保密自查管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密管理，確保公司商業秘密和敏感信息的安全，規范保密自查工作，及時發現和消除保密隱患，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司保密信息的合作單位、第三方人員等。（三）基本原則1.預防為主原則：通過建立健全保密制度和加強保密教育，提高員工保密意識，預防保密事件的發生。2.全面覆蓋原則：對公司所有涉及保密信息的部門、崗位、業務活動等進行全面自查。3.及時整改原則：對自查中發現的問題，及時采取措施進行整改，確保保密安全。二、保密工作組織與職責（一）保密委員會公司成立保密委員會，由公司高層管理人員組成，負責領導和決策公司保密工作的重大事項。保密委員會主任由公司總經理擔任。（二）保密工作機構公司設立保密工作辦公室，掛靠在人力資源部，負責保密工作的日常組織、協調和管理。保密工作辦公室主任由人力資源總監兼任。（三）各部門職責1.人力資源部負責制定和完善保密管理制度。組織開展保密宣傳教育和培訓。負責保密工作的監督檢查和考核。協調處理保密違規事件。2.各業務部門負責本部門保密工作的具體實施。對本部門員工進行保密教育和培訓。定期開展本部門保密自查工作。及時報告本部門保密工作中發現的問題。3.信息技術部門負責公司信息系統和網絡的安全保密管理。采取技術措施保障保密信息的存儲、傳輸和使用安全。協助開展保密檢查和技術支持。4.其他部門：按照公司保密制度要求，做好本部門相關保密工作。三、保密范圍與分類（一）商業秘密1.公司的技術秘密，包括產品研發資料、技術方案、工藝流程、技術訣竅等。2.公司的經營秘密，包括客戶信息、市場策略、銷售渠道、采購渠道、財務信息等。3.公司的管理秘密，包括內部管理制度、決策文件、會議紀要等。（二）敏感信息1.涉及國家安全、公共安全的信息。2.涉及公司重大利益、尚未公開的信息。3.法律法規規定需要保密的其他信息。四、保密措施（一）物理隔離措施1.對涉及保密信息的辦公區域進行物理隔離，設置門禁系統，限制無關人員進入。2.對保密文件、資料、存儲設備等進行專門的存放場所，確保安全。（二）人員管理措施1.對涉及保密工作的人員進行背景審查，簽訂保密協議。2.加強員工保密教育和培訓，提高員工保密意識和技能。3.對離職員工進行保密提醒和離職審計，收回相關保密資料和設備。（三）文件管理措施1.對保密文件進行分類、編號、登記，明確密級和保密期限。2.嚴格控制保密文件的傳閱范圍，實行簽收、登記制度。3.對保密文件的起草、審核、印發、保管、銷毀等環節進行規范管理。（四）信息系統管理措施1.對公司信息系統進行安全防護，設置訪問權限和密碼管理。2.對涉及保密信息的數據進行加密存儲和傳輸。3.定期對信息系統進行安全檢查和漏洞修復。（五）對外交流管理措施1.對外提供保密信息時，必須經過嚴格的審批程序。2.與合作單位簽訂保密協議，明確雙方的保密責任和義務。3.參加外部會議、展覽等活動時，注意保護公司保密信息。五、保密自查內容與方法（一）自查內容1.保密制度的執行情況，包括制度的宣傳、培訓、落實等。2.保密措施的落實情況，如物理隔離、人員管理、文件管理、信息系統管理、對外交流管理等。3.保密文件、資料、存儲設備的管理情況，包括存放、使用、保管、銷毀等。4.員工的保密意識和行為規范情況，如是否遵守保密制度、是否存在泄密行為等。（二）自查方法1.文件審查：查閱公司保密制度文件、保密協議、保密文件資料等，檢查是否符合規定要求。2.現場檢查：對涉及保密工作的辦公區域、文件存放場所、信息系統等進行實地檢查，查看保密措施是否落實到位。3.人員訪談：與員工進行訪談，了解員工對保密制度的知曉程度和執行情況，詢問是否發現保密問題。4.數據分析：分析公司信息系統的訪問記錄、文件操作記錄等，查找是否存在異常情況。六、自查周期與計劃（一）自查周期公司實行定期保密自查制度，每年至少開展一次全面自查。各部門應每季度開展一次內部自查。（二）自查計劃1.保密工作辦公室每年年初制定年度保密自查計劃，明確自查的范圍、內容、方法、時間安排等。2.各部門應根據公司年度自查計劃，結合本部門實際情況，制定本部門的自查計劃，并報保密工作辦公室備案。3.自查計劃應具有可操作性，確保能夠全面、深入地開展自查工作。七、自查流程與報告（一）自查流程1.準備階段：成立自查小組，明確小組成員職責；收集相關資料，制定自查方案。2.實施階段：按照自查內容和方法，開展自查工作，填寫自查記錄。3.總結階段：對自查情況進行總結分析，撰寫自查報告，提出整改措施和建議。（二）自查報告1.自查報告應包括自查的基本情況、發現的問題、原因分析、整改措施和建議等內容。2.自查報告應在自查工作結束后[X]個工作日內提交給保密工作辦公室。3.保密工作辦公室對各部門的自查報告進行匯總分析，形成公司年度保密自查報告，報保密委員會審議。八、整改措施與跟蹤（一）整改措施1.對自查中發現的問題，各部門應制定詳細的整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.整改措施應具有針對性和可操作性，能夠有效解決存在的問題。（二）跟蹤檢查1.保密工作辦公室負責對各部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。2.對整改不力的部門，保密工作辦公室應及時督促其整改，并視情況進行通報批評。3.整改完成后，各部門應向保密工作辦公室提交整改報告，說明整改情況和效果。九、保密違規處理（一）違規行為界定1.泄露公司商業秘密或敏感信息。2.違反保密制度規定，擅自擴大保密信息的知悉范圍。3.未按規定保管保密文件、資料、存儲設備，導致泄密風險。4.在對外交流中，違反保密協議，泄露公司保密信息。5.其他違反公司保密制度的行為。（二）處理方式1.對發現的保密違規行為，公司將視情節輕重，給