某某股份有限企業管理制度

編號:QG/HC01.001-2023

經營管理制度

一、總則

授權要立法建制度，重獎要利潤算成本

1、為規范和強化總企業對所屬企業的經營管理，提高總企業經濟效益，保

證總企業向多元化、國際化方向發展，制定本措施。

2、總企業所屬各單位按本措施的有關規定制定各自的經營管理制度實行細

則，報經總企業管理中心同意后執行。

3、本措施由總企業管理中心負責解釋和組織實行，并對所屬企業的執行狀

況進行監督、檢查和指導。

二、基本原則

1、總企業對所屬企業的生產經營，實行以資本為邊界的統一控制與分工負

責相結合的管理模式。對未經同意導致資本構造發生變化的直接負責人，總企業

追究其經濟責任。

2、總企業以市場為導向，以計劃管理為重要手段，保記生產經營順利、有

序地進行。

（1）總企業對內實行計劃管理，并將計劃以授權經營協議書的形式落實到

各利潤單位；

（2）所屬利潤單位準時按規定編報中長期計劃、年度經營計劃，并經管理

委員會同意后的計劃組織生產經營；

（3）對超額完畢經營指標日勺各利潤單位，總企業根據授權經營協議書日勺有

關規定予以獎勵，未完畢經營指標的按授權經營協議書的規定懲罰。

3、總企業實行授權經營責任制

（1）各利潤單位在授權經營協議書所規定的范圍內自主經營，自負盈虧，

每月上繳總企業一次預繳投資收益和管理費，上繳數額在協議書中分別確定。持

續三個月不能實現協議規定的分期經營指標，總企業有權單方面終止授權經營協

議、解除經營者的職務并清算。

（2）經營指標由管理委員會確定，對各利潤單位直接管理的職能部門負責

制作協議文本。并由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會同審計中心、計財中心、

人力資源中心按月對實際完畢狀況進行考核，形成月經營總結和考核兌現方案，

報管理委員會同意后執行。年終由各主管利潤單位職能部門提出整年經營總結和

考核兌現方案，報請管理委員會審議通過后進行兌現。

三、計劃

1、總企業年度綜合計劃（如下簡稱計劃）是組織年度生產經營活動及經營

績效評價的根據，審定機構為管理委員會，組織編制、匯總部門為總企業計財中

心。

2、計劃編制程序和時間規定:

編制計劃審定U劃

計劃大綱

各主管職能部門根據計劃大.,由計財中心綜合平衡后的

每年十月二十五日A■

綱組織利潤單位編制計劃，計劃，報請管理委員會審

前經管理委員會同

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3、各項計劃的

序號計劃名稱負責部門考核部門規定

主管各利潤單主管各利潤單

1營業收入

位的職能部門位職能部門

2利潤計劃計財中心計財中心

3資金計劃計財中心計財中心流動、固定及其他資產

新開及原有項目：項目名稱、投資額、

4投資計劃計財中心管理中心

投資回收期、估計經濟效益

5成本計劃計財中心計財中心直接（間接）成本和期間費用

6財務收支計財中心計財中心

7生產計劃實業發展中心實業發展中心以目的利潤為根據

8質量計劃實業發展中心實業發展中心產品質量、工程質量

項目名稱、投:資額、資金來源產品技

9科技進步實業發展中心管理中心

術水平、經濟效益、工作進度安排

員工人數、工資總額、獎金、新招員

1()人事工資人力資源中心人力資源中心

工人數

11員工培訓人力資源中心人力資源中心

改善生活水平的福利項目、住房、醫

12員工福利人力資源中心人力資源中心

療、養老保險

4、計劃的執行:

總企業綜合計劃由管理中心負責全面監督、協調與考核。管理中心對計劃執

行狀況進行月分析、季小結，由分管分支機構、利潤中心的職能部門進行經營總

結和分析，報管理中心匯總，并由管理中心根據實際完畢與計劃的偏差提出改善

意見，提供應總企業領導及各部門，在次月工作中加以改善司調整。

5、罰則：

各分支機構和利潤中心各項計劃每遲報一天，罰主持工作的負責人月工資

10%,部門經理月工資的5%；計財中心每遲報一天，罰中心總經理和當事人

月工資5%。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HCO1.002-2023

管理委員會

某某股份有限企業管理委員會是董事會議閉會期間，由常務執行總裁負責召

集和主持，由企業高層管理人員參與，對企業經營管理工作中的重大事項進行研

究和決策的組織機構。管理委員會平常工作由企業管理中心設管理執行秘書負

責。

一、職責

1、審議、通過企業的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃及實行狀況；

2、審議、通過企業的機溝設置、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設

狀況；

3、審議、通過企業股份收購、吞并和轉讓等重大經營事項；

4、研究確定各部門的年度工作責任指標；

5、協調并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；

6、經營管理工作中的其他重要事項。

二、機構：

主任委員：總裁

副主任委員：常務執行總裁

委員:

