公司簽字權管理制度?一、總則（一）目的為規范公司簽字權的授予、使用與管理，明確各級人員簽字權限，確保公司各類文件、合同及事務處理的合法性、準確性和規范性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司全體員工，涵蓋公司各類對內對外文件、合同、協議、報表、審批等涉及簽字的相關事項。（三）基本原則1.明確權限原則：根據公司組織架構、崗位職責和業務需求，清晰界定不同層級、不同崗位人員的簽字權限范圍，避免越權簽字行為。2.分級負責原則：各級人員按照其簽字權限對相應事務負責，確保責任與權力相匹配，便于追溯和監督。3.規范流程原則：所有涉及簽字的事項均應遵循規定的流程進行審批和簽署，確保文件和事務處理的嚴謹性。4.風險可控原則：簽字權的授予和使用應充分考慮風險因素，通過有效的內部控制措施，降低公司運營風險。二、簽字權的分類及定義（一）文件審批簽字權指對公司內部各類文件，如報告、請示、通知、紀要等進行審批簽署的權力，以確認文件內容的準確性、合規性及有效性。（二）合同協議簽字權用于在公司對外簽訂的各類合同、協議、合作意向書等法律文件上簽字，代表公司承擔相應的法律責任和義務。（三）財務審批簽字權針對公司財務相關事務，如費用報銷、資金支付、預算審批等進行簽字確認，確保財務支出的合理性和合規性。（四）其他專項事務簽字權針對公司特定專項事務，如項目立項、重大決策、資產處置等，根據具體業務需求賦予相關人員的簽字權力。三、簽字權的授予（一）依據與標準1.根據公司組織架構和崗位職責說明書，明確各部門、各崗位的職責范圍和工作權限，以此為基礎確定簽字權的授予對象。2.對于涉及重要業務、重大金額、高風險事項的簽字權，授予級別較高、經驗豐富、專業能力強且具備良好職業道德的人員。3.新設立崗位或職責調整后的崗位，根據其工作內容和重要性，經評估后確定簽字權的授予情況。（二）授予流程1.部門推薦：各部門負責人根據本部門崗位設置和工作需要，向人力資源部門提交簽字權授予申請，說明申請簽字權的崗位、權限范圍及理由。2.人力資源審核：人力資源部門對申請進行初步審核，核對崗位設置的必要性、職責與簽字權的匹配性等，審核通過后提交公司管理層。3.管理層審批：公司管理層根據公司整體運營情況、風險控制要求等，對簽字權授予申請進行審批。審批通過后，由人力資源部門負責發布簽字權授予通知。4.備案存檔：人力資源部門將簽字權授予相關文件進行備案存檔，建立簽字權管理檔案，記錄簽字權授予情況，包括授予時間、人員、權限范圍等信息。四、各級人員簽字權具體規定（一）公司高層管理人員1.董事長有權簽署公司所有對外重大合同、協議、戰略合作文件等，代表公司做出重大決策和承諾。對公司年度預算、決算報告、利潤分配方案等重要財務文件具有最終審批簽字權。可簽署涉及公司整體戰略規劃、組織架構調整、重大投資項目等相關文件。2.總經理在董事長授權范圍內，可簽署部分對外合同、協議，但重大合同需報董事長審批后簽署。負責審批公司日常經營管理中的各類文件，包括業務報告、工作計劃、費用預算等。對公司資金使用計劃、重大費用支出（超過一定金額標準）等具有審批簽字權，確保公司運營資金的合理安排和有效使用。3.副總經理根據各自分管業務領域，簽署相關業務合同、協議，但重要合同需經總經理審核后簽署。審批分管部門提交的各類文件，如業務方案、項目計劃、費用報銷等，確保分管業務的正常開展和合規運作。在授權范圍內，對分管業務的資金使用進行審批簽字，控制業務成本和風險。（二）部門負責人1.職能部門負責人簽署本部門職責范圍內的一般性文件，如工作匯報、內部通知、流程規范等，確保文件內容符合公司規定和部門工作要求。對本部門費用報銷進行初審簽字，審核費用支出的合理性、必要性及合規性，確保費用報銷符合公司財務制度。根據業務需要，在授權范圍內簽署與本部門相關的業務合作協議、服務合同等，但涉及重大金額或重要事項的合同需報上級領導審批。2.業務部門負責人負責審批本部門業務項目文件，包括項目策劃書、可行性報告、項目預算等，對項目的可行性、風險及收益進行評估和把控。簽署業務部門對外簽訂的銷售合同、采購合同、項目合作協議等，但合同金額超過一定標準的需報上級領導審批。對業務部門員工的績效考核、晉升、獎懲等文件進行簽字確認，確保人事決策的公正性和合理性。（三）項目經理/主管1.項目經理對于負責的項目相關文件，如項目進度報告、質量檢驗報告、變更申請等具有簽字權，確保項目信息的及時、準確傳遞和項目管理的有效執行。在項目預算范圍內，對項目費用支出進行審批簽字，包括項目采購、勞務費用、差旅費等，嚴格控制項目成本。根據項目合同條款和公司規定，簽署項目對外支付款項的申請文件，但重大支付需報部門負責人審核。2.項目主管負責簽署所主管項目范圍內的日常工作文件，如工作安排、任務分配、工作記錄等，保證項目團隊工作的有序開展。對項目團隊成員的考勤記錄、請假申請等進行簽字確認，確保人員管理的規范化。在項目費用報銷初審環節，對符合項目預算和規定的費用進行簽字，協助項目經理做好項目成本控制。（四）普通員工1.普通員工僅可簽署與其工作職責直接相關且經上級審批同意的一般性文件，如工作任務單、個人工作報告、內部溝通郵件等，文件內容應真實反映工作情況且符合公司內部規范。