子公司合同管理制度一、總則（一）目的為加強子公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于子公司及其所屬各部門、分支機構在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規和政策的規定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.審慎簽約原則在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格、信用狀況、履約能力等進行全面審查，確保合同的合法性、真實性和可行性。3.全面履行原則合同各方應按照合同約定全面履行各自的義務，不得擅自變更或解除合同。如遇特殊情況需要變更或解除合同的，應依法依規辦理相關手續。4.風險防范原則加強合同風險管理，建立健全風險預警機制，及時發現和處理合同履行過程中的風險隱患，避免或減少公司損失。二、合同管理機構及職責（一）合同管理領導小組子公司設立合同管理領導小組，由總經理擔任組長，副總經理擔任副組長，各部門負責人為成員。合同管理領導小組負責對子公司合同管理工作進行決策和指導，審議重大合同事項，協調解決合同管理工作中的重大問題。（二）合同管理部門子公司設立合同管理部門，負責合同管理的日常工作。合同管理部門的主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度；2.組織合同法律知識培訓；3.審查合同文本，提出修改意見；4.參與合同談判，提供法律支持；5.建立合同臺賬，對合同履行情況進行跟蹤和監督；6.處理合同糾紛，維護公司合法權益；7.定期向上級領導匯報合同管理工作情況。（三）合同承辦部門合同承辦部門是指具體負責合同簽訂、履行、變更、解除等事宜的部門。合同承辦部門的主要職責包括：1.負責合同項目的調研、論證和可行性分析；2.起草合同文本，提交合同管理部門審查；3.組織合同談判，與合同對方協商合同條款；4.負責合同的簽訂、履行、變更、解除等具體工作；5.及時向合同管理部門報告合同履行情況，協助處理合同糾紛。（四）合同審查人員子公司根據實際需要配備合同審查人員，合同審查人員應具備法律專業知識和豐富的合同管理經驗。合同審查人員的主要職責包括：1.對合同文本進行合法性、合規性、完整性審查；2.提出修改意見和風險防范建議；3.參與合同談判，提供法律意見和建議。三、合同的簽訂（一）合同相對方的選擇1.合同承辦部門應選擇具有良好信譽、履約能力和合法經營資格的合同相對方。2.在選擇合同相對方時，應通過多種渠道了解其主體資格、信用狀況、經營業績、涉訴情況等信息，并進行綜合評估。3.對于重大合同或涉及金額較大的合同，應要求合同相對方提供有效的資質證明文件、營業執照副本、法定代表人身份證明書、授權委托書等資料，并進行核實。（二）合同文本的起草1.合同承辦部門應根據合同項目的具體情況，起草合同文本。合同文本應包括合同雙方的基本信息、合同標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，表述清晰、準確、完整，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的條款。3.對于格式合同，應認真審查合同條款，確保合同條款符合法律法規和公司利益的要求。（三）合同的審查與審批1.合同承辦部門起草的合同文本應提交合同管理部門進行審查。合同管理部門應從法律、政策、技術、經濟等方面對合同文本進行全面審查，并提出修改意見。2.合同承辦部門應根據合同管理部門的審查意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本應再次提交合同管理部門審查，直至合同文本符合要求。3.合同經合同管理部門審查通過后，應提交子公司總經理審批?？偨浝砀鶕贤闹匾潭取L險程度等因素進行審批，并簽署審批意見。4.對于重大合同或涉及金額較大的合同，應提交子公司合同管理領導小組審議。合同管理領導小組應根據審議結果作出決策，并簽署審議意見。（四）合同的簽訂1.合同經審批通過后，由合同承辦部門負責與合同相對方簽訂合同。簽訂合同前，應確保合同雙方的簽字（蓋章）手續齊全，合同文本內容與審批通過的文本一致。2.合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同副本送合同管理部門備案。合同管理部門應建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細記錄。四、合同的履行（一）合同履行計劃的制定1.