執行總裁

總裁助理

常務執行總裁助理

計財中心總經理

實業發展中心總經理

科研中心總經理

審計中心總經理

管理中心總經理

人力資源中心總經理

特約委員

集團企業總經理

有關人員：

由執行秘書提出，委員會主任同意的企業其他有關人員

執行秘書：

三、表決方式

1、管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票同意的

方式同意議案。

2、在投票權力方面，對爭議大的事項總裁擁有一票否決權，其他委員擁有

一票權力。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權；執行秘書、有關人

員無投票權。

3、管理委員會委員在表決時可投“同意”“完善修改”或“不一樣意”票,

并提出詳細意見，不容許棄權（注：委員會委員如因故不能參與投票的，必須以

書面形式在會議召開前提出意見并闡明與否同意議案，并委托其他委員在會議上

代為表決）。

四、工作程序（詳見《管理委員會工作制度》）。

某某股份有限企業管理制度

編號:QG/HC01.003-2023

管理委員會工作制度

一、總則：

企業經營管理工作中的重大事項的研究和決策均由總企業管理委員會負責。

管理委員會平常工作由總企業管理中心設管理執行秘書（無投票權）負責。

二、管理委員會職責

1、審議、通過企業的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃及實行狀況；

2、審議、通過企業的機溝設置、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設

狀況；

3、審議、通過企業股份收購、吞并和轉讓等重大經營事項；

4、研究確定各部門的年度工作責任指標；

5、協調并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；

6、經營管理工作中的其他重要事項。

三、管理執行秘書的職責：

管理執行秘書負責管理委員會的平常事務和組織召開管理會議。

四、會議召開時間：

管理委員會會議每年固定召開二次，時間分別為6月和12月的中旬。特殊

狀況可臨時召集。

五、工作程序

管理委員會會議程序可分為正常程序和臨時程序。

（一）正常程序

1、管理委員會執行秘書根據實際狀況首先確定會議召開詳細時間，提前20

個工作日以書面形式告知各部門。

2、各部門接到會議告知后，按照分管職能在7個工作日內負責提出需管理

委員會研究審議的I議題及處理方案，并以書面匯報的形式報管理執行秘書，匯報

要詳盡、清晰。

3、管理執行秘書接受匯報后，在5個工作日內對各部門匯報中提出的議題

和處理方案進行平衡，對匯報中未盡事宜提出意見，交由匯報部門修改、完善后

匯總，形成書面匯報報常務執行總裁審定。

4、常務執行總裁在3個工作日內對提案進行審定。由管理執行秘書下發正

式的會議告知，內容應包括會議時間、地點、參與人員，會議議題等。

5、會議表決

管理委員會以公開投票、70%委員投票同意的方式通過會議成果，管理委員

會委員在表決時在會議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票，

并提出詳細意見，不容許棄權（委員會組員如因故不能參與投票的，必須以書面

形式在會議召開前提出意見并闡明對議案口勺意見，并委托其他委員在會議上代為

簽訂意見）。

6、會議記錄由執行秘書負責起草并在會議結束2個工作日內形成會議紀要,

經委員會主任同意后下發各部門。紀要內容應重點提出處理方案及完畢日期，并

由執行秘書負責對執行狀況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，同意后由各部

門列入有關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由責任部門重新提出方

案，報管理中心確定與否需召開臨時性管理會議。

7、對管理委員會形成的決策，如股份企業需對外進行披露的，則由管理委

員會執行秘書負責將決策報董事會研究確定。

(-)臨時程序

下列狀況之一者，可執行臨時程序。

1、由于國家或上級主管部門政策的變化影響到企業的重大方針、目的不能

繼續執行時；

2、組織機構及人員發生重大調整時；

3、各部門有臨時性重大問題需管理委員會研究處理時；

4、常務執行總裁認為有必要召開臨時性管理委員會會議時；

臨時程序：

1、各部門提出的臨時性議案，報管理執行秘書轉呈常務執行總裁，根據議

案的輕重緩急，確定會議時間和參與人員。

2、會議記錄由管理執行秘書負責起草，常常務執行總裁簽發，在會議結束

1個工作日內形成會議紀要并下發至有關部門。

3、管理執行秘書負責對紀要執行狀況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案,

報常務執行總裁同意后列入有關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由

責任部門重新提出方案，報管理執行秘書確定與否需召開下一次臨時性管理會

議。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HCO1.004-2023

項目管理委員會

某某股份有限企業項目管理委員會是對總企業項目管理工作中的重大事項

進行研究和決策的組織機構。項目管理委員會日勺平常工作由設在總企業管理中心

的執行秘書負責。

一、職責

1、項目管理委員會負責總企業、總企業所屬利潤單位新產品、新項目立項、

技術改造項目、項目日勺收購和轉讓等事項H勺評審與決策；

2、項目執行秘書負責新產品、新項目立項審核工作的平常事務和組織召開

立項審核會議，同步負責項目進度執行狀況的跟蹤及驗證。

二、機構：

主任委員：總裁

副主任委員：常務執行總裁

委員：

執行總裁

總裁助理

常務執行總裁助理

計財中心總經理

實業發展中心總經理

科研中心總經理

審計中心總經理

管理中心總經理

特約委員

集團企業總經理

顧問：

由執行秘書提出，委員會主任同意的專業人士。

執行秘書：

三、表決方式

1、項目管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票同

意的方式同意立項。

2、在投票權力方面，對爭議大的項目，總裁擁有一票否決權，但總裁要為

此承擔對應的J責任。其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的項目，該

委員無投票權；執行秘書、顧問無投票權。

3、項目審核委員在表決時可投“同意”或“不一樣意”票，不容許棄權（注:

