嚴格涉密管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密信息的安全管理，確保公司商業秘密、敏感信息等不被泄露，保障公司的合法權益和正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工、實習生以及外包服務人員等。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效措施，從源頭上防止涉密信息的泄露風險。2.全程管控原則：對涉密信息的產生、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等全過程進行嚴格管理。3.最小化原則：根據工作需要，嚴格限定接觸和知悉涉密信息的人員范圍，確保涉密信息僅在必要的范圍內流轉。4.依法合規原則：嚴格遵守國家法律法規以及公司相關規定，確保涉密管理工作合法合規。二、涉密信息定義與分類（一）涉密信息定義本制度所指涉密信息是指公司在經營管理活動中產生的，涉及公司商業秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息、內部管理信息等，一旦泄露可能對公司造成經濟損失、聲譽損害或其他不利影響的信息。（二）涉密信息分類1.商業秘密類公司的商業模式、營銷策略、市場計劃等。未公開的產品研發計劃、技術方案、工藝流程、技術訣竅等。與供應商、合作伙伴簽訂的保密協議及相關商業條款。2.技術秘密類公司自主研發的專利技術、軟件著作權、商標等知識產權相關信息。正在進行的科研項目資料、實驗數據、技術文檔等。3.財務信息類公司的財務報表、預算方案、成本核算數據、資金流動情況等。涉及公司投資、融資、并購等重大財務決策的相關信息。4.客戶信息類客戶的基本資料，包括姓名、聯系方式、地址、交易記錄等。客戶的特殊需求、偏好、業務關系等敏感信息。5.內部管理信息類公司的組織架構、人員配置、薪酬福利體系、績效考核方案等。公司內部的會議紀要、決策文件、工作流程、規章制度等。三、涉密人員管理（一）涉密人員界定1.因工作需要，經常接觸、知悉或處理涉密信息的人員，包括但不限于公司高層管理人員、核心技術人員、財務人員、市場營銷人員、法務人員等。2.涉及公司重大項目、重要業務且可能接觸到涉密信息的臨時工作人員。（二）涉密人員審查與備案1.對于擬接觸涉密信息的人員，人力資源部門應會同相關業務部門進行嚴格的背景審查，審查內容包括但不限于個人履歷、違法違紀記錄、誠信狀況等。2.經審查合格的人員，由所在部門填寫《涉密人員備案表》，詳細記錄其姓名、部門、崗位、接觸涉密信息范圍等信息，報公司保密管理部門備案。（三）涉密人員培訓與教育1.新入職涉密人員必須參加公司組織的保密培訓，培訓內容包括國家保密法律法規、公司保密制度、涉密信息安全知識等。2.定期組織涉密人員進行保密知識更新培訓，確保其了解最新的保密要求和技術防范措施。培訓可采用內部授課、在線學習、案例分析等多種形式。3.在涉及重要涉密項目或業務開展前，對相關涉密人員進行專項保密培訓，明確項目或業務中的保密重點和要求。（四）涉密人員保密承諾1.涉密人員入職時，必須簽訂《保密承諾書》，承諾嚴格遵守公司保密制度，保守公司涉密信息。2.《保密承諾書》應明確涉密人員的保密義務、違約責任以及泄密后的賠償責任等內容。3.涉密人員離職時，應將所有涉密載體歸還公司，并在離職手續辦理完畢后，簽訂《離職保密承諾書》，繼續履行保密義務。（五）涉密人員考核與獎懲1.建立涉密人員保密工作考核機制，定期對涉密人員的保密工作進行考核評估。考核內容包括保密制度執行情況、涉密信息管理情況、保密培訓參與情況等。2.對于保密工作表現優秀的涉密人員，給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、給予績效加分、晉升獎勵等。