公司制訂行政管理制度一、總則（一）目的為了規范公司行政管理工作，提高工作效率，確保公司各項工作的順利開展，特制定本行政管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.合理性原則：各項規定應符合公司實際情況，具有可操作性。3.公正性原則：對待所有員工一視同仁，確保制度執行的公平公正。4.及時性原則：及時更新和完善制度，以適應公司發展和外部環境變化。二、辦公環境管理（一）辦公區域布局1.根據公司組織架構和業務需求，合理劃分辦公區域，明確各部門及員工的工作位置。2.辦公區域應保持整潔、明亮、通風良好，符合安全、消防等相關要求。（二）環境衛生維護1.每位員工負責自己辦公區域的日常清潔，包括桌面、電腦、文件柜等。2.公司定期組織公共區域的大掃除，如走廊、會議室、衛生間等。3.禁止在辦公區域內亂扔垃圾、隨地吐痰，保持環境整潔。（三）辦公秩序管理1.員工應遵守公司作息時間，按時上下班，不得遲到、早退。2.保持辦公區域安靜，避免大聲喧嘩、爭吵等影響他人工作的行為。3.嚴禁在辦公區域內吸煙、吃零食、玩游戲等與工作無關的活動。三、辦公用品管理（一）采購1.各部門根據工作需要，定期提交辦公用品采購申請，經部門負責人審核后報行政部。2.行政部匯總采購申請，制定采購計劃，統一進行辦公用品的采購。3.采購過程中應遵循性價比原則，選擇質量可靠、價格合理的供應商。（二）發放與領用1.行政部負責辦公用品的入庫、保管和發放工作。2.員工領用辦公用品時，需填寫領用登記表，經部門負責人簽字確認后到行政部領取。3.對于限量使用的辦公用品，行政部應根據實際需求進行合理發放。（三）使用與保管1.員工應愛護辦公用品，合理使用，避免浪費。2.辦公用品如有損壞或丟失，應及時向行政部報告，并說明原因。3.行政部定期對辦公用品的使用情況進行檢查和統計，以便合理調整采購計劃。四、文件與檔案管理（一）文件管理1.文件的起草、審核、簽發應按照公司規定的流程進行。2.文件應分類存放，便于查找和使用。3.嚴格控制文件的傳閱范圍，確保文件的保密性。4.文件的借閱應履行審批手續，借閱人應按時歸還，并保證文件的完整性。（二）檔案管理1.公司檔案包括行政檔案、人事檔案、財務檔案、業務檔案等。2.檔案管理人員負責檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。3.建立檔案查閱制度，查閱檔案需經相關負責人批準，并做好查閱記錄。4.定期對檔案進行清查和盤點，確保檔案的安全和完整。五、會議管理（一）會議分類1.公司會議分為例會、專題會議、臨時會議等。2.例會包括周會、月會、季度會等，定期召開，總結工作進展，安排下一階段工作。3.專題會議針對特定事項或問題召開，進行深入討論和決策。4.臨時會議根據工作需要隨時召開。（二）會議組織1.會議主辦部門負責會議的籌備工作，包括確定會議主題、時間、地點、參會人員、議程等。2.提前通知參會人員會議相關信息，確保參會人員做好準備。3.會議期間應做好記錄，明確會議討論的主要內容、決策事項及責任人。（三）會議紀律1.參會人員應按時到達會議地點，不得遲到、早退。2.會議期間應將手機調至靜音或關機狀態，不得隨意接聽電話或離開會場。3.認真聽取會議內容，積極參與討論，不得交頭接耳、做與會議無關的事情。六、印章管理（一）印章種類公司印章包括公章、合同專用章、財務專用章、法人章等。（二）印章保管1.公章由行政部指定專人保管，合同專用章由法務部指定專人保管，財務專用章和法人章由財務部指定專人保管。2.印章保管人員應妥善保管印章，確保印章安全，不得擅自將印章轉借他人。（三）印章使用1.印章使用應嚴格履行審批手續，填寫印章使用申請表，經相關負責人簽字批準后，方可使用。2.使用印章時，應在印章使用登記表上登記使用時間、用途、使用人等信息。3.嚴禁在空白紙張或文件上加蓋印章。七、車輛管理（一）車輛配置公司根據工作需要配置公務車輛，用于公司業務活動。（二）車輛調度1.行政部負責車輛的調度和安排，根據工作任務合理調配車輛。2.員工如需使用車輛，應提前向行政部申請，填寫用車申請表，經部門負責人和行政部批準后，方可使用。（三）車輛使用1.駕駛員應嚴格遵守交通規則，安全駕駛，確保車輛安全。2.車輛使用后，駕駛員應及時將車輛清洗干凈，停放在指定位置，并做好車輛的日常保養工作。3.嚴禁公車私用，如有違反，將嚴肅處理。八、安全與保衛管理（一）安全制度1.建立健全公司安全管理制度，加強安全教育，提高員工的安全意識。2.定期組織安全檢查，及時發現和消除安全隱患。3.制定安全應急預案，提高應對突發事件的能力。（二）保衛措施1.公司配備安保人員，負責公司的安全保衛工作。2.安保人員應嚴格執行門禁制度，對進出公司的人員和車輛進行登記和檢查。3.加強對公司重點部位的巡查，確保公司財產安全。九、費用報銷管理（一）報銷范圍1.公司認可的因公發生的費用，如差旅費、業務招待費、辦公用品費等。2.報銷費用應符合公司財務制度和相關法律法規的規定。（二）報銷流程1.員工填寫費用報銷單，注明費用明細、金額、事由等，并附上相關發票和憑證。2.部門負責人對報銷內容進行審核，簽字確認。3.財務部門對報銷憑證進行審核，核實費用的真實性和合理性，審核通過后報公司領導審批。4.公司領導審批通過后，財務部門予以報銷。（三）報銷標準1.公司制定各項費用的報銷標準，員工應嚴格按照標準執行。