2.在費用報銷方面，普通員工需填寫費用報銷單，并附上相關證明材料，經部門負責人審批簽字后，提交財務部門審核報銷。五、簽字權的使用規范（一）簽字流程1.文件起草與提交：相關業務人員或部門按照公司規定的格式和內容要求起草各類文件、合同等，確保文件信息完整、準確、合規。起草完成后，提交給相應的審批流程起點人員。2.逐級審批：文件提交后，按照規定的審批流程，由下級向上級依次進行審批簽字。審批人員應認真審查文件內容，對文件的合法性、合理性、準確性等進行全面評估，提出明確的審批意見。3.最終簽署：經過各級審批通過后，由具備簽字權的最終簽署人在文件上簽字確認。簽字應使用本人預留的簽字樣式，確保簽字的真實性和有效性。4.蓋章生效：對于需要蓋章的文件，在簽字完成后，按照公司印章管理規定加蓋相應印章，文件正式生效。（二）簽字要求1.簽字人應確保簽字的清晰、完整、可辨認，不得使用簡稱、符號或其他難以識別的方式簽字。2.簽字必須使用黑色或藍色墨水筆，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆具簽字。3.對于多人簽字的文件，應按照規定的簽字順序依次簽字，不得隨意顛倒或遺漏簽字。（三）特殊情況處理1.當具備簽字權的人員因出差、休假、培訓等原因無法及時簽字時，可根據公司規定的授權委托程序，委托其他具備相應權限的人員代為簽字。委托代理人應在簽字文件上注明"受[委托人姓名]委托代簽"字樣，并附上委托人的書面授權委托書。2.對于緊急情況下需要立即簽署的文件，但簽字權人無法及時審批簽字時，可按照公司應急處理流程，由相關負責人先電話請示簽字權人同意后先行簽署，并在事后及時補辦審批簽字手續。六、簽字權的監督與管理（一）內部審計監督1.公司內部審計部門定期對簽字權的使用情況進行審計檢查，重點審查簽字文件的審批流程是否合規、簽字權限是否超出規定范圍、簽字內容是否真實準確等。2.對于審計過程中發現的問題，及時出具審計報告，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。對違規簽字行為，按照公司相關規定追究責任人的責任。（二）定期檢查與評估1.人力資源部門會同相關業務部門定期對簽字權的授予和使用情況進行檢查，核實簽字權人員的任職情況、簽字權限是否與實際工作相符等。2.根據公司業務發展和組織架構調整情況，對簽字權管理制度進行評估和修訂，確保制度的適應性和有效性。（三）投訴與舉報處理1.設立簽字權使用投訴舉報渠道，接受公司員工及相關利益方對簽字權使用不當行為的投訴和舉報。投訴舉報渠道可包括電子郵箱、舉報電話、意見箱等。2.對收到的投訴舉報信息進行及時調查核實，如情況屬實，按照公司規定嚴肅處理相關責任人，并將處理結果反饋給投訴舉報人。七、簽字權的變更與撤銷（一）變更情形1.員工崗位發生變動，其簽字權權限應根據新崗位的職責范圍進行相應調整。2.公司業務調整或組織架構變更，導致部分簽字權權限需要重新劃分或調整。3.根據工作需要，對簽字權的具體使用范圍或審批流程進行優化和變更。（二）變更流程1.部門申請：涉及簽字權變更的部門或崗位負責人向人力資源部門提交簽字權變更申請，詳細說明變更的原因、內容及調整后的簽字權范圍。2.審核評估：人力資源部門對變更申請進行審核，并會同相關業務部門對變更的必要性和合理性進行評估。評估通過后，提交公司管理層審批。3.審批發布：公司管理層審批通過后，由人力資源部門負責發布簽字權變更通知，明確變更的生效時間和具體內容。4.備案存檔：人力資源部門將簽字權變更相關文件進行備案存檔，更新簽字權管理檔案。（三）撤銷情形1.員工離職、退休、調崗等原因不再擔任原崗位，其簽字權自動撤銷。2.因違反公司規定、出現重大工作失誤或失職行為，經公司研究決定撤銷其簽字權。3.公司業務調整或其他原因，導致某些簽字權不再需要，予以撤銷。（四）撤銷流程1.通知告知：由人力資源部門或相關管理部門向簽字權被撤銷人員發出書面通知，明確告知簽字權撤銷的原因、時間及相關事項。2.工作交接：簽字權被撤銷人員應按照公司規定進行工作交接，將涉及簽字權的相關文件、印章、權限密碼等資料移交給指定的接收人員。3.備案存檔：人力資源部門對簽字權撤銷情況進行備案存檔，確保簽字權管理檔案的完整性和準確性。八、違規責任追究（一）越權簽字責任1.對于未經授權或超越簽字權限簽署文件、合同等行為，簽字人應承擔由此產生的一切法律責任和經濟損失。2.公司將視情節輕重，對越權簽字責任人給予警告、罰款、降職、撤職等處分；如因越權簽字行為給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。（二）虛假簽字責任1.任何人不得在文件、合同等上進行虛假簽字，如發現虛假簽字行為，簽字人將承擔相應的法律責任。2.對于參與虛假簽字的相關人員，公司將嚴肅處理，給予開除等嚴厲處分，并要求其賠償公司因此遭受的全部損失。（三）未盡審核責任1.各級審批簽字人員在簽字前應認真履行審核職責，如因審核不嚴導致簽字文件出現錯誤、違規或其他問題，審批簽字人員應承擔相應的管理責任。2.根據情節輕重，公司將對未盡審核責