工程建設過程管理第一條項目收地時開發部必須委托有資質的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發部負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。第二條新項目在總規非正式批復一周內、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程、營銷、開發、設計領導，項目總經理、總工室、工程部、工程技術部、招投標部、開發部、合同管理部、營銷部、物業公司等部門負責人。會議召開三天內由綜合計劃部負責將方案報管理及監察中心備案。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經理50元；綜合策劃方案出現漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。工程技術部考核。項目開發建設綜合策劃方案審查會的內容（附：開發建設綜合策劃方案會簽審批表）：1、制定項目各期開發建設計劃及分批銷售計劃。2、制定項目設計（出圖）計劃。3、制定招標及合同提交計劃。4、制定開盤前甲供材料采購供應計劃。5、結合當地配套費繳納、預售、融資及交樓驗收政策制定開發報建分批分期辦證方案及計劃。6、施工給水系統：給水管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等。7、施工排水系統：排水管道走向規劃、管道管徑、排水量等。8、施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。9、施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。10、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。12、總工室制定小區設備用房規劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設備用房規劃，確保滿足首期交樓需要。上述第1至5項由綜合計劃部考核；其它項由工程技術部進行專項檢查并考核。未落實的，扣罰責任部門負責人500元，并制定整改計劃。管理及監察部考核。第三條工程部必須在新項目規劃方案下發后七天內沿小區道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環境施工區域，避免交叉施工。否則，給予工程部經理扣罰100%綜合獎金處分。管理及監察部考核。第四條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數量及裝修標準，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數量及有關要求，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經理500元。綜合計劃部考核。審批通過后兩天內由集團營銷中心通知集團設計院、管理及監察中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經理100元。管理及監察中心考核。第五條在每期工程開工前，工程部經理須組織召開一次由工程技術部、管理及監察部、全體監理人員以及施工單位管理人員參加的工會議內容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式；2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結算申報流程等；3、施工單位介紹工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施；4、工程部對質量控制措施、工作面移交標準進行交底；5、工程部就施工單位的問題進行解答。會議第六條地區公司行政人事部和集團信息化中心必須在工地開工前第七條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發。開工前10天，工程部必須組織召開由地區公司主管工程領導主持的，由總工室會審質量低，明顯應發現而未發現的較為重大問題在招標過程中和后續施工、結算中暴露的，須對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部考核。第八條第九條各樓棟動工前開發部須委托規劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零前完成驗線，未按此執行給公司造成損失的，給予開發部、工程部、總工室相關責任人扣罰100%綜合獎金處分。綜合計劃部考核。第十條配套工程報建1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。2、首期工程動工后90天內，由主管工程、開發領導共同組織開發部、工程部、總工室、預決算部、招投標部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內容包括接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰相關責任人100元。綜合計劃部考核。3、在確定配套工程報建方案后90天內，開發部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。如當地無負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。綜合計劃部考核。第十二條地區公司在開盤60天前，由主管營銷領導組織總工室、開發部、工程部、預決算部、營銷部、合同管理部、物業公司及相關主管領導召開開盤前工作協調會，會議須確定：1、確認符合當地測繪部門要求的圖紙，按圖完成預售面積的計算，同時委托當地房管局認可的測繪部門進行面積測繪。地區公司對預測結果進行復核、協調、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業類型的銷售面積須再報集團預決算審計中心審核。2、對銷售合同中關于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項目的開通條款及交樓所需驗收手續條款進行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發的鏡像圖紙的樓棟。4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團營銷中心、管理及監察中心審批。5、確認合同交樓標準，包括工程竣工標準、取得驗收證照標準、配6、確認物業管理合同備案的完成時間節點，并納入地區公司計劃考核。7、對項目內可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設置情況進行確認，確保展示模型與實際設置情況一致，由當地公證處作公示公證。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領導500元。綜合計劃部考核。開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內容予以審定。第十三條對可能影響銷售、交樓的公建配套和設備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風道等），各部門須做好以下工作：

1、設計階段總工室須嚴格執行相關規范要求，預留足夠退縮距離；公建配套設置方案須按集團制度規定報集團建筑設計院和管理及監察中心審批。

2、報建階段開發部必須確保環評、規劃等手續合法、齊全，依照政府規定做好前期公示及我司的維權取證工作。如有后期圖紙變更與原報建圖不一致的，開發部應及時到規劃局辦理變更手續。3、銷售階段營銷部須對公建配套設置情況進行確認，確保展示模型、宣傳資料與政府審批通過的報建圖紙保持一致，并做好公示公證，同時須向業主做好告知工作。

