企業涉密安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密信息安全管理，確保公司商業秘密、敏感信息等不被泄露，保障公司合法權益和正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及其他因工作需要接觸公司涉密信息的人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效措施，預防涉密信息的泄露風險。2.最小化原則：嚴格限定知悉范圍，確保涉密信息僅在必要的人員范圍內流轉。3.全程管控原則：對涉密信息的產生、存儲、傳輸、使用、銷毀等全過程進行嚴格管理。二、涉密信息定義與分類（一）定義本制度所稱涉密信息，是指公司在經營、管理、技術研發等活動中產生的，涉及公司商業秘密、敏感信息等，一旦泄露可能對公司造成經濟損失、聲譽損害或其他不利影響的信息。（二）分類1.商業秘密類產品研發信息，包括未公開的產品設計方案、技術參數、工藝流程等。客戶信息，如客戶名單、交易記錄、需求偏好等。市場營銷策略，包括市場推廣計劃、銷售渠道、定價策略等。財務信息，如財務報表、預算方案、成本核算等。人力資源信息，如員工薪酬、績效考核數據、人員招聘計劃等。2.敏感信息類公司戰略規劃、發展目標等內部決策信息。尚未公開的重大項目進展情況。涉及國家法律法規、政策規定限制公開的信息。三、涉密人員管理（一）涉密人員界定1.因工作需要，經常接觸、知悉或掌握公司涉密信息的人員，包括但不限于高級管理人員、研發人員、市場銷售人員、財務人員、技術支持人員等。2.參與公司涉密項目、工作任務的臨時人員。（二）涉密人員分類根據接觸涉密信息的密級和范圍，將涉密人員分為核心涉密人員、重要涉密人員和一般涉密人員。1.核心涉密人員：接觸絕密級信息或涉及公司核心商業秘密的人員。2.重要涉密人員：接觸機密級信息或對公司重要業務有重大影響的人員。3.一般涉密人員：接觸秘密級信息或在日常工作中可能接觸少量敏感信息的人員。（三）涉密人員審查與審批1.公司人力資源部門會同保密管理部門對擬接觸涉密信息的人員進行背景審查，審查內容包括個人品德、工作經歷、違法違紀記錄等。2.對于符合條件的人員，填寫《涉密人員審批表》，按照規定的審批權限進行審批。審批通過后，簽訂《保密協議》，明確其保密義務和責任。（四）涉密人員培訓與教育1.定期組織涉密人員參加保密知識培訓，培訓內容包括國家保密法律法規、公司保密制度、涉密信息安全防護技能等。2.新入職涉密人員在上崗前必須接受專門的保密培訓，經考試合格后方可上崗。3.根據業務發展和形勢變化，適時開展針對性的保密教育活動，提高涉密人員的保密意識和防范能力。（五）涉密人員考核與獎懲1.建立涉密人員保密工作考核機制，定期對涉密人員的保密工作表現進行考核，考核結果與績效、晉升、薪酬等掛鉤。2.對在保密工作中表現突出的涉密人員，給予表彰和獎勵。3.對違反保密制度，造成涉密信息泄露的人員，視情節輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。四、涉密信息載體管理（一）載體分類涉密信息載體包括紙質文件、電子文檔、存儲設備、移動存儲介質、光盤、磁帶等。（二）紙質文件管理1.文件起草與制作：涉密文件起草過程中，應明確密級和保密期限，由專人負責打印、校對和裝訂。2.文件登記與編號：建立涉密文件登記臺賬，對文件名稱、密級、編號、發放范圍、簽收日期等進行詳細記錄。3.文件發放與傳閱：嚴格按照規定的發放范圍發放涉密文件，收件人應在文件傳閱單上簽字確認。傳閱過程中，應確保文件不丟失、不擅自擴大知悉范圍。4.文件保管與存儲：涉密文件應存放在專門的保密文件柜中，由專人負責保管。保密文件柜應具備防盜、防火、防潮、防蟲等功能。