論權(quán)力清單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部管理，明確各部門及崗位的職責(zé)與權(quán)力，提高工作效率，保障公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本權(quán)力清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各職能部門、分支機(jī)構(gòu)及下屬子公司。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：權(quán)力行使必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.權(quán)責(zé)一致原則：明確權(quán)力的同時(shí)，界定相應(yīng)的責(zé)任，做到有權(quán)必有責(zé)。3.公開透明原則：權(quán)力清單應(yīng)向公司內(nèi)部公開，接受監(jiān)督。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司發(fā)展、業(yè)務(wù)變化等情況，適時(shí)對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行調(diào)整。二、權(quán)力清單的制定（一）制定依據(jù)1.公司組織架構(gòu)及部門職能劃分。2.公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及工作規(guī)范。3.國家法律法規(guī)及政策要求。（二）制定流程1.部門梳理：各部門根據(jù)自身職責(zé)，梳理本部門及崗位所擁有的權(quán)力事項(xiàng)，填寫權(quán)力清單申請(qǐng)表，詳細(xì)說明權(quán)力事項(xiàng)的名稱、內(nèi)容、行使依據(jù)、行使流程等。2.審核匯總：人力資源部門會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)各部門提交的權(quán)力清單申請(qǐng)表進(jìn)行審核，匯總形成公司權(quán)力清單初稿。3.征求意見：將權(quán)力清單初稿發(fā)放至各部門征求意見，對(duì)反饋意見進(jìn)行整理分析，對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行修改完善。4.審批發(fā)布：權(quán)力清單經(jīng)公司管理層審批后正式發(fā)布實(shí)施。（三）權(quán)力分類1.人事管理權(quán)力：包括員工招聘、錄用、晉升、薪酬福利、績(jī)效考核、培訓(xùn)發(fā)展等方面的權(quán)力。2.財(cái)務(wù)管理權(quán)力：涵蓋預(yù)算編制、資金使用、費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)審計(jì)等權(quán)力。3.行政管理權(quán)力：如辦公用品采購、車輛管理、辦公場(chǎng)地使用、文件檔案管理等權(quán)力。4.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)力：根據(jù)不同業(yè)務(wù)部門的特點(diǎn)，劃分具體的業(yè)務(wù)決策權(quán)、業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)等。三、權(quán)力行使規(guī)范（一）人事管理權(quán)力行使規(guī)范1.員工招聘：按照公司招聘流程，發(fā)布招聘信息、篩選簡(jiǎn)歷、組織面試、確定錄用人員，確保招聘過程公平、公正、公開。2.薪酬福利：嚴(yán)格執(zhí)行公司薪酬福利制度，準(zhǔn)確核算員工工資、獎(jiǎng)金、福利等，確保發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確。3.績(jī)效考核：依據(jù)績(jī)效考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)員工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保考核結(jié)果客觀、真實(shí)，為員工晉升、調(diào)薪等提供依據(jù)。（二）財(cái)務(wù)管理權(quán)力行使規(guī)范1.預(yù)算編制：各部門根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，編制本部門預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、公司管理層審批后執(zhí)行。2.資金使用：嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金，履行審批手續(xù)，確保資金使用安全、合理、有效。3.費(fèi)用報(bào)銷：?jiǎn)T工按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度，填寫報(bào)銷單，附上相關(guān)憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。（三）行政管理權(quán)力行使規(guī)范1.辦公用品采購：根據(jù)實(shí)際需求，填寫采購申請(qǐng)，經(jīng)審批后按照公司采購流程進(jìn)行采購，確保辦公用品的質(zhì)量和供應(yīng)。2.車輛管理：做好車輛調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全檢查等工作，嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用規(guī)定，確保車輛使用安全、高效。（四）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)力行使規(guī)范1.業(yè)務(wù)決策：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)市場(chǎng)情況、公司戰(zhàn)略等，對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行分析評(píng)估，做出科學(xué)合理的決策。2.業(yè)務(wù)執(zhí)行：按照業(yè)務(wù)決策和流程要求，組織實(shí)施業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四、權(quán)力監(jiān)督與制約（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督：公司審計(jì)部門定期對(duì)各部門權(quán)力行使情況進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作、濫用權(quán)力等問題。2.紀(jì)檢監(jiān)督：公司紀(jì)檢部門對(duì)涉及廉潔自律等方面的權(quán)力行使進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)行為。3.部門間監(jiān)督：各部門之間相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通反饋，共同維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序。（二）外部監(jiān)督1.接受政府監(jiān)管部門監(jiān)督：積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。2.接受社會(huì)監(jiān)督：通過公司網(wǎng)站、公告欄等渠道，向社會(huì)公開公司權(quán)力清單及行使情況，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于權(quán)力行使過程中違反法律法規(guī)、公司制度的行為，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。2.因權(quán)力行使不當(dāng)給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。五、權(quán)力清單的動(dòng)態(tài)管理（一）調(diào)整情形1.公司組織架構(gòu)調(diào)整、部門職能變化。2.國家法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化。3.公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略調(diào)整，需要對(duì)權(quán)力進(jìn)行重新配置。4.在權(quán)力行使過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行優(yōu)化完善。（二）調(diào)整流程1.相關(guān)部門提出權(quán)力清單調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容及依據(jù)。2.人力資源部門會(huì)同相關(guān)職能部門進(jìn)行審核論證。3.經(jīng)公司管理層審批后，對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行調(diào)整并重新發(fā)布。六、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門制定權(quán)力清單管理制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉權(quán)力清單內(nèi)容及行使規(guī)范。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：針對(duì)全體員工，開展權(quán)力清單管理制度的集中培訓(xùn)，詳細(xì)講解制度內(nèi)容和要求。2.部門培訓(xùn)：各部門根據(jù)實(shí)際情況，組織內(nèi)部培訓(xùn)，對(duì)本部門員工進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。3.線上培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布權(quán)力清單管理制度相關(guān)資料，供員工隨時(shí)學(xué)習(xí)。（三）宣貫措施1.在公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等顯著位置宣傳權(quán)力清單管理制