母子公司合同管理制度一、總則（一）目的為加強母子公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，根據國家相關法律法規及公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于母子公司及其所屬各部門、分公司、子公司在經濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、借款合同、技術合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行等應嚴格遵守國家法律法規及政策規定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，簽訂合同。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。4.風險防范原則：注重對合同風險的識別、評估和控制，確保公司利益不受損害。二、合同管理機構及職責（一）公司合同管理委員會公司設立合同管理委員會，由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。合同管理委員會負責審議重大合同，協調解決合同管理中的重大問題，對合同管理制度的執行情況進行監督檢查。（二）合同管理部門公司指定[具體部門名稱]為合同管理部門，負責合同管理的日常工作，包括合同的起草、審核、簽訂、履行跟蹤、變更、解除等環節的管理，建立合同臺賬，統計分析合同數據等。（三）業務部門各業務部門負責本部門合同的發起、談判、起草等工作，配合合同管理部門進行合同審核，并負責合同的具體履行。（四）法務部門法務部門負責對合同進行法律審核，提供法律意見，處理合同糾紛等法律事務。三、合同的簽訂（一）合同簽訂流程1.業務部門根據業務需要發起合同申請，填寫合同申請表，詳細說明合同的基本情況、對方當事人信息、合同標的、價款、履行期限、違約責任等內容，并附上相關背景資料。2.合同申請表經業務部門負責人審核簽字后，提交給合同管理部門。3.合同管理部門對合同申請表進行形式審查，檢查申請資料是否齊全、格式是否規范等。如不符合要求，退回業務部門補充完善。4.合同管理部門將通過形式審查的合同申請表及相關資料提交給法務部門進行法律審核。法務部門重點審查合同條款是否符合法律法規規定，是否存在法律風險等，并出具法律審核意見。5.合同管理部門根據法務部門的法律審核意見，對合同進行修改完善。如業務部門對法律審核意見有異議，可與法務部門進行溝通協商，必要時提交合同管理委員會審議。6.合同修改完善后，由業務部門與對方當事人進行談判，達成一致意見后，起草合同文本。合同文本應使用公司統一的合同模板，明確雙方的權利義務、違約責任等內容。7.合同文本經業務部門負責人審核簽字后，提交給合同管理部門。合同管理部門再次對合同文本進行審核，重點審查合同條款是否完整、準確，文字表述是否清晰等。審核通過后，提交給公司領導審批。8.公司領導根據合同的性質、金額等因素進行審批。重大合同需提交合同管理委員會審議通過后，由公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章。9.合同簽訂后，合同管理部門負責將合同原件一份存檔，同時將合同副本分發給相關部門，以便各部門履行職責。（二）合同簽訂注意事項1.合同當事人應具備相應的民事行為能力，能夠獨立承擔民事責任。2.合同條款應明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義性條款。3.合同中的權利義務應公平合理，不得損害公司利益。4.合同應約定明確的違約責任，以保障公司在對方違約時能夠獲得有效的救濟。5.涉及公司重大利益的合同，應進行充分的市場調研和風險評估。6.簽訂合同前，應要求對方當事人提供有效的營業執照、資質證書、法定代表人身份證明等相關資料，并進行核實。四、合同的履行（一）履行跟蹤1.合同簽訂后，業務部門負責合同的具體履行，并指定專人對合同履行情況進行跟蹤。2.合同履行跟蹤人員應定期向業務部門負責人匯報合同履行進展情況，及時發現并解決合同履行過程中出現的問題。3.如發現對方當事人可能存在違約行為或其他影響合同履行的情況，應及時通知業務部門負責人，并采取相應的措施，如要求對方提供擔保、暫停履行合同等，以防范合同風險。（二）履行變更1.合同履行過程中，如需變更合同內容，業務部門應及時填寫合同變更申請表，說明變更的原因、內容等，并附上相關證明材料。2.合同變更申請表經業務部門負責人審核簽字后，提交給合同管理部門。合同管理部門對合同變更申請表進行形式審查，檢查申請資料是否齊全、格式是否規范等。如不符合要求，退回業務部門補充完善。3.