公司內部督辦管理制度一、總則（一）目的為了確保公司各項決策、工作部署和重點任務能夠得到有效落實，提高工作效率，強化執行力，特制定本公司內部督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位員工。（三）基本原則1.目標導向原則：以公司整體目標和階段性重點工作為導向，明確督辦事項和要求，確保各項工作朝著既定目標推進。2.分級負責原則：按照職責分工，實行分級督辦，明確各級督辦責任人，確保督辦工作層層落實。3.及時高效原則：對督辦事項進行及時跟蹤、協調和反饋，提高工作效率，確保按時完成任務。4.客觀公正原則：對督辦事項的執行情況進行客觀評價，如實反饋，確保考核結果公平公正。二、督辦機構及職責（一）督辦領導小組公司成立督辦領導小組，由公司總經理擔任組長，副總經理擔任副組長，各部門負責人為成員。督辦領導小組負責審議公司重要督辦事項，協調解決督辦工作中的重大問題，對督辦工作進行全面指導和監督。（二）督辦工作小組督辦工作小組設在公司行政部，行政部負責人擔任組長，成員由行政部相關人員組成。督辦工作小組負責具體組織實施公司內部督辦工作，包括督辦事項的收集、整理、分解、跟蹤、協調、反饋和考核等工作。（三）各部門職責1.承辦部門：負責具體落實督辦事項，按照要求制定工作計劃，明確工作措施和責任人，確保按時完成任務。在執行過程中，及時向督辦工作小組反饋工作進展情況，遇有問題及時溝通協調。2.協辦部門：根據承辦部門的要求，積極配合做好相關工作，提供必要的支持和協助。3.監督部門：對承辦部門的工作進行監督檢查，發現問題及時督促整改，確保督辦事項順利推進。三、督辦事項的確定（一）公司決策部署包括公司董事會、總經理辦公會等會議作出的決議、決定和工作部署。（二）公司重點工作任務公司年度工作計劃、階段性重點工作安排以及領導交辦的重要工作任務。（三）公司規章制度執行情況對公司各項規章制度的貫徹執行情況進行監督檢查，確保制度有效落實。（四）其他需要督辦的事項員工反映的涉及公司管理和發展的重要問題，以及其他需要重點推進的工作事項。四、督辦工作流程（一）任務下達1.督辦工作小組根據公司決策部署、重點工作任務以及其他需要督辦的事項，制定《督辦事項清單》，明確督辦事項的內容、要求、責任部門、責任人、完成時限等。2.《督辦事項清單》經公司領導審批后，以書面形式下達給承辦部門和協辦部門。（二）計劃制定承辦部門收到《督辦事項清單》后，應在[X]個工作日內制定詳細的工作計劃，明確工作步驟、措施、責任人以及時間節點，并報督辦工作小組備案。（三）執行推進1.承辦部門按照工作計劃組織實施，定期向督辦工作小組反饋工作進展情況。反饋內容應包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作計劃等。2.督辦工作小組對承辦部門的工作進展情況進行跟蹤檢查，及時發現問題并協調解決。對于涉及多個部門的督辦事項，督辦工作小組負責組織相關部門進行協調溝通，明確各部門的職責分工，確保工作順利推進。（四）協調溝通1.在督辦事項執行過程中，如遇問題需要協調解決，承辦部門應及時向督辦工作小組報告，督辦工作小組根據情況組織相關部門進行協調溝通。2.協調溝通應遵循以下原則：實事求是原則：客觀反映問題，提供真實準確的信息。相互支持原則：各部門應相互配合，積極主動解決問題。依法依規原則：嚴格按照法律法規和公司規章制度辦事。（五）反饋報告1.承辦部門應按照規定的時間節點向督辦工作小組提交《督辦事項進展情況報告》，報告應內容完整、數據準確、分析客觀。2.對于未能按時完成的督辦事項，承辦部門應在報告中說明原因、預計完成時間以及下一步工作計劃。3.督辦工作小組對承辦部門提交的報告進行審核，匯總分析后形成《督辦事項綜合報告》，報公司領導審閱。（六）驗收考核1.督辦事項完成后，承辦部門應及時向督辦工作小組提出驗收申請。督辦工作小組組織相關部門和人員對督辦事項進行驗收。2.驗收內容包括工作任務的完成情況、工作質量、工作效果等方面。驗收合格后，出具《督辦事項驗收報告》。3.公司對督辦事項的執行情況進行考核評價，考核結果與部門和員工的績效掛鉤。具體考核辦法按照公司績效考核制度執行。五、督辦工作方式（一）定期檢查督辦工作小組定期對督辦事項的執行情況進行檢查，檢查方式包括聽取匯報、查閱資料、實地查看等。（二）不定期抽查根據工作需要，督辦工作小組對承辦部門的工作進行不定期抽查，及時發現問題并督促整改。（三）專項督查針對重點、難點督辦事項，組織專項督查，集中力量解決問題，確保工作順利推進。（四）會議協調通過召開協調會、推進會等形式，協調解決督辦事項執行過程中出現的問題，明確工作要求和責任，推動工作落實。六、信息反饋與溝通（一）建立信息反饋機制承辦部門應定期向督辦工作小組反饋工作進展情況，重要事項及時報告。督辦工作小組應及時將督辦事項的相關信息傳達給公司領導和相關部門。（二）加強溝通協調督辦工作小組與承辦部門、協辦部門、監督部門之間應保持密切溝通，及時協調解決工作中出現的問題。各部門之間應相互支持、相互配合，形成工作合力。（三）信息共享與公開建立督辦工作信息共享平臺，及時發布督辦事項的相關信息，實現信息公開透明。同時，定期對督辦工作情況進行總結分析，為公司決策提供參考依據。七、責任追究（一）對承辦部門的責任追究1.承辦部門未按照要求完成督辦事項，且無正當理由的，視情節輕重，給予部門負責人批評教育、警告、罰款等處理；對直接責任人給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處理。2.承辦部門在督辦事項執行過程中，因工作不力導致出現嚴重問題或造成重大損失的，除對相關責任人進行嚴肅處理外，還將追究部門負責人的領導責任。（二）對協辦部門的責任追究協辦部門未按照要求配合承辦部門做好相關工作，影響督辦事項順利推進的，視情節輕重，給予部門負責人批評教育、警告、罰款等處理；對直接責任人給予批評教育、警告、罰款等處理。（三）對監督部門的責任追究監督部門未認真履行監督職責，對督辦