區(qū)公司授權(quán)：公司總部根據(jù)業(yè)務管理需要，對專業(yè)分公司、地區(qū)公司授予一定的管理權(quán)限，包括生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、人事管理等方面。2.專業(yè)分公司、地區(qū)公司對所屬單位授權(quán)：專業(yè)分公司、地區(qū)公司依據(jù)公司總部授權(quán)及自身管理要求，對所屬單位進行分級授權(quán)，確保各項工作有序開展。職能部門授權(quán)公司總部各職能部門在其職責范圍內(nèi)，根據(jù)工作需要對下級對口部門或相關(guān)崗位進行授權(quán)，明確具體工作事項的審批權(quán)限和辦理流程。授權(quán)內(nèi)容經(jīng)營管理授權(quán)1.生產(chǎn)運營：包括油氣勘探開發(fā)、煉油化工生產(chǎn)、管道運營等方面的生產(chǎn)計劃安排、技術(shù)方案審批、生產(chǎn)調(diào)度指揮等權(quán)力。2.市場營銷：涉及油品銷售、天然氣銷售、化工產(chǎn)品銷售等業(yè)務的市場開發(fā)、價格制定、銷售合同簽訂等權(quán)限。3.財務管理：涵蓋預算編制與執(zhí)行、資金調(diào)配、成本控制、財務審批等方面的權(quán)力。4.物資采購：包括物資采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂、物資驗收等權(quán)限。人事管理授權(quán)1.人員招聘：確定招聘渠道、發(fā)布招聘信息、組織面試、錄用決策等權(quán)力。2.薪酬福利：制定薪酬方案、調(diào)整薪酬標準、確定福利政策等權(quán)限。3.績效考核：設(shè)計績效考核指標體系、組織績效考核、實施績效反饋與激勵等權(quán)力。4.員工晉升與調(diào)動：提出晉升建議、辦理員工調(diào)動手續(xù)等權(quán)限。行政管理授權(quán)1.辦公事務：負責辦公設(shè)施配置、辦公用品采購、文件管理、會議組織等工作的審批權(quán)力。2.安全管理：制定安全管理制度、組織安全檢查、處理安全事故等權(quán)限。3.環(huán)境保護：確定環(huán)保措施、監(jiān)督環(huán)保工作執(zhí)行情況、處理環(huán)保問題等權(quán)力。項目管理授權(quán)1.項目立項：對投資項目、科研項目等進行立項審批，確定項目可行性和必要性。2.項目實施：負責項目進度控制、質(zhì)量監(jiān)督、費用管理、協(xié)調(diào)項目各方關(guān)系等權(quán)力。3.項目驗收：組織項目驗收，對項目成果進行評價，決定項目是否通過驗收。授權(quán)程序申請與受理1.申請：需要獲得授權(quán)的部門或單位，向授權(quán)主體提交書面授權(quán)申請，詳細說明申請授權(quán)的事項、理由、擬行使的權(quán)限范圍等。2.受理：授權(quán)主體對申請進行審核，確認申請材料齊全、符合要求后，予以受理。審核與評估1.審核：授權(quán)主體對申請事項進行全面審核，包括合法性、必要性、可行性等方面的審查。2.評估：對申請事項可能產(chǎn)生的風險進行評估，制定相應的風險防控措施。審批與授權(quán)1.審批：根據(jù)審核和評估結(jié)果，由授權(quán)主體按照規(guī)定的審批流程進行審批。審批通過后，出具授權(quán)文件。2.授權(quán)：將授權(quán)文件正式下達給申請部門或單位，明確授權(quán)的具體內(nèi)容、期限、要求等。備案與公示1.備案：授權(quán)主體將授權(quán)事項及授權(quán)文件報上級主管部門備案，以備查詢和監(jiān)督。2.公示：對于涉及公司重要業(yè)務或重大決策的授權(quán)事項，可根據(jù)需要在一定范圍內(nèi)進行公示，接受員工監(jiān)督。授權(quán)監(jiān)督監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門定期對授權(quán)執(zhí)行情況進行審計，檢查是否存在越權(quán)、濫用職權(quán)等問題。2.紀檢監(jiān)察監(jiān)督：紀檢監(jiān)察部門對授權(quán)執(zhí)行過程中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督查處，維護公司正常管理秩序。3.日常檢查監(jiān)督：各級管理部門對所屬單位的授權(quán)執(zhí)行情況進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。報告與反饋1.定期報告：被授權(quán)部門或單位定期向授權(quán)主體報告授權(quán)事項的執(zhí)行情況，包括工作進展、取得的成效、存在的問題及改進措施等。2.重大事項報告：對于授權(quán)執(zhí)行過程中的重大事項，如重大決策、重大風險事件等，被授權(quán)部門或單位應及時向授權(quán)主體報告。3.反饋與整改：授權(quán)主體根據(jù)報告情況，及時給予反饋和指導，要求被授權(quán)部門或單位對存在的問題進行整改。責任追究對違反授權(quán)管理制度，存在越權(quán)、濫用職權(quán)、拒不執(zhí)行授權(quán)決定等行為的部門或個人，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責任，包括責令改正、通報批評、經(jīng)濟處罰、行政處分等；構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。授權(quán)變更與終止授權(quán)變更1.變更情形：在授權(quán)有效期內(nèi)，如有下列情形之一的，可對授權(quán)進行變更：公司戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務重組等原因，需要對授權(quán)內(nèi)容進行調(diào)整的；被授權(quán)部門或單位的職能、人員等發(fā)生重大變化，影響授權(quán)執(zhí)行的；其他需要變更授權(quán)的情形。2.變更程序：由授權(quán)主體發(fā)起授權(quán)變更申請，按照本制度規(guī)定的授權(quán)程序進行審核、審批和授權(quán)變更。授權(quán)終止1.終止情形：出現(xiàn)下列情形之一的，授權(quán)自動終止：授權(quán)期限屆滿；被授權(quán)事項完成或不再需要繼續(xù)授權(quán)；被授權(quán)部門或單位不再具備授權(quán)條件；授權(quán)依據(jù)的法律法規(guī)、公司規(guī)章制度發(fā)生重大變化，導致授權(quán)無法繼續(xù)執(zhí)行；其他需要終止授權(quán)的情形。2.終止程序：授權(quán)主體下達授權(quán)