合同管理部門將通過形式審查的合同變更申請表及相關資料提交給法務部門進行法律審核。法務部門重點審查合同變更條款是否符合法律法規規定，是否存在法律風險等，并出具法律審核意見。4.合同管理部門根據法務部門的法律審核意見，對合同變更進行修改完善。如業務部門對法律審核意見有異議，可與法務部門進行溝通協商，必要時提交合同管理委員會審議。5.合同變更修改完善后，由業務部門與對方當事人進行協商，達成一致意見后，簽訂合同變更協議。合同變更協議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）履行解除1.合同履行過程中，如需解除合同，業務部門應及時填寫合同解除申請表，說明解除合同的原因、依據等，并附上相關證明材料。2.合同解除申請表經業務部門負責人審核簽字后，提交給合同管理部門。合同管理部門對合同解除申請表進行形式審查，檢查申請資料是否齊全、格式是否規范等。如不符合要求，退回業務部門補充完善。3.合同管理部門將通過形式審查的合同解除申請表及相關資料提交給法務部門進行法律審核。法務部門重點審查合同解除條款是否符合法律法規規定，是否存在法律風險等，并出具法律審核意見。4.合同管理部門根據法務部門的法律審核意見，對合同解除進行修改完善。如業務部門對法律審核意見有異議，可與法務部門進行溝通協商，必要時提交合同管理委員會審議。5.合同解除修改完善后，由業務部門與對方當事人進行協商，達成一致意見后，簽訂合同解除協議。合同解除協議應明確雙方的權利義務，包括已履行部分的處理、未履行部分的終止等內容。五、合同的歸檔與保管（一）歸檔要求1.合同簽訂后，合同管理部門應及時將合同原件及相關資料進行歸檔。歸檔資料應包括合同申請表、合同文本、法律審核意見、合同變更協議、合同解除協議等。2.歸檔資料應按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，建立合同臺賬，詳細記錄合同的基本情況、簽訂時間、履行情況等信息。3.合同臺賬應定期更新，確保信息的準確性和完整性。（二）保管期限合同檔案的保管期限應根據國家法律法規及公司相關規定執行。一般情況下，合同檔案的保管期限為[具體期限]年。對于涉及公司重大利益、重要資產等的合同，保管期限應適當延長。（三）查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫合同查閱申請表，經所在部門負責人簽字同意后，提交給合同管理部門。合同管理部門對查閱申請進行審核，審核通過后，安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。2.因特殊原因需要借閱合同檔案的，應填寫合同借閱申請表，經所在部門負責人、合同管理部門負責人、公司分管領導簽字同意后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體期限]天，借閱人應妥善保管合同檔案，不得轉借、涂改、遺失等。借閱期滿后，應及時歸還合同檔案。六、合同糾紛的處理（一）糾紛預防1.加強合同管理，嚴格按照合同簽訂流程進行操作，確保合同條款明確、合法、有效。2.業務部門在合同履行過程中，應密切關注對方當事人的履行情況，及時發現并解決問題，避免糾紛的發生。3.定期對合同履行情況進行檢查和總結，分析存在的問題及原因，采取相應的改進措施，提高合同管理水平。（二）糾紛處理流程1.當發生合同糾紛時，業務部門應及時向合同管理部門報告，并提供相關證據材料。合同管理部門對糾紛情況進行初步了解后，組織相關部門進行研究分析，制定糾紛處理方案。2.根據糾紛處理方案，由業務部門與對方當事人進行協商解決。協商過程中，應保持冷靜、理智，充分聽取對方意見，尋求雙方都能接受的解決方案。3.如協商不成，可根據合同約定的仲裁條款或向有管轄權的人民法院提起訴訟。在提起仲裁或訴訟前，應收集整理相關證據材料，委托專業律師進行處理。4.在糾紛處理過程中，合同管理部門應及時跟蹤處理進度，向公司領導匯報處理情況，并根據需要調整糾紛處理方案。5.糾紛處理結束后，合同管理部門應及時總結經驗教訓，分析糾紛產生的原因，提出改進措施，完善合同管理制度。七、監督與考核（一）監督檢查1.合同管理部門定期對各部門合同管理情況進行監督檢查，檢查內容包括合同簽訂流程的執行情況、合同履行情況、合同檔案管理情況等。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，合同管理部門應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各部門合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂的規范性、合同履行