公司分包業務管理制度總則目的為規范公司分包業務管理，確保分包工作的順利進行，保證工程質量、安全和進度，有效控制成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有分包業務活動，包括但不限于工程施工分包、勞務分包、物資采購分包等。基本原則1.合法合規原則：分包業務必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.公平公正原則：在分包商選擇、合同簽訂、費用結算等過程中，應遵循公平公正原則，維護公司利益。3.擇優選擇原則：優先選擇信譽良好、實力雄厚、經驗豐富的分包商。4.風險可控原則：對分包業務進行全過程風險評估與控制，降低公司經營風險。分包商管理分包商準入1.資質審查建立分包商資質檔案，收集并審查其營業執照、資質證書、安全生產許可證等相關證件。核實分包商的業績、信譽、財務狀況等，確保其具備承擔分包業務的能力。2.實地考察對于擬合作的重要分包商，組織實地考察，了解其生產經營場所、設備設施、人員配備等情況。與分包商現有客戶或合作伙伴進行溝通，獲取其真實評價。3.準入審批經資質審查和實地考察合格的分包商，填寫《分包商準入申請表》，提交相關部門審核。審核通過后，由公司領導審批確定為合格分包商，并納入公司分包商名錄。分包商評價與動態管理1.定期評價每年對分包商進行一次全面評價，評價內容包括工程質量、安全管理、進度執行、合同履行、服務態度等方面。評價方式采用分包商自評、項目負責人評價、相關部門評價相結合的方式。2.動態管理根據評價結果，對分包商進行分類管理。對于評價優秀的分包商，在后續業務中給予優先合作機會；對于評價不合格的分包商，責令限期整改，整改仍不合格的，取消其準入資格。建立分包商黑名單制度，對于嚴重違規或給公司造成重大損失的分包商，列入黑名單，禁止其在一定期限內與公司合作。分包業務招標管理招標范圍1.單項合同估算價在規定金額以上的分包業務，必須進行招標。2.涉及公司重大利益或影響較大的分包業務，應進行招標。招標流程1.招標申請項目部門根據項目需求，填寫《分包業務招標申請表》，明確招標項目名稱、內容、要求、預算等信息，提交至招標管理部門。2.招標文件編制招標管理部門負責編制招標文件，包括招標公告、投標須知、合同條款、技術規范、評標標準等內容。招標文件應明確分包業務的具體要求、質量標準、工期要求、付款方式等關鍵條款。3.發布招標公告通過公司內部網站、外部招標平臺等渠道發布招標公告，邀請合格分包商參與投標。招標公告應明確招標項目的基本情況、報名時間、地點、方式及招標文件獲取方式等。4.報名與資格預審有意參與投標的分包商在規定時間內報名，并提交相關資格證明文件。招標管理部門對報名的分包商進行資格預審，確定符合要求的投標人名單。5.發放招標文件向通過資格預審的投標人發放招標文件，并組織答疑會，解答投標人對招標文件的疑問。6.投標文件編制與遞交投標人按照招標文件要求編制投標文件，包括商務部分、技術部分、價格部分等。投標文件應在規定時間內密封遞交至指定地點。7.開標按照招標文件規定的時間和地點進行開標，當眾宣讀投標人名稱、投標報價、工期、質量標準等主要內容。8.評標組建評標委員會，對投標文件進行評審。評標委員會應按照評標標準，對投標人的技術方案、報價、信譽、業績等進行綜合評價。評標過程應遵循公平、公正、公開的原則，記錄評標過程和結果。9.定標根據評標結果，確定中標候選人，并報公司領導審批。公司領導審批通過后，向中標人發出中標通知書。分包合同管理合同簽訂1.合同起草中標通知書發出后，由項目部門負責起草分包合同，明確雙方的權利義務、工作內容、質量標準、工期要求、付款方式、違約責任等條款。合同文本應符合國家法律法規及公司相關規定，避免出現模糊不清或歧義條款。2.合同審核合同起草完成后，提交至法務部門、財務部門、招標管理部門等相關部門進行審核。各審核部門應從法律合規、財務風險、業務合理性等方面進行審核，并提出修改意見。3.合同簽訂根據審核意見對合同進行修改完善后，由公司法定代表人或其授權代表與分包商簽訂合同。合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門存檔。合同執行與變更1.合同執行項目部門負責組織實施分包合同，監督分包商按照合同約定履行義務。定期對分包合同執行情況進行檢查，及時發現和解決問題。2.