公司合同簽訂及管理制度一、總則1.目的為規范公司合同簽訂行為，加強合同管理，維護公司合法權益，根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，結合公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。3.基本原則合同簽訂應遵循合法合規、平等自愿、公平公正、誠實守信的原則。確保合同內容符合法律法規要求，保障公司和合同相對方的合法權益。二、合同簽訂流程1.合同立項（1）業務部門根據工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況，包括合同名稱、對方當事人、合同標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。（2）申請表經部門負責人審核簽字后，提交至法務部門進行法律風險評估。2.法律風險評估（1）法務部門收到《合同立項申請表》后，對合同條款進行審查，重點關注合同的合法性、合規性、完整性以及潛在的法律風險。（2）法務部門根據審查結果出具法律意見，對于存在法律風險的條款提出修改建議，并反饋給業務部門。3.合同談判（1）業務部門根據法務部門的法律意見，與合同相對方進行談判。談判過程中，應明確雙方的權利義務，爭取有利的合同條款。（2）談判達成一致后，形成合同草案，填寫《合同審批表》，并附上相關的背景資料、談判記錄等。4.合同審批（1）《合同審批表》及合同草案按照公司內部審批流程依次提交部門負責人、分管領導、財務部門、法務部門、總經理審批。（2）部門負責人重點審核合同與業務的關聯性、條款的合理性；分管領導從業務整體角度進行把關；財務部門審核合同的財務條款，包括價款支付方式、結算周期等；法務部門再次審查合同的法律風險；總經理根據各部門意見進行最終審批。5.合同簽訂（1）經審批通過的合同，由業務部門負責與合同相對方簽訂。簽訂合同時，應確保合同文本與審批通過的內容一致。（2）合同簽訂人應具備相應的授權，簽字蓋章應齊全、清晰。合同一式多份，分別由公司相關部門留存。三、合同管理職責1.業務部門職責（1）負責合同的立項申請、談判、起草合同草案等工作。（2）對合同履行過程進行跟蹤，及時反饋合同履行情況，協調解決合同履行中出現的問題。（3）負責合同相對方的資信調查，建立合同相對方檔案。2.法務部門職責（1）參與合同立項、談判等環節，提供法律專業意見。（2）對合同進行法律審查，防范法律風險。（3）處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。3.財務部門職責（1）審核合同的財務條款，確保合同價款支付、結算等符合公司財務規定。（2）負責合同執行過程中的財務核算和監督。4.綜合管理部門職責（1）負責合同文本的編號、歸檔、保管等工作。（2）定期對合同管理情況進行統計分析，為公司決策提供參考。四、合同文本管理1.合同文本格式公司統一制定合同文本格式，明確合同的基本條款、排版要求等。合同文本應使用規范的語言文字，表述準確、清晰。2.合同編號綜合管理部門對每份合同進行編號，編號應具有唯一性和系統性。編號規則應便于查詢和管理。3.合同歸檔合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本及相關資料提交至綜合管理部門歸檔。歸檔資料應包括合同審批表、合同草案、談判記錄、對方資信證明等。4.合同查閱公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同查閱申請表》，經部門負責人批準后，到綜合管理部門查閱。查閱過程中不得擅自復印、涂改、損毀合同檔案。五、合同履行管理1.履行跟蹤業務部門負責對合同履行情況進行跟蹤，定期向分管領導匯報合同履行進展。如發現合同履行過程中出現異常情況，應及時采取措施，并向相關部門通報。2.變更管理合同履行過程中如需變更合同條款，業務部門應提出書面申請，填寫《合同變更申請表》，經相關部門審批后，與合同相對方協商簽訂變更協議。變更協議應作為原合同的補充文件進行歸檔管理。3.解除與終止管理合同履行完畢或出現法定解除、終止情形時，業務部門應及時通知相關部門，并辦理合同解除或終止手續。合同解除或終止后，應妥善處理善后事宜，包括清理債權債務、交接相關資料等。六、合同糾紛處理1.糾紛預警業務部門在合同履行過程中發現可能引發糾紛的跡象時，應及時向法務部門報告。法務部門進行分析評估，制定應對措施。2.糾紛處理（1）合同糾紛發生后，業務部門應積極收集證據，與合同相對方進行協商解決。協商不成的，應及時提交法務部門處理。（2）法務部門根據糾紛情況，制定解決方案，必要時可聘請律師代理訴訟或仲裁。在糾紛處理過程中，應及時向公司領導匯報進展情況。3.糾紛總結合同糾紛處理完畢后，法務部門應會同業務部門對糾紛產生的原因、處理過程及結果進行總結分析，提出改進措施，避免類似糾紛再次發生。七、監督與檢查1.定期檢查綜合管理部門定期對合同簽訂、履行、管理等情況進行檢查，形成檢查報告，向公司領導匯報。檢查內容包括合同審批流程的執行情況、合同文本的規范性、合同履行的及時性等。2.專項檢查根據公司實際情況，針對重點合同或合同管理中的突出問題，開展專項檢查。專項檢查由相關部門聯合進行，對發現的問題及時進行整改。3.責任追究對于在合同簽訂及管理過程中違反本制