企業合同授權管理制度一、總則（一）目的為規范公司合同授權行為，加強合同管理，保障公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在對外簽訂、履行合同過程中涉及的授權管理活動。（三）基本原則1.合法合規原則：合同授權行為必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.權責明確原則：明確授權人與被授權人的權利和義務，避免職責不清。3.風險可控原則：有效控制合同風險，確保公司利益不受損害。二、授權管理機構及職責（一）授權管理委員會公司設立授權管理委員會，由公司高層管理人員組成，負責審議和決策重大合同授權事項。其主要職責包括：1.制定和修訂合同授權管理制度。2.審批超出一定金額或重要性程度的合同授權申請。3.監督合同授權管理制度的執行情況。（二）法務部門法務部門作為合同授權管理的專業支持部門，負責：1.審核合同文本的合法性、合規性。2.對合同授權事項提供法律意見。3.參與重大合同授權事項的談判和決策。（三）業務部門業務部門是合同的具體執行部門，負責提出合同授權申請，并對合同的履行情況負責。其職責包括：1.識別業務活動中的合同需求，填寫合同授權申請表。2.按照授權范圍簽訂和履行合同。3.及時向公司反饋合同履行過程中的問題。（四）財務部門財務部門負責對合同涉及的財務條款進行審核，監督合同款項的收付，確保資金安全。其職責包括：1.審核合同中的付款方式、結算周期等財務條款。2.跟蹤合同款項的到賬情況，及時與業務部門溝通。3.對合同執行情況進行財務分析。三、授權分類及權限（一）常規合同授權1.對于日常經營活動中金額較小、風險較低的常規合同，如一般性采購合同、服務合同等，可授予業務部門一定的常規合同授權額度。2.常規合同授權額度根據業務部門的業務規模和風險狀況進行設定，業務部門在授權額度內可自行簽訂合同，但需按照規定流程進行審批和備案。（二）特殊合同授權1.特殊合同是指金額較大、涉及重要業務事項、法律關系復雜或風險較高的合同，如重大投資合同、戰略合作合同、涉外合同等。2.特殊合同授權需經授權管理委員會審批，審批通過后由公司法定代表人或其授權代表簽署。在審批過程中，業務部門應提交詳細的合同草案、可行性分析報告、法律意見書等相關資料。（三）臨時合同授權1.因業務緊急或特殊情況，無法按照常規流程進行合同授權時，可申請臨時合同授權。2.臨時合同授權申請應說明緊急情況及合同的必要性，經業務部門負責人、法務部門審核后，報公司分管領導批準。臨時合同授權有效期一般不超過[X]個工作日，到期后如需繼續執行，應重新辦理授權手續。四、授權申請與審批流程（一）授權申請業務部門根據業務需求，填寫合同授權申請表，詳細說明合同的基本情況、授權事項、授權期限等內容，并附上相關合同草案或合作意向書。（二）部門初審業務部門負責人對合同授權申請進行初審，重點審核合同的必要性、業務合理性、風險評估等方面，簽署初審意見后提交法務部門。（三）法務審核法務部門對合同文本的合法性、合規性進行審核，對合同條款進行風險評估，提出法律意見。如發現問題，及時與業務部門溝通修改。審核通過后，法務部門在申請表上簽署意見。（四）財務審核財務部門對合同中的財務條款進行審核，確保付款方式、結算周期等符合公司財務規定，審核通過后簽署意見。（五）高層審批1.對于常規合同授權，經業務部門負責人、法務部門、財務部門審核通過后，報公司分管領導審批。2.對于特殊合同授權，在完成上述審核后，提交授權管理委員會審議，經授權管理委員會批準后，由公司法定代表人或其授權代表簽署授權文件。（六）授權文件出具審批通過后，由公司綜合管理部門根據審批意見出具授權文件，明確授權范圍、授權期限、授權人等內容。授權文件應加蓋公司公章，并由專人負責保管和發放。五、被授權人的職責與義務（一）忠實履行職責被授權人應嚴格按照授權范圍和授權期限行使權利，忠實履行職責，維護公司利益。（二）遵守法律法規在簽訂和履行合同過程中，被授權人必須遵守國家法律法規及公司相關規定，確保合同合法有效。（三）及時匯報被授權人應及時向公司匯報合同履行情況，如出現重大問題或風險，應立即采取措施并向公司報告。（四）妥善保管文件被授權人應妥善保管與合同授權相關的文件、資料，不得擅自銷毀或泄露公司商業秘密。（五）不得轉授權未經公司書面同意，被授權人不得將授權事項轉委托給他人。六、授權的變更與終止（一）授權變更1.在授權期限內，如因業務調整、合同內容變更等原因需要變更授權事項，業務部門應重新填寫合同授權申請表，按照授權申請與審批流程辦理變更手續。2.授權變更經審批通過后，公司應及時出具新的授權文件，并收回原授權文件。（二）授權終止1.授權期限屆滿，授權自動終止。如需繼續簽訂合同，業務部門應重新申請授權。2.合同履行完畢、提前解除或終止、授權事項完成等情況下，授權也應終止。業務部門應及時向公司提交授權終止報告，交回授權文件。3.如被授權人出現違反法律法規、公司規定或不履行職責等情況，公司有權提前終止授權，并追究其相應責任。七、監督與檢查（一）定期檢查公司定期對合同授權管理制度的執行情況進行檢查，檢查內容包括授權申請與審批流程的合規性、授權文件的管理、合同履行情況等。（二）專項檢查針對重大合同、重點業務領域或出現問題較多的部門，開展專項檢查，深入分析合同授權管理中存在的問題，提出改進措施。（三）違規處理對于違反合同授權管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、解除授權、追究法律責任等。對因違規行為給公司造成損失的，相關責任人應承擔賠償責任。八、合同檔案管理（一）檔案收集業務部門在合同簽訂、履行過程中，應及時收集整理相關文件資料，包括合同文本、授權文件、審批記錄、往來信函、補充協議等，移交公司檔案管理部門。（二）檔案整理與歸檔檔案管理部門按照檔案管理規定對合同檔案進行分類、編號、裝訂，建立電子和紙質檔案，確保檔案的完整性和規范性。（三）檔案查閱與借閱公司內部人員因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經部門負責人批準后，到檔案管理部門辦理查閱或借閱手續。查閱或借閱檔案時應