中醫(yī)項目建設管理制度一、總則（一）目的為加強公司中醫(yī)項目建設的規(guī)范化管理，確保項目順利推進，提高項目質(zhì)量和效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有中醫(yī)項目的建設管理工作，包括項目規(guī)劃、立項、實施、驗收等全過程。（三）基本原則1.科學性原則：遵循中醫(yī)理論和現(xiàn)代科學技術相結合的原則，確保項目建設的科學性和合理性。2.規(guī)范性原則：嚴格按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司內(nèi)部規(guī)定進行項目管理，確保項目建設的規(guī)范性。3.效益性原則：注重項目的經(jīng)濟效益和社會效益，提高項目的投資回報率和社會影響力。4.創(chuàng)新性原則：鼓勵在項目建設中積極探索創(chuàng)新，推廣應用新技術、新方法、新成果，提高中醫(yī)項目的競爭力。二、項目規(guī)劃與立項（一）項目規(guī)劃1.市場調(diào)研：定期開展中醫(yī)市場調(diào)研，了解行業(yè)動態(tài)、市場需求、競爭狀況等信息，為項目規(guī)劃提供依據(jù)。2.戰(zhàn)略規(guī)劃：結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定中醫(yī)項目建設的長期規(guī)劃和短期計劃，明確項目建設的目標、任務和重點。3.可行性研究：對擬建設的中醫(yī)項目進行可行性研究，從技術、經(jīng)濟、環(huán)境等方面進行全面分析，評估項目的可行性和風險。（二）項目立項1.項目申報：項目承辦部門根據(jù)項目規(guī)劃，填寫《中醫(yī)項目立項申請表》，詳細說明項目的背景、目標、內(nèi)容、投資預算、實施進度等情況，并提交相關證明材料。2.立項審批：公司項目管理部門對申報項目進行初審，組織相關專家進行論證評審，提出立項意見。經(jīng)公司領導審批后，下達項目立項批復文件。3.項目備案：項目立項后，項目承辦部門按照國家有關規(guī)定，及時辦理項目備案手續(xù)。三、項目實施管理（一）項目實施計劃1.編制計劃：項目承辦部門根據(jù)項目立項批復文件，制定項目實施計劃，明確項目實施的各個階段、工作內(nèi)容、責任人、時間節(jié)點等，并報公司項目管理部門備案。2.計劃調(diào)整：項目實施過程中，如因特殊原因需要調(diào)整項目實施計劃，項目承辦部門應及時提出調(diào)整申請，經(jīng)公司項目管理部門審核，報公司領導批準后實施。（二）項目招投標管理1.招標范圍：凡符合國家招投標法律法規(guī)規(guī)定的中醫(yī)項目建設內(nèi)容，包括工程建設、設備采購、服務外包等，均應進行招標。2.招標方式：根據(jù)項目規(guī)模和性質(zhì)，選擇合適的招標方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。3.招標程序：嚴格按照國家招投標法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定的程序進行招標，包括招標公告發(fā)布、資格預審、招標文件編制、投標文件受理、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。4.合同簽訂：中標單位確定后，項目承辦部門應及時與中標單位簽訂合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性、有效性和完整性。（三）項目質(zhì)量管理1.質(zhì)量目標：明確項目建設的質(zhì)量目標，制定質(zhì)量計劃和質(zhì)量控制措施，確保項目建設符合相關標準和要求。2.質(zhì)量責任：建立項目質(zhì)量責任制，明確項目各參與方的質(zhì)量責任，確保質(zhì)量責任落實到人。3.質(zhì)量檢驗：加強項目建設過程中的質(zhì)量檢驗，建立質(zhì)量檢驗制度，定期對項目建設質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。4.質(zhì)量驗收：項目竣工后，按照國家有關規(guī)定和合同要求進行質(zhì)量驗收，驗收合格后方可交付使用。（四）項目進度管理1.進度跟蹤：建立項目進度跟蹤機制，定期對項目實施進度進行跟蹤檢查，及時掌握項目進展情況。2.進度協(xié)調(diào)：加強項目各參與方之間的溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，確保項目進度順利推進。3.進度調(diào)整：如發(fā)現(xiàn)項目進度滯后，項目承辦部門應及時分析原因，采取有效措施進行調(diào)整，確保項目按時完成。（五）項目安全管理1.安全目標：明確項目建設的安全目標，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，確保項目建設過程中的人員和財產(chǎn)安全。2.安全責任：建立項目安全責任制，明確項目各參與方的安全責任，確保安全責任落實到人。3.安全教育：加強項目建設過程中的安全教育培訓，提高項目人員的安全意識和安全技能。4.安全檢查：定期對項目建設現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保項目建設安全。（六）項目成本管理1.成本預算：項目承辦部門根據(jù)項目立項批復文件和項目實施計劃，編制項目成本預算，明確項目建設的各項費用支出，并報公司項目管理部門審核。2.成本控制：加強項目建設過程中的成本控制，嚴格按照成本預算進行費用支出，杜絕超預算支出。3.成本核算：定期對項目建設成本進行核算，及時掌握項目成本情況，為項目成本分析和決策提供依據(jù)。四、項目驗收管理（一）驗收準備1.