2025XX公司合同評審與管理制度第一章總則第一條為規范XX公司(以下簡稱“公司”)合同評審與管理工作，保障公司合法權益，防范法律風險，依據《中華人民共和國合同法》《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司規章制度，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司及所屬分支機構所有合同的評審與管理活動。本辦法所稱合同，是指公司與其他自然人、法人或其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。第三條合同評審與管理應遵循合法性、合規性、全面性、審慎性原則，確保合同內容合法有效、權利義務明確、風險控制到位。第二章職責劃分第四條公司成立合同評審小組(以下簡稱“評審小組”)，負責合同的評審工作。評審小組由法律合規部、財務部、業務部門等相關人員組成，組長由公司總經理擔任。第五條合同主辦部門(以下簡稱“主辦部門”)負責合同的起草、談判、初審及后續履行工作。主辦部門應指定專人負責合同管理工作，建立合同管理臺賬，及時記錄合同履行情況。第六條法律合規部負責合同的合法性審查，對合同條款的法律風險進行評估，提出修改建議。負責組織評審小組會議，協調各部門意見，形成最終審查意見。第七條財務部負責對合同中涉及財務事項進行審核，包括但不限于金額、支付方式、期限等，確保符合公司財務管理制度。第八條業務部門負責人負責對合同中涉及本部門職責范圍內的條款進行審核，提出專業意見。第三章合同評審流程第九條合同評審分為初審、復審和終審三個階段。第十條初審由主辦部門負責，主辦部門應對合同內容進行全面審核，確保合同條款完整、表述準確，符合公司業務需求和管理要求。初審完成后，形成初審意見，并將合同提交至法律合規部進行復審。第十一條復審由法律合規部負責，主要對合同的合法性、合規性進行審查，重點審查合同主體資格、權利義務分配、違約責任、爭議解決等條款的合法性，并評估潛在法律風險，提出修改建議。復審完成后，形成復審意見，并將合同提交至評審小組進行終審。第十二條終審由評審小組負責，評審小組成員對合同進行集體討論，充分發表意見，形成最終審查意見。評審小組可根據需要邀請外部法律顧問或專家參與評審。第四章審批權限第十三條合同審批權限根據合同金額、性質、影響程度分級管理，具體權限如下:(一)金額在人民幣伍佰萬元以下的合同，由公司總經理審批;(二)金額在人民幣伍佰萬元至壹仟萬元的合同，由公司總經理辦公會審批;(三)金額在人民幣壹仟萬元以上的合同，由公司董事會審批。第十四條特殊性質的合同，如涉及公司重大資產重組、上市等事項，需報公司股東大會審批。第五章合同檔案管理第十五條合同簽訂后，主辦部門應在五個工作日內將合同文本及相關資料提交至公司檔案管理部門歸檔。檔案管理部門應建立完整的合同檔案，包括但不限于合同文本、評審記錄、履行情況報告等。第十六條合同檔案管理部門應定期對合同檔案進行檢查，確保檔案完整、安全，便于查閱。第六章責任追究第十七條因合同起草、審核、審批、簽訂、履行等環節出現失誤，導致公司遭受經濟損失或reput損害的，將依法依規追究相關責任人的責任。第十八條對不按規定進行合同評審、規避評審程序、簽署不符合公司利益合同的責任人，公司將視情節輕重給予警告、記過、降級、解除勞動合同等處理，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。第七章附則第十九條本辦法由公司法律合規部負責解釋和修訂