4、施工階段工程部須嚴格按照政府相關部門批準的報建圖紙施工，確保建成的各類設施與環保、規劃部門批準的圖紙一致。

總工室每半年至少組織一次對在建、在售項目公建配套和設備用房的一致性檢查，檢查內容包括實際建設情況與圖紙是否一致，地區公司是否按上述要求執行。未按此執行的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。第十四條每期樓宇發售15天前，工程部須完成銷售環境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業街、銷售電梯、銷售區域周邊園林、室內外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經理50元。綜合計劃部考核。因設計、招標、開發報建、工程建設等原因造成開盤延期的，經集團分管領導審批后，給予相關責任人降薪、降職直至免職處分。第十五條營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責任部門負責實施，相關工作納入地區公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經理1000元。綜合計劃部考核。第十六條每年年后復工、五一、十一，管理及監察中心組織對銷售環境進行專項檢查，地區公司對存在的問題必須及時整改。否則，第十七條每期工程各類戶型三層樓面結構完成后五十天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。（）每期工程第三層磚砌體完成后兩天內，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、營銷部、物業公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。完成“三層會驗”兩天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發給“三層會驗”參加部門及預決算部、開發部，七天內下發設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經理500元。現場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元。總工室考核。第十八條工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術部及地區公司主管工程領導審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區公司主管設計領導審批，其他施工樣板由工程部審批。未經批準不能大面積施工，否則，給予工程部經理降一級工資處罰。工程技術部考核。各部門在接到工程部驗收通知起24小時內驗收完畢，否則，給予相關責任人降一級工資處罰。工程部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、主體結構的鋼筋及模板；2、室內外磚砌體及批蕩；3、預制構件的安裝等；4、煙風道、給水管敷設、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；5、外6、室內墻地面磚（含石材）、廚衛間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；7、室內墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線；8、大堂、電梯前室的所有裝修；9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。二、對于第十九條裝修工作面移交驗收1、合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區公司工程部組織工程技術部、主體單位、裝修單位、管理及監察部、物業公司等成立聯合驗收小組在工作面移交驗收前，工程部須將驗收通知通過EMS系統發工程技術部、物業公司、管理及監察部，并抄送至主管工程領導（或三線項目總經理）。裝修工作面原則上必須整棟移交；個別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續。2、裝修工作面移交標準：（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）廚房、衛生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗合格，室內不得出現滲漏水。（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內門的位置、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現大小頭。（5）室內地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標高符合要求。（6）室內開關（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調洞口等預埋（留）位置符合要求。（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護，并帶壓移交。（8）主體結構與樣板房保持一致。領導單位驗收小組以單元為單位逐層、逐戶、逐房間對裝修工作面進行驗收，填寫《住宅裝修工作面驗收表》，參加驗收人員必須簽名確認，驗收完成后24小時內統一交工程部歸檔。（3）驗收完成后48小時內由工程部經理主管工程（或三線項目總經理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期主體單位一個月內全部整改完成；會后24小時內由招投標部負責將驗收表內容送達主體單位及其高層。領導由原驗收小組復驗合格，方可辦理移交手續，同時工程部可根據工程進度款追加支付辦法，向地區公司董事長提出給予主體單位追加支付進度款獎勵申請。（5）主體施工單位須4、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領導牽頭組織工程部、招投標部、預決算部等召開專題會，協調主體單位以約定轉扣費用總額的方式，將整改任務委托裝修單位或其他單位負責。因主體單位拒絕協調的，經主管工程領導或項目總審批同意，地區公司可直接委托其他單位整改，費用轉扣主體單位，委托施工過程中須做好現場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導工程部開展維權取證工作，招投標部負責定期書面通知主體單位及其高層。《批量裝修進場申請單》，經地區物業分管維保修副總簽署意見后,報主管工程領導審批，審批通過后方可開始批量裝修施工。工程技術部考核。主管工程領導審批通過就進行批量裝修工程施工的，給予項目經理、工程部經理免職處分。工程技術部考核。因質量問題整改嚴重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經理、工程部經理、工程技術部負責人、項目總經理或地區公司主管工程領導扣罰100%綜合獎金以上處分。綜合計劃部考核裝修工作面驗收流于形式的第二十條批量裝修進場時間原則上不得早于合同交樓前12個月（不含冬歇期）。否則，報主管工程領導審批后方可進場施工。對違反上述規定的，給予主管工程領導、綜合計劃部、工程部相關責任人降三級工資處分。管理及監察中心考核。第二十一條住宅工作面移交進度款追加支付辦法1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完±0.00以上工程造價的6%控制。2、工作面移交計劃經主管工程領導審批后實施。工作面移交由工程部組織工程技術部、物業公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監理單位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交。