支持性流程管理制度一、總則（一）目的為了規范公司支持性流程的管理，確保各項流程高效、順暢運行，提高公司整體運營效率和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有支持性流程，包括但不限于行政支持、財務支持、后勤保障、信息技術支持等相關流程。（三）基本原則1.合規性原則：所有流程必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.高效性原則：優化流程設計，減少不必要的環節和審批，提高工作效率。3.準確性原則：確保流程中各項信息準確無誤，避免因信息錯誤導致的工作失誤。4.可操作性原則：流程內容應具體明確，具有可操作性，便于員工理解和執行。二、行政支持流程（一）辦公用品采購流程1.需求提出：各部門根據實際工作需要，填寫辦公用品需求申請表，詳細注明所需辦公用品的名稱、規格、數量等信息。2.部門審核：部門負責人對本部門的辦公用品需求進行審核，確保需求合理、必要。3.匯總提交：行政部門定期收集各部門的辦公用品需求申請表，進行匯總整理。4.采購申請：行政部門根據匯總情況，結合庫存數量，填寫辦公用品采購申請表，提交給采購部門。5.采購執行：采購部門根據采購申請表進行采購，選擇合適的供應商，確保所采購辦公用品的質量和價格合理。6.驗收入庫：辦公用品到貨后，行政部門組織相關人員進行驗收，核對數量、規格、質量等信息，驗收合格后辦理入庫手續。7.領用發放：各部門憑辦公用品領用申請表到行政部門領取辦公用品，行政部門按照申請表上的內容進行發放，并做好領用記錄。（二）文件收發流程1.文件接收：公司收發室負責接收外來文件，對文件進行初步登記，記錄文件的名稱、來源、日期等信息。2.文件分類：將接收的文件按照性質、部門等進行分類，以便后續處理。3.文件傳閱：對于需要傳閱的文件，按照規定的傳閱范圍和順序進行傳閱，傳閱人在文件傳閱單上簽字確認。4.文件處理：相關部門或人員根據文件內容進行處理，如需回復的文件，應及時起草回復文件，并按照審批流程進行審批。5.文件歸檔：文件處理完畢后，由行政部門負責將文件進行歸檔，按照檔案管理規定進行分類存放，便于查閱和保管。（三）會議組織流程1.會議申請：各部門如需組織會議，應提前填寫會議申請表，注明會議的主題、時間、地點、參會人員等信息。2.審批：會議申請表提交給上級領導進行審批，審批通過后方可組織會議。3.會議籌備：行政部門根據會議申請表的要求，負責會議場地的預訂、設備的調試、會議資料的準備等工作。4.會議通知：行政部門提前將會議通知發送給參會人員，通知內容包括會議的時間、地點、主題、議程等信息。5.會議組織：會議當天，行政部門負責會議的簽到、引導參會人員就座等工作，確保會議順利進行。6.會議記錄：安排專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、討論結果、決議事項等信息。7.會議紀要：會議結束后，行政部門及時整理會議記錄，形成會議紀要，發送給參會人員，并督促相關部門按照會議決議事項進行落實。三、財務支持流程（一）費用報銷流程1.費用發生：員工在工作過程中發生的各項費用，應按照公司規定的標準進行支出，并取得合法有效的發票。2.填寫報銷單：員工根據費用發生情況，填寫費用報銷單，詳細注明費用的項目、金額、事由等信息，并粘貼好相關發票。3.部門審核：部門負責人對本部門員工的費用報銷單進行審核，確認費用的真實性、合理性和合規性。4.財務審核：財務部門對報銷單進行審核，重點審核發票的真實性、報銷金額是否符合規定標準、報銷手續是否齊全等。5.審批：根據公司的審批權限，報銷單提交給相應的領導進行審批。6.報銷支付：審批通過后，財務部門按照公司的財務制度進行報銷支付，將報銷款項支付到員工指定的銀行賬戶。（二）預算編制流程1.預算啟動：每年末，公司根據下一年度的戰略規劃和經營目標，啟動預算編制工作。2.部門預算編制：各部門根據公司的總體目標和本部門的工作任務，編制本部門的預算草案，包括收入預算、成本預算、費用預算等。3.預算匯總：財務部門負責將各部門的預算草案進行匯總，形成公司的預算初稿。4.預算審核：公司管理層對預算初稿進行審核，提出修改意見和建議。5.預算調整：各部門根據審核意見對本部門的預算進行調整，財務部門對調整后的預算進行再次匯總和審核。6.預算批準：經過審核和調整后的預算，提交給公司董事會進行批準，批準后的預算作為公司下一年度的執行預算。（三）資金支付流程1.支付申請：業務部門根據合同約定或工作需要，填寫資金支付申請表，注明支付的對象、金額、用途等信息，并附上相關的合同、發票等證明材料。2.部門審核：業務部門負責人對資金支付申請表進行審核，確認支付事項的真實性、合理性和合規性。3.財務審核：財務部門對支付申請表進行審核，重點審核支付金額是否準確、支付方式是否符合規定、相關證明材料是否齊全等。4.審批：根據公司的審批權限，支付申請表提交給相應的領導進行審批。5.資金支付：審批通過后，財務部門按照公司的資金管理制度進行資金支付，確保資金安全、及時支付到指定的收款人賬戶。四、后勤保障流程（一）車輛使用流程1.