審核委員會組員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見

并闡明與否同意立項，并委托其他委員在會議上代為表決）。

四、工作程序（詳見《項目管理制度》）。

某某股份有限總企業管理制度

編號：QG/HCO1.005-2023

項目管理委員會工作制度

一、總則：

總企業項目管理工作中的重大事項的研究和決策均由總企業的項目管理委

員會負責。總企業所屬各利潤單位未經同意不得進行項目實行活動。項目管理委

員會日勺平常工作由總企業管理中心設項目執行秘書（無投票權）負責。

二、項目管理委員會職責：

1、項目管理委員會負責總企業、總企業所屬利潤單位的新產品、新項目立

項、技術改造項目、項目日勺收購和轉讓等事項的評審與決策；

2、項目執行秘書負責新產品、新項目立項審核工作的平常事務和組織召開

項目立項審核會議，同步負責項目進度執行狀況的跟蹤及驗證。

三、項目管理委員會表決方式：

項目管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票同意

日勺方式同意立項。項目審核委員在表決時可投“同意”、“完善修改”或“不一樣

意”票，不容許棄權（注：項目管理委員會組員如因故不能參與投票的，必須以

書面形式在會議召開前提出意見并闡明與否同意立項，并委托其他委員在會議上

代為表決）。

四、項目立項責任單位

1、總企業科研中心、總企業所屬利潤單位承擔新產品、新項目開發的責任

和義務。

2、總企業各部門、各銷售分總企業（辦事處）有全力配合、支持、協助科

研中心和利潤單位開發新產品、新項目的義務；有在市場調查、市場信息、技術

支持、人員支持等方面通力配合的責任。

3、總企業科研中心承擔獨立開發新產品責任的同步，區有予以制造總企業

專業知識，技術技能征詢、培訓、指導，技術評估和科研成果論證等方面支持的

職責。

4、總企業其他部門和個人均可以以總企業科研中心、利潤單位為主體向總

企業提出項目立項申請。

五、項目立項的申請、論證及批復

1、立項申請：立項申請必須由各利潤單位為主體進行申報。各申報單位開

發新產品或新項目應事先向總企業項目管理委員會執行秘書提交“項目可行性匯

報二匯報必須包括如下內容，不得缺項：

（1）產品的構成和特性一一包括產品名稱、工作原理和功能、產品質量原

則、生產工藝及技術水平分析等。

（2）產品的市場環境分析一一包括社會經濟發展狀況、人口、社會文化、

科技環境、政府法規、供應商、自然資源等，及上述原因對產品發展的影響分析。

（3）產品的市場特性分析一一包括市場總需求狀況、目的消費群劃分和消

費者行為分析、市場發展潛力及前景、市場競爭狀況、前期業績和方略評估（根

據項目選擇編寫）。

（4）綜合分析一一包括市場機會分析、市場風險分析（含市場風險和政策、

社會環境風險等方面）分析?、企業能力（包括企業經營狀況、人力資源狀況、財

務狀況等）和資產日勺優劣勢分析、優勢和劣勢對未來發展的影響、不可控制原因

的處理方案和規避風險的預案、資源運用和適應性分析（包括生產工藝和原則與

既有生產資源的配套性分析及改造投資預案、產品特性與既有銷售渠道的配套性

和適應性分析及發展或改造預案）等。

（5）營銷目的一一包括產品未來5年的發展遠景規劃，確定目的市場范圍

和階段性市場發展及占有目的，上市首年的年度、季度和月度營銷目的及財務指

標。

（6）營銷方略和計劃一一包括產品方略、包裝設計、價格體系、渠道方略

和建設計劃、廣告推廣方略、銷售政策等；產品上市或運做的進程計劃、年度廣

告推廣計劃和方案、年度促銷計劃和方案等。

（7）生產計劃和方案一一包括產品取證和有關手續辦理狀況、前期生產投

入和生產進度計劃。

（8）費用計劃和投入產出分析一一包括成本測算、費用明細和年度投入產

出分析、需要總企業前期投資和處理的有關問題等。

2、評審、批復及實行

項目申報單位與總企業項目執行秘書共同確定召開項目審核會議的時間和

地點。執行秘書應至少提前7天將正式的立項匯報提交給項目管理委員會組員審

閱、調研。其間，項目申報單位有責任接受項目管理委員會組員的征詢。項目審

核執行如下基本程序：

（1）項目申報單位演示和宣講立項匯報，并解答項目管理委員會組員的問

題和質疑。

（2）項目管理委員會單獨就項目的市場、技術、財務等方面做出綜合評估

并投票決定與否同意立項。項目管理委員會的表決成果應以書面形式（項目評估

意見書）正式告知申報單位。表決成果形成的評估結論意見由管理委員會主任簽

字后生效。管理委員會原則上應批復三種成果：a）同意立項；b）批回申報單位

完善或修改；c）否決立項。項目委員會審核和批復周期不應超過申報單位的立

項論證會結束后48小時。

（3）申報單位接到項目管理委員會“同意立項”的批復后即可按照同意的

計劃實行。同步由項目執行秘書將同意文本發遞到總企業有關管理部門并對申報

單位執行產品上市計劃的實行狀況進行全程監督和協調。項目執行秘書同步應將

立項狀況通報董事會或總企業領導知曉。總企業主管利潤單位的部門承擔追蹤項

目進度、組織必要的階段性評審（如開發階段、設計階段、試制階段等）、協調

項目實行的責任和義務。

（4）申報單位接到項目管理委員會”開發方窠需完善或修改”的批復后應

按照批復意見在10個工作日內提出修改完善方案。計劃方案修改完畢后仍然執

行項目審批程序。未經總企業項目管理委員會同意，研發單位不得私自終止進行

中的新產品開發或完善方案的工作。

六、項目實行的監督和控制：

1、對項目實行單位的規定:

