信息管理制度?一、總則1.目的為加強公司信息管理，規范信息的收集、存儲、傳輸、使用、共享和安全管理等活動，確保公司信息資產的安全、完整和有效利用，支持公司業務的持續發展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部各部門、分支機構以及全體員工，同時適用于涉及公司信息管理的外部合作伙伴、供應商、客戶等相關方。3.定義（1）信息：指公司在業務活動中產生、獲取、處理、存儲和使用的各類數據、文件、資料、報告、消息等，包括但不限于業務數據、技術文檔、財務信息、人力資源信息、市場情報等。（2）信息資產：指公司擁有或控制的、能夠為公司帶來經濟利益或具有潛在價值的信息資源，包括硬件設備存儲的信息、軟件系統中的數據、紙質文檔等。（3）信息系統：指支持公司業務運作的各類計算機系統、網絡系統、軟件應用程序等，用于收集、處理、存儲、傳輸和管理信息。4.基本原則（1）合法性原則：信息管理活動應符合國家法律法規和相關政策要求。（2）安全性原則：確保信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。（3）準確性原則：信息應真實、準確、完整，能夠客觀反映公司業務實際情況。（4）及時性原則：信息的收集、處理和傳遞應及時，以滿足公司業務決策和運營管理的需要。（5）共享性原則：在確保信息安全和符合規定的前提下，促進信息在公司內部的合理共享，提高工作效率。二、信息管理組織與職責1.信息管理委員會（1）組成：由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。（2）職責：制定和審議公司信息管理戰略、政策和制度。審批信息系統建設規劃、重大信息項目投資預算等。協調解決公司信息管理工作中的重大問題和跨部門信息管理事項。監督信息管理工作的執行情況，對信息管理工作進行績效評估。2.信息管理部門（1）設置：公司設立專門的信息管理部門，配備專業的信息管理人員。（2）職責：負責公司信息管理體系的建設、維護和優化，確保信息管理制度的有效執行。制定和實施信息系統建設規劃、信息資源整合方案，推進信息系統的開發、實施、運維和升級。負責公司信息的收集、整理、存儲、分析和報告，為公司決策提供數據支持。建立和管理公司信息安全體系，制定信息安全策略和措施，保障信息系統和信息資產的安全。組織開展信息管理培訓和宣傳工作，提高員工的信息管理意識和技能。負責與外部信息服務提供商的溝通與合作，協調解決公司信息管理工作中的外部問題。3.各部門信息管理員（1）設置：各部門指定一名員工擔任信息管理員。（2）職責：負責本部門信息的收集、整理、分類和存儲，確保信息的準確性和完整性。協助信息管理部門開展本部門信息系統的使用培訓和日常維護工作，及時反饋系統使用中存在的問題。按照公司信息管理規定，做好本部門信息的保密工作，防止信息泄露。配合信息管理部門完成公司信息管理相關的臨時性工作任務。三、信息收集與整理1.信息收集渠道（1）內部業務流程：通過公司各項業務活動的開展，如銷售、采購、生產、財務等流程產生的各類業務數據。（2）員工匯報：員工定期或不定期提交的工作報告、工作記錄、問題反饋等。（3）會議與溝通：公司內部會議、部門間溝通、員工交流等過程中產生的信息。（4）信息系統：公司的各類信息系統自動收集和記錄的信息，如辦公自動化系統、客戶關系管理系統、企業資源計劃系統等。（5）外部信息源：包括政府部門發布的政策法規、行業協會提供的行業動態、新聞媒體報道、市場調研機構的數據等。2.信息收集要求（1）明確收集目的：在收集信息前，應明確收集信息的用途和目標，確保收集的信息與業務需求相關。