產品外包管理制度總則目的為了規范公司產品外包活動，確保外包產品的質量、進度和成本控制，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有產品外包項目，包括但不限于軟件開發、硬件制造、設計服務等外包業務。基本原則1.合法合規原則：外包活動應符合國家法律法規及相關政策要求。2.質量至上原則：確保外包產品滿足公司規定的質量標準和客戶需求。3.成本效益原則：在保證產品質量和進度的前提下，合理控制外包成本。4.風險可控原則：對外包過程中的風險進行識別、評估和控制，降低潛在風險對公司的影響。外包項目的立項與審批立項申請1.業務部門根據公司業務發展需求，提出產品外包立項申請。申請內容應包括外包項目的背景、目標、范圍、技術要求、時間進度、預算等詳細信息。2.立項申請需經業務部門負責人審核簽字后，提交至公司項目管理部門。項目評估1.項目管理部門收到立項申請后，組織相關部門（如技術部門、質量部門、財務部門等）對項目進行評估。2.評估內容包括技術可行性、質量可控性、成本合理性、進度可實現性、風險評估等方面。3.評估小組應形成評估報告，明確項目是否可行，并提出改進建議。審批決策1.根據評估報告，公司管理層對項目進行審批決策。2.對于重大外包項目，需經公司高層會議討論決定。3.審批通過的項目，由項目管理部門下達立項通知，明確項目負責人及相關職責。外包供應商的選擇與管理供應商篩選1.建立外包供應商信息庫，收集潛在供應商的基本資料、資質證書、業績案例、服務能力等信息。2.根據項目需求，從供應商信息庫中篩選出符合要求的供應商，并邀請其參與項目投標或報價。3.對于新的供應商，要求其提供詳細的公司介紹、技術方案、服務承諾、價格清單等資料，進行初步審核。供應商評估1.成立供應商評估小組，對參與投標或報價的供應商進行實地考察和評估。2.評估內容包括供應商的技術實力、質量管理體系、生產能力、服務水平、價格合理性、信譽度等方面。3.評估小組應根據評估結果，對供應商進行打分排名，選擇綜合評分較高的供應商作為候選合作對象。合同簽訂1.與選定的供應商簽訂外包合同，明確雙方的權利和義務。2.合同內容應包括項目范圍、質量標準、進度要求、價格條款、付款方式、驗收標準、保密條款、違約責任等詳細條款。3.合同簽訂前，需經公司法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。供應商管理1.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作項目情況、評估結果等內容。2.定期對供應商進行績效評估，評估指標包括產品質量、進度執行情況、服務響應速度、成本控制等方面。3.根據績效評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵和更多合作機會，對于表現不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。外包項目的過程管理項目啟動1.項目負責人組織召開項目啟動會議，與供應商溝通項目目標、需求、計劃等信息，明確雙方的工作界面和溝通機制。2.項目負責人制定項目詳細計劃，包括項目進度計劃、質量控制計劃、風險管理計劃等，并提交給項目管理部門審核。3.項目管理部門對項目計劃進行審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后，項目計劃正式生效。項目監控1.項目負責人定期對外包項目的進展情況進行監控，及時掌握項目進度、質量、成本等方面的動態信息。2.建立項目周報制度，供應商每周向項目負責人匯報項目進展情況、遇到的問題及解決方案。3.項目負責人根據項目周報和實地檢查情況，及時發現項目中存在的問題，并組織相關人員進行分析和解決。溝通協調1.建立有效的溝通協調機制，確保公司與供應商之間信息暢通。項目負責人應定期與供應商進行溝通會議，及時解決項目中出現的問題。2.對于項目中的重大問題或變更事項，項目負責人應及時向公司管理層匯報，并組織相關部門進行討論和決策。3.加強公司內部各部門之間的溝通協調，確保各部門之間能夠密切配合，共同推進外包項目的順利進行。質量控制1.明確外包產品的質量標準和驗收規范，要求供應商按照標準和規范進行生產和交付。2.建立質量檢驗機制，公司質量部門對外包產品進行定期檢驗和抽檢，確保產品質量符合要求。3.對于質量不合格的產品，要求供應商及時整改或返工，直至產品質量達到標準為止。同時，根據合同約定，對供應商進行相應的處罰。成本控制1.項目負責人嚴格控制外包項目的成本支出，確保項目費用不超過預算。2.建立成本監控機制，定期對外包項目的成本進行核算和分析，及時發現成本偏差并采取措施進行調整。3.對于因供應商原因導致的成本增加，如延誤工期、質量問題等，根據合同約定，要求供應商承擔相應的責任。風險管理1.識別外包項目過程中可能存在的風險，如技術風險、質量風險、進度風險、供應商違約風險等，并進行風險評估。2.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如技術方案優化、加強質量檢驗、增加進度監控、加強供應商管理等。3.定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整應對策略，確保風險得到有效控制。外包項目的驗收與付款驗收準備1.項目完成后，供應商應提前向公司提交驗收申請，并提供相關的驗收資料，如產品說明書、測試報告、質量檢驗報告等。2.公司項目管理部門收到驗收申請后，組織相關部門（如技術部門、質量部門、業務部門等）成立驗收小組，制定驗收方案。驗收實施1.驗收小組按照驗收方案對外包產品進行實地驗收，包括功能測試、性能測試、質量檢驗等方面。2.驗收過程中，如發現產品存在問題，驗收小組應及時記錄并要求供應商進行整改。供應商整改完成后，再次進行驗收，直至產品符合驗收標準為止。驗收報告1.驗收完成后，驗收小組應出具驗收報告，明確產品是否通過驗收。驗收報告應包括驗收依據、驗收過程、驗收結果等內容。2.驗收報告經驗收小組成員簽字確認后，提交至公司項目管理部門存檔。付款結算1.根據驗收報告和合同約定，公司財務部門辦理付款結算手續。2.付款前，供應商應提供合法有效的發票。3.對于驗收不合格的項目，公司應根據合同約定，扣除相應的款項，并要求供應商限期整改或返工，直至驗收合格為止。保密與知識產權管理保密協議1.在簽訂外包合同前，公司應與供應商簽訂保密協議，明確雙方在項目實施過程中涉及的商業秘密、技術秘密等信息的保密責任和義務。2.保密協議應包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等詳細條款。知識產權歸屬1.明確外包項目中產生的知識產權歸屬問題，在合同中約定知識產權的歸屬方式。2.一般情況下，公司委托供應商開發的產品，其知識產權歸公司所有。但雙方另有約定的除外。保密措施1.要求供應商采取有效的保密措施，確保其員工對公司的保密信息嚴格保密。2.對涉及公司保密信息的文件