對外信息公開管理制度一、總則（一）目的為規范公司對外信息公開行為，確保公司信息公開的真實性、準確性、完整性和及時性，保護公司、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益，提升公司治理水平和透明度，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門、各分支機構、各子公司（以下統稱“各單位”）。（三）基本原則1.合法合規原則：信息公開應嚴格遵守國家法律法規、監管要求及證券交易所相關規定。2.真實準確原則：公開的信息應當真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3.及時有效原則：按照規定的程序和時限，及時公開信息，確保信息的時效性和有效性。4.公平公正原則：公平對待所有投資者，確保信息公開的公平性和公正性，不得進行選擇性信息披露。二、信息公開的內容與標準（一）定期報告1.年度報告公司基本情況，包括公司簡介、主要業務、行業競爭地位等。會計數據和財務指標摘要，涵蓋資產、負債、利潤、現金流等關鍵財務數據。管理層討論與分析，對公司經營狀況、財務狀況、未來發展戰略等進行分析闡述。重要事項，如重大訴訟仲裁、重大資產處置、關聯交易、對外擔保等。股東變動及股東情況，包括報告期末股東總數、前十大股東持股情況等。董事、監事、高級管理人員和員工情況，包括人員構成、薪酬情況等。公司治理結構，介紹公司的組織架構、內部控制等情況。2.中期報告公司基本情況。主要財務數據和指標。管理層討論與分析，重點說明報告期內公司經營情況、財務狀況的變化及原因。重要事項，如重大訴訟仲裁進展、重大資產處置情況、關聯交易、對外擔保等。股東變動及股東情況。（二）臨時報告1.重大事件公司的經營方針和經營范圍的重大變化。公司的重大投資行為，包括設立新的子公司、對其他企業的重大投資等。公司訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響。公司發生重大債務和未能清償到期重大債務的違約情況。公司發生重大虧損或者重大損失。公司生產經營的外部條件發生的重大變化。公司的董事、1/3以上監事或者經理發生變動。持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發生較大變化。公司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定。涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效。公司涉嫌違法違規被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施。新公布的法律、法規、規章、行業政策可能對公司產生重大影響。董事會就發行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議。法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權。主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押。主要或者全部業務陷入停頓。對外提供重大擔保。獲得大額政府補貼等可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影響的額外收益。變更會計政策、會計估計。因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正。2.關聯交易公司與關聯方之間發生的交易（包括但不限于購買或出售資產、提供或接受勞務、關聯方租賃、關聯方擔保等）達到下列標準之一的，應當及時披露：公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易。公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上的關聯交易。披露內容包括關聯交易概述、關聯方基本情況、關聯交易的主要內容、定價政策及定價依據、交易協議的主要內容、該關聯交易對公司的影響等。（三）其他信息1.公司治理信息公司章程的制定與修改情況。股東大會、董事會、監事會的會議召開情況及決議內容。獨立董事的履職情況。公司內部控制制度的建設與執行情況。2.行業信息行業發展趨勢、市場動態、行業政策變化等對公司有重大影響的信息。公司在行業中的地位、競爭優勢、市場份額等情況。三、信息公開的流程與職責分工（一）信息收集與整理1.各單位應指定專人負責收集、整理本單位涉及對外信息公開的相關資料，包括但不限于業務數據、財務數據、重大事項進展等。2.各部門在業務活動中產生的信息，應及時報送至公司辦公室或指定的信息管理部門。（二）信息審核1.公司辦公室或指定的信息管理部門對收集到的信息進行初步審核，確保信息的完整性和準確性。2.涉及財務數據、重大事項等重要信息，應提交財務部門、法務部門、相關業務部門等進行專業審核，各審核部門應在規定時間內出具審核意見。3.公司董事會秘書負責對擬公開信息進行最終審核，確保信息符合法律法規及本制度要求，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（三）信息披露1.經審核通過的信息，由董事會秘書按照規定的信息披露渠道和格式進行披露。2.信息披露渠道包括但不限于公司官網、證券交易所指定網站、指定報刊等。3.信息披露應嚴格按照規定的時間和程序進行，確保信息及時、準確地傳達給投資者和其他利益相關者。（四）職責分工1.公司辦公室負責統籌協調公司對外信息公開工作，制定信息公開工作計劃和流程。收集、整理、審核各單位報送的信息，組織相關部門進行信息審核。負責與證券交易所、監管機構等溝通協調信息公開事宜。管理公司官網信息發布平臺，及時更新公司公開信息。2.財務部門負責提供公司財務數據、財務報表等相關信息，并對財務信息的準確性和合規性進行審核。協助審核涉及財務事項的對外信息公開內容，提供專業財務意見。3.法務部門負責審核涉及法律事務的對外信息公開內容，確保信息符合法律法規要求。對重大事項的法律風險進行評估，提供法律意見。4.相關業務部門負責提供本部門業務范圍內的信息，包括業務進展、重大項目情況等，并對信息的真實性和準確性負責。配合信息管理部門進行信息審核，及時反饋審核意見。5.董事會秘書負責組織制定公司對外信息公開管理制度，并監督制度的執行。對擬公開信息進行最終審核，簽署信息披露文件。負責與投資者、媒體等進行溝通，及時解答疑問，處理信息披露相關事宜。四、信息保密與檔案管理（一）信息保密1.公司員工應嚴格遵守公司信息保密制度，對涉及公司商業秘密、未公開信息等予以保密。2.在信息公開過程中，對于暫不宜公開或需保密的信息，應采取相應的保密措施，防止信息泄露。3.未經公司授權，任何單位和個人不得擅自披露公司未公開信息。（二）檔案管理1.公司應建立健全對外信息公開檔案管理制度，對信息公開過程中形成的各類文件、資料進行分類歸檔。2.檔案內容應包括信息公開申請、審核意見、信息披露文件、相關會議記錄等。3.檔案保管期限應符合法律法規及公司檔案管理規定的要求，確保檔案資料的完整性和可追溯性。五、監督與考核（一）監督機制1.公司監事會負責對公司對外信息公開工作進行監督，檢查信息公開制度的執行情況。2.公司內部審計部門可定期或不定期對公司對外信息公開工作進行審計，重點檢查信息公開的真實性、準確性、完整性和及時性。（二）違規處理1.對于違反本制度規定，擅自披露公司未公開信息或公開信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的單位和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因信息公開違規行為給公司造成損失的，相關責任人應承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。（三）考核評價1.公司將對外信息公開工作納入各單位及相關人員的績效考核體系，對信息