保利計劃管理制度一、總則（一）目的本計劃管理制度旨在規范保利公司各項計劃的制定、執行、監控與調整，確保公司戰略目標的有效落地，提高公司運營效率和管理水平，實現資源的合理配置與高效利用，保障公司各項業務的有序開展，提升公司整體競爭力。（二）適用范圍本制度適用于保利公司總部及各下屬分公司、子公司，涵蓋公司所有部門及全體員工。（三）基本原則1.戰略導向原則：計劃制定應緊密圍繞公司戰略目標，確保各項計劃與公司整體發展方向一致。2.全面性原則：涵蓋公司各個業務領域、各個部門及各個層級，確保計劃的全面性和系統性。3.科學性原則：運用科學的方法和工具，進行計劃的制定、分析和評估，保證計劃的合理性和可行性。4.動態性原則：根據內外部環境的變化，及時對計劃進行調整和優化，確保計劃的有效性。5.責任明確原則：明確各部門及人員在計劃管理中的職責，確保計劃執行的責任落實到人。二、計劃體系（一）公司計劃分類1.戰略規劃：是公司長期發展的總體藍圖，明確公司未來35年或更長時間的發展方向、目標、業務領域及戰略舉措等。2.年度經營計劃：依據公司戰略規劃，結合年度市場環境和公司實際情況，制定的年度經營目標、策略及行動計劃，是公司年度運營的指導綱領。3.專項工作計劃：針對公司特定項目、業務活動或重要工作任務制定的專項計劃，如新產品研發計劃、重大市場推廣計劃、重點工程建設計劃等。4.部門工作計劃：各部門根據公司年度經營計劃和專項工作計劃，結合本部門職責制定的年度工作安排，明確部門工作目標、任務、措施及時間節點。（二）計劃之間的關系戰略規劃是公司計劃體系的頂層設計，為年度經營計劃和專項工作計劃提供方向指引；年度經營計劃是戰略規劃的年度分解和具體實施，同時為專項工作計劃和部門工作計劃提供框架和指導；專項工作計劃是對年度經營計劃中特定重要任務的細化和深化；部門工作計劃是落實公司整體計劃的具體執行方案，各層級計劃相互銜接、層層分解，共同構成公司完整的計劃體系。三、計劃制定（一）計劃制定的依據1.公司戰略規劃：明確公司的長期發展目標和方向，是計劃制定的核心依據。2.市場環境分析：包括宏觀經濟形勢、行業發展趨勢、市場需求變化、競爭對手動態等，為計劃制定提供外部環境參考。3.公司內部資源狀況：如人力資源、財務資源、物力資源、技術資源等，評估公司現有資源能力，確保計劃具有可操作性。4.歷史數據與經驗教訓：分析公司過去的經營業績、業務數據及項目執行情況，總結經驗教訓，為計劃制定提供參考。（二）計劃制定的流程1.戰略規劃制定流程戰略調研：收集內外部信息，開展市場調研、行業研究、競爭對手分析等，了解公司所處環境和發展態勢。戰略研討：組織公司高層領導、各部門負責人及相關專家進行戰略研討會議，對調研結果進行深入分析和討論，初步確定公司戰略方向和目標。戰略草案編制：戰略規劃部門根據研討結果，編制公司戰略規劃草案，明確公司愿景、使命、戰略目標、業務領域、戰略舉措等內容。戰略評審與修訂：提交公司董事會或戰略委員會進行評審，根據評審意見對戰略規劃草案進行修訂完善，最終形成正式的公司戰略規劃文件。2.年度經營計劃制定流程計劃啟動：每年[具體時間]，公司下達年度經營計劃編制通知，明確編制要求和時間節點。部門計劃編制：各部門根據公司戰略規劃和市場環境分析，結合本部門職責，編制本部門年度工作計劃草案，明確工作目標、任務、措施、時間進度及資源需求等。計劃匯總與初審：各部門將年度工作計劃草案提交至公司計劃管理部門，計劃管理部門進行匯總整理，并組織相關部門進行初審，對計劃的合理性、可行性進行審核，提出修改意見。計劃平衡與協調：計劃管理部門根據初審意見，組織各部門進行計劃平衡與協調會議，對公司整體資源進行統籌安排，解決部門之間計劃沖突和資源矛盾問題，形成公司年度經營計劃初稿。計劃評審與批準：提交公司管理層進行評審，根據評審意見進一步修改完善后，報公司董事會批準，正式下達年度經營計劃文件。3.專項工作計劃制定流程項目立項：針對特定項目或重要工作任務，由相關部門或項目負責人提出立項申請，說明項目背景、目標、主要內容、預期成果、時間進度及資源需求等。項目可行性研究：對立項申請進行可行性研究，組織相關部門和專家進行論證，評估項目的技術可行性、經濟合理性、環境影響等，形成可行性研究報告。專項計劃編制：根據可行性研究報告，由項目負責人或牽頭部門編制專項工作計劃，明確項目具體實施步驟、工作任務分解、責任分工、時間節點及質量控制要求等。計劃審批：專項工作計劃報公司分管領導審批，重大專項計劃需報公司董事會或總經理辦公會審議批準。