監察與內部管理制度第一章總則第一條目的和依據為了加強企業的內部監察與管理，規范職工的行為，確保企業的正常運轉和良好的經營秩序，訂立本制度。本制度依據國家相關法律法規以及公司章程，具有法律效力和管束力。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工，包含公司管理層、職工、實習生等。第三條定義內部監察：指對公司內部員工行為、資金和資源使用等進行日常監督和審計的活動。內部管理：指在公司范圍內對人員、資金、物資等進行調配和管理的行為。第四條原則公平原則：公司對待全部員工一律平等，不做任何鄙視。誠信原則：員工應當具備誠信、忠誠和敬業的職業道德。公開原則：公司的各項決策及其執行過程應當公開、透亮。第二章監察機構和職責第五條監察委員會公司設立獨立的監察委員會，由公司董事會成員構成，董事會主席任命監察委員會主任。監察委員會負責監督公司的內部管理，審計各個部門的運行情況，提出建議和改進建議。監察委員會負責調查處理員工的違紀行為，訂立相應的紀律處分措施。監察委員會每年向董事會報告年度監察工作情況。第六條內部監察部門公司設立內部監察部門，負責公司范圍內的監察和審計工作。內部監察部門具備獨立、客觀、公正的監察職能，由專業人員構成。內部監察部門負責審計公司各個部門和員工的運行情況，發現問題并提出處理建議。內部監察部門幫助監察委員會開展日常監察工作。第七條職責監察委員會和內部監察部門有權對公司內部各個部門進行定期或不定期的審計和檢查。監察委員會和內部監察部門有權調閱公司各類文件檔案、資金賬目等相關資料。監察委員會和內部監察部門有權要求公司各部門供應必需的搭配和幫助。監察委員會和內部監察部門負責處理舉報、投訴和申訴，并保護舉報人的合法權益。第三章內部管理第八條人力資源管理公司建立健全人力資源管理制度，規范員工的招聘、培訓、晉升、離職等各項管理和政策。公司要求員工供應真實、準確的個人信息，并保證信息的安全和保密。公司依照崗位職責和本領要求，合理調配員工，保障員工的合理權益。第九條資金管理公司建立資金管理制度，規范資金的收支和使用，確保資金的安全和有效利用。公司嚴格執行財務制度，建立健全的內部審計機制，防止資金的濫用和挪用。第十條安全管理公司建立安全管理制度，保障員工的人身安全和資產安全。公司要求員工嚴守安全規定，認真履行安全責任，防備和及時處理各類安全事故。第十一條信息管理公司建立信息管理制度，保護公司和員工的信息安全。公司要求員工遵守信息保密規定，不得泄露公司的商業秘密和員工的個人信息。第四章違紀處分第十二條違紀行為的界定違反公司章程、制度、規定的行為；偷竊、貪污、受賄、賄賂、挪用公款等違法犯罪行為；不按規定提交真實、準確的工作報告和賬目；濫用職權或徇私舞弊；違反安全管理規定造成事故或損失；涉嫌違法亂紀、影響公司聲譽的其他行為。第十三條違紀處分的原則違紀行為應當有明確的證據或證明，不能憑空控告。違紀處分應當依法依規、公正公平，適用相應的紀律處分措施。第十四條違紀處分措施警告：口頭或書面警告；記過：在個人檔案中作出書面記錄；記大過：嚴重違紀行為的記錄，影響個人晉升和職稱評定；革職：停止擔負現職；解除勞動合同：嚴重違法犯罪行為或違反職業道德準則；追究法律責任：涉嫌犯罪行為移送司法機關。第五章監察與內部管理制度的修改第十五條修改程序對監察與內部管理制度的修改需要由監察委員會提出提案，經董事會審議通過后執行。修改制度應當充分聽取公司員工的看法和建議。第十六條生效日期和發布本監察與內部管理制度自董事會批準發布之日起生效，并通過公司內部公告、郵件、網站發布等方式通知全體員工。第六章附則第十七條解釋權本監察與內部管理制度的最終解釋權歸公司董事會全部。第十八條附加規定對于黨員干部或擔負緊要職務的員工，應當遵守公司黨建規定和廉政準則。紀委或審計部門可以依據需要訂立與本制度銜接的具體實施細則。以上規章制度為公司監察與內部管理