人情糧關(guān)系糧管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司人情糧關(guān)系糧管理，規(guī)范相關(guān)行為，確保公司資源合理分配和公平使用，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在涉及人情糧、關(guān)系糧相關(guān)事務(wù)中的行為管理。（三）基本原則1.公平公正原則在人情糧、關(guān)系糧處理過(guò)程中，嚴(yán)格遵循公平公正的準(zhǔn)則，不偏袒任何個(gè)人或團(tuán)體，確保所有決策和操作基于客觀事實(shí)和公司規(guī)定。2.合規(guī)合法原則所有涉及人情糧、關(guān)系糧的活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得有任何違法違規(guī)行為。3.透明公開(kāi)原則相關(guān)決策和操作過(guò)程應(yīng)保持一定程度的透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，保障員工的知情權(quán)。二、人情糧關(guān)系糧的定義（一）人情糧因個(gè)人情感、私人交情等因素，在公司資源分配、業(yè)務(wù)合作等方面給予特定對(duì)象超出正常標(biāo)準(zhǔn)或條件的待遇、優(yōu)惠等。例如，在項(xiàng)目招標(biāo)中，因人情因素給予特定關(guān)系人更有利的評(píng)標(biāo)條件；在物資采購(gòu)中，為照顧熟人而給予不合理的價(jià)格優(yōu)惠等。（二）關(guān)系糧基于各種關(guān)系背景（如親屬關(guān)系、利益關(guān)聯(lián)關(guān)系等），在公司事務(wù)中給予相關(guān)人員特殊對(duì)待、便利或好處，影響公司正常資源配置和業(yè)務(wù)開(kāi)展的行為。例如，因親屬關(guān)系在崗位晉升、績(jī)效考核等方面給予不恰當(dāng)?shù)膬A斜；因利益關(guān)聯(lián)關(guān)系在業(yè)務(wù)合作中給予對(duì)方不合理的便利等。三、管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批涉及人情糧、關(guān)系糧的重大決策和事項(xiàng)，確保決策符合公司整體利益和相關(guān)制度要求。2.對(duì)公司人情糧、關(guān)系糧管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，及時(shí)糾正違規(guī)行為。（二）各部門(mén)負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門(mén)人情糧、關(guān)系糧相關(guān)事務(wù)的初審和日常管理，確保本部門(mén)員工嚴(yán)格遵守制度規(guī)定。2.對(duì)本部門(mén)涉及人情糧、關(guān)系糧的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審核，提出合理建議并報(bào)上級(jí)審批。3.配合公司管理層和人力資源部門(mén)開(kāi)展人情糧、關(guān)系糧管理工作的調(diào)查和處理。（三）人力資源部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善人情糧、關(guān)系糧管理制度，并組織培訓(xùn)和宣傳，確保員工知曉并遵守相關(guān)規(guī)定。2.受理員工關(guān)于人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為的舉報(bào)，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并提出處理意見(jiàn)報(bào)公司管理層審批。3.將人情糧、關(guān)系糧管理納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行相應(yīng)的考核扣分。4.定期對(duì)公司人情糧、關(guān)系糧管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（四）其他部門(mén)1.參與涉及本部門(mén)的人情糧、關(guān)系糧相關(guān)事務(wù)的處理，提供必要的信息和協(xié)助。2.在業(yè)務(wù)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守人情糧、關(guān)系糧管理制度，不從事任何違規(guī)行為。四、人情糧關(guān)系糧的申報(bào)與審批（一）申報(bào)范圍1.凡涉及人情糧、關(guān)系糧的資源分配、業(yè)務(wù)合作、優(yōu)惠政策等事項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)或個(gè)人均應(yīng)進(jìn)行申報(bào)。2.包括但不限于項(xiàng)目招投標(biāo)、物資采購(gòu)、服務(wù)外包、崗位晉升、績(jī)效考核、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中可能存在的人情糧、關(guān)系糧行為。（二）申報(bào)流程1.涉及人情糧、關(guān)系糧的部門(mén)或個(gè)人，在相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展前，填寫(xiě)《人情糧關(guān)系糧申報(bào)表》，詳細(xì)說(shuō)明事項(xiàng)背景、涉及對(duì)象、與本人關(guān)系、預(yù)計(jì)影響及擬采取的處理方式等內(nèi)容。2.將申報(bào)表提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核申報(bào)內(nèi)容，核實(shí)情況真實(shí)性，并提出初審意見(jiàn)。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后，申報(bào)表連同相關(guān)證明材料一并提交至人力資源部門(mén)。人力資源部門(mén)對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行形式審查，確保申報(bào)信息完整、準(zhǔn)確。