（2）制定收集計劃：根據信息收集目的和業務流程，制定詳細的信息收集計劃，包括收集內容、收集方法、收集時間、責任人員等。（3）確保信息真實準確：收集信息時應確保信息來源可靠，數據真實準確，避免虛假信息和錯誤數據的混入。（4）注重完整性：盡量收集全面的信息，避免信息遺漏，以滿足公司業務分析和決策的需要。3.信息整理規范（1）分類標準：按照信息的主題、性質、來源、時間等維度，制定統一的信息分類標準，對收集到的信息進行分類。（2）編碼規則：為各類信息制定唯一的編碼，便于信息的標識、存儲和檢索。（3）數據清洗：對收集到的信息進行審核和清理，去除重復、錯誤、不完整的數據，確保信息質量。（4）存儲格式：統一信息的存儲格式，如文本格式、電子表格格式、數據庫格式等，以便于信息的管理和共享。四、信息存儲與管理1.存儲介質選擇根據信息的重要性、存儲期限、訪問頻率等因素，選擇合適的信息存儲介質，包括但不限于硬盤、磁帶、光盤、云存儲等。2.存儲設備管理（1）定期維護：對存儲設備進行定期檢查、清潔、保養，確保設備正常運行。（2）數據備份：建立完善的數據備份機制，定期對重要信息進行備份，備份數據應存儲在不同的物理位置，以防止數據丟失。（3）存儲設備安全：采取必要的安全措施，如設置訪問權限、加密存儲數據等，保護存儲設備中的信息安全。3.信息存儲庫建設（1）建立公司統一的信息存儲庫，對各類信息進行集中存儲和管理。（2）信息存儲庫應具備完善的索引和檢索功能，方便員工快速查找和獲取所需信息。（3）對信息存儲庫中的信息進行定期清理和歸檔，刪除過期、無用的信息，確保存儲庫的空間合理利用和信息的有效性。4.信息訪問權限管理（1）根據員工的工作職責和業務需求，設定不同的信息訪問權限，確保員工只能訪問其工作所需的信息。（2）權限設置應遵循最小化原則，即員工擁有完成其工作任務所需的最低信息訪問權限。（3）定期審查員工的信息訪問權限，根據員工崗位變動或業務需求變化及時調整權限。五、信息傳輸與共享1.信息傳輸方式（1）內部網絡：通過公司內部的局域網、廣域網等網絡系統進行信息傳輸，確保信息傳輸的及時性和穩定性。（2）電子郵件：用于傳遞一般性的信息、文件和資料，但應注意郵件內容的保密性和合規性。（3）即時通訊工具：在確保信息安全的前提下，可使用即時通訊工具進行部門間的溝通和信息傳遞，但涉及敏感信息的交流應謹慎使用。（4）文件共享平臺：建立公司內部的文件共享平臺，供員工上傳、下載和共享工作文件和資料。2.信息傳輸安全（1）加密傳輸：對敏感信息在傳輸過程中進行加密處理，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。（2）訪問控制：對信息傳輸的網絡通道進行訪問控制，限制未經授權的人員訪問傳輸過程中的信息。（3）傳輸日志記錄：記錄信息傳輸的過程和相關操作日志，以便于審計和追蹤信息傳輸情況。3.信息共享原則與流程（1）共享原則：合法合規原則：信息共享應符合國家法律法規和公司內部規定。授權共享原則：未經信息所有者授權，不得擅自共享信息。最小化共享原則：共享的信息應限于必要的范圍和人員。安全保密原則：在信息共享過程中，應采取必要的安全措施，確保信息安全。（2）共享流程：信息需求部門向信息所有者提出信息共享申請，說明共享目的、共享信息內容、共享對象等。信息所有者對共享申請進行審核，如同意共享，應明確共享的范圍、期限、安全要求等，并提交信息管理部門進行登記備案。信息管理部門根據共享申請，按照信息訪問權限管理規定，為共享對象設置相應的信息訪問權限。共享對象在獲得授權后，可通過規定的方式訪問共享信息。六、信息使用與分析1.信息使用規范（1）明確使用目的：員工在使用信息時，應明確使用信息的目的，確保信息的使用符合公司業務需求。