倉庫舊設備管理制度一、總則1.目的為加強公司倉庫舊設備的管理，規范舊設備的回收、保管、處置等流程，確保舊設備得到合理利用，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫舊設備的管理，包括但不限于生產設備、辦公設備、運輸設備等。3.職責分工資產管理部門：負責組織制定舊設備回收標準和流程，定期對倉庫舊設備進行盤點，監督舊設備的保管和處置情況。倉庫管理部門：負責舊設備的接收、存儲、保管，建立舊設備臺賬，確保舊設備的安全和完整。使用部門：負責提出舊設備的報廢申請，配合資產管理部門做好舊設備的評估和處置工作。財務部門：負責對舊設備處置過程中的資金進行核算和管理，確保資金的安全和合規使用。二、舊設備回收1.回收標準設備已損壞且無法修復，或修復成本過高，已無使用價值。技術性能落后，能耗高、效率低，已被新型設備替代，且無法滿足公司生產經營需求。因公司業務調整、停產、轉產等原因不再使用的設備。設備使用年限超過規定年限，且維護成本過高，維修后仍不能保證正常使用。2.回收流程使用部門提出申請：使用部門根據設備實際情況，填寫《舊設備回收申請表》，詳細說明設備名稱、型號、購置日期、使用狀況、申請回收原因等信息，并提交部門負責人審核簽字。資產管理部門審核：資產管理部門收到《舊設備回收申請表》后，組織相關技術人員對設備進行評估，確認是否符合回收標準。如符合標準，在申請表上簽署審核意見，并報公司分管領導審批。分管領導審批：分管領導對舊設備回收申請進行審批，批準后交倉庫管理部門辦理回收手續。倉庫管理部門接收：倉庫管理部門接到審批后的《舊設備回收申請表》后，安排專人與使用部門對接，按照申請表上的設備信息進行逐一核對，確認無誤后辦理設備交接手續。交接過程中需填寫《舊設備交接清單》，雙方簽字確認。三、舊設備保管1.存儲要求倉庫管理部門應設立專門的舊設備存儲區域，確保區域安全、通風、干燥，防止設備受潮、生銹、損壞。舊設備應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于大型設備或特殊設備，應采取單獨存放或特殊防護措施。存儲區域應配備必要的消防器材和安全設施，定期檢查維護，確保其正常運行。2.臺賬管理倉庫管理部門應建立詳細的舊設備臺賬，記錄每臺舊設備的基本信息（包括名稱、型號、規格、購置日期、原值、凈值、存放位置等）、回收日期、回收原因、處置情況等內容。臺賬應定期更新，確保賬實相符。3.盤點清查資產管理部門應定期組織對倉庫舊設備進行盤點清查，每年至少進行一次全面盤點。盤點時，倉庫管理部門需提供舊設備臺賬及實物，盤點人員按照臺賬逐一核對設備實物，檢查設備數量、狀態等是否與臺賬記錄一致。對于盤點過程中發現的賬實不符情況，倉庫管理部門應及時查明原因，并填寫《舊設備盤點差異表》，說明差異情況、原因及處理建議。經資產管理部門核實后，報公司領導審批處理。四、舊設備處置1.處置方式報廢處理：對于已無使用價值的舊設備，經公司領導批準后，進行報廢處理。報廢設備可通過拍賣、拆解、捐贈等方式進行處置。出售轉讓：對于部分技術性能尚可、具有一定使用價值的舊設備，可根據市場行情，通過公開拍賣、協議轉讓等方式出售給有需求的單位或個人。內部調劑：在公司內部其他部門有需求的情況下，經資產管理部門同意，可將舊設備調劑給其他部門使用。調劑過程需辦理相關手續，明確設備的使用責任。2.處置流程提出處置申請：資產管理部門根據舊設備的實際情況，填寫《舊設備處置申請表》，說明設備名稱、型號、購置日期、賬面價值、處置方式、處置原因等信息，并附上相關評估報告（如有），提交公司分管領導審核。分管領導審核：分管領導對《舊設備處置申請表》進行審核，重點審核處置方式的合理性、處置價格的公允性等。審核通過后，報公司總經理審批。總經理審批：總經理對舊設備處置申請進行最終審批。審批通過后，資產管理部門負責組織實施舊設備處置工作。處置實施報廢處理：資產管理部門負責聯系具有資質的報廢回收單位，簽訂報廢回收協議，確保報廢設備得到妥善處理。報廢回收單位應出具報廢證明，資產管理部門據此進行賬務處理。出售轉讓：資產管理部門通過公司內部公告、外部媒體等渠道發布舊設備出售轉讓信息，組織競拍或協商轉讓事宜。確定受讓方后，簽訂出售轉讓合同，明確雙方權利義務及交易價格等條款。交易款項應及時足額入賬，資產管理部門負責辦理設備產權變更手續。內部調劑：資產管理部門根據其他部門的需求，組織舊設備調劑工作。調劑雙方填寫《舊設備調劑申請表》，經各自部門負責人簽字確認后，報資產管理部門審批。審批通過后，辦理設備交接手續，更新舊設備臺賬。3.處置監督財務部門負責對舊設備處置過程中的資金流動進行監督，確保處置款項及時足額入賬，防止資金流失。審計部門負責對舊設備處置情況進行審計監督，檢查處置流程是否合規、處置價格是否合理、處置收入是否及時足額上繳等，發現問題及時督促整改。五、舊設備維修與保養1.維修保養計劃倉庫管理部門應根據舊設備的實際使用狀況和維護要求，制定年度舊設備維修保養計劃。維修保養計劃應明確維修保養的設備名稱、型號、維修保養內容、時間安排、責任人等信息。2.維修保養實施倉庫管理部門按照維修保養計劃組織實施舊設備維修保養工作。對于一般性維修保養工作，可安排倉庫內部維修人員進行；對于專業性較強或難度較大的維修工作，應委托具有相應資質的外部維修單位進行。在維修保養過程中，維修人員應做好維修保養記錄，詳細記錄維修保養時間、內容、更換的零部件等信息。維修保養記錄應作為舊設備管理檔案的重要組成部分，妥善保存。3.維修費用管理舊設備維修費用納入公司年度預算管理。倉庫管理部門根據維修保養計劃和實際維修情況，編制維修費用預算，報財務部門審核。維修費用發生時，倉庫管理部門應按照公司財務管理制度的規定，填寫費用報銷單，附上維修保養記錄、發票等相關憑證，經部門負責人審核、財務部門審批后報銷。六、信息管理與檔案保存1.信息管理資產管理部門應建立舊設備管理信息系統，及時錄入舊設備的回收、保管、處置等相關信息，實現舊設備管理的信息化、規范化。倉庫管理部門應定期將舊設備臺賬信息與資產管理信息系統進行核對，確保信息的一致性和準確性。2.檔案保存倉庫管理部門負責收集、整理舊設備管理過程中的各類文件和資料，包括回收申請表、交接清單、盤點報告、處置申請表、評估報告、維修保養記錄等，建立舊設備管理檔案。舊設備管理檔案應分類存放，妥善保管，保存期限按照公司檔案