TOPCARD40業務操作手冊模塊客戶管理

操作手冊

客戶管理

第1.0版

上海卡迪數據處理有限公司

二o一一年二月

目錄

個人客戶查詢/管理業務......................................................5

第一節、客戶信息...................................................5

查看個人客戶資料.......................................................5

查詢客戶名下的卡片.....................................................8

保護客戶資料...........................................................9

查看客戶保護歷史......................................................11

查看、保護客戶備忘項..................................................13

查看所有保護信息......................................................14

查看所有備忘項........................................................15

查看所有換卡歷史......................................................17

第二節、賬戶信息...................................................18

查看賬戶信息..........................................................19

更新賬戶信息..........................................................21

未出賬單交易..........................................................23

已出賬單財務歷史......................................................24

查看欺詐交易歷史明細..................................................27

利息及余額信息........................................................28

核準授權歷史查詢......................................................29

賬戶資料保護歷史......................................................31

查看、添加賬戶備忘信息................................................32

查看賬戶分期付款信息..................................................34

賬戶授權頻率重置......................................................35

賬戶銷戶..............................................................36

賬戶銷戶恢復..........................................................39

賬戶級別更新..........................................................40

臨時賬戶級別更新......................................................42

賬戶狀態更新..........................................................43

監控代碼更新..........................................................44

賬戶核銷..............................................................45

賬戶核銷恢復..........................................................46

代扣記錄查詢..........................................................47

覆蓋賬戶參數代碼更新..................................................49

臨時額度設置..........................................................50

信用額度設置..........................................................52

信用歷史查詢..........................................................53

查看已銷戶賬戶信息....................................................54

第三節、卡片基本信息管理...........................................55

查看卡片信息..........................................................56

查看附卡列表..........................................................58

查看換卡歷史..........................................................59

卡片備忘信息..........................................................60

卡片資料保護歷史......................................................61

銷卡..................................................................63

誤銷卡片恢復..........................................................64

卡片升級..............................................................65

卡片降級..............................................................67

換卡..................................................................69

補卡..................................................................71

緊急換卡..............................................................73

緊急補卡..............................................................74

全球換卡..............................................................75

卡密碼鎖定解除........................................................77

卡片掛靠關系修改......................................................79

卡片掛靠關系修改撤銷..................................................80

修改K片代碼為正常....................................................81

卡片掛失..............................................................82

卡片被盜..............................................................84

修改卡片代碼為鎖定....................................................85

卡片激活..............................................................86

預制卡激活............................................................87

卡片資料保護..........................................................88

聯名編碼保護..........................................................89

保護欺詐指示..........................................................91

第四節、卡片賬戶信息..............................................92

查看個人賬戶..........................................................92

查看未出賬單..........................................................93

卡片賬單歷史..........................................................94

核準交易歷史..........................................................96

授權頻率重置..........................................................97

代扣記錄查詢..........................................................98

卡片限額修改..........................................................99

單位客戶直詢/管理業務....................................................100

第一節、單位客戶信息...............................................100

查看單位客戶資料.....................................................100

列出客戶所有卡片.....................................................101

保護客戶資料.........................................................102

查看客戶保護歷史.....................................................104

查看、保護客戶備忘項.................................................105

查看所有保護信息.....................................................107

查看所有備忘項.......................................................108

查看所有換卡歷史.....................................................109

公司卡列表查詢.......................................................110

查詢、保護公司聯系人信息..............................................111

總公司參數設置.......................................................113

公司映射關系保護.....................................................114

設置一定時間限額.....................................................115

一定時間限額取消.....................................................117

公司授信總額設置.....................................................118

個人客戶查詢/管理業務

客戶服務模塊(CustomServiceManagement,CSM)要緊負責與客戶有關信息處理,

包含客戶基本資料、客戶賬戶資料、客戶積分資料、卡片基本資料、卡片賬戶資料等與客戶、

賬戶、卡片有關信息的查看與處理功能。

特點與優點

一站式服務：在進入到客戶查詢或者單位客戶直詢里后，不用退出即可處埋所有的功能，

并可根據需要切換到各個界面。

所有的標志或者狀態代碼均有中文描述，包含保護歷史中.