合同變更在合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同條款，應由項目部門提出書面申請，說明變更原因、內容及對合同執行的影響。經相關部門審核、公司領導審批后，與分包商協商簽訂合同變更協議。合同結算與支付1.結算申請分包工程完成并經驗收合格后，分包商應提交《分包工程結算申請表》，附上結算清單、驗收報告等相關資料。項目部門對結算申請進行初審，核實工程量、質量、工期等情況。2.結算審核財務部門會同項目部門、招標管理部門等對分包商提交的結算申請進行審核。審核內容包括合同條款執行情況、工程量計算準確性、單價合理性、費用支付合規性等。3.結算支付經審核無誤后，由財務部門按照合同約定辦理結算支付手續。支付款項時，應確保資金流向合法合規，避免出現資金風險。分包業務施工管理施工組織與協調1.施工計劃制定項目部門應根據總體工程進度要求，組織分包商制定詳細的施工計劃，并報項目負責人審核批準。施工計劃應明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.施工協調會定期召開施工協調會，由項目負責人主持，項目部門、分包商等相關人員參加。會議主要內容包括通報工程進度、解決施工中存在的問題、協調各方關系等。3.資源調配項目部門負責協調公司內部資源，為分包業務施工提供必要的支持和保障。根據施工需要，合理調配人力、物力、財力等資源，確保施工順利進行。質量管理1.質量目標與標準明確分包工程的質量目標和質量標準，納入合同條款。質量標準應符合國家相關規范和行業標準，以及公司質量管理要求。2.質量控制措施項目部門應建立質量管理體系，加強對分包工程質量的監督檢查。要求分包商建立質量管理制度，配備質量管理人員，對施工過程進行全程質量控制。定期對分包工程質量進行檢驗檢測，發現質量問題及時整改。安全管理1.安全目標與責任確定分包工程的安全目標，明確公司與分包商的安全責任。要求分包商簽訂安全生產責任書，將安全責任落實到具體人員。2.安全管理制度項目部門應建立健全安全管理制度，加強對分包工程施工現場的安全管理。督促分包商遵守國家安全生產法律法規及公司安全規定，制定安全操作規程，加強安全教育培訓。定期進行安全檢查和隱患排查治理，確保施工安全。進度管理1.進度跟蹤與監控項目部門應建立進度跟蹤機制，定期對分包工程進度進行檢查和分析。對比施工計劃與實際進度，及時發現偏差并采取有效措施進行調整。2.進度調整措施當實際進度滯后于計劃進度時，項目部門應組織分包商分析原因，制定切實可行的趕工措施。合理增加資源投入、優化施工方案、調整施工順序等，確保工程按時完成。分包業務資料管理資料收集與整理1.分包業務開展過程中，項目部門應負責收集和整理相關資料，包括分包商資質文件、招標資料、合同文件、施工圖紙、技術文件、質量檢驗報告、安全檢查記錄、進度報表等。2.資料應真實、完整、有效，按照類別和時間順序進行分類整理，便于查閱和存檔。資料歸檔與保管1.整理好的資料應及時歸檔至公司檔案管理部門，建立專門的分包業務檔案。2.檔案管理部門應妥善保管分包業務檔案，確保檔案的安全和完整。3.嚴格執行檔案借閱制度，因工作需要查閱檔案的，應辦理借閱手續，并在規定時間內歸還。監督與檢查內部監督1.公司內部審計部門定期對分包業務進行審計，檢查分包業務的合規性、真實性、效益性等。2.相關職能部門按照各自職責，對分包業務進行日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。外部監督1.積極配合政府有關部門對分包業務的監督檢查，如實提供相關資料和信息。2.接受社會公眾和相關利益方的監督，對提出的意見和建議及時進行整改。違規處理違規行為界定1.分包商在分包業務活動中，如有下列行為之一的，視為違規：提供虛假資質文件或業績證明。轉包或違法分包分包業務。違反合同約定，擅自變更工作內容、質量標準、工期要求等。施工過程中存在嚴重質量問題或安全事故。拖欠農民工工資等違法行為。2.公司內部人員在分包業務管理過程中，如有下列行為之一的，視為違規：違反分包商準入規定，擅自選擇不合格分包商。在招標過程中，泄露標底或其他機密信息。與分包商串通，謀取不正當利益。在合同簽訂、執行、結算等環節，違反公司規定，給公司造成損失。違規處理措施1.對于分包商的違規行為，視情節輕重，給予警告、罰款、暫停合作、解除合同等處理措施。2.對于公司內部人員的違規行為，給予批評教育