3.對于違反保密制度、泄露公司涉密信息的人員，視情節輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰；構成犯罪的，依法移交司法機關追究刑事責任。四、涉密載體管理（一）涉密載體定義涉密載體是指以文字、數據、符號、圖形、圖像、聲音等方式記載涉密信息的紙介質、光介質、電磁介質等各類物品，包括文件、資料、圖表、磁盤、光盤、U盤、移動硬盤等。（二）涉密載體的制作1.制作涉密載體應標明密級和保密期限，并在明顯位置加蓋保密標識。2.嚴格控制涉密載體的制作數量，根據工作實際需要確定制作份數，多余的涉密載體應及時銷毀。3.涉密載體的制作過程應在符合保密要求的場所進行，制作人員應嚴格遵守保密制度，防止涉密信息泄露。（三）涉密載體的存儲1.設立專門的涉密載體存儲場所，如保密檔案室、保密文件柜等，并配備必要的安全防護設施，如門禁系統、監控設備、防盜報警裝置等。2.涉密載體應按照密級和類別進行分類存放，并有明顯的標識。3.存儲涉密載體的場所應保持清潔、通風、防潮、防火、防盜、防蟲等，確保涉密載體的安全。（四）涉密載體的使用1.嚴格限定涉密載體的使用范圍，只能在工作需要的情況下，由經過授權的人員使用。2.使用涉密載體時，應在符合保密要求的場所進行，禁止在公共場所、私人場所使用涉密載體。3.借閱涉密載體應履行審批手續，填寫《涉密載體借閱登記表》，注明借閱人、借閱時間、借閱用途、歸還時間等信息。借閱人應按時歸還涉密載體，不得擅自轉借他人。4.復制涉密載體應經原密級確定部門或其上級主管部門批準，并按照原件的密級、保密期限和知悉范圍進行管理。復制件應加蓋保密標識，并視同原件進行管理。（五）涉密載體的傳輸1.通過網絡傳輸涉密信息時，應采用加密技術，確保信息傳輸的安全性。2.嚴禁通過互聯網、普通電子郵件等非加密方式傳輸涉密載體。3.攜帶涉密載體外出時，應采取必要的保密措施，如專人護送、使用加密存儲設備等，并確保涉密載體始終處于攜帶人的有效控制之下。（六）涉密載體的銷毀1.對于不再使用或已過保密期限的涉密載體，應及時進行銷毀。2.銷毀涉密載體應填寫《涉密載體銷毀登記表》，詳細記錄銷毀的載體名稱、數量、密級、銷毀時間、銷毀方式等信息。3.涉密載體的銷毀應采用符合國家保密要求的方式進行，如粉碎、焚燒、消磁等。禁止將涉密載體作為廢品出售或隨意丟棄。4.銷毀涉密載體時，應指定專人負責監督，確保銷毀過程徹底、安全，防止涉密信息泄露。五、涉密場所管理（一）涉密場所界定涉密場所是指公司內涉及涉密信息存儲、處理、使用的辦公區域、實驗室、機房、檔案室等場所。（二）涉密場所安全防護1.涉密場所應安裝門禁系統，限制無關人員進入。門禁系統應采用密碼、指紋、刷卡等多種認證方式，確保人員身份的真實性。2.涉密場所應配備監控設備，對場所內的人員活動和設備運行情況進行實時監控。監控記錄應保存一定期限，以備查閱。3.涉密場所應采取防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等措施，確保場所內的環境安全。4.涉密場所的電氣設備、通信設備等應符合保密要求，防止電磁泄漏導致涉密信息泄露。（三）涉密場所人員管理1.進入涉密場所的人員應經過授權，并佩戴相應的標識。2.涉密場所內的工作人員應嚴格遵守保密制度，不得在場所內談論、傳播涉密信息。3.禁止在涉密場所內使用無線通信設備、未經許可的存儲設備等可能導致涉密信息泄露的設備。（四）涉密場所清潔與維護1.定期對涉密場所進行清潔，保持場所內的整潔衛生。2.對涉密場所內的設備、設施進行定期維護和檢查，確保其正常運行，防止因設備故障導致涉密信息泄露。六、涉密信息系統管理（一）涉密信息系統定義涉密信息系統是指用于存儲、處理、傳輸涉密信息的計算機信息系統，包括網絡設備、服務器、存儲設備、終端設備等。