4.人力資源部門(mén)將申報(bào)事項(xiàng)提交公司管理層審批。公司管理層根據(jù)申報(bào)內(nèi)容和公司整體利益進(jìn)行審批決策。（三）審批標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)于人情糧、關(guān)系糧行為，審批時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考量其對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響、是否符合公平公正原則、是否存在利益輸送嫌疑等因素。2.如申報(bào)事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)無(wú)重大影響且符合公司相關(guān)制度規(guī)定和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，可予以批準(zhǔn)；如申報(bào)事項(xiàng)可能損害公司利益或存在明顯不合理之處，應(yīng)不予批準(zhǔn)，并要求申報(bào)部門(mén)或個(gè)人重新調(diào)整方案或停止相關(guān)行為。（四）審批期限公司管理層應(yīng)在收到申報(bào)材料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如有特殊情況需要延長(zhǎng)審批期限，應(yīng)及時(shí)向申報(bào)部門(mén)或個(gè)人說(shuō)明原因。五、人情糧關(guān)系糧的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門(mén)的人情糧、關(guān)系糧監(jiān)督小組，成員由公司管理層代表、人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表組成。2.監(jiān)督小組定期對(duì)公司各部門(mén)人情糧、關(guān)系糧管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，通過(guò)查閱文件資料、訪談相關(guān)人員、數(shù)據(jù)分析等方式，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并及時(shí)督促整改。3.鼓勵(lì)員工對(duì)身邊的人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。公司設(shè)立舉報(bào)郵箱[郵箱地址]和舉報(bào)電話[電話號(hào)碼]，并對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密。對(duì)經(jīng)查實(shí)的舉報(bào)給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）定期審計(jì)1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)涉及人情糧、關(guān)系糧的費(fèi)用支出、業(yè)務(wù)交易等進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在財(cái)務(wù)違規(guī)行為，確保公司資源使用的合規(guī)性。2.審計(jì)部門(mén)對(duì)涉及人情糧、關(guān)系糧的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)和決策進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，評(píng)估其對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。（三）日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)1.檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程是否按照人情糧、關(guān)系糧申報(bào)與審批制度執(zhí)行，有無(wú)未經(jīng)申報(bào)審批擅自開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的情況。2.核實(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中給予特定對(duì)象的待遇、優(yōu)惠等是否符合申報(bào)審批時(shí)確定的標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)超出范圍或擅自變更的現(xiàn)象。3.查看涉及人情糧、關(guān)系糧的業(yè)務(wù)記錄、合同協(xié)議、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證等資料是否齊全、真實(shí)、合規(guī)，是否存在虛假交易或利益輸送的痕跡。4.調(diào)查員工對(duì)人情糧、關(guān)系糧管理制度的知曉程度和遵守情況，了解有無(wú)違反制度的行為或傳聞。六、人情糧關(guān)系糧違規(guī)行為的處理（一）違規(guī)行為界定1.未按本制度規(guī)定進(jìn)行人情糧、關(guān)系糧申報(bào)，擅自開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，影響公司資源分配公平性和業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的。2.在申報(bào)過(guò)程中提供虛假信息，誤導(dǎo)審批決策，導(dǎo)致不合理人情糧、關(guān)系糧行為發(fā)生的。3.違反審批意見(jiàn)，擅自變更人情糧、關(guān)系糧相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)，損害公司利益的。4.利用人情糧、關(guān)系糧謀取個(gè)人私利，收受利益相關(guān)方賄賂或好處的。5.對(duì)人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為知情不報(bào)或故意隱瞞，參與協(xié)助違規(guī)行為的。