驗收合格的標準為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。3、竣工驗收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價的86%。4、竣工資料移交并取得《建設工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已完工程造價4%的工程進度款。5、經三次追加支付工程進度款后，總的工程進度款項支付至已完工程造價的90%。第二十二條每季度初，地區公司主管工程領導組織工程部、綜合計劃部、工程技術部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結果經地區公司董事長(或主持工作一把手)審批后報管理及監察中心，由管理及監察中心進行總體評比并形成專項報告。每項工程竣工驗收后10天內，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經地區公司領導審批后（合同金額100萬以上的報地區公司董事長審批，100萬以下的報主管工程領導審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位報地區監察分室備案核實，每月5日前將評價結果發合同管理中心及地區公司招投標部。未組織履約評價的，扣罰工程部經理500元。合同管理部考核。合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發招標監察中心、各招投標中心、管理及監察中心備案。對不合格單位由招投標監察中心納入《恒大集團暫不合作單位庫》。招投標監察中心對各招投標中心和地區公司每月提交的招標臺帳及其相關資料中的投標單位進行審查。如發現有違規再次使用《恒大集團暫不合作單位庫》內暫不合作單位或項目團隊，招投標監察中心將按公司制度規定每次給予相關責任人降三級工資的處分。不合格單位主要表現為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平、各專業管理人員配備等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業，中標后不進場的或進場后退場的，以及經招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質量特別差的材料供應商。第二十三條工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府通報、被政府停工或發生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關責任人降薪、降職處分。并將處理結果報管理及監察中心備案。工程技術部考核。檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職的處分。對重大質量事故，地區公司董事長須1小時內報集團分管領導，同時主管工程領導或項目總經理報集團品牌中心、管理及監察中心，否則給予降三級工資處分。1、在工程施工過程中，如發生質量事件，工程部應在第一時間組織處理并收集相關證據，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關責任外，其它情況根據預估損失按以下流程進行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術部、總工室等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領導批準后由工程部負責落實，批準文件應抄送預決算部及合同管理部。損失在20萬元以上的，由主管工程領導牽頭，工程技術部組織工程部、總工室、合同管理部、預決算部、管理及監察分部等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實，批準文件應抄送預決算部及合同管理部。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應報管理及監察中心審批后執行。2、如須我方先行承擔費用的，由預決算部根據我方承擔費用總額及經審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。發生質量事故后，工程部立即收集視頻監控系統內影像，作為維權的基本資料。第二十四條樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內工程部必須取得相關中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經理10元。綜合計劃部考核。第二十五條地區公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個月內，由地區公司主管開發領導（或項目總經理）和主管工程領導共同組織開發部、工程部、招投標部召開開發報建驗收協調會，明確各專項第二十六條建設工程的竣工標準：1、毛坯竣工標準:工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內，須達到上述工程竣工標準。2、精裝竣工標準:在毛坯竣工的基礎上,室內裝飾工程全部完工。主體工程完工后210天內，最遲合同交樓前90天達到上述工程竣工標準。第二十七條建設工程交樓標準：各項工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環境等），質量須達到精品標準，衛生達五星級標準，完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據合同約定及當地政府規定）：1、建設工程規劃驗收合格證；2、質量監督意見書；3、電梯使用許可證；4、人防驗收備案表；5、消防驗收意見書；6、環保驗收意見書；7、建設工程竣工驗收備案表；8、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程完工后180天內，豪裝交樓的主體工程完工后270天內，最遲須合同交樓前15天達到上述工程交樓標準。管理及監察中心負責納入計劃考核。第二十八條地區公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關主管領導、開發部、工程部、招投標部等相關部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協調會，確保具體工作責任到人、會議決議在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應急預案，報管理及監察中心備案。未按此實施的，給予開發部經理、項目總經理、主管開發及主管工程領導扣罰50%綜合獎金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成的，給予項目總經理、主管開發及主管工程領導降降六級、董事長降三級工資處分。第二十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄，樓棟內外衛生環境達到五星級標準。否則，扣罰工程部經理500元、開發部經理500元、招投標部經理500元。綜合計劃部考核。第三十條合同交樓前9個月，地區公司需完成配套工程（永久水、電、氣、暖）定標，合同交樓前6個月確保配套工程（永久水、電、氣、暖）進場施工。智能化控制中心及系統、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設施及物業用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個月移交物業。每延遲移交一天，扣罰工程部經理100元。綜合計劃部考核。