提供快捷方式，能夠不用進入到客戶查詢里即可完成。

所有操作均可7*24小時，在批量開始后的操作，均視作下一處理日的操作。批量開始

后可不停用任何功能。

第一節、客戶信息

操作模式：

(1)輸入客戶卡號、移動可話或者證件號碼等信息進入客戶信息界面

(2)查看或者保護客戶有關信息

查看個人客戶資料

功能描述

查看客戶信息、賬戶信息、積分信息、卡賬戶信息，除了客戶信息，其他信息在有關功

能將全面講述。

客戶信息分為基本信息、其他信息、其他聯系信息、信用狀況信息與所有聯系方式，能

夠通過頁面上方標簽頁導航菜單進行切換來查看。

業務步驟

第一步、點擊菜單客戶處理->個人客戶查詢/管理，進入客戶查詢頁面

第二步、輸入客戶關鍵信息，如信用卡卡號、移動電話、證件號碼等信息后點擊限索1

按鈕，若根據輸入的信息能夠從系統中唯一檢索出一個客戶則直接進入第四步，若檢索

出多位符合檢索條件的客戶則進入第三步

第三步、選擇需要進行操作的客戶，點擊［查詢］按鈕

第四步、進入該客戶操作界面，點擊▼按鈕，擴展開客戶信息

第五步、通過頁面上方標簽頁導航菜單進行切換，來查看客戶基本信息、其他信息、其

他聯系信息、信用狀況信息與所有聯系方式

操作頁面

第一步、

客戶查詢

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第二步、

客戶查詢

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第二步、

客戶查詢

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第四步、

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第五步、

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客戶信息

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單位信息

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地區CN中國自治區

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業務檢查

?證件號，手機號，姓名，客戶號，卡號不能都為空

?若用戶輸入卡號進行搜索，系統會檢查

1.該卡號的卡是否已經銷卡

2.該卡號的卡是否為舊卡

3.該卡的賬戶是否已經銷戶

若滿足以上任?條件，系統將彈出提示框（如下圖所示）提醒操作人員，點擊

確定后可繼續進行操作

客戶查詞

直春

交易輸出

查詢客戶名下的卡片

功能描述

列出客戶名下的卡片。

業務步驟

第一步、進入客戶查詢/管理界面，點擊［列出客戶所有卡片］按鈕

第二步、系統將列出該客戶的所有卡片

第三步、輸入信用卡卡號、是否為舊卡信息，點擊［搜索］按鈕，搜索符合條件的卡片

操作頁面

第一步、

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5TftlX值”系信息信用狀況優?務事察炙方式

客戶信息

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第二步、

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卡『卡片列表

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第三步、

查?卡片列寰

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叫/1負'1位

業務檢查

無

交易輸出

保護客戶資料

功能描述

用來保護客戶各類私人資料信息，用戶點擊“保擰客戶資料”，系統進入如

下頁面

業務步驟

第一步、進入客戶查詢/管理界面，點擊［保護客戶資料］按鈕

第二步、系統進入客戶資料編輯頁面

第三步、輸入需要修改的客戶信息、，點擊［提交)或者［提交并發短信］按鈕

操作頁面

第一步、

)基本信且其他信且其他我系信里信用秋史信且所有聯系方式

客戶15息

?必名YYK6611性別M力WP08000000469

?證件外型&別試證件?證件號碼YYK6511格汕電/p>

U戶分分風防狀況欺詐寅至

列出客戶所有卡片韁擰專戶費科la查匕客戶維?歷史口韁JPU戶野忘信度維A敷洋18示

查看所有維A紇息變香雨有杳忘信身)□查看所有H卡歷史

第二步、

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?證傳會駕(B-Kiiti2#V?證件2碼E66II1381Tl91699

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辜庭信息

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第三步、

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客戶信息

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