項目立項一經總企業項目管理委員會同意，項目申報單位即轉為實行單位

（或轉讓給實行單位），實行單位應立即按照如下規定開展工作：

（1）詳細制定工作分派計劃和進度分解計劃：實行單位必須細化工作范圍,

明確每一項工作的完畢時間和執行有關工作的負責人和實行監督人，詳細制定工

作進度分解計劃和應到達日勺階段性目的。該類計劃必須上報總企業項目執行秘書

立案。實行單位應嚴格按照規定的時間進度完畢對應工作并到達各階段目的，實

行單位總經理對此承擔所有責任。

（2）實行單位必須嚴格按照總企業同意的方案和計劃執行各項有關工作。

在項目實行過程中，實行單位總經理有權在同意的方案和計劃范圍內自行安排工

作和調動資源。

（3）實行單位在項目實行中需要運用總企業或其他兄弟單位資

源，應事先向總企業匯報，由總企業有關部門予以協調和統一調配。

2、總企業對項目實行的監督控制：

總企業計財中心、實業發展中心、醫保（藥業）銷售總企業、科研中心、審

計中心等部門對項目實行承擔全程監督控制、協調和服務的責任。計財中心負責

有關投資事宜，審計中心執行經費使用狀況等方面的定期和不定期監督審計，實

業發展中心負責項目實行的進度監控和目口勺監控、以及綜合協調工作，醫保（藥

業）銷售總企業負責產銷協調工作，科研中心負責技術、取證等方面的支持。由

項目實行單位按月匯報項目運作進展狀況。總企業重要在如下方面履行職責和權

力:

（1）項目實行進度：如發現實行單位的工作進度出現遲延狀況，總企業有

權指令實行單位作出闡明并限期修正，以保證項目準期完畢C

（2）階段性目的評估和控制：總企業定期或按照實行進度計劃規定日勺時間

和應到達的階段性目日勺檢查工作，評估目的到達狀況和完畢質量。發現工作質量

和階段性成果與計劃有偏差時，總企業有權指令實行單位限期修正、改善并到達

規定日勺目的和質量。

（3）本和預算控制：總企業通過定期或不定期審計、以及分析財務報表等

手段監督實行單位預算經費使用狀況和成本狀況。發現不合理開支、超預算開支

等狀況，總企業有權規定實行單位解釋、改正并有權追究單位總經理和有關負責

人的行政和經濟責任。

（4）實行過程和方式控制：實行單位原則上必須嚴格按照項目實行方案規

定的內容和政策等執行，實行過程中的技術性調整和變動等應上報總企業立案。

總企業發現實行單位出現嚴重偏離政策和計劃軌道的狀況時，有權指令實行單位

解釋并限期改正。因實行單位私自變動政策和計劃導致時間延誤、目的偏離、導

致項目運做失敗或嚴重損失等后果，總企業將嚴厲追究負責人的行政和經濟責

任。

（5）項目變更審批規定：實行單位在項目實行過程中需要調整原計劃時，

必須上報總企業并通過總企業項目管理委員會同意后執行。實行單位申請調整計

劃時必須書面闡明原因、調整方案和調整后口勺詳細工作計劃和工作目的。調整計

劃獲得同意后，實行單位必須將調整的內容重新融入整體進度計劃并準時保質完

畢。對于總企業在監督實行狀況中指令實行單位修正或改正的內容，實行單位也

必須融入其整體進度計劃。

3、項目實行的階段性評估制度：

為了保證項目運做成功，任何項目在實行過程中都執行階段性綜

合匯報和評估修正制度。一般狀況下，階段性評估在如下幾種重要環節進行：

（1）產品上市（或項目運作）準備工作完畢時：重要評估準備工作狀況和

檢查有關工作的質量，檢查和評估上市成功日勺兒率，處理存在的問題和調整方向

或政策等。

（2）產品上市（或項目運做）初期：一般在產品鋪市或項目啟動后三個月

內。重要評估和檢查產品鋪市狀況、廣告和市場推廣計劃實行狀況、市場反應和

消費者反應、檢討政策和方略的對口勺性、問題和障礙分析、確定對策和調整方案

等。

（3）產品上市（或項目運做）中期：一般在產品上市（或項目運做）6個

月時召開。重要評估銷售業績狀況，產品銷售趨勢分析，投入產出狀況和成本績

效分析，市場發展動向分析，問題和障礙以及確定對策和調整方案等。評估會議

原則上應每季度召開一次。除常規性的評估會議外，總企業和實行單位在發現項

目運做面臨重大危機時均應召集臨時會議處理問題。

階段評估會議由總企業管理中心項目執行秘書負責召集卻安排，全體項目管

理委員會組員參與。有關實行單位在會議前必須準備詳實的匯報，并在會議上匯

報和答疑。對于評估會議的決定，項目實行單位應無條件地嚴格執行。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC01.006-2023

價格管理委員會

某某股份有限企業價格管理委員會是企業研究并制定價格政策的組織機構。

平常工作由企業實業發展中心設價格執行秘書負責。

一、職責

1、負責審議、通過企業的價格方針、政策及調整；

2、負責新產品及改型產品價格的審定；

3、負責審議企業價格體系的運行狀況及調整；

4、負責審議、通過波及價格問題的其他事宜。

二、機構：

主任委員總裁

副主任委員常務執行總裁

委員

執行總裁

總裁助理

常務執行總裁助理

計財中心總經理

實業發展中心總經理

科研中心總經理

審計中心總經理

管理中心總經理

特約委員

集團企業總經理

有關人員：

由執行秘書提出，委員會主任同意的企業其他有關人員

執行秘書

三、表決方式

1、價格管理委員會采用在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票同

意的方式同意方案。

2、在投票權力方面，對于爭議大的產品價格，總裁擁有一票否決權，其他委

員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權；執行秘書、

有關人員無投票權。

3、價格管理委員會委員表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”

票，不容許棄權（委員會組員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召

開前提出意見并闡明與否同意議案，并委托其他委員在會議上代為表決）。

四、工作程序（詳細《價格管理委員會工作制度》）。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC01.007-2023