資料整理：項目承辦部門在項目竣工后，及時整理項目建設過程中的各項資料，包括項目立項批復文件、項目實施計劃、招投標文件、合同文件、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查報告、成本核算報告等，確保資料齊全、真實、有效。2.自查自評：項目承辦部門組織相關人員對項目建設情況進行自查自評，形成自查自評報告，對項目建設的質(zhì)量、進度、安全、成本等方面進行全面總結和評價。（二）驗收申請項目承辦部門在完成驗收準備工作后，向公司項目管理部門提交《中醫(yī)項目驗收申請表》，申請項目驗收。（三）驗收組織1.成立驗收小組：公司項目管理部門收到驗收申請后，組織成立驗收小組，成員包括項目管理部門、財務部門、質(zhì)量部門、技術部門等相關人員，必要時可邀請外部專家參加。2.制定驗收方案：驗收小組根據(jù)項目特點和驗收要求，制定驗收方案，明確驗收內(nèi)容、驗收標準、驗收方法、驗收程序等。（四）驗收實施1.聽取匯報：項目承辦部門向驗收小組匯報項目建設情況，包括項目建設背景、目標、內(nèi)容、實施過程、完成情況等。2.查閱資料：驗收小組查閱項目建設過程中的各項資料，核實資料的真實性、完整性和有效性。3.現(xiàn)場檢查：驗收小組對項目建設現(xiàn)場進行實地檢查，查看項目建設質(zhì)量、進度、安全、成本等方面的情況。4.測試評估：對項目建設成果進行測試評估，驗證項目是否達到預期目標。（五）驗收結論1.形成驗收意見：驗收小組根據(jù)驗收情況，形成驗收意見，對項目建設的質(zhì)量、進度、安全、成本等方面進行評價，提出驗收結論。2.出具驗收報告：驗收小組根據(jù)驗收意見，出具《中醫(yī)項目驗收報告》，明確項目是否通過驗收。（六）驗收整改1.整改通知：如項目驗收不合格，驗收小組應向項目承辦部門下達《中醫(yī)項目驗收整改通知書》，明確整改內(nèi)容、整改要求和整改期限。2.整改實施：項目承辦部門根據(jù)整改通知書的要求，組織相關人員進行整改，確保項目達到驗收標準。3.復查驗收：整改完成后，項目承辦部門向驗收小組提交《中醫(yī)項目驗收整改復查申請》，驗收小組對整改情況進行復查驗收，如復查驗收合格，出具項目驗收報告。五、項目文檔管理（一）文檔分類1.項目前期文檔：包括項目立項申請、可行性研究報告、項目批復文件等。2.項目實施文檔：包括項目實施計劃、招投標文件、合同文件、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查報告、成本核算報告等。3.項目驗收文檔：包括項目驗收申請、驗收方案、驗收報告、驗收整改通知書、整改復查申請等。（二）文檔編號對項目文檔進行統(tǒng)一編號，編號規(guī)則為：項目名稱縮寫+年份+月份+序號。例如：ZYXM20230501，表示中醫(yī)項目2023年5月第1份文檔。（三）文檔存儲1.紙質(zhì)文檔：將項目文檔打印成紙質(zhì)版，按照文檔分類進行整理，裝訂成冊，存放在公司檔案室。2.電子文檔：將項目文檔掃描成電子版，按照文檔分類進行存儲，建立電子文檔數(shù)據(jù)庫，方便查詢和使用。（四）文檔借閱1.借閱申請：因工作需要借閱項目文檔的人員，應填寫《中醫(yī)項目文檔借閱申請表》，注明借閱文檔名稱、借閱原因、借閱期限等，并提交部門負責人審批。2.借閱審批：公司檔案室對借閱申請進行審核，經(jīng)公司領導批準后，方可辦理借閱手續(xù)。3.借閱登記：借閱人員在借閱文檔時，應在檔案室進行登記，注明借閱時間、歸還時間等信息。4.歸還文檔：借閱人員應在借閱期限內(nèi)歸還文檔，如因特殊原因需要延長借閱期限，應提前向檔案室申請辦理續(xù)借手續(xù)。六、項目后評價管理（一）評價目的通過對已完成的中醫(yī)項目進行后評價，總結項目建設經(jīng)驗教訓，為今后的項目決策、管理和實施提供參考依據(jù)，提高項目建設水平和投資效益。（二）評價內(nèi)容1.項目目標評價：對項目建設目標的實現(xiàn)情況進行評價，包括項目的技術目標、經(jīng)濟目標、社會效益目標等。2.項目實施過程評價：對項目實施過程的規(guī)范性、科學性、有效性進行評價，包括項目規(guī)劃、立項、招投標、實施、驗收等環(huán)節(jié)。3.項目效益評價：對項目的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益進行評價，分析項目的投資回報率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等經(jīng)濟指標，評估項目對社會和環(huán)境的影響。4.項目可持續(xù)性評價：對項目的可持續(xù)發(fā)展能力進行評價，包括項目的技術可持續(xù)性、經(jīng)濟可持續(xù)性、環(huán)境可持續(xù)性等方面。（三）評價方法1.資料收集：收集項目建設過程中的相關資料，包括項目立項批復文件、項目實施計劃、招投標文件、合同文件、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查報告、成本核算報告、驗收報告等。2.現(xiàn)場調(diào)研：對項目建設現(xiàn)場進行實地調(diào)研，了解項目建設情況和運行情況。3.問卷調(diào)查：設計調(diào)查問卷，對項目相關利益者進行調(diào)查，了解他們對項目的評價和意見。4.專家咨詢：邀請相關專家對項目進行咨詢，聽取專家的意見和建議。（四）評價報告1.編寫報告：根據(jù)評價結果，編寫《中醫(yī)項目后評價報告》，報告內(nèi)容包括項目概況、評價內(nèi)容、評價方法、評價結果、存在問題及建議等。2.審核報告：《中醫(yī)項目后評價報告》編寫完成后，報公司項目管理部門審核，經(jīng)公司領導批準后印發(fā)。（五）結果應用1.經(jīng)驗總結：總結項目建設過程中的成功經(jīng)驗，為今后的項目建設提供借鑒。