合同簽訂與管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、勞動合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規的規定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，不得損害任何一方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂流程（一）合同立項1.業務部門根據工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、標的、數量、質量、價款、履行期限、履行地點、違約責任等主要條款。2.申請部門負責人對合同立項申請進行審核，簽署意見后報分管領導審批。3.分管領導根據公司業務發展規劃和實際情況，對合同立項申請進行審批，同意立項的，交法律事務部門進行合同審查。（二）合同審查1.法律事務部門收到合同立項申請后，對合同條款進行審查，重點審查合同的合法性、合規性、完整性、嚴密性等。2.法律事務部門根據審查情況，提出審查意見，填寫《合同審查意見書》，反饋給業務部門。3.業務部門根據法律事務部門的審查意見，對合同條款進行修改完善，再次提交法律事務部門審查，直至合同條款符合要求。（三）合同簽訂1.合同條款審查通過后，業務部門負責與合同對方當事人進行協商，達成一致意見后，起草合同文本。2.合同文本起草完成后，業務部門將合同文本提交給法律事務部門進行最后的審核。法律事務部門審核無誤后，出具《合同審核確認書》。3.業務部門根據《合同審核確認書》，打印合同正本一式多份，加蓋公司合同專用章，并由法定代表人或其授權代表簽字。4.合同簽訂后，業務部門將合同正本一份交公司檔案室存檔，一份交財務部門作為付款依據，一份自留作為履行合同的憑證。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、責任人、時間節點等。2.合同履行計劃應報分管領導審批，并送法律事務部門備案。（二）履行過程監控1.業務部門負責按照合同履行計劃組織實施合同履行工作，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發現問題并采取措施解決。2.法律事務部門對合同履行情況進行監督檢查，發現問題及時向業務部門提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.財務部門根據合同約定和業務部門提交的付款申請，審核付款條件，辦理付款手續。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業務部門應及時與合同對方當事人協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。合同變更協議應按照合同簽訂流程進行審批和備案。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業務部門應及時通知合同對方當事人，并按照法律規定和合同約定辦理相關手續。合同解除協議應按照合同簽訂流程進行審批和備案。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法律事務部門定期對公司簽訂的合同進行風險識別和評估，分析合同可能存在的法律風險、商業風險等。2.根據風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施，明確風險防控責任人和時間節點。（二）風險應對措施1.對于法律風險，法律事務部門應及時提供法律意見和建議，指導業務部門采取有效的防范措施，如完善合同條款、加強合同審查、做好證據保全等。2.對于商業風險，業務部門應加強市場調研和分析，合理評估合同對方當事人的信用狀況和履約能力，采取相應的風險防范措施，如要求對方提供擔保、加強合同履行監控等。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同正本、副本、附件、審批文件、往來信函等相關資料收集齊全，整理歸檔。2.合同檔案應按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統性。（二）檔案保管1.公司檔案室負責合同檔案的保管工作，建立健全合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全和保密。2.合同檔案應存放在專門的檔案柜中，按照檔案編號順序排列，便于查找和使用。3.檔案室應定期對合同檔案進行檢查和清點，發現問題及時處理。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人簽字同意后，報分管領導審批。2.查閱合同檔案時，應在檔案室指定的地點進行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復制合同檔案資料。3.查閱完畢后，查閱人員應及時將合同檔案歸還檔案室，并辦理歸還手續。六、合同監督與考核（一）監督檢查1.公司審計部門定期對公司合同簽訂、履行、變更、解除等情況進行審計監督，檢查合同管理制度的執行情況，發現問題及時提出整改意見。2.法律事務部門對合同履行過程中的法律風險進行監督檢查，發現問題及時向業務部門提出法律意見和建議。（二）考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度，對各部門合同管理工作進行考核評價。考核評價內容包括合同簽訂的規范性、履行的及時性、風險防控的有效性等。2.考核評價結果作為部門和個人績效考核的重要依據，對合同管理工