（二）處理方式1.批評(píng)教育對(duì)于初次發(fā)生且情節(jié)較輕的人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為，由人力資源部門(mén)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令其認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并立即改正。2.績(jī)效考核扣分根據(jù)違規(guī)行為的嚴(yán)重程度，在員工績(jī)效考核中給予相應(yīng)的扣分處理。扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：一般違規(guī)行為，每次扣[X]分。較嚴(yán)重違規(guī)行為，每次扣[X]分，并取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。嚴(yán)重違規(guī)行為，每次扣[X]分，同時(shí)給予警告處分，視情況調(diào)整崗位或降職降薪。3.經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)因人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人賠償損失。賠償金額根據(jù)實(shí)際損失情況確定。4.紀(jì)律處分對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為，給予記過(guò)、記大過(guò)、撤職、開(kāi)除等紀(jì)律處分。涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。（三）處理流程1.人力資源部門(mén)在監(jiān)督檢查或接到舉報(bào)后，對(duì)人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)材料。2.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，形成《人情糧關(guān)系糧違規(guī)行為處理報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明違規(guī)事實(shí)、證據(jù)、處理建議等內(nèi)容，提交公司管理層審批。3.公司管理層依據(jù)審批結(jié)果，下達(dá)處理決定。處理決定應(yīng)及時(shí)送達(dá)相關(guān)責(zé)任人，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。4.相關(guān)責(zé)任人對(duì)處理決定如有異議，可在接到處理決定后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司管理層提出申訴。公司管理層應(yīng)在收到申訴后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果告知申訴人。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門(mén)每年制定人情糧、關(guān)系糧管理制度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)對(duì)象包括公司全體員工，重點(diǎn)是新入職員工、涉及業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的員工以及各級(jí)管理人員。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.人情糧、關(guān)系糧管理制度的詳細(xì)解讀，包括制度的目的、適用范圍、管理職責(zé)、申報(bào)審批流程、監(jiān)督檢查要求及違規(guī)行為處理等內(nèi)容。2.通過(guò)案例分析，講解人情糧、關(guān)系糧違規(guī)行為的表現(xiàn)形式、危害后果以及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，增強(qiáng)員工對(duì)制度的理解和認(rèn)識(shí)。3.組織員工學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)中關(guān)于公平競(jìng)爭(zhēng)、廉潔從業(yè)等方面的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)調(diào)遵守人情糧、關(guān)系糧管理制度的法律底線。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)定期組織全體員工或特定崗位員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)公司內(nèi)部專家或外部專業(yè)講師進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解人情糧、關(guān)系糧管理制度。2.線上培訓(xùn)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，上傳人情糧、關(guān)系糧管理制度培訓(xùn)資料，員工可自行在線學(xué)習(xí)，并通過(guò)在線測(cè)試檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。3.專題培訓(xùn)針對(duì)人情糧、關(guān)系糧管理中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展專題培訓(xùn)，組織相關(guān)人員進(jìn)行深入討論和交流，提高員工解決實(shí)際問(wèn)題的能力。（四）宣貫措施1.在公司內(nèi)部辦公區(qū)域張貼人情糧、關(guān)系糧管理制度宣傳海報(bào)，營(yíng)造遵守制度的良好氛圍。2.通過(guò)公司內(nèi)部刊物、微信公眾號(hào)等渠道，定期發(fā)布人情糧、關(guān)系糧管理相關(guān)信息，包括制度解讀、案例通報(bào)、合規(guī)提示等內(nèi)容，加強(qiáng)宣