礦山物資機械管理制度一、總則1.目的為加強礦山物資機械管理，規范物資機械采購、使用、維護、報廢等流程，提高物資機械使用效率，降低成本，確保礦山生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司礦山范圍內所有物資機械的管理，包括但不限于設備、工具、材料、配件等。3.職責分工物資機械管理部門負責制定和完善物資機械管理制度，并組織實施。負責物資機械的采購、驗收、存儲、發放、調配等工作。負責建立物資機械臺賬，定期進行盤點清查，確保賬物相符。負責組織物資機械的維護保養、維修改造、報廢鑒定等工作。使用部門負責提出物資機械的需求計劃，并配合物資機械管理部門進行采購、驗收等工作。負責物資機械的正確使用、日常維護保養，并做好記錄。負責及時反饋物資機械的使用情況和故障信息，配合物資機械管理部門進行維修改造等工作。財務部門負責物資機械采購資金的審核與支付。負責物資機械的成本核算與控制，定期進行財務分析。審計部門負責對物資機械管理工作進行審計監督，確保制度執行的合規性。二、物資機械計劃管理1.需求計劃編制使用部門應根據礦山生產經營計劃、設備運行狀況、維修保養計劃等，提前[X]個月編制物資機械需求計劃。需求計劃應明確物資機械的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息，并說明需求的理由和用途。需求計劃編制完成后，經部門負責人審核簽字后報物資機械管理部門。2.計劃審核與匯總物資機械管理部門收到使用部門的需求計劃后，應進行認真審核。審核內容包括需求的合理性、必要性、庫存情況等。對于審核通過的需求計劃，物資機械管理部門應進行匯總整理，形成公司年度、季度和月度物資機械需求計劃總表。3.計劃調整在物資機械需求計劃執行過程中，如因生產任務變更、設備故障等原因需要調整計劃的，使用部門應及時填寫《物資機械需求計劃調整申請表》，說明調整的原因、內容和時間，并經部門負責人審核簽字后報物資機械管理部門。物資機械管理部門收到調整申請表后，應進行審核，并根據實際情況進行調整。調整后的需求計劃應及時通知相關部門和人員。三、物資機械采購管理1.采購方式物資機械采購應根據采購金額、采購性質、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜、影響生產安全的重要物資機械，應采用招標采購方式；對于金額較小、通用性較強的物資機械，可采用詢價采購方式；對于緊急采購、獨家供應等特殊情況，可采用競爭性談判采購或單一來源采購方式。2.供應商管理物資機械管理部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和管理。定期對供應商進行考核評價，對于考核不合格的供應商，應及時進行調整或淘汰。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資機械的規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.采購流程物資機械管理部門根據審核后的需求計劃，制定采購方案，明確采購方式、供應商選擇、采購價格等內容。按照選定的采購方式進行采購活動。招標采購應按照相關法律法規和公司招標管理規定進行操作；詢價采購應向多家供應商發出詢價函，比較價格和服務后確定供應商；競爭性談判采購和單一來源采購應按照規定的程序進行談判和審批。采購合同簽訂后，物資機械管理部門應及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。物資機械到貨后，物資機械管理部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物資機械的數量、規格型號、質量、外觀等。驗收合格后，辦理入庫手續；驗收不合格的，應及時與供應商協商處理。四、物資機械驗收管理1.驗收準備物資機械到貨前，物資機械管理部門應通知使用部門和相關技術人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉物資機械的采購合同、技術標準、驗收規范等文件，明確驗收的內容和要求。2.驗收程序物資機械到貨后，物資機械管理部門應組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行聯合驗收。驗收人員按照驗收規范對物資機械的數量、規格型號、質量、外觀等進行逐一檢查。對于重要設備和關鍵零部件，應進行性能測試和質量檢驗。驗收合格的物資機械，驗收人員應在《物資機械驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資機械，應填寫《物資機械驗收不合格報告》，注明不合格原因，及時通知供應商處理。3.驗收記錄物資機械驗收過程中，應做好驗收記錄。驗收記錄應包括物資機械的名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收日期、驗收人員、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，作為物資機械管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。五、物資機械存儲管理1.倉庫規劃物資機械管理部門應根據物資機械的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、貴重物品區等。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資機械的存儲安全。2.物資入庫物資機械驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，將物資機械按照規定的存儲區域進行存放，并做好標識。入庫物資機械應填寫《物資機械入庫單》，注明物資機械的名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等信息。《物資機械入庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交物資機械管理部門，一聯交財務部門。3.物資存儲倉庫管理人員應定期對物資機械進行盤點清查，確保賬物相符。盤點清查應每月進行一次，每年進行一次全面盤點。