價格管理委員會工作制度

一、總則

企業研究并制定價格政策是由企業價格委員會負責。平常工作由企業實業發

展中心設價格執行秘書負責。

二、價格管理委員會職責

1、負責審議、通過企業由'J價格方針、政策及調整；

2、負責新產品及改型產品價格的審定；

3、負責審議企業價格體系的運行狀況及調整；

4、負責審議、通過波及價格問題的其他事宜。

三、價格執行秘書的職責：

價格管理執行秘書負責管理委員會的平常事務和組織召開價格會議。

四、會議召開時間：

價格管理委員會工作會議原則上每季度末召開一次，如有特殊狀況，也可臨

時組織。

五、工作程序：

價格管理委員會會議程序可分為正常會議程序和臨時性會議程序。

（一）正常程序

1、價格執行秘書首先確定會議召開詳細時間，并提前10個工作日以書面形

式告知各部門。

2、各部門接到會議告知后，在3個工作日內負責提出需價格管理委員會研

究審議的議題及處理方案，并以書面匯報日勺形式報價格執行秘書。

3、價格執行秘書接受匯報后，在2個工作日內對各部門匯報中提出的議題

和處理方案進行匯總、平衡，形成書面匯報報常務執行總裁審定。

4、常務執行總裁在3個工作日內對提案進行審定。由價格執行秘書下發正

式的會議告知，內容應包括會議時間、地點、參與人員，會議議題等。

5、會議表決

委員會以公開投票、70席委員投票同意的方式通過會議成果。委員在表決時

可投“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票，不容許棄權（委員會組員如因

故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明與否同意議

案，并委托其他委員在會議上代為簽訂意見）。

6、會議記錄由委員會執行秘書負責起草，并在會議結束2個工作日內形成

會議紀要，常常務執行總裁簽發后下發各部門。紀要內容應重點確定處理方案及

完畢日期，并由實業發展中心負責對執行狀況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方

案，報常務執行總裁同意后列入有關的管理制度中。如在執行過程中碰到MJ問題,

由責任部門重新提出方案，報價格執行秘書確定與否需召開臨時性管理會議處

理。

（二）臨時程序

下列狀況之一者，可執行臨時程序。

1、由于國家或上級主管部門政策的變化影響到企業的價格體系不能正常運

行時；

2、經驗證現行價格嚴重影響企業效益時；

3、常務執行總裁認為有必要召開臨時性價格管理委員會會議時；

臨時程序：

1、各部門提出的臨時性議案，報價格執行秘書轉常務呈執行總裁，根據議

案啊輕重緩急，確定會議時間和參與人員。

2、會議記錄由價格管理委員會執行秘書負責起草，常常務執行總裁簽發，

在會議結束1個工作日內形成會議紀要并下發至有關部門。

3、價格執行秘書負責對紀要執行狀況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案,

報常務執行總裁同意后列入有關的管理制度中。如在執行過程中碰到的問題，由

責任部門重新提出方案，報價格執行秘書確定與否需召開臨時性管理會議。

4、凡申請調價的產品，提出單位必須提出書面申請，闡明調價理由，并

向實業發展中心匯報。實業發展中心不一樣意調價可直接指示，同意調價的，由

實業發展中心提出方案，經價格管理委員會審議通過后，報請常務執行總裁同意

后執行。

5、其他有關事宜詳見實業發展中心制定的《價格管理措施》。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC01.008-2023

