ICS03060

A11.

中國保險行業協會標準

T/IAC222—2018

.

保險業公司治理實務指南會議運作

第2部分董事會

:

Practiceguidelinesoninsurergovernance—Meetingoperation—

Part2Boardofdirectorsmeetin

:g

2018-08-28發布2019-01-01實施

中國保險行業協會發布

T/IAC222—2018

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

范圍

1………………………1

術語和定義

2………………1

概述

3………………………2

會議種類

3.1……………2

召開方式

3.2……………2

會議命名

3.3……………2

會務工作

3.4……………2

會議計劃

4…………………3

計劃編制

4.1……………3

計劃要素

4.2……………3

計劃審定及報送

4.3……………………3

會議流程

5…………………3

流程圖

5.1………………3

會議召集

5.2……………4

會議提案

5.3……………5

會議通知

5.4……………5

會議召開

5.5……………6

會議審議表決及決議

5.6、………………7

會議記錄

5.7……………8

會議歸檔

6…………………8

歸檔文件

6.1……………8

歸檔要求

6.2……………8

會議報備與落實

7…………………………9

監管報備的內容及要求

7.1……………9

決議落實

7.2……………9

信息披露與報送

7.3……………………9

附錄資料性附錄三會常規議題示例

A()………………10

附錄資料性附錄相關文件內容模板

B()………………13

參考文獻

……………………22

T/IAC222—2018

.

前言

保險業公司治理實務指南會議運作分為三個部分

T/IAC22《》:

第部分股東大會

———1:();

第部分董事會

———2:;

第部分監事會

———3:。

本部分為的第部分

T/IAC222。

本部分按照給出的規則起草

GB/T1.1—2009。

請注意本文件的某些內容可能涉及專利本文件的發布機構不承擔識別這些專利的責任

。。

本部分由中國銀行保險監督管理委員會原發展改革部指導

。

本部分由中國保險行業協會提出并歸口

。

本部分起草單位中國保險行業協會陽光保險集團股份有限公司中華聯合保險集團股份有限公

:、、

司太平人壽保險有限公司華泰保險集團股份有限公司新華人壽保險股份有限公司愛心人壽保險股

、、、、

份有限公司陽光財產保險股份有限公司陽光人壽保險股份有限公司泰康保險集團股份有限公司安

、、、、

華農業保險股份有限公司

。

本部分主要起草人董迎秋賈凡金銘卉鄭婷婷盧晟湯嵩彥張海豹陳瑞趙丹丹張玥明

:、、、、、、、、、、

胡文韜李欣洋朱子伊潘竹泓劉清元

、、、、。

Ⅰ

T/IAC222—2018

.

保險業公司治理實務指南會議運作

第2部分董事會

:

1范圍

的本部分規定了保險業公司治理中董事會的會議種類召開方式會議命名會務工作

T/IAC22、、、、

會議計劃會議流程會議歸檔會議報備與落實等內容

、、、。

本部分適用于保險公司保險集團控股公司及保險資產管理公司的董事會會議的運作和管理

、()。

注國有獨資公司政策性保險公司上市保險公司外資保險公司的董事會會議運作有特殊規定的從其規定

:、、、,。

2術語和定義

下列術語和定義適用于本文件

。

21

.

董事director

由公司股東大會或職工民主選舉產生的具有實際權力和權威的管理公司事務的人員

()。

22

.

獨立董事independentdirector

在保險機構中不擔任除董事以外其他職務且與股東實際控制人不存在影響其對公司事務做出客

,、

觀獨立判斷關系的董事

。

23

.

董事會boardofdirectors

由全體董事組成負責對內掌管公司事務對外代表公司的經營決策和業務執行是公司的決策

,、,

機構

。

24

.

股東shareholder

股份有限公司或有限責