公益項目立項管理制度一、總則（一）目的為規范公司公益項目立項管理，確保公益項目的科學性、合理性和有效性，提高公司社會形象和公信力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部發起的各類公益項目立項管理。（三）基本原則1.合法合規原則：公益項目應符合國家法律法規及相關政策要求。2.目標明確原則：項目應具有清晰、可衡量的目標，與公司戰略和社會責任相契合。3.可行性原則：充分考慮項目實施的資源、技術、人員等條件，確保項目具備實施的可行性。4.效益優先原則：注重項目的社會效益和經濟效益，力求以最小的投入獲得最大的產出。5.公開透明原則：項目實施過程和結果應保持公開透明，接受內外部監督。二、立項申請（一）申請主體公司內部各部門、員工個人或團隊均可作為公益項目立項申請人。（二）申請條件1.具有明確的公益目標，能夠解決特定的社會問題或滿足特定群體的需求。2.具備初步的項目實施方案，包括項目內容、實施步驟、預期效果等。3.有合理的項目預算，明確資金來源和使用計劃。4.申請人具備相應的項目實施能力和經驗，或能夠組建具備實施能力的團隊。（三）申請流程1.申請人填寫《公益項目立項申請表》，詳細闡述項目背景、目標、內容、實施計劃、預算等信息。2.將申請表提交至所在部門負責人審核，部門負責人應從項目的必要性、可行性等方面進行審查，并簽署意見。3.經部門負責人審核通過后，申請表提交至公司公益項目管理委員會（以下簡稱“管委會”）辦公室。管委會辦公室負責對申請材料進行形式審查，符合要求的予以受理，并提交管委會審議。三、立項審批（一）審批機構公司公益項目管理委員會是公益項目立項審批的決策機構，由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。（二）審批流程1.管委會辦公室將受理的公益項目立項申請材料分發給管委會成員。2.管委會成員對項目申請進行審議，重點關注項目的目標合理性、可行性、預算合理性、社會效益等方面。3.管委會根據審議情況進行表決，表決通過的項目予以立項，表決未通過的項目，管委會辦公室應及時通知申請人，并說明理由。（三）審批標準1.目標明確：項目目標符合公司社會責任定位，具有清晰的受益群體和可衡量的預期成果。2.方案可行：項目實施方案合理、具體，具備可操作性，能夠有效實現項目目標。3.預算合理：項目預算編制科學、合理，資金來源明確，使用計劃清晰，符合成本效益原則。4.團隊勝任：項目實施團隊具備相應的專業知識、技能和經驗，能夠確保項目順利實施。5.社會效益：項目具有顯著的社會效益，能夠為社會做出積極貢獻，提升公司社會形象。四、項目實施（一）項目啟動1.立項項目經管委會批準后，由申請人負責組建項目實施團隊，明確團隊成員職責分工。2.項目實施團隊制定詳細的項目實施計劃，包括項目進度安排、工作任務分解、質量控制措施等，并報管委會辦公室備案。3.管委會辦公室組織召開項目啟動會，宣布項目立項，明確項目目標、任務、要求和各方職責，確保項目順利啟動。（二）項目執行1.項目實施團隊按照項目實施計劃有序推進項目實施，嚴格執行項目質量控制標準，確保項目質量。2.項目實施過程中，如遇重大問題或變更事項，項目負責人應及時向管委會辦公室報告，并提出解決方案。管委會辦公室根據情況組織相關人員進行研究和決策，必要時調整項目實施計劃。3.公司相關部門應按照各自職責，為項目實施提供必要的支持和配合，如人力資源、財務、行政等方面的保障。（三）項目監督1.管委會辦公室負責對項目實施過程進行定期監督檢查，及時掌握項目進展情況，發現問題及時督促整改。2.項目實施團隊應定期向管委會辦公室提交項目進展報告，詳細匯報項目實施情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等。3.公司內部審計部門可根據需要對項目財務收支情況進行審計，確保項目資金使用合規、安全。（四）項目驗收1.項目完成后，項目實施團隊應及時向管委會辦公室提交項目驗收申請，并提供項目實施總結報告、財務決算報告、相關成果證明材料等。2.管委會辦公室組織相關人員組成驗收小組，對項目進行驗收。驗收小組應根據項目立項要求和相關標準，對項目實施情況、目標完成情況、資金使用情況、社會效益等進行全面評估。3.驗收合格的項目，由管委會頒發項目驗收證書；驗收不合格的項目，項目實施團隊應根據驗收意見進行整改，整改后重新申請驗收。五、項目預算管理（一）預算編制1.項目申請人應根據項目實施方案編制項目預算，預算應包括項目直接費用和間接費用。2.直接費用應明確各項費用的具體用途和金額，如人員費用、物資采購費用、活動費用等；間接費用應合理分攤，一般不超過項目直接費用的一定比例。3.項目預算應詳細說明資金來源，如公司自有資金、社會捐贈、政府資助等。（二）預算審批1.項目預算隨立項申請一并提交審批，管委會在審批立項時同時對預算進行審核。2.管委會重點審查預算的合理性、必要性和可行性，確保預算與項目目標和實施計劃相匹配。（三）預算執行1.項目實施團隊應嚴格按照批準的預算執行，不得擅自調整預算。2.如因項目實施需要調整預算，項目負責人應提出書面申請，說明調整原因和調整內容，報管委會辦公室審核。管委會辦公室審核后提交管委會審批，經批準后方可調整預算。（四）預算監督1.公司財務部門負責對項目預算執行情況進行監督檢查，定期向管委會辦公室報告預算執行情況。2.項目實施團隊應定期向管委會辦公室報送預算執行情況報表，接受監督。六、項目風險管理（一）風險識別1.項目實施團隊在項目啟動階段應對可能面臨的風險進行識別，包括但不限于政策風險、市場風險、技術風險、人員風險、財務風險等。2.針對識別出的風險，應分析其發生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對1.根據風險等級，制定相應的風險應對措施。對于高風險事項，應制定詳細的應對預案，明確責任人和應對步驟。2.風險應對措施應具有可操作性和有效性，能夠降低風險發生的可能性或減輕風險發生后的影響。（三）風險監控1.在項目實施過程中，持續監控風險狀況，及時發現新的風險因素或原有風險的變化情況。2.根據風險監控結果，適時調整風險應對措施，確保項目實施過程中的風險始終處于可控狀態。七、項目檔案管理（一）檔案內容公益項目檔案應包括項目立項申請材料、審批文件、項目實施計劃、項目進展報告、財務資料、驗收材料、相關成果證明材料等。（二）檔案整理1.項目實施團隊負責項目檔案的收集、整理和歸檔工作，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案應按照時間順序和類別進行分類整理，編制目錄索引，便于查閱。（三）檔案保管1.公司設立專門的公益項目檔案保管場所，配備必要的保管設備，確保檔案安全。2.檔案保管期限按照國家相關規定和公司檔案管理制度執行，期滿后按照規定進行銷毀或存檔。（四）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱公益項目檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案保管部門查閱。2.涉及項目機密信息的檔案，查閱人員應嚴格遵守保密規定，不得擅自復制、傳播或泄露。八、信息披露與宣傳（一）信息披露1.公司應按照相關法律法規和政策要求，及時、準確地向社會公眾披露公益項目信息，包括項目立項情況、實施進展、資金使用情況、社會效益等。2.信息披露渠道可包括公司官方網站、社交媒體平臺、新聞媒體等，確保信息公開透明，接受社會監督。（二）宣傳推廣1.公司可根據公益項目特點和目標，制定宣傳推廣方案，通過多種