工程建設合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程建設合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程建設項目涉及的各類合同，包括但不限于工程勘察合同、設計合同、施工合同、監(jiān)理合同、物資采購合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權益，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理職責（一）合同管理部門及職責1.法務部門負責合同文本的合法性審查，對合同條款是否符合法律法規(guī)進行把關。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。2.工程管理部門負責工程建設項目合同的前期策劃和起草工作，組織合同談判。對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負責工程變更的審核和管理，根據(jù)變更情況及時調整合同價款和工期等條款。3.財務部門參與合同的評審工作，對合同的付款方式、結算條款等進行審核，確保公司資金安全和合理使用。負責合同款項的支付審核和賬務處理，定期與相關部門核對合同執(zhí)行情況和款項收付情況。4.審計部門對合同的簽訂、履行、變更、終止等過程進行審計監(jiān)督，檢查合同管理的合規(guī)性和有效性。對重大合同進行專項審計，提出審計意見和建議，防范合同風險。（二）合同承辦人員職責1.負責合同的具體起草、談判、簽訂等工作，確保合同內容準確、完整、合法。2.及時向合同管理部門及相關領導匯報合同簽訂、履行過程中的重要事項和問題。3.按照合同約定履行義務，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.負責收集、整理合同履行過程中的相關資料，建立合同檔案。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.項目啟動：工程管理部門根據(jù)項目需求，確定項目負責人，由項目負責人負責合同的前期策劃和準備工作。2.合同起草：項目負責人組織相關人員起草合同文本，合同文本應明確雙方的權利義務、工程內容、質量標準、工期要求、價款支付方式、違約責任等條款。3.合同評審合同起草完成后，由合同承辦人員將合同文本提交給合同管理部門、財務部門、審計部門等相關部門進行評審。各評審部門應在規(guī)定時間內對合同文本進行審核，并提出書面評審意見。評審意見應包括對合同條款的合法性、合理性、完整性等方面的評價，以及對存在問題的修改建議。4.合同談判：根據(jù)評審意見，合同承辦人員與對方進行合同談判，協(xié)商解決合同條款中的分歧和問題。談判過程中應做好記錄，形成談判紀要。5.合同簽訂：合同談判達成一致后，由法定代表人或其授權代表簽訂合同。簽訂合同前，應確保合同文本已經(jīng)過各部門評審通過，且對方已加蓋公章或合同專用章。（二）合同審批權限1.合同金額在[X]萬元以下的，由工程管理部門負責人審批，報法務部門備案。2.合同金額在[X]萬元至[X]萬元之間的，由工程管理部門負責人審核后，報分管領導審批，報法務部門備案。3.合同金額在[X]萬元以上的，由工程管理部門負責人、分管領導審核后，報總經(jīng)理審批，報法務部門備案。（三）合同文本要求1.合同文本應使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，特殊情況需要修改合同模板的，應經(jīng)法務部門同意。2.合同條款應明確、具體、完整，避免模糊不清、歧義或漏洞。3.合同中應明確雙方的權利義務、違約責任、爭議解決方式等條款，確保合同具有可操作性和可執(zhí)行性。4.合同文本應使用中文書寫，如有特殊需要使用外文書寫的，應同時提供中文譯本，并以中文譯本為準。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦人員應及時組織相關部門和人員進行合同交底，明確合同雙方的權利義務、合同執(zhí)行要點、注意事項等內容。2.合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認，并作為合同履行過程中的重要參考資料。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.工程管理部門應建立合同執(zhí)行臺賬，對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤、記錄和統(tǒng)計分析。2.合同承辦人員應定期檢查合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對于重大問題，應及時向合同管理部門及相關領導匯報。3.財務部門應按照合同約定及時支付款項，對合同款項的支付情況進行跟蹤和核對，確保支付的準確性和及時性。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。3.工程管理部門應根據(jù)合同變更情況，及時調整工程進度計劃、質量標準、價款支付等相關內容，并通知財務部門和其他相關部門。（四）合同終止管理1.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，應簽訂合同終止協(xié)議。2.合同終止后，合同承辦人員應及時清理合同履行過程中的相關資料，辦理合同結算手續(xù)，并將合同檔案移交公司檔案室歸檔。五、合同風險管理（一）風險識別與評估1.合同管理部門應定期對合同進行風險識別和評估，分析合同履行過程中可能存在的風險因素，如對方違約風險、不可抗力風險、法律風險等。2.根據(jù)風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施，降低合同風險。（二）風險應對措施1.對于對方違約風險，應在合同中明確違約責任條款，加強合同執(zhí)行跟蹤，及時采取措施追究對方違約責任。2.對于不可抗力風險，應在合同中約定不可抗力的范圍、通知程序、責任承擔等條款，及時通知對方并采取合理措施減少損失。3.對于法律風險，應加強合同文本的合法性審查，咨詢專業(yè)法律意見，及時處理合同糾紛，維護公司合法權益。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同承辦人員應在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中，及時收集相關資料，包括合同文本、談判紀要、評審意見、變更協(xié)議、結算憑證、驗收報告等。2.收集的資料應真實、完整、有效，能夠反映合同的簽訂和履行情況。（二）檔案整理1.合同承辦人員應按照公司檔案管理規(guī)定，對收集的合同資料進行整理、分類和編號。2.整理后的合同檔案應包括合同正本、副本、附件及相關資料，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于公司檔案室或指定的保管地點，確保檔案的安全和保密。2.檔案室應建立合同檔案臺賬，對合同檔案的收、發(fā)、存等情況進行記錄和管理。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)相關領導批準后，到檔案室查閱。2.查閱檔案時，應在檔案室工作人員的監(jiān)督下進行，不得擅自復印、拍照、涂改或損毀檔案資料。3.查閱完畢后，應及時將檔案歸還檔案室，并辦理歸還手續(xù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作的規(guī)范、有效。2.審計部門應不定期對合同管理情況進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度，對合同管理部門和合同承辦人員的工作進行考核評價。2.考核評價內容包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的情況、合同風