公司董監高管理制度?一、總則（一）目的為規范公司董事會、監事會及高級管理人員（以下簡稱"董監高"）的行為，保障公司和股東的合法權益，促進公司規范運作和健康發展，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）以及其他相關法律法規和本公司章程，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事會、監事會成員及高級管理人員，包括但不限于董事長、副董事長、董事、監事會主席、監事、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等。（三）基本原則1.依法合規原則董監高的行為應嚴格遵守國家法律法規、規范性文件以及本公司章程的規定，確保公司運作合法合規。2.忠實勤勉原則董監高應當忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地執行職務，為公司發展貢獻力量。3.權責對等原則明確董監高的權利和義務，做到權利與責任相匹配，激勵與約束相結合。二、董事管理制度（一）董事的任職資格與任免1.任職資格具有完全民事行為能力；具備擔任公司董事所需的專業知識、工作經驗和管理能力；遵守法律法規和本公司章程，無不良記錄；符合法律法規規定的其他任職條件。2.任免程序董事會換屆選舉時，董事候選人由上一屆董事會、單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東提名，由股東大會選舉產生。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和本公司章程的規定，履行董事職務。（二）董事的職責與義務1.忠實義務不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。不得挪用公司資金。不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲。不得違反本公司章程的規定，未經股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保。不得違反本公司章程的規定或者未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易。未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或者他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務。不得接受與公司交易的傭金歸為己有。不得擅自披露公司秘密。不得利用其關聯關系損害公司利益。2.勤勉義務應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律法規和本公司章程的規定，符合公司和全體股東的利益。應按時出席董事會會議，了解公司經營狀況和財務狀況，對提交董事會審議的事項進行充分的研究和判斷，獨立、客觀地發表意見。應定期聽取公司管理層的工作匯報，關注公司運營中的重大問題，及時提出解決方案和建議。（三）董事會議事規則1.董事會會議的召集與通知董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議應當于會議召開10日前通知全體董事和監事。但在特殊緊急情況下，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。2.董事會會議的召開與表決董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事應當親自出席董事會會議，因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當真實、準確、完整，充分反映會議的討論情況和決議內容，作為公司檔案妥善保存。三、監事管理制度（一）監事的任職資格與任免1.任職資格具有完全民事行為能力；具備擔任公司監事所需的專業知識和工作經驗；遵守法律法規和本公司章程，無不良記錄；公司董事、高級管理人員不得兼任監事。2.任免程序監事會換屆選舉時，監事候選人由上一屆監事會、單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東提名，由股東大會選舉產生。監事任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。監事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。監事辭職應當向監事會提交書面辭職報告。如因監事的辭職導致公司監事會低于法定最低人數時，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本公司章程的規定，履行監事職務。（二）監事的職責與義務1.監督職責檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。2.忠實義務與勤勉義務監事應當遵守法律法規和本公司章程，忠實履行監督職責，維護公司利益。監事應當按時出席監事會會議，認真審議各項議案，對公司運營情況進行充分了解，提出合理的監督意見和建議。（三）監事會議事規則1.監事會會議的召集與通知監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。監事會會議應當于會議召開10日前通知全體監事。但在特殊緊急情況下，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。2.監事會會議的召開與表決監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。監事應當親自出席監事會會議，因故不能出席的，可以書面委托其他監事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。監事會決議應當經半數以上監事通過。監事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當真實、準確、完整，充分反映會議的討論情況和決議內容，作為公司檔案妥善保存。四、高級管理人員管理制度（一）高級管理人員的任職資格與任免1.任職資格具有完全民事行為能力；具備擔任公司高級管理人員所需的專業知識、工作經驗和管理能力；遵守法律法規和本公司章程，無不良記錄；符合法律法規規定的其他任職條件。2.任免程序公司總經理由董事會聘任或解聘。副總經理、財務負責人等高級管理人員由總經理提名，董事會聘任或解聘。高級管理人員任期由董事會決定，但每屆任期不得超過三年，連聘可以連任。高級管理人員辭職應當向董事會提交書面辭職報告。高級管理人員辭職后，其對公司和股東負有的忠實義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間內并不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職期間以及離職后兩年內仍然有效。（二）高級管理人員的職責與義務1.職責總經理對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；本公司章程或董事會授予的其他職權。副總經理協助總經理工作，按照總經理的授權履行職責。財務負責人負責公司的財務管理和會計核算工作，按照法律法規和本公司章程的規定，編制財務報表，提供財務信息，參與公司重大財務決策等。董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。2.義務高級管理人員應當遵守法律法規和本公司章程，忠實履行職責，維護公司利益。高級管理人員應當勤勉盡責，認真履行職責，不斷提高公司的經營管理水平和經濟效益。高級管理人員應當保守公司秘密，不得泄露公司商業秘密和敏感信息。（三）高級管理人員的考核與薪酬1.考核公司建立高級管理人員績效考核制度，定期對高級管理人員的工作業績、工作能力、工作態度等進行考核評價。考核指標包括公司業績指標（如營業收入、凈利潤、資產回報率等）、個人工作目標完成情況、團隊管理能力、創新能力等方面。考核結果作為高級管理人員薪酬調整、獎勵、晉升、解聘等的重要依據。2.薪酬高級管理人員的薪酬由基本薪酬、績效薪酬、獎金等部分組成。基本薪酬根據高級管理人員的職位、職責、市場水平等因素確定。績效薪酬根據績效考核結果發放，與高級管理人員的工作業績掛鉤。獎金根據公司年度經營業績、個人貢獻等情況發放。五、董監高的培訓與職業發展（一）培訓計劃1.公司定期組織董監高參加法律法規、公司治理、行業動態等方面的培訓，提高董監高的專業素養和履職能力。2.培訓方式包括內部培訓、外部培訓、專題講座、研討會等。3.培訓內容根據董監高的職責和需求確定，如《公司法》解讀、上市公司規范運作、財務知識、風險管理等。（二）職業發展規劃1.公司關注董監高的職業發展，為其提供必要的發展空間和機會。2.根據董監高的個人能力、興趣和公司發展需要，制定個性化的職業發展規劃，包括晉升、輪崗、參與重大項目等。3.鼓勵董監高不斷學習和提升自我，適應公司發展和市場變化的要求。六、董監高的監督與約束機制（一）內部監督1.公司監事會負責對董監高的履職情況進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。2.公司內部審計部門定期對公司財務和經營活動進行審計，重點關注董監高的決策和執行情況，發現違規行為及時報告。（二）外部監督1.接受證券監管機構的監督管理，按照要求及時披露公司信息，配合監管機構的檢查和調查。2.接受社會公眾的監督，通過公司網站