質量管理委員會

某某股份有限企業質量管理委員會是由企業高層管理人員和質量專業人員

參與，對企業質量管理工作中的重大事項進行研究和決策的松散型組織機構，其

平常工作由設在總企業實業發展中心日勺執行秘書負責。

一、職責

企業質量管理委員會由總裁、常務執行總裁、執行總裁、各中心總經理和委

員會執行秘書構成，如需要質量專業人員參與由委員會主任指定。質量管理委員

會主任由總裁擔任，副主任由常務執行總裁或執行總裁擔任。企業質量管理委員

會重要職責如下：

1、負責審議、通過企業的質量方針和目的；

2、負責研究并處理質量管理評審會議的各項議題；

3、負責保持企業質量管理體系日勺正常運行并使其持續的改善；

4、負責研究并制定重大質量問題的糾正和防止措施；

5、負責研究處理為保證企業質量管理體系政黨運行和持續改善所必需配置

日勺多種資源；

6、負責審議、同意企業年度質量培訓計劃。

二、機構

主任委員：常務執行總裁

委員：

總裁

執行總裁

總裁助理

常務執行總裁助理

計財中心總經理

實業發展中心總經理

科研中心總經理

審計中心總經理

管理中心總經理

特約委員

集團企業總經理

有關人員：

由執行秘書提出，委員會主任同意的企業其他有關人員或專業人士。

執行秘書：

三、表決方式

1、質量委員會以公開投票、70%組員投票同意的方式通過會議成果。。

2、在投票權力方面，對于質量問題爭議大的，上報董事長審批。其他委員

擁有一票權力。

3、質量管理委員在表決E寸可投“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票,

不容許棄權（委員會組員如因故不能參與投票時，必須以書面形式在會議召開前

提出意見并闡明與否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽訂意見）。

四、工作程序（詳見《質量管理委員會工作制度》，

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HCO1.009-2023

質量管理委員會工作制度

一、總則

企業質量管理工作中的重大事項進行研究和決策均由企業高層管理人員和

質量專業人員構成的質量委員會負責，平常工作由企業實業發展中心設質量執行

秘書負責。

二、質量管理委員會職責

1、負責審議、通過企業的質量方針目的；

2、負責研究并處理質量管理評審會議的各項議題；

3、負責保持企業質量管理體系日勺正常運行并使其持續的改善；

4-,負責研究并制定重大質量問題的糾正和防止措施；

5、負責研究處理為保證企業質量管理體系正常運行和持續改善所必需配置

日勺多種資源；

6、負責審議、同意企業年度質量培訓計劃。

三、質量執行秘書的職責：

質量委員會執行秘書負責質量管理委員會的平常事務和組織召開質量會議，

并對會議決策執行狀況跟蹤鑒定。

四、會議召開時間：

質量委員會工作會議每年固定召開二次，時間分別為6月和12月中旬，臨

時性會議隨時召開。

五、工作程序

1、本年度質量方針和目的日勺編制、審批

根據企業總體經營計劃，企業質量監督管理部門負責于每年12月1()日前組

織編制下一年度質量方針和目的，報請企業質量管理委員會審議。企業的質量方

針和目的經同意后，由企業實業發展中心負責組織施行。

2、質量管理體系的評價

企業質量管理委員會應每六個月組織一次對企業整體質量管理活動執行狀

況的評價會議，以質量管理活動的對的性和有效性為基礎。評價內容必須包括質

量管理委員會職責中所覆蓋的范圍。質量管理委員會會議對企業整體質量管理活

動執行狀況的評價成果，贊成票必須占70%才予以通過。

3、會議表決

委員會以公開投票、70%委員投票同意的方式通過會議成果。表決時委員在

會議意見單上簽“同意”、“完善、修改”或“不一樣意”票，不容許棄權(委員

會組員如因故不能參與投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對

議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽訂意見)。

4、紀要的整頓

質量管理委員會會議記錄由執行秘書負責記錄和整頓。經質量管

理委員會主任簽批后，由企業質量監督管理部門組織實行并對實行狀

況負責驗證，并將驗證成果作為下步決策的根據。

5、其他有關事宜詳見制造業《質量管理制度》。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC01.010-2023

管理費用考核措施

一、總則

根據企業“授權要立法建制度，重獎要利潤算成本”的原則，為厲行節省、

增收節支，特制定本措施。在年初確定企業總部各部門管理費用定額，按月分解

到各月，進行月考核。年末核定整年實際發生與定額指標的差額，節余有獎，超

支自負。

二、計劃指標的制定：

1、總部管理費用指標的制定：根據企業年初確定日勺總體經營計劃，制定年

費用計劃。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費。

2、各部門管理費用指標的制定：各部門根據本部門上年發生額結合本年實

際，編制本年度管理費用預算，填寫《管理費用預算表》并附《預算闡明》上報

總部計財中心，計財中心會同管理中心按總部管理費用總指標進行平衡、匯總，

上報管理委員會審定后下發、執行。

三、費用的審批：

1、審批程序:

（1）計劃內費用日勺審批：部門在計劃內費用的支出原則上由部門領導審批,

計財中心審核后支付或核銷，現機構改革初期，核銷費用由各部門領導審批后，

統一由常務執行總裁簽批，執行一段時間后由部門領導審批；

（2）超支費用：如部門費用當月超支，合計不超支，予以核銷；如合計超

支，由計財中心把關，不予核銷，特殊原因需做闡明，由常務執行總裁特批后，

計財中心予以核銷。

（3）劃外費用（包括應列未列入計劃日勺、新增等）由計財中心總經理、常

務執行總裁審批后列支。

（4）固定和專題費用：由計財中心總經理、常務執行總裁審批后列支。

（5）審批時間：平常請款隨時審批，票據報銷于每周二、周四下午集中交

到常務執行總裁辦公室，報請常務執行總裁簽批。

四、指標的考核與獎懲：

1、月考核：每月月末由計財中心核定各部門實際發生的管理費用，下發《（）

月部門管理費用表》，由各部門領導確認后匯總，報管理中心、常務執行總裁各

一份，節余部門在年末一并兌現。

2、考核：根據每月各部門確認口勺管理費用實際發生額核定部門整年的費用，

節余的部門按節余額（經管理中心、計財中心、審計中心認定，其中工資及福利

節余扣除）的30%獎勵部門，由部門領導按級別比例對部門員工進行分派，分派

方案報請常務執行總裁審批后兌現；超支部門對超支原因進行闡明，由審計中心

審計后上報管理中心和常務執行總裁，合理支出經同意予以核銷，但扣減部門對

應超支比例的下年度第一月的考核工資。不合理支出部門自負。部門領導的人員

變動、離任審計時，同步審計部門費用與否超支。

3、考核部門：總部管理中心。由計財中心在每月費用請領、核銷時予以控

制。

五、指標的調整：

整年費用指標一旦確定不得更改，應列未列入計劃的、新增、合理超支等可

在制定下年計劃時參照。

六、附則：

1、本措施合用于股份企業總部，由管理中心負責解釋。

2、本措施處公布之日起開始試行。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC02.001-2023