5.文件借閱與歸還：因工作需要借閱涉密文件的，應填寫《涉密文件借閱申請表》，經審批后辦理借閱手續。借閱期限屆滿后，應及時歸還。歸還時，管理人員應認真核對文件數量和完整性。6.文件銷毀：涉密文件不再使用或超過保密期限的，應按照規定進行銷毀。銷毀前，應填寫《涉密文件銷毀申請表》，經審批后，采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，并做好銷毀記錄。（三）電子文檔管理1.文件分類與標識：對電子文檔進行分類管理，按照密級和敏感程度設置不同的訪問權限。在電子文檔上標注密級、保密期限等標識。2.存儲與備份：涉密電子文檔應存儲在公司指定的服務器或存儲設備上，并定期進行備份。備份數據應異地存放，確保數據安全。3.訪問控制：嚴格限制對涉密電子文檔的訪問，只有經過授權的人員才能訪問相應級別的文檔。采用身份認證、加密技術等手段，防止未經授權的訪問和數據泄露。4.文件傳輸：通過網絡傳輸涉密電子文檔時，應采用加密傳輸方式，確保數據在傳輸過程中的安全性。5.文件清理與刪除：定期清理不再使用的涉密電子文檔，對超過保密期限的文檔進行刪除。刪除操作應確保數據無法恢復，并做好記錄。（四）存儲設備與移動存儲介質管理1.設備登記與標識：對用于存儲涉密信息的計算機、服務器、硬盤、U盤、移動硬盤等存儲設備進行登記，標注密級和使用人員信息。2.設備使用與保管：涉密存儲設備應專人專用，不得擅自轉借他人。使用人員應妥善保管設備，防止丟失、損壞。3.設備維修與報廢：涉密存儲設備需要維修時，應將存儲介質中的涉密信息進行清除或備份，并在維修過程中監督維修人員的操作。設備報廢時，應按照規定進行處理，確保存儲介質中的涉密信息徹底銷毀。4.移動存儲介質管理：嚴格控制移動存儲介質的使用，確需使用的，應進行登記和審批。使用過程中，應采取加密等安全措施，防止信息泄露。使用完畢后，及時歸還并進行檢查。（五）光盤、磁帶等管理1.介質登記與標識：對光盤、磁帶等存儲介質進行登記，標注密級、內容摘要、存儲日期等信息。2.介質存儲與保管：按照規定的存儲條件進行保管，防止介質損壞、變質。3.介質使用與銷毀：使用光盤、磁帶等介質時，應嚴格遵守相關規定，確保信息安全。不再使用或超過保密期限的介質，應按照規定進行銷毀。五、涉密信息場所管理（一）辦公區域管理1.分區管理：根據涉密程度，將公司辦公區域劃分為不同的區域，如涉密辦公區、非涉密辦公區等。對涉密辦公區采取門禁控制、監控等安全措施。2.人員出入管理：進入涉密辦公區的人員應佩戴有效證件，經過門禁系統驗證后方可進入。嚴禁無關人員進入涉密辦公區域。3.辦公設備管理：涉密辦公區域內的辦公設備應專人專用，定期進行檢查和維護。設備維修時，應采取必要的安全措施，防止涉密信息泄露。（二）會議場所管理1.會議審批：召開涉密會議前，應填寫《涉密會議申請表》，明確會議內容、密級、參會人員等信息，經審批后組織召開。2.會議場所選擇：涉密會議應選擇在具備保密條件的場所召開，如公司內部的涉密會議室或經保密審查合格的外部會議場所。3.會議安全保障：會議期間，應安排專人負責會議場所的安全保衛工作，對會議設備進行檢查和維護，防止無關人員進入會議場所，確保會議信息安全。4.會議資料管理：會議資料應按照涉密文件進行管理，會議結束后，及時收回并妥善保管。如需發放會議資料，應按照規定的發放范圍進行發放，并做好登記。（三）機房管理1.機房安全防護：機房應具備完善的安全防護設施，如門禁系統、監控系統、防火防盜設施等。2.人員出入管理：機房工作人員應經過嚴格的審查和培訓，持證上崗。進入機房的人員應進行登記，嚴禁無關人員進入機房。3.設備管理：機房內的服務器、網絡設備等應定期進行檢查和維護，確保設備正常運行。對存儲涉密信息的設備，應采取加密、訪問控制等安全措施。4.