第三十一條毛坯交樓的，開發部必須在毛坯竣工后30天內取得《規劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發部必須在精裝竣工后30天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理50元。綜合計劃部考核。第三十二條毛坯交樓的，工程部、開發部必須在毛坯竣工后75天內取得《質量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交樓的，工程部、開發部必須在豪裝竣工后75天內取得。每延遲一天扣罰工程部經理或開發部經理50元。綜合計劃部考核。第三十三條毛坯交樓的，開發部、工程部必須在毛坯竣工后85天內取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發部、工程部必須在豪裝竣工后85天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理或工程部經理50元。綜合計劃部考核。第三十四條開發部必須在合同約定房產證辦理時間180天前取得該期樓宇的《房地產權屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產權屬證明書》6天內，辦理完畢房管部門的權屬歸檔手續并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發部經理20元。綜合計劃部考核。第三十五條面積實測和確權辦理1、取得竣工備案表后30天內，開發部必須取得當地房管局或房管局認可的測繪部門出具的面積實測結果，并提交給預決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。營銷部考核。2、預決算部收到實測的確權面積后，須在7天內與開發部、測繪公司未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部負責人、開發部負責人各100元。營銷部考核。第三十六條開發部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數）范圍內。超過此范圍的戶數占該期樓宇總戶數30％的，每超1％，扣罰開發部經理、預決算部經理各50元；如其中又出現面積誤差比超出0至0.6%（含本數）或－0.6%（不含本數）至－3%范圍的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各50元。倘若出現面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第三十七條工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數）至1％以內的，每戶扣罰工程部經理50元；套內建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經理200元。營銷部考核。第三十八條各項目開發建設計劃，每年1月、7月由管理及監察中心組織集團各中心及地區公司共同制定，地區公司須嚴格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍,確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予相關責任人及各級領導降薪、降職直至免職處分。管理及監察中心考核。第三十九條地區公司綜合計劃部每月制定內部工作計劃，報地區公司董事長(或主持工作一把手)審批后發文執行，并報管理及監察中心備案；綜合計劃部負責督促落實并考核，考核結果經地區公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發本月的各項獎金中執行，考核結果報管理及監察中心備案。對計劃質量差、漏項嚴重或內部考核流于形式的，經集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監察中心考核。第四十條地區公司董事長每月組織各相關部門召開月度工程建設會，總結上月工作、部署下月任務，并協調解決工程建設過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區公司考核。會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：1、分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設置情況，并做好公示公證；5、各項目開發建設、設計、招標情況；7、各項目重大質量問題的整改處理；8、客戶投訴、品牌事件的處理；9、各項目索賠與反索賠問題；10、開發建設其它問題。第二章工程簽證管理第四十一條合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法1、總價不超過10萬元（含上浮）的單項材料（同一批同類）為零星材料。2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數量、規格、材質）至少在使用前10天內通過EMS系統發至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部發EMS系統時間為準）確定價格并將價格清單通過EMS系統發回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報主管工程領導或項目總經理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。工程技術部考核。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經理1000元；由工程技術部考核。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。第四十二條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。2、預算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單（包括數量、規格、材質）通過EMS系統發至采購部，采購部根據三三制原則必須在7天內詢價并確定價格；預算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統發回招投標部，招投標部必須在7天內確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發回工程部的，每次扣罰相關部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關部門負責人1000元。工程技術部考核。第四十三條非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料為大宗材料。2、預算金額在50萬（含50萬）以下的，地區公司采購部根據三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單通過EMS系統發至采購部，采購部負責在15天內采購到場（定制類材料30天內采購到場）。預算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統傳至招投標部，并由地區公司自行定標。招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。由于特殊原因不能按正常程序實施招標的，預算金額50萬元（含50萬元）以下的議標，由地區公司主管領導審批；預算金額50萬元以上的議標，由地區公司審批。工程部未按時將大宗材料清單發至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。第四十四條各地區公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部牽頭建立，報董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區公司招投標部牽頭組織工程部、技術部、預決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補新單位。