合同承辦部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確合同履行的各個環節、時間節點和責任人。2.合同履行計劃應報合同管理部門備案。合同管理部門應對合同履行計劃進行審查，確保合同履行計劃符合法律法規和公司利益的要求。（二）合同履行的跟蹤與監督1.合同承辦部門應按照合同履行計劃，組織實施合同履行工作，并及時向合同管理部門報告合同履行情況。2.合同管理部門應對合同履行情況進行跟蹤和監督，定期檢查合同履行進度，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。3.對于合同履行過程中出現的重大問題或風險隱患，合同管理部門應及時向子公司領導匯報，并提出處理建議。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應及時與合同相對方協商，并簽訂書面協議。2.合同變更或解除協議應報合同管理部門審查，并按照合同簽訂的審批程序進行審批。3.合同變更或解除后，合同承辦部門應及時將相關情況通知合同管理部門，并對合同臺賬進行更新。五、合同糾紛的處理（一）糾紛的預防1.合同承辦部門在合同履行過程中應加強與合同相對方的溝通與協調，及時解決合同履行過程中出現的問題，避免糾紛的發生。2.合同管理部門應定期組織合同法律知識培訓，提高員工的法律意識和合同管理水平，增強防范合同糾紛的能力。（二）糾紛的處理程序1.合同履行過程中如發生糾紛，合同承辦部門應及時收集相關證據材料，并向合同管理部門報告。2.合同管理部門應會同合同承辦部門對糾紛進行分析研究，制定處理方案，并報子公司領導審批。3.根據糾紛的具體情況，可采取協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決糾紛。在處理糾紛過程中，應充分維護公司的合法權益，確保公司利益不受損失。4.合同糾紛處理完畢后，合同承辦部門應及時將處理結果報合同管理部門備案。合同管理部門應對合同糾紛處理情況進行總結分析，提出改進措施和建議，完善合同管理制度。六、合同檔案管理（一）檔案的收集與整理1.合同承辦部門應在合同簽訂后及時將合同文本及相關資料整理歸檔，并移交合同管理部門。2.合同管理部門應對合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保合同檔案的完整性和規范性。（二）檔案的保管與查閱1.合同管理部門應設立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設施，對合同檔案進行妥善保管。2.嚴格控制合同檔案的查閱范圍，未經批準，任何人不得擅自查閱合同檔案。確因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經合同管理部門負責人批準后，方可查閱。3.查閱合同檔案時，應在合同管理部門指定的地點進行，查閱人員不得擅自摘抄、復制、涂改合同檔案內容。查閱完畢后，應及時歸還合同檔案。（三）檔案的銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門應按照國家有關檔案管理規定，對合同檔案進行鑒定和銷毀。2.合同檔案銷毀前，應編制《合同檔案銷毀清單》，經合同管理部門負責人審核，報子公司領導批準后，方可銷毀。3.合同檔案銷毀時，應指定專人負責監銷，確保合同檔案銷毀徹底、真實。銷毀完畢后，監銷人員應在《合同檔案銷毀清單》上簽字確認。七、合同管理的信息化建設（一）建立合同管理信息系統子公司應建立合同管理信息系統，實現合同管理的信息化、規范化和科學化。合同管理信息系統應涵蓋合同的起草、審查、審批、簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理、檔案管理等各個環節，提高合同管理工作效率和質量。（二）信息系統的使用與維護1.合同管理部門應組織相關人員進行合同管理信息系統的培訓，確保員工熟練掌握系統的操作方法和流程。2.定期對合同管理信息系統進行維護和升級，保證系統的正常運行和數據的安全可靠。3.加強對合同管理信息系統數據的備份和管理，防止數據丟失或損壞。八、監督與考核（一）監督檢查1.子公司應定期對合同管理工作進行監督檢查，重點檢查合同管理制度的執行情況、合同簽訂與履行情況、合同糾紛處理情況等。2.監督檢查可采取自查、抽查、專項檢查等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立合同管理工作考核評價機制，對合同承辦部門和合同管理部門的合同管理工作進行考核評價。2.考核