合同監(jiān)督檢查管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同監(jiān)督檢查工作，維護公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.全面監(jiān)督原則對合同簽訂前、簽訂時、履行過程及履行完畢后的各個環(huán)節(jié)進行全面監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。3.及時準確原則及時發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題，并準確分析判斷，采取有效措施加以解決。4.責任追究原則對違反合同管理規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責任人的責任。二、合同監(jiān)督檢查職責分工（一）合同管理部門職責1.負責制定和完善合同管理制度，并組織實施。2.對合同簽訂前的主體資格、合同條款等進行審查，提出審查意見。3.參與重大合同的談判、起草、簽訂等工作，提供法律支持和建議。4.定期對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題。5.負責合同糾紛的處理，參與訴訟、仲裁等法律事務。6.建立合同管理臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細記錄。（二）業(yè)務部門職責1.負責本部門合同的起草、談判、簽訂等工作，并及時將合同文本提交合同管理部門審查。2.嚴格按照合同約定履行義務，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。3.配合合同管理部門做好合同監(jiān)督檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。4.負責本部門合同糾紛的前期處理工作，及時向合同管理部門報告糾紛情況。（三）財務部門職責1.負責對合同資金的收付進行審核和監(jiān)督，確保資金安全。2.根據(jù)合同約定和實際履行情況，及時辦理款項收付手續(xù)，并做好賬務處理。3.配合合同管理部門對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，提供財務數(shù)據(jù)和信息。（四）審計部門職責1.負責對合同簽訂、履行、變更、解除等情況進行審計監(jiān)督，檢查合同管理的合規(guī)性和有效性。2.對重大合同進行專項審計，提出審計意見和建議。3.對合同糾紛的處理情況進行審計監(jiān)督，確保糾紛處理合法合規(guī)。三、合同簽訂前的監(jiān)督檢查（一）主體資格審查1.業(yè)務部門在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格進行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等。2.審查合同對方是否具有簽訂合同的權(quán)利能力和行為能力，是否存在經(jīng)營異常、涉訴等情況。3.對于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時可委托律師事務所等專業(yè)機構(gòu)對合同對方的主體資格進行盡職調(diào)查。（二）合同條款審查1.合同管理部門負責對合同條款進行審查，重點審查合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等條款。2.審查合同條款是否明確、具體、合法合規(guī)，是否存在歧義、漏洞或風險。3.對于格式合同，應審查其是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)定，是否存在加重對方責任、排除對方主要權(quán)利等條款。4.業(yè)務部門應根據(jù)合同管理部門的審查意見，對合同條款進行修改完善，確保合同條款合法有效、公平合理。（三）授權(quán)委托審查1.對于需要簽訂授權(quán)委托書的合同，業(yè)務部門應審查授權(quán)委托書的內(nèi)容是否明確、具體，授權(quán)范圍是否合理。2.授權(quán)委托書應經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)的負責人簽字并加蓋公司公章。3.合同管理部門應對授權(quán)委托書的真實性、合法性進行審查，確保授權(quán)委托行為合法有效。四、合同簽訂時的監(jiān)督檢查（一）簽訂程序監(jiān)督1.合同簽訂應按照公司規(guī)定的程序進行，一般包括業(yè)務部門起草合同文本、合同管理部門審查、分管領導審批、法定代表人或其授權(quán)的負責人簽字并加蓋公司公章等環(huán)節(jié)。2.合同管理部門應監(jiān)督合同簽訂程序是否合規(guī)，各環(huán)節(jié)的審批手續(xù)是否齊全。3.對于重大合同或涉及金額較大的合同，應提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后再簽訂。（二）簽字蓋章監(jiān)督1.合同簽字蓋章應符合公司規(guī)定，法定代表人或其授權(quán)的負責人應在合同文本上簽字并加蓋公司公章。2.合同文本一式多份的，應確保每份合同文本上的簽字蓋章一致。3.合同管理部門應監(jiān)督合同簽字蓋章過程，確保簽字蓋章真實、有效。五、合同履行過程中的監(jiān)督檢查（一）履行情況跟蹤1.業(yè)務部門應建立合同履行臺賬，及時記錄合同履行情況，包括合同的執(zhí)行進度、交付情況、款項收付情況等。2.合同管理部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，了解合同履行進度，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險，業(yè)務部門應及時向合同管理部門報告，并采取有效措施加以解決。（二）變更解除監(jiān)督1.合同履行過程中如需變更或解除合同，業(yè)務部門應及時與合同對方協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.變更或解除合同的協(xié)議應經(jīng)合同管理部門審查，確保其合法合規(guī)。3.合同管理部門應監(jiān)督變更或解除合同協(xié)議的簽訂和履行情況，及時辦理相關(guān)手續(xù)。（三）糾紛處理監(jiān)督1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時與合同對方協(xié)商解決，并將糾紛情況及時報告合同管理部門。2.合同管理部門應參與合同糾紛的處理，提供法律支持和建議，必要時可委托律師事務所等專業(yè)機構(gòu)代理訴訟、仲裁等法律事務。3.審計部門應對合同糾紛的處理情況進行審計監(jiān)督，確保糾紛處理合法合規(guī)。六、合同履行完畢后的監(jiān)督檢查（一）驗收結(jié)算監(jiān)督1.合同履行完畢后，業(yè)務部門應及時組織對合同標的進行驗收，并辦理驗收手續(xù)。2.財務部門應根據(jù)合同約定和驗收情況，及時辦理款項結(jié)算手續(xù)，確保款項收付準確無誤。3.合同管理部門應監(jiān)督驗收結(jié)算過程，確保驗收結(jié)算工作合法合規(guī)。（二）資料歸檔監(jiān)督1.合同履行完畢后，業(yè)務部門應及時將合同文本、相關(guān)資料等整理歸檔，交公司檔案室保存。2.合同管理部門應監(jiān)督資料歸檔情況，確保合同資料完整、齊全、規(guī)范。七、監(jiān)督檢查方式（一）定期檢查合同管理部門應定期對合同簽訂、履行情況進行檢查，一般每季度檢查一次，重大合同可隨時進行檢查。（二）專項檢查針對合同管理中的重點問題或薄弱環(huán)節(jié)，合同管理部門可組織開展專項檢查，如合同簽訂合規(guī)性檢查、合同履行風險排查等。（三）不定期抽查公司領導或相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，對合同簽訂、履行情況進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。八、監(jiān)督檢查結(jié)果處理（一）問題反饋合同監(jiān)督檢查結(jié)束后，合同管理部門應及時將檢查結(jié)果反饋給相關(guān)部門和責任人，并提出整改意見和建議。（二）整改落實相關(guān)部門和責任人應根據(jù)整改意見和建議，及時制定整改措