未按上述規定執行的，給予招投標經理降一級工資處分。工程技術部考核。第四十五條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款按實際完成工程量的90%支付，無預付款。所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處分。工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處分。由物業集團或園林集團成立委托施工隊伍，工程委托發生時優先考慮物業或園林施工隊伍。委托書的結算價不得超出暫定價的50%，如工程施工過程中發現工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經理、項目經理、經辦工程師降一級工資處罰。工程技術部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部經理500元。合同管理部考核。第四十六條嚴禁以聯系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規一次給予工程部經理降一級工資處分。工程技術部考核。第四十七條零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書通過ERP系統上報到工程技術部，工程技術部必須在24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后審批通過，手續完備后方可施工。工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經理1000元。合同管理部考核。第四十九條委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用驗收終端系統進行拍照、上傳。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第五十條設計費用在10萬以下的設計委托的辦理流程由總工室負第五十一條工程簽證ERP系統辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內審批完成→工程技術部24小時內簽署完意見→地區公司主管工程領導（或項目總經理）48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予責任人降三級工資處分；一個月內累計超過3次的，給予責任人降一級工資處分。管理及監察中心考核。為規避簽證考核，該簽未簽的，每發現一次給予責任人降三級工資以上處分。工程技術部考核。每季度末管理及監察部檢查一次遺留簽證問題，凡發生大量遺留簽證的，給予工程部經理降職、項目經理免職、工程師降薪處罰。工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人降三級工資以上，直至開除處分。工程技術部考核。管理及監察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。第五十二條在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發簽證單，并建立收發臺帳，其他任何人不得私自收、發。違反上述規定的，給予相關責任人降三級工資處分。管理及監察部考核。第五十三條工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理100元、工程部經理50元。工程技術部考核。第五十四條簽證工程內容施工過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統對實體施工及完成情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳。未按要求執行的，每發現一次扣罰責任人50元。工程技術部考核。（工程管理平臺系統考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔，并使用驗收終端系統拍照、上傳。每違反一次，給予監理工程師降一級工資處分；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。第五十六條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在10天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理100元、工程部經理100元。工程技術部考核。第五十七條工程簽證的內容和要求：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理。2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，同時須附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質類別、土方運輸方式及運距等應以簽證形式確認。11、簽證12、工程類合同履行中，如發生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數量，對現場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應提請地區公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應做好現場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發生40天內把相關資料報合同管理中心。當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區公司將初審意見、相關證據與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區公司，地區公司依據集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。未執行本規定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人500元。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。第五十八條施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區公司主管工程的領導審批。第五十九條轉扣簽證的要求1、有轉2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位當期工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定，則合同約定的計價方式）。3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。必要時采取公證送達。以上每違反一次，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。第六十條確認簽證的辦理1、土質類別、爆破方式、土石方運距、堆放場地的確認。2、方案措施類的確認簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數、措施鋼筋的布置方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎等。3、大型機械多次進退場記錄簽證。4、要隱蔽的一些構造做法確認簽證。如墻體構造柱及圈梁的設置、使用非商品砼的構造部位等。第六十一條由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由