倉庫商品售賣管理制度一、總則（一）目的為了規范公司倉庫商品售賣行為，加強倉庫商品售賣管理，確保公司資產安全，提高資產使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉庫商品售賣的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：倉庫商品售賣活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.真實性原則：售賣信息應真實、準確、完整，不得隱瞞或虛報。3.效益性原則：在確保資產安全的前提下，實現資產價值最大化，提高公司經濟效益。4.公開、公平、公正原則：售賣過程應公開透明，公平對待所有潛在購買方，確保公正。二、售賣商品范圍（一）閑置商品1.因技術更新、產品換代等原因不再使用的設備、儀器等。2.長期積壓且預計未來不會再使用的原材料、零部件等。3.已過保質期或因質量問題無法正常使用的商品。（二）廢舊物資1.生產過程中產生的邊角料、廢料等。2.包裝材料、廢舊容器等。3.報廢的固定資產，如房屋、建筑物、機器設備等拆除后的可回收部分。三、售賣流程（一）申請與審批1.倉庫管理部門定期對庫存商品進行清查，確定擬售賣的商品清單，并填寫《倉庫商品售賣申請表》，詳細說明商品名稱、規格型號、數量、賬面價值、售賣原因等信息。2.《倉庫商品售賣申請表》依次提交倉庫主管、財務部門負責人、分管領導審核。倉庫主管負責審核商品的實際情況，確保申請表信息準確無誤，并對售賣必要性進行初步評估。財務部門負責人審核商品賬面價值及相關財務處理的合規性，評估售賣對財務狀況的影響。分管領導根據公司整體戰略和業務需求，對售賣申請進行最終審批。對于重大金額或特殊商品的售賣申請，需提交公司總經理辦公會審議決定。（二）定價1.對于市場上有同類產品可參考價格的商品，由采購部門或相關業務部門進行市場調研，結合商品的新舊程度、使用情況等因素，提出合理的售賣價格建議。2.對于無市場可比價格的廢舊物資或特殊閑置商品，可委托專業的評估機構進行評估定價。評估機構應具備相應資質和良好信譽，評估過程應遵循相關行業規范和標準。3.最終售賣價格經財務部門審核后，報分管領導批準確定。定價過程應形成書面記錄，包括市場調研資料、評估報告等，作為定價依據留存。（三）信息發布1.經審批同意售賣的商品，由公司行政部門負責通過公司內部網站、公告欄、社交媒體等渠道發布售賣信息。售賣信息應包含商品名稱、規格型號、數量、價格、售賣條件、聯系方式等內容，確保信息清晰、準確、完整，便于潛在購買方了解。2.根據商品性質和售賣范圍，確定信息發布的時間和期限。對于重要或價值較高的商品，信息發布期限應適當延長，以吸引更多潛在購買方關注。（四）洽談與簽約1.潛在購買方對售賣信息感興趣并與公司取得聯系后，由倉庫管理部門或相關業務部門負責與購買方進行洽談。洽談內容包括商品價格、質量標準、交貨時間、付款方式、售后服務等條款。2.在洽談過程中，應如實向購買方介紹商品的實際情況，不得隱瞞或夸大商品質量和性能。對于購買方提出的合理疑問和要求，應及時給予解答和回應。3.雙方就各項條款達成一致意見后，簽訂正式的售賣合同。合同應明確雙方的權利和義務，確保合同條款合法、合規、合理、明確、具體，避免出現模糊不清或歧義性條款。合同簽訂前，需經公司法務部門審核，確保合同的法律效力和風險可控性。（五）收款與發貨1.購買方應按照合同約定的付款方式和時間支付貨款。財務部門負責跟蹤貨款到賬情況，確保公司資金安全及時回籠。2.倉庫管理部門根據合同約定和購買方付款情況，組織安排商品發貨。發貨前應對商品進行再次核對，確保商品數量、質量與合同要求一致。發貨過程中應做好記錄，包括發貨時間、運輸方式、運輸單號、收貨地址、收貨人等信息，以便查詢和跟蹤。3.對于需要運輸的商品，應選擇具備相應資質和良好信譽的運輸公司，并簽訂運輸合同，明確雙方責任和義務，確保商品安全運輸至目的地。運輸過程中如發生商品損壞、丟失等情況，應按照運輸合同約定及時處理，并追究相關責任方的責任。（六）驗收與結算1.購買方收到商品后，應按照合同約定的驗收標準進行驗收。驗收合格后，購買方應出具驗收報告。如發現商品存在質量問題或數量不符等情況，購買方應在規定時間內通知公司，并提供相關證明材料。2.倉庫管理部門收到購買方驗收報告后，與財務部門核對相關信息，確認無誤后辦理結算手續。財務部門根據合同約定和實際收款情況，開具發票給購買方，并進行相應的賬務處理。3.對于因商品質量問題或其他原因導致購買方要求退貨、換貨或退款的情況，應按照合同約定和公司相關規定辦理。涉及財務調整的，財務部門應及時進行賬務處理，確保財務數據準確無誤。四、監督與檢查（一）內部審計監督公司內部審計部門定期對倉庫商品售賣業務進行審計監督，檢查售賣流程是否合規、定價是否合理、合同簽訂與執行是否規范、款項收付是否及時準確等。審計過程中發現的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監督檢查1.倉庫主管負責對倉庫商品售賣業務進行日常監督檢查，確保倉庫管理人員嚴格按照制度規定執行售賣操作流程，及時發現和糾正違規行為。2.財務部門定期核對倉庫商品售賣的財務數據，與倉庫記錄和合同信息進行比對，確保賬實相符、賬賬相符。如發現異常情況，應及時查明原因并進行處理。3.公司其他相關部門應配合做好倉庫商品售賣的監督檢查工作，對發現的問題及時反饋給相關責任部門，共同推動問題解決。（三）違規處理1.對于在倉庫商品售賣過程中違反本制度規定的部門和人員，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、撤職等。2.對于因違規行為給公司造成經濟損失的，相關責任人員應承擔相應的賠償責任。構成犯罪的，將依法追究刑事責任。五、檔案管理（一）檔案內容倉庫商品售賣業務相關檔案包括但不限于以下資料：1.《倉庫商品售賣申請表》及審批文件。2.商品定價依據資料，如市場調研資料、評估報告等。3.售賣信息發布記錄。4.售賣合同及相關補充協議。5.發貨記錄、運輸合同及運輸憑證。6.驗收報告、發票及賬務處理記錄。7.審計報告、監督檢查記錄及問題整改資料。（二）檔案整理與保管1.倉庫管理部門負責對售賣業務檔案進行收集、整理和初步分類，確保檔案資料齊全、完整、真實。2.財務部門負責對涉及財務數據的檔案進行審核和確認，并與倉庫管理部門共同完成檔案的最終整理和歸檔工作。3.檔案應按照類別和時間順序進行編號，建立電子和紙質檔案庫，妥善保管。檔案保管期限按照國家法律法規和公司相關規定執行，期滿后經審批同意方可銷毀。（三）檔案查閱與使用1.公司內部人員因工作需要查閱倉庫商品售賣業務檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內容等信息，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應設立查閱登記臺賬，詳細記錄查閱人員姓名、部門、查閱時間、查閱內容等信息，確保檔案查閱過程可追溯。3.查閱檔案時，查閱人員應遵守檔案管理規定，不得擅自涂改、復印、抽取、損毀檔案資料。如需復印或摘錄檔案內容，應經檔案管理部門負責人批準，并按照規定辦理相關手續。4.涉