制造業管理制度

總貝！I

1、目的

建立健全科學、簡潔、實用、有效日勺管理制度，是保證某某股份有限企業在

劇烈的市場競爭中生存和發展的堅實基礎。為此，總企業特制定《某某股份有限

企業制造業管理制度》，凡我司有關制造業方面的管理事項，均應根據本管理制

度執行。

2、合用范圍

本制度合用于總企業所屬所有制造企業（工廠），企業根據本制度對所屬制

造企業（工廠）口勺管理工作進行考核。

3、使用規定

制造企業（工廠）在執行本制度過程中，應根據本單位的行業特點制定對應

的操作規范、規定、細則。

4、解釋權

本制度日勺解釋權和修改權屬總企業實業發展中心。

5、實行

本制度自下發之日起實行，原頒布的制造業管理制度與本制度不符之處，按

本制度執行。

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC02.002-2023

生產、技術管理制度

生產管理

一、生產計劃

1、計劃編制的根據

（1）制造企業（工廠）應根據年初與企業簽訂的總體經營目的編制本企業

的年度生產計戈上

（2）企業生產管理部門根據本企業年度生產計劃編制季度、月生產計劃。

2、計劃編制的規定

（1）生產計劃的編制應根據“以銷定產”的原則，并充足考慮企業的資金、

設備、技術、加工能力進行，本著既科學、又實事求是，做到先進合理切可行。

（2）生產計劃應細化、量化到每個工位和每種產品。

（3）企業在生產計劃執行過程中出現的銷售量、資金、原輔材料供應等方

面的變化，應及時調整既有的生產計劃，以保證企業的最大效益。

3、計劃編制的審批程序

（1）制造企業（工廠）的年度經營目的由總企業實業發展中心審批，根據

年度經營目的編制的年生產計劃以及生產計劃的調整由制造企業（工廠）總經理

（廠長）審批。

（2）季度、月生產計劃由廠生產主管提出報總經理（廠長）審批。

（3）制造企業（工廠）的多種生產計劃均應報總企業實業發展中心立案。

二、生產過程

1、生產準備

（1）生產計劃下達后，制造企業（工廠）應組織各有關部門召開生產準備會,

對生產計劃的內容進行分解，貫徹到負責人。

（2）產車間應做好生產所需要的技術、工藝、檢查等資料的準備，制定工藝

操作規程和檢查規范，并對各生產崗位人員進行產前培訓和指導。

對生產所需的多種設備，生產車間要做好生產前檢查，發現何題及時告知設備管

理部門加以處理。

（3）采購管理部門應根據生產計劃做出多種材料定額及資金預算，并向制造

企業（工廠）財務部門提出資金使用計劃，保證生產所需的多種材料準時、足額

發放。

2、生產過程控制

（1）制造企業（工廠）生產管理部門應加強生產的統一指揮和調度，隨時

督促、檢查生產計劃的進度和執行狀況，定期召開生產會議，對生產過程中出現

的問題及時協調處理。

（2）生產車間對在生產過程中生產工藝、檢查方式、設備運行等方面出現

的問題要及時與有關部門協商處理。

（3）生產車間要加強對生產環境的現場管理，對工器具使用、原材料、成

品、半成品的擺放等制定嚴格的規定，做到生產現場文明、整潔、有序。

（4）對生產環境在安全、衛生、溫濕度等方面有特殊規定的行業，其車間

主管人員應加強巡視檢查，杜絕因工作環境問題而導致產品質量下降的狀況發

生。

（5）要加強生產過程成本控制，生產車間要嚴格按照勞動定額、材料定額、

能源消耗定額執行，杜絕非正常消耗狀況的發生，提高產品的投入產出比。制造

企業（工廠）的月成本分析報表要準時上報總企業實業發展中心備查。

（6）通過不停改善生產工藝、提高操作者操作技能、強化質量檢查等方式,

提高產品合格率，保證到達或超過企業質量目的所規定的產品合格率。

（7）各制造企業（工廠）和生產車間要做好生產過程中的各項記錄工作，

堅持做到準時填、報生產日、月報表，并對記錄數據加以分析，針對出現的問題

提出整改方案和措施。制造企業（工廠）的生產月報表必須真實、精確準時上報

企業實業發展中心立案。

（8）通過培訓、指導、督促、檢查等方式強化車間生產人員的安全意識和

質量意識，杜絕安全事故和質量事故的發生，提高生產管理的水平。

三、產品管理

1、生產車間對所生產出的合格產品要做到隨時入庫，合格產品一律不得在

生產車間保留。

2、對生產過程中出現的很廢、不合格產品，在寄存時應有明顯的標志并隔

離，同步生產車間應及時與有關部門協商，提出處理意見。

技術管理

一、制造企業(工廠)的技術管理部門負責編制企業的技術開發和技術改造

計劃并組織實行，負責企業日勺技術文獻編制，負責企業的技術管理及管理制度的

制定，負責組織處理生產中出現的技術問題等。

二、新產品開發

1、新產品開發立項

(1)制造企業(工廠)通過充足的市場調研，根據客戶需求及銷售部門提

供的產品信息，以及接納合理化提議，自行確立開發、研制新產品項目。

(2)制造企業(工廠)也可以以收購專利和商標產品、委托第三方(包括

企業科研部門)研制新產品，確立新產品項目。

2、新產品開發立項應按照總企業“項目管理制度”進行項目審批。

3、制造企業(工廠)每年必須有1-2個老產品深度研發和新產品推出，此

項工作作為工廠的J年終考核內容。

4、新產品開發程序

(1)信息

(2)篩選

(3)方案

(4)立項

(5)審批

(6)設計

(7)試制

（8）鑒定

（9）同意

三、企業合理化提議

企業合理化提議以及推行企業現代化管理，是企業革新挖潛、減少成本、提

高產品質量、提高勞動生產率、增長經濟效益的重要途徑。

1、合理化提議的征集

（1）通過網絡、圖書資料等形式，搜集國內外新技術、新工藝、新材料、新

配方、新構造的應用方面的情報，并進行資料分析處理。

（2）向本企業或全企業征集有關企業革新挖潛、減少成本、提高產品質量、