用車申請：員工因工作需要使用公司車輛，應提前填寫用車申請表，注明用車時間、地點、事由等信息。2.審批：用車申請表提交給上級領導進行審批，審批通過后方可使用車輛。3.車輛調度：行政部門根據用車申請表的情況，安排合適的車輛和駕駛員，并提前通知駕駛員做好出車準備。4.車輛使用：駕駛員按照用車申請表上的要求，按時將車輛開到指定地點，接送員工或完成工作任務。5.車輛歸還：車輛使用完畢后，駕駛員應及時將車輛歸還到指定地點，并填寫車輛使用登記表，記錄車輛的行駛里程、油耗等信息。6.車輛維護：行政部門定期對公司車輛進行維護保養，確保車輛性能良好，安全運行。（二）食堂管理流程1.食材采購：食堂管理員根據食堂的用餐人數和菜品需求，制定食材采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。2.食材驗收：食材到貨后，食堂管理員組織相關人員進行驗收，核對食材的數量、質量、品種等信息，驗收合格后辦理入庫手續。3.菜品制作：食堂廚師根據當天的用餐人數和菜品安排，進行菜品制作，確保菜品的質量和口味。4.用餐服務：食堂工作人員按時為員工提供用餐服務，保持食堂環境整潔衛生。5.餐具清洗消毒：用餐結束后，食堂工作人員及時清洗消毒餐具，確保餐具的衛生安全。6.成本核算：財務部門定期對食堂的成本進行核算，控制食堂的費用支出。（三）宿舍管理流程1.入住申請：員工如有住宿需求，應填寫宿舍入住申請表，提交給行政部門。2.審批：行政部門對宿舍入住申請表進行審核，根據宿舍的實際情況進行分配，并報上級領導審批。3.宿舍分配：行政部門按照審批結果，為員工分配宿舍，并通知員工辦理入住手續。4.宿舍管理：員工入住宿舍后，應遵守宿舍管理規定，愛護宿舍設施，保持宿舍衛生整潔。5.宿舍檢查：行政部門定期對宿舍進行檢查，檢查內容包括宿舍衛生、設施設備完好情況等，對不符合要求的宿舍提出整改意見。6.退房手續：員工離職或不再需要住宿時，應辦理退房手續，歸還宿舍鑰匙和相關物品，經行政部門檢查無誤后，辦理退房結算。五、信息技術支持流程（一）辦公設備維修流程1.故障報告：員工發現辦公設備出現故障后，應及時填寫辦公設備維修申請表，詳細描述故障現象和發生時間。2.部門審核：部門負責人對辦公設備維修申請表進行審核，確認設備故障是否影響正常工作。3.維修申請：經部門審核通過后，將辦公設備維修申請表提交給信息技術部門。4.維修安排：信息技術部門根據維修申請表的情況，安排維修人員進行維修，并及時與申請人溝通維修進度。5.維修記錄：維修人員在維修過程中，應詳細記錄維修情況，包括故障原因、維修方法、更換的零部件等信息。6.維修驗收：維修完成后，申請人對維修結果進行驗收，確認設備正常運行后，在維修記錄上簽字確認。（二）網絡故障處理流程1.故障報告：員工發現網絡出現故障后，應立即向信息技術部門報告，描述網絡故障的具體情況。2.故障診斷：信息技術部門接到故障報告后，及時對網絡故障進行診斷，確定故障原因和位置。3.維修處理：根據故障診斷結果，信息技術部門安排維修人員進行維修處理，盡快恢復網絡正常運行。4.故障跟蹤：在維修過程中，信息技術部門對故障處理情況進行跟蹤，及時向相關人員通報維修進度。5.故障恢復確認：網絡故障恢復后，信息技術部門進行測試，確認網絡正常運行，并通知相關人員。（三）軟件系統維護流程1.需求提出：各部門在使用軟件系統過程中，如發現問題或有新的功能需求，應及時填寫軟件系統維護申請表，詳細描述問題或需求內容。2.部門審核：部門負責人對軟件系統維護申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性。3.維護申請：經部門審核通過后，將軟件系統維護申請表提交給信息技術部門。4.需求評估：信息技術部門對軟件系統維護申請表進行評估，確定維護的難度和工作量。5.維護計劃制定：根據需求評估結果，信息技術部門制定軟件系統維護計劃，明確維護的時間、內容、人員等安排。6.維護實施：信息技術部門按照維護計劃進行軟件系統維護工作，確保軟件系統的穩定運行和功能完善。7.維護驗收：維護工作完成后，信息技術部門組織相關人員進行驗收，確認維護效果符合要求。六、流程執行與監督（一）流程執行1.各部門應嚴格按照本制度規定的流程進行操作，確保各項工作有序開展。2.員工在執行流程過程中，應認真履行職責，準確填寫相關表單和記錄，保證流程信息的完整性和準確性。（二）流程監督1.公司設立專門的流程監督小組，負責對公司各項支持性流程的執行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.流程監督小組應及時發現流程執行過程中存在的問題，并提出整改意見和建議，督促相關部門進行整改。3.各部門應積極配合流程監督小組的工作，對提出的問題及時進行整改，不斷優化流程執行效果。七、流程優化與改進（一）優化原則1.以提高工作效率、降低成本、提升服務質量為目標，對流程進行持續優化。2.充分考慮流程的科學性、合理性和可操作性，結合公司實際情況進行優化。（二）改進機制1.定期對流程進行評估，收集各部門和員工對流程的意見和建議，發現流程存在的問題和不足之處。2.根據評估結果，制定流程優化改進方案，明確優化改進的目標、內容、措施和時間安