（二）涉密信息系統分級保護1.根據涉密信息系統所處理信息的最高密級，將涉密信息系統分為絕密級、機密級、秘密級，并實施相應的分級保護措施。2.絕密級涉密信息系統應采用最高級別的安全防護措施，如物理隔離、多重加密、身份認證等，確保信息的絕對安全。3.機密級涉密信息系統應采取較強的安全防護措施，如訪問控制、數據加密、安全審計等，防止信息被非法獲取或篡改。4.秘密級涉密信息系統應采取必要的安全防護措施，如用戶認證、訪問限制、數據備份等，保障信息的基本安全。（三）涉密信息系統安全建設1.涉密信息系統的建設應遵循國家相關標準和規范，確保系統的安全性、可靠性和穩定性。2.涉密信息系統應采用安全可靠的硬件設備和軟件產品，并進行嚴格的安全檢測和評估。3.涉密信息系統應建立完善的安全管理制度，包括用戶管理、權限管理、數據備份與恢復、安全審計等制度。（四）涉密信息系統使用與維護1.嚴格限定涉密信息系統的使用人員范圍，只有經過授權的人員才能使用涉密信息系統。2.使用涉密信息系統的人員應遵守系統操作規程，不得擅自更改系統配置和安全設置。3.定期對涉密信息系統進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現并修復安全隱患。4.對涉密信息系統的數據進行定期備份，并將備份數據存儲在安全的場所。（五）涉密信息系統安全審計1.建立涉密信息系統安全審計機制，對系統的操作日志、訪問記錄等進行審計。2.安全審計應涵蓋系統的所有操作行為，包括用戶登錄、數據訪問、系統配置更改等，以便及時發現異常行為并進行處理。3.審計結果應定期進行分析和總結，為完善涉密信息系統安全管理提供依據。七、監督與檢查（一）監督檢查職責1.公司保密管理部門負責定期對公司各部門的涉密管理工作進行監督檢查，確保保密制度的有效執行。2.各部門負責人應定期對本部門的涉密管理情況進行自查，及時發現和整改存在的問題。（二）監督檢查內容1.涉密人員管理情況，包括人員審查、培訓、考核、獎懲等。2.涉密載體管理情況，包括制作、存儲、使用、傳輸、銷毀等環節。3.涉密場所管理情況，包括安全防護、人員管理、清潔與維護等。4.涉密信息系統管理情況，包括分級保護、安全建設、使用與維護、安全審計等。（三）監督檢查方式1.定期檢查：保密管理部門定期組織對公司各部門進行全面的保密檢查，檢查周期根據公司實際情況確定。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對各部門的涉密管理工作進行抽查，重點檢查關鍵崗位、重要場所和敏感業務的保密情況。3.專項檢查：針對公司重大項目、重要活動等開展專項保密檢查，確保涉密信息的安全。（四）問題整改1.對于監督檢查中發現的問題，檢查人員應及時向被檢查部門發出《保密檢查整改通知書》，明確指出問題所在，并要求限期整改。2.被檢查部門應針對問題制定詳細的整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。3.整改完成后，被檢查部門應向保密管理部門提交《保密檢查整改報告》，報告整改情況。保密管理部門應對整改情況進行復查，確保問題得到徹底解決。八、責任追究（一）責任界定1.因故意或過失導致公司涉密信息泄露的人員，應承擔相應的責任。2.對于因管理不善、制度執行不力導致涉密信息泄露的部門負責人，應追究其管理責任。3.對于違反公司保密制度，為他人獲取公司涉密信息提供便利的人員，應依法追究其法律責任。（二）責任追究方式1.警告：對初次違反保密制度，情節較輕的人員給予警告處分。2.罰款：根據情節輕重，對違反保密制度的人員處以一定金額的罰款。3.降職或辭退：對嚴重違反保密制度，給公司造成較大損失的人員，給予降職或辭退處理。4.法律責任：對于泄露公司涉密信息，構成犯罪的人員，依法移交司法機關追究刑事責任。（三）賠償