香港借殼上市協議書?甲方（出讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________乙方（受讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________鑒于甲方擁有在香港借殼上市的相關資源及權益，乙方希望通過受讓甲方的相關權益實現借殼上市目的，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就香港借殼上市事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）殼資源情況1.甲方所提供的殼公司為[殼公司名稱]，該殼公司目前在香港聯合交易所[具體上市板塊]上市，股票代碼為[股票代碼]。殼公司財務狀況相對穩定，無重大未決訴訟、債務糾紛等影響上市地位的不利因素。2.殼公司的股權結構清晰，截至本協議簽署日，甲方持有殼公司[X]%的股權，該部分股權不存在質押、查封等權利受限情況。（二）借殼上市服務內容1.甲方負責協助乙方完成對殼公司的股權收購，確保乙方獲得殼公司的實際控制權。包括但不限于與殼公司現有股東進行溝通協商、簽訂股權轉讓協議、辦理股權變更登記手續等。2.甲方協助乙方制定借殼上市方案，明確上市步驟、時間表及各階段的工作重點。方案應涵蓋資產注入、業務整合、財務調整、信息披露等方面，以符合香港聯合交易所的上市規則及相關法律法規要求。3.甲方利用自身資源和經驗，協助乙方與香港聯合交易所、證券監管機構等相關部門進行溝通協調，解答疑問，推動借殼上市進程順利進行。4.甲方為乙方提供上市過程中的財務顧問服務，包括對殼公司及乙方擬注入資產的財務狀況進行分析評估，提出合理的財務建議，協助乙方編制上市所需的財務報表及相關文件。5.甲方協助乙方進行上市前的重組工作，包括但不限于資產剝離、債務清理、業務整合等，以優化殼公司的資產質量和業務結構，提升其盈利能力和市場競爭力，滿足上市要求。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定獲得乙方支付的服務費用。在乙方未按照本協議約定履行義務時，有權要求乙方承擔違約責任并賠償損失。2.義務保證所提供的殼公司信息真實、準確、完整，不存在虛假陳述、重大遺漏等情況。如因殼公司信息問題給乙方造成損失的，應承擔全部賠償責任。積極履行協助乙方完成借殼上市的各項義務，盡最大努力推動上市進程，不得故意拖延或設置障礙。對在服務過程中知悉的乙方商業秘密、財務信息等予以保密，未經乙方書面同意，不得向任何第三方披露。按照香港聯合交易所及相關法律法規的要求，配合乙方完成信息披露工作，確保披露內容真實、準確、及時。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供服務，督促甲方履行各項義務。在甲方違反本協議約定時，有權要求甲方承擔違約責任并賠償損失。2.義務按照本協議約定向甲方支付服務費用。向甲方提供借殼上市所需的真實、準確、完整的資料和信息，積極配合甲方開展各項工作，包括但不限于財務審計、資產評估、業務盡職調查等。按照甲方制定的借殼上市方案及相關法律法規要求，推進資產注入、業務整合等工作，確保借殼上市工作順利進行。對在合作過程中知悉的甲方商業秘密、殼公司信息等予以保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。三、服務費用及支付方式（一）服務費用乙方應向甲方支付的服務費用為人民幣[X]元。該費用涵蓋了甲方為乙方提供的香港借殼上市相關服務的全部費用，包括但不限于殼資源轉讓費用、財務顧問費用、上市協調費用等。（二）支付方式1.本協議簽訂后[X]個工作日內，乙方支付服務費用的[X]%作為定金，即人民幣[X]元。2.在甲方協助乙方完成殼公司股權收購的工商變更登記手續后[X]個工作日內，乙方支付服務費用的[X]%，即人民幣[X]元。3.在借殼上市成功完成，殼公司股票在香港聯合交易所恢復正常交易后[X]個工作日內，乙方支付剩余服務費用，即人民幣[X]元。如乙方未按照上述支付方式按時足額支付服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方支付已完成服務對應的費用及違約金，同時乙方應返還甲方已提供的相關服務成果。四、保密條款雙方同意，對于在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等各類秘密信息（以下統稱"保密信息"）予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息。本條款的保密期限為自本協議生效之日起[X]年。即使本協議終止或解除，雙方仍應繼續履行保密義務。如一方違反保密條款，應向對方支付違約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成重大損失，且損失金額超過違約金數額的，違約方還應繼續賠償對方超出部分的損失。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定提供服務或提供的服務不符合要求，導致借殼上市進程延誤或失敗，甲方應退還乙方已支付的全部服務費用，并按照服務費用總額的[X]%向乙方支付違約金。同時，甲方應賠償乙方因此遭受的全部直接和間接損失，包括但不限于為借殼上市所投入的資金、因上市失敗導致的業務機會損失等。2.如甲方違反保密條款，應按照本協議約定承擔違約責任，支付違約金并賠償乙方損失。若因甲方違約行為導致乙方遭受重大不利影響，乙方有權解除本協議，并要求甲方承擔上述違約責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定支付服務費用，應按照本協議約定承擔逾期付款違約金，并按照本協議約定支付方式繼續履行付款義務。如乙方逾期付款超過[X]日，甲方有權解除本協議，并要求乙方支付已完成服務對應的費用及違約金，同時乙方應返還甲方已提供的相關服務成果。2.若乙方未按照本協議約定提供資料或配合甲方工作，導致借殼上市進程延誤或失敗，乙方已支付的服務費用不予退還，同時乙方應按照服務費用總額的[X]%向甲方支付違約金。乙方還應賠償甲方因此遭受的全部直接和間接損失，包括但不限于甲方為提供服務所投入的人力、物力、財力等成本。3.如乙方違反保密條款，應按照本協議約定承擔違約責任，支付違約金并賠償甲方損失。若因乙方違約行為導致甲方遭受重大不利影響，甲方有權解除本協議，并要求乙方承擔上述違約責任。六、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。2.在履行本協議過程中，如因不可抗力或法律法規政策變化等不可預見、不可避免的原因導致本協議無法繼續履行或部分條款無效，雙方應協商解決善后事宜，互不承擔違約責任。（二）協議生效與終止1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議項下的服務完成且乙方支付全部服務費用后，本協議自動終止。（三）協議份數本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律