數據備份與恢復：定期對機房內的涉密數據進行備份，并異地存放。建立數據恢復預案，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。六、涉密信息網絡管理（一）網絡安全策略1.制定公司涉密信息網絡安全策略，明確網絡訪問控制、數據加密、安全審計等要求。2.采用防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全技術手段，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。（二）網絡訪問控制1.對公司涉密信息網絡進行分段管理，嚴格限制不同區域之間的網絡訪問。2.建立用戶賬號管理制度，對用戶賬號進行集中管理和授權。用戶應使用強密碼，并定期更換密碼。3.對外部網絡訪問公司涉密信息系統進行嚴格的身份認證和授權，采用VPN等安全技術手段，確保遠程訪問的安全性。（三）數據傳輸與存儲安全1.在網絡傳輸涉密信息時，應采用加密技術，確保數據在傳輸過程中的保密性、完整性和可用性。2.涉密信息存儲在網絡服務器上時，應進行加密存儲，并采取訪問控制措施，防止數據泄露。（四）網絡安全審計1.建立網絡安全審計系統，對網絡訪問行為、系統操作日志等進行實時審計和監控。2.定期對網絡安全審計數據進行分析，及時發現和處理異常行為和安全事件。七、涉密信息保密協議管理（一）協議簽訂1.公司與涉密人員、合作單位人員等簽訂保密協議，明確雙方的權利和義務。2.保密協議應包括保密范圍、保密期限、違約責任等內容。（二）協議履行與監督1.雙方應嚴格履行保密協議約定的義務，公司應定期對協議履行情況進行監督檢查。2.如發現對方違反保密協議的行為，應及時采取措施予以制止，并要求對方承擔違約責任。（三）協議變更與解除1.因工作需要或其他原因，需要變更保密協議內容的，雙方應協商一致，并簽訂書面協議。2.保密協議期滿或雙方協商一致，可以解除保密協議。解除協議后，雙方應按照約定履行相關義務。八、涉密信息安全監督與檢查（一）監督檢查職責1.公司保密管理部門負責組織實施涉密信息安全監督檢查工作。2.各部門應配合保密管理部門開展監督檢查工作，及時發現和整改存在的問題。（二）檢查內容與方式1.檢查內容包括涉密人員管理、涉密信息載體管理、涉密信息場所管理、涉密信息網絡管理、保密協議履行等方面。2.檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項檢查等。（三）問題整改與跟蹤1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應制定整改措施，明確整改責任人，按時完成整改任務。保密管理部門應對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。九、泄密事件應急處置（一）應急處置原則1.快速反應原則：一旦發生泄密事件，應立即啟動應急處置機制，迅速采取措施，控制事態發展。2.最小化影響原則：采取有效措施，盡量減少泄密事件對公司造成的損失和影響。3.依法處理原則：按照國家法律法規和公司相關規定，對泄密事件進行調查處理。（二）應急處置流程1.事件報告：發現泄密事件后，當事人應立即向所在部門負責人報告，部門負責人應及時向公司保密管理部門報告。保密管理部門接到報告后，應立即向公司領導報告，并啟動應急處置預案。2.現場保護：在應急處置人員到達現場前，應采取措施保護現場，防止涉密信息進一步擴散。3.調查取證：保密管理部門會同相關部門對泄密事件進行調查取證，查明泄密原因、途徑、涉及范圍等情況。4.應急處置措施：根據調查結果，采取相應的應急處置措施，如對涉密信息進行封存、加密，對相關人員進行隔離審查，對泄密渠道進行封堵等。5.損