（2）合法合規使用：信息的使用應遵守國家法律法規和公司內部規定，不得用于非法或違規目的。（3）保護信息安全：在信息使用過程中，應采取必要的安全措施，防止信息泄露、篡改和丟失。（4）不得擅自傳播：未經信息所有者授權，不得擅自將公司信息傳播給外部人員。2.信息分析方法與工具（1）數據分析方法：運用統計分析、數據挖掘、趨勢分析等方法，對公司信息進行深入分析，為公司決策提供數據支持。（2）分析工具：利用專業的數據分析軟件、工具和平臺，如Excel、SPSS、Tableau等，對信息進行處理和分析。3.信息分析報告（1）定期報告：信息管理部門定期收集和分析公司各類信息，形成信息分析報告，為公司管理層提供決策參考。（2）專題報告：根據公司業務需求和特定問題，開展專題信息分析，形成專題報告，為相關部門提供針對性的決策支持。（3）報告內容：信息分析報告應包括分析目的、分析方法、分析結果、結論和建議等內容，報告應數據準確、分析客觀、結論明確、建議可行。七、信息安全管理1.信息安全策略制定（1）根據公司業務特點和信息安全需求，制定全面的信息安全策略，包括網絡安全策略、數據安全策略、系統安全策略、用戶安全策略等。（2）信息安全策略應明確信息安全目標、安全措施、責任分工、應急響應等內容，確保信息安全管理工作有章可循。2.信息安全技術措施（1）防火墻：在公司網絡邊界部署防火墻，阻止外部非法網絡訪問，防范網絡攻擊和惡意入侵。（2）入侵檢測/防范系統：實時監測網絡流量和系統活動，及時發現和防范入侵行為。（3）加密技術：對敏感信息進行加密存儲和傳輸，確保信息在存儲和傳輸過程中的保密性。（4）訪問控制：建立完善的用戶認證和授權機制，對信息系統和信息資源進行嚴格的訪問控制。（5）數據備份與恢復：定期備份重要信息，并建立數據恢復機制，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。3.信息安全管理措施（1）人員安全管理：加強員工的信息安全意識培訓，提高員工的安全防范意識和技能。對涉及信息管理的人員進行背景審查和權限管理，簽訂保密協議。（2）安全審計與監控：建立信息安全審計機制，定期對信息系統和信息管理活動進行審計和監控，及時發現和處理安全違規行為。（3）應急響應計劃：制定信息安全應急預案，明確應急響應流程、責任分工和應急處理措施，定期進行應急演練，確保在發生信息安全事件時能夠迅速響應和處理。4.信息安全事件處理（1）事件報告：一旦發現信息安全事件，相關人員應立即報告信息管理部門。（2）事件評估：信息管理部門對事件進行評估，確定事件的影響范圍、嚴重程度和處理優先級。（3）應急處理：按照信息安全應急預案，采取相應的應急處理措施，如隔離受攻擊系統、恢復數據、追查事件來源等，盡量減少事件造成的損失。（4）事件調查與總結：對信息安全事件進行調查，分析事件發生的原因，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發生。八、信息管理監督與考核1.監督機制（1）信息管理部門定期對公司各部門的信息管理工作進行檢查和監督，確保信息管理制度的有效執行。（2）內部審計部門將信息管理納入內部審計范圍，對信息管理工作的合規性、有效性進行審計監督。2.考核指標與方法（1）考核指標：信息準確性：考核信息收集、整理過程中數據的準確程度。信息完整性：考核信息是否涵蓋了業務所需的各個方面，有無遺漏。信息及時性：考核信息的收集、傳遞是否及時，是否滿足業務決策需求。信息安全：考核信息系統的安全性、信息訪問權限管理的合規性等。信息共享與使用：考核信息共享的效率、信息分析報告對業務決策的支持程度等。（2）考核方法：采用定量與定性相結合的考核方法，通過數據統計、工作記錄審查、