三重一大系統管理制度一、總則（一）目的為進一步加強公司民主決策、科學決策，規范公司重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用（以下簡稱“三重一大”）行為，提高公司治理水平，防范決策風險，結合公司實際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各子公司、分公司。（三）基本原則1.依法依規原則：“三重一大”事項決策必須嚴格遵守國家法律法規、黨內法規和公司章程，確保決策合法合規。2.集體決策原則：“三重一大”事項必須經集體討論作出決策，任何個人不得擅自決定。3.科學民主原則：充分發揚民主，廣泛聽取意見，進行科學論證，提高決策的科學性和民主性。4.公開透明原則：除依法應當保密的事項外，“三重一大”決策事項應按照規定予以公開，接受公司員工和社會監督。二、決策事項范圍（一）重大事項決策1.公司發展戰略、中長期發展規劃公司應根據國家宏觀經濟形勢、行業發展趨勢和自身實際情況，制定科學合理的發展戰略和中長期發展規劃，明確公司的發展方向、目標和重點。2.公司年度經營方針和目標年度經營方針和目標是公司年度經營活動的指導思想和行動綱領，應根據公司發展戰略和市場形勢制定，確保公司經營活動的順利開展。3.公司內部管理體制、機構設置及調整為適應公司發展需要，優化內部管理流程，提高運營效率，公司可對內部管理體制、機構設置進行調整。調整方案應充分論證，廣泛征求意見。4.公司重要規章制度的制定、修訂和廢止重要規章制度是公司正常運營的保障，應根據國家法律法規和公司實際情況進行制定、修訂和廢止。制定、修訂和廢止過程應嚴格按照規定程序進行，確保制度的科學性、合理性和有效性。5.公司重大改革方案公司在推進改革過程中，涉及到重大改革方案的，如資產重組、股份制改造、上市等，應進行充分論證，廣泛征求意見，確保改革方案符合公司發展利益和法律法規要求。6.公司安全生產、環境保護等重大事項安全生產和環境保護是公司生存和發展的重要基礎，公司應高度重視，制定相應的管理制度和應急預案，確保公司生產經營活動符合國家相關法律法規要求。7.其他涉及公司全局性、方向性的重大事項（二）重要干部任免1.公司中層及以上管理人員的選拔任用、輪崗交流、免職（解聘）、降職中層及以上管理人員是公司發展的核心力量，其選拔任用、輪崗交流、免職（解聘）、降職應嚴格按照公司干部選拔任用制度進行，確保干部隊伍的素質和能力符合公司發展需要。2.向控股子公司、參股公司委派或更換股東代表、董事、監事、高級管理人員為加強對控股子公司、參股公司的管理和控制，公司應按照規定程序向其委派或更換股東代表、董事、監事、高級管理人員，確保公司權益得到有效維護。3.其他重要干部人事任免事項（三）重大項目安排1.年度投資計劃年度投資計劃是公司年度投資活動的依據，應根據公司發展戰略和資金狀況進行編制，確保投資項目的可行性和效益性。2.重大固定資產投資項目重大固定資產投資項目如新建、擴建、改建生產設施等，應進行充分的可行性研究和論證，嚴格按照規定程序進行審批，確保項目投資的合理性和安全性。3.重大技術改造項目重大技術改造項目旨在提高公司生產技術水平和產品質量，增強公司核心競爭力。項目實施前應進行技術經濟分析和論證，確保項目技術先進、經濟合理。4.重大信息化建設項目隨著信息技術的快速發展，信息化建設已成為公司提升管理水平和運營效率的重要手段。重大信息化建設項目應進行整體規劃和設計，嚴格按照規定程序進行招標和實施，確保項目質量和安全。5.重大對外合作項目重大對外合作項目如戰略合作協議簽訂、合資合作項目等，應進行充分的市場調研和風險評估，嚴格按照規定程序進行談判和簽約，確保公司利益得到有效保障。6.其他重大項目安排事項（四）大額度資金使用1.年度預算內大額度資金調動和使用年度預算內大額度資金調動和使用應按照公司財務管理制度和預算管理規定進行，確保資金使用的合理性和合規性。2.超預算的大額度資金支出超預算的大額度資金支出應進行專項論證和審批，說明資金支出的必要性和合理性，確保資金支出符合公司發展利益和財務狀況。3.對外大額捐贈、贊助對外大額捐贈、贊助應根據公司發展戰略和社會責任履行情況進行決策，嚴格按照規定程序進行審批，確保捐贈、贊助行為合法合規、符合公司利益。4.其他大額度資金使用事項三、決策程序（一）提出1.相關部門或個人提出“三重一大”事項建議各部門應根據公司發展戰略、年度工作計劃和實際工作需要，及時提出“三重一大”事項建議。個人認為需要提交集體決策的事項，也可向公司領導或相關部門提出建議。2.對建議事項進行初步調研和論證相關部門或個人提出建議后，應組織對建議事項進行初步調研和論證，形成初步方案。初步方案應包括事項的背景、目的、內容、可行性分析、風險評估等。（二）審核1.職能部門對初步方案進行審核職能部門收到初步方案后，應按照職責分工對方案進行審核，提出審核意見。審核意見應包括方案的合法性、合理性、可行性等方面的評價。2.財務部門對涉及資金的事項進行財務審核財務部門應根據公司財務管理制度和預算管理規定，對涉及資金的“三重一大”事項進行財務審核，提出資金安排意見。（三）決策1.召開會議進行集體決策根據事項的性質和重要程度，分別召開公司黨委會、董事會、總經理辦公會等會議進行集體決策。會議應提前通知參會人員，參會人員應充分發表意見，對決策事項進行討論和審議。2.決策方式決策采用表決制，參會人員應按照少數服從多數的原則進行表決。表決結果應記錄在案，作為決策的依據。3.形成決策意見會議根據表決結果形成決策意見，決策意見應明確決策事項的內容、實施步驟、責任部門和責任人等。（四）執行1.責任部門或責任人按照決策意見組織實施責任部門或責任人應根據決策意見制定具體的實施方案，明確工作目標、任務、措施和時間節點，確保決策事項得到有效執行。2.對執行情況進行跟蹤和監督公司應建立健全決策執行跟蹤和監督機制，對決策事項的執行情況進行定期檢查和評估，及時發現問題并采取措施加以解決。（五）反饋1.責任部門或責任人定期向公司報告決策執行情況責任部門或責任人應定期向公司報告決策事項的執行情況，包括工作進展、存在問題、解決措施和下一步工作計劃等。2.根據反饋情況及時調整決策公司應根據責任部門或責任人的反饋情況，及時對決策進行調整和完善，確保決策的科學性和有效性。四、決策監督與責任追究（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對“三重一大”決策事項進行審計監督內部審計部門應按照規定對“三重一大”決策事項的決策程序、執行情況和效果進行審計監督，發現問題及時提出整改意見，并向公司報告。2.公司紀檢監察部門對“三重一大”決策事項進行紀律監督紀檢監察部門應加強對“三重一大”決策事項的紀律監督，對違反決策程序和紀律規定的行為進行嚴肅查處，并追究相關人員的責任。3.接受員工和社會監督公司應通過多種渠道接受員工和社會監督，鼓勵員工對“三重一大”決策事項提出意見和建議。對員工和社會反映的問題，公司應及時進行調查處理，并將處理結果向員工和社會公開。（二）責任追究1.對違反“三重一大”決策制度的單位和個人，視情節輕重給予相應的黨紀政紀處分對違反“三重一大”決策制度，擅自決策、違規決策或決策失