4.部門工作計劃制定流程計劃部署：各部門負責人根據公司年度經營計劃和專項工作計劃，向本部門員工傳達計劃要求和工作任務。員工計劃編制：部門員工結合個人崗位職責，制定個人工作計劃，明確工作任務、目標、措施及時間安排，并提交給部門負責人。部門計劃整合：部門負責人對員工個人工作計劃進行整合，形成部門年度工作計劃，明確部門整體工作目標、任務分解、責任分工、時間進度及資源需求等，并報公司計劃管理部門備案。（三）計劃內容要求1.目標明確：計劃應明確各項工作的具體目標，目標應具有可衡量性、可實現性、相關性和時效性（SMART原則）。2.任務清晰：詳細列出為實現目標需要開展的各項工作任務，任務應具體、明確，避免模糊不清或歧義。3.措施可行：針對各項工作任務，制定切實可行的措施和方法，確保計劃能夠有效執行。4.時間安排合理：合理安排各項工作任務的時間進度，明確關鍵節點和里程碑，確保計劃有序推進。5.資源需求準確：準確預估完成計劃所需的人力資源、財務資源、物力資源等，為資源配置提供依據。四、計劃執行（一）責任落實1.明確各項計劃的責任部門和責任人，確保每項工作都有專人負責。2.責任部門和責任人應簽訂目標責任書，明確工作目標、任務、考核標準及獎懲措施等，確保責任落實到位。（二）資源配置1.根據計劃執行需要，合理配置人力資源、財務資源、物力資源等，確保資源與計劃任務相匹配。2.建立資源協調機制，及時解決計劃執行過程中出現的資源短缺或資源沖突問題，保障計劃順利執行。（三）溝通協調1.建立定期的計劃執行溝通會議制度，由計劃管理部門或相關負責人組織，各部門匯報計劃執行進展情況、存在問題及解決措施等，加強部門之間的溝通與協調。2.對于跨部門的計劃任務，明確牽頭部門和配合部門，建立有效的溝通協調機制，確保工作銜接順暢，避免出現推諉扯皮現象。（四）過程監控1.計劃管理部門定期對計劃執行情況進行監控和檢查，通過實地走訪、數據統計分析、工作匯報等方式，及時掌握計劃執行進度和質量。2.建立計劃執行監控指標體系，對關鍵指標進行實時跟蹤和分析，如工作任務完成率、目標達成率、成本控制情況、質量合格率等，及時發現偏差并采取糾正措施。五、計劃調整（一）調整的情形1.外部環境發生重大變化，如宏觀經濟形勢突變、行業政策調整、市場需求大幅波動等，導致原計劃無法繼續執行。2.公司戰略規劃調整，需要對相關計劃進行相應修改。3.計劃執行過程中發現重大問題或風險，可能影響計劃目標實現，需要對計劃進行調整。4.其他不可抗力因素導致計劃無法按原計劃執行。（二）調整的流程1.調整申請：由計劃執行部門或責任人提出計劃調整申請，說明調整的原因、內容及對其他相關計劃的影響等。2.分析評估：計劃管理部門組織相關部門對調整申請進行分析評估，評估調整的必要性、合理性和可行性，提出評估意見。3.調整方案制定：根據評估意見，由計劃執行部門或責任人制定計劃調整方案，明確調整后的目標、任務、措施、時間進度及資源需求等。4.審批：計劃調整方案報公司分管領導審批，重大計劃調整需報公司董事會或總經理辦公會審議批準。5.調整實施：計劃調整方案批準后，由計劃執行部門負責組織實施調整后的計劃，并及時將調整情況反饋給計劃管理部門。六、計劃考核與評價（一）考核指標設定1.根據計劃目標和任務，設定具體的考核指標，包括定量指標和定性指標。定量指標如銷售額、利潤、市場份額、任務完成率等；定性指標如工作質量、團隊協作、客戶滿意度等。2.考核指標應具有科學性、合理性和可操作性，能夠準確反映計劃執行情況和工作績效。（二）考核周期1.年度經營計劃和專項工作計劃的考核周期為一年，每年末進行全面考核評價。2.部門工作計劃和員工個人工作計劃的考核周期根據實際情況確定，可分為月度、季度或半年度考核，年度進行綜合評價。（三）考核方式1.自我評估：計劃執行部門或責任人對本部門或個人計劃執行情況進行自我總結和評估，填寫自我評估表。2.上級評估：上級領導根據日常工作了解和掌握的情況，對下屬部門或員工的計劃執行情況進行評估打分。3.部門互評：對于跨部門的計劃任務，相關部門之間進行互評，評價對方在計劃執行過程中的協作配合情況和工作成效。4.客戶評價：對于涉及客戶服務的計劃任務，收集客戶反饋意見，對相關部門或員工的服務質量進行評價。（四）評價結果應用1.將考核評價結果與員工績效獎金、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極完成計劃任務，提高工作績效。2.對計劃執行優