提高勞動生產率、增長經濟效益的提議。

（3）通過參觀、征詢、座談討論、講座等形式，學習其他企業的先進管理經

驗和先進的技術、工藝等。

2、合理化提議內容

（1）開發新產品，采用新技術、新工藝、新材料、新構造、新配方，提高產

品質量，改善產品性能及節省原材料等。

（2）對設備、工藝過程、操作技術、工、夾、量具、試驗措施、計算技術、

安全技術、環境保護、勞動保護、運送及倉儲等方面的改善或提議。

（3）推廣應用科技成果、引進技術、進口設備口勺消化吸取和革新并處理長期

未處理的技術關鍵和質量關鍵等。

（4）對企業現代化管理措施、手段的創新和應用，增進企業素質全面提高等

方面的提議或改善。

3、合理化提議日勺驗證

通過試驗和應用，對合理化提議進行驗證和鑒定，內容包括：

（1）能否納入正式技術文獻用于生產或經營管理工作。

（2）能否進行推廣應用與交流。

（3）詳細分析與核算經濟效果，對無法計算出經濟效果時應提出結論性意見,

并由有關領導簽字。

4、過驗證，認定可實行的合理化提議，可納入企業的技術開發和技術改造

計劃。

5、凡被采用的合理化提議，可視其奉獻大小，予以合適獎勵。

四、技術改造

1.企業技術改造是指通過采用新技術、新工藝、新配方等對設備、工藝過

程、操作技術、產品配方等方面進行改善，從而提高產品質量和勞動生產率，減

少成本，增長企業經濟效益。

2.制造企業（工廠）技術管理部門應通過對企業技術、工藝及設備等現實

狀況

的研究，采納合理化提議，制定年度企業技術改造計劃，經總經理（廠長）審核

后報總企業實業發展中心進行立項審批。

3.技術改造立項應按照總企業“項目管理制度”進行

項目審批。

4.經同意的技術改造項目，應由技術管理部門按計劃制定技改方案并組織

實行，其內容包括：技術方案、項目預算、到達的原則、實現的經濟指標等，并

上報總企業實業發展中心立案。

5.技術改造項目完畢后，技術管理部門應組織有關部門對技改效果進行驗

證，做好記錄，進行總結，并上報總企業實業中心立案。

五、技術管理

1、制造企業（工廠）的技術部門負責企業的新產品開發、工藝控制、生產

過程技術的管理，并對企業生產部門的技術工作進行指導、監督。

2、制造企業（工廠）技術部門負責產品設計文獻、工藝文獻的編制，負責

技術文獻的原則化審核以及更改與換版工作。

3、制造企業（工廠）技術部門負責產品企業原則的編制、修訂及立案，

負責企業質量檢查原則的制定、修訂。

4、制造企業（工廠）編制的技術文獻必須嚴格按照文獻資料審批權限進行

審核、同意，經同意后的技術文獻方可下發執行。

5、文獻資料的管理

（1）制造企業（工廠）編制的技術文獻應按照企業《原則（制度）的編號

措施》統一編號。

（2）技術文獻的復制和發放由技術部門歸口管理，發放范圍由企業主管技

術領導同意。

（3）文獻發放應建立“文獻資料發放登記表”，經登記、簽字后發放。

（4）對企業內部使用的質量保證手冊和程序文獻加蓋“受控”章、編受控

號、定向發放。

（5）在發放文獻時，應加蓋有效版本章，以保證技術文獻資料的各使用方

使用日勺文獻為有效版本。發放新文獻時，同步收回失效文獻，在失效文獻上加蓋

“作廢”章。

（6）技術文獻和資料的I使用單位必須對歐I使用和妥善保管文獻資料，防止

損壞和丟失。使用人不得隨意在文獻上涂改，保持文獻清晰、易于識別，不得外

借。

（7）使用文獻和資料的各方有權對文獻資料中存在時問題提出修改的意見

或提議，由原技術部門負責更改并填寫“文獻資料更改告知單”，按規定審批后,

對在用文獻進行更換，以保證文獻時對的、統一、完整。

6、技術文獻審批權限

文獻資料審批權限

序號文獻資料名稱批準審核編制

1開發計劃制造企業總經理技術副廠長技術部門

2鑒定評審匯報書制造企業總經理技術副廠長技術部門

3產品圖紙制造企業總經理技術副廠長技術部門

4工藝文獻技術副廠長技術科科長技術部門

5檢查原則制造企業總經理技術科科長技術部門

某某股份有限企業管理制度

編號：QG/HC02.003-2023

采購、外協加工管理制度

一、總則

總企業為使各企業（企業）采購到價格最低、最佳的物資，做到采購、

外協加工有序管理，特制定本制度。

二、采購

1、申購

（1）申購經辦人員應根據生產計劃或工作需要據實填報《物資采購申報單》,

并注明物資的品名、規格、數量、需貨日期及注意事項，對有技術規定的申購物

資應同步提供技術資料和質量原則，經申購部門主管審核后，按照申購審批權限

的規定報批。

（2）需貨日期相似且屬同一供貨商供應的統購物資，申購部門應以申購

單附表，一單多品種的方式提出申購。

（3）由于工作原因需緊急申購時，由申購部門在《物資采購申報單》上注

明原因，可優先辦理。

（4）辦公用品由行政部門根據月消耗額，并考慮庫存狀況提出申購。

2、申購審批權限

（1）企業按月編制生產采購計劃，由企業總經理（廠長）審批后報總企業

實業發展中心審批后執行。

（2）辦公用品的申購，由企業總經理（廠長）審批。

（3）計劃或預算外的申購，申購金額在2023元如下的，由企業總經理（廠

長）審批。但需要在總企業實業發展中心立案。

（4）計劃或預算外日勺申購，申購金額在2023元以上的，由企業上報總企

業實業發展中心審批。

（5）凡屬固定資產管理項目范圍的申購，一律按照“固定資產管理制度”

規定的審批權限進行審批。

（6）嚴禁企業將大額申購人為提成數個小額申購自行審批，一經發現企業

有此行為，對企業總經理（廠長）予以違紀金額5—10倍的經濟懲罰。

3、尋價、比價、議價

（1）采購經辦人員接到獲準的《物資采購申報單》后，應參照市場行情及

過去采購記錄或供應商資料，精選三家以上的供應商辦理比價和議價。

（2）若供應商