對于庫存物資機械，應按照先進先出的原則進行發放，避免物資機械長期積壓。對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資機械，應采取特殊的存儲措施，確保存儲安全。4.物資出庫使用部門因生產需要領用物資機械時，應填寫《物資機械出庫單》，注明物資機械的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期等信息。《物資機械出庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交物資機械管理部門，一聯交財務部門。倉庫管理人員根據《物資機械出庫單》進行發貨，并做好出庫記錄。出庫記錄應包括物資機械的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期、發貨人等信息。物資機械發出后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性。六、物資機械使用管理1.使用培訓物資機械管理部門應組織對新購置的物資機械進行使用培訓，確保使用人員熟悉物資機械的性能、操作規程、維護保養要求等。使用部門應安排專人負責物資機械的操作，并確保操作人員具備相應的資質和技能。操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，不得違規作業。2.使用記錄使用部門應建立物資機械使用記錄臺賬，詳細記錄物資機械的使用時間、使用地點、使用人員、運行狀況等信息。使用記錄臺賬應定期進行整理和分析，及時發現物資機械使用過程中存在的問題，并采取相應的措施進行處理。3.日常維護保養使用部門負責物資機械的日常維護保養工作，應制定詳細的維護保養計劃，并按照計劃定期對物資機械進行維護保養。維護保養工作應包括清潔、潤滑、緊固、調整、防腐等內容，確保物資機械處于良好的運行狀態。維護保養人員應做好維護保養記錄，記錄維護保養的時間、內容、更換的零部件等信息。維護保養記錄應作為物資機械管理檔案的重要組成部分。4.故障維修物資機械在使用過程中發生故障時，使用部門應及時通知物資機械管理部門。物資機械管理部門應組織相關技術人員進行故障診斷和維修。對于一般性故障，維修人員應及時進行修復；對于重大故障，應制定維修方案，組織專業人員進行維修。維修完成后，應進行試運轉，確保設備正常運行。維修人員應做好故障維修記錄，記錄故障發生的時間、現象、原因、維修過程、更換的零部件等信息。故障維修記錄應作為物資機械管理檔案的重要組成部分。七、物資機械維修改造管理1.維修改造計劃物資機械管理部門應根據物資機械的運行狀況、維修保養記錄、技術鑒定結果等，定期編制物資機械維修改造計劃。維修改造計劃應明確維修改造的項目、內容、時間、預算等信息。維修改造計劃編制完成后，經部門負責人審核簽字后報公司領導審批。2.維修改造實施物資機械管理部門根據批準的維修改造計劃，組織實施維修改造工作。維修改造工作應選擇具備相應資質和能力的維修改造單位進行。在維修改造過程中，物資機械管理部門應加強監督管理，確保維修改造工作按照維修改造方案進行，保證維修改造質量。維修改造完成后，物資機械管理部門應組織相關人員進行驗收。驗收合格的，辦理驗收手續；驗收不合格的，應及時要求維修改造單位進行整改，直至驗收合格。3.維修改造費用管理維修改造費用應按照公司財務管理制度進行核算和管理。維修改造費用預算應納入公司年度預算管理。維修改造費用的支付應按照合同約定和公司財務審批流程進行，確保費用支付的合規性。物資機械管理部門應定期對維修改造費用進行統計分析，評估維修改造效果，為后續的維修改造工作提供參考依據。八、物資機械報廢管理1.報廢鑒定物資機械管理部門應定期組織對達到報廢條件的物資機械進行報廢鑒定。報廢鑒定應由物資機械管理部門牽頭，會同使用部門、技術部門、財務部門等相關人員組成鑒定小組進行。報廢鑒定應根據物資機械的使用年限、技術狀況、維修成本、安全性能等因素進行綜合評估，確定是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資機械，鑒定小組應填寫《物資機械報廢鑒定表》，注明報廢原因、鑒定意見等信息，并經鑒定小組成員簽字確認。2.報廢審批《物資機械報廢鑒定表》經鑒定小組成員簽字確認后，報公司領導審批。公司領導根據鑒定意見和公司實際情況，做出是否批準報廢的決定。對于批準報廢的物資機械，物資機械管理部門應及時辦理報廢手續。3.報廢處理物資機械報廢后，物資機械管理部門應按照公司相關規定進行處理。報廢物資機械的處理方式主要包括出售、拆解、報廢等。對于有利用價值的報廢物資機械，可進行出售或拆解，回收殘值；對于無利用價值的報廢物資機械，應進行報廢處理，確保環保和安全。報廢物資機械處理完成后，物資機械管理部門應及時更新物資機械臺賬和固定資產臺賬，確保賬物相符。九、物資機械檔案管理1.檔案建立物資機械管理部門應建立物資機械檔案，對物資機械從采購、驗收、存儲、使用、維護保養、維修改造、報廢等全過程的資料進行收集、整理和歸檔。物資機械檔案應包括物資機械的采購合同、驗收單、入庫單、出庫單、使用記錄、維護保養記錄、故障維修記錄、維修改造計劃及報告、報廢鑒定表及審批文件等資料。2.檔案保管物資機械檔案應妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應按照公司檔案管理制度執行。檔案管理人員應定期對檔案進行整理和檢查，防止檔案丟失、損壞或泄密。3.檔案查閱因工作需要查閱物資機械檔案的，應填寫《物資機械檔案查閱申請表》，注明查閱的內容、目的、時間等信息，并經部門負責人審核簽字后報物資機械管理部門。物資機械管理部門根據審批意見，安排專人負責檔案查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱人、查閱時間、查閱內容等信息。查閱檔案時，查閱人員應遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復印、轉借檔案資料。十、監督檢查與考核1.監督檢查公司審計部門應定期對物資機械管理工作進行審計監督，檢查物資機械管理制度的執行情況、采購流程的合規性、庫存管理的準確性、使用維護的規范性等。物資機械管理部門應定期對本部門及使用部門的物資機械管理工