大慶油田XX實業公司管理手冊

編碼：Q/DQSSC01?2006

管理手冊

Groupmanual

發行版本：i

2006?07?01公布2006?07?15實施

*****實業公司公布

《管理手冊》編審組

組長:

副組長:

組員:

助理:

目錄

發布令...................................................3

企業簡介.......................................................3

0.手冊說明.....................................................4

1.適用范圍.....................................................6

2規范性引用文件...............................................6

3術語與定義...................................................7

4.管理體系...................................................1()

5.管理職責....................................................13

6.資源管理...................................................24

7產品實現....................................................29

8測量、分析與改進...........................................42

發布令

為了確保國家法律法規的要求得到貫徹、保律公司員工與財產的安

全，目標顧客的需求得到有效識別與確認，更好地優化整合**實業公司

及公司所屬各單位的有限資源，努力實現其價值最大化，確保公司持續、

健康、快速的進展，根據￡019001:2000《質量管理體系要求》、IS014001：

2004《環境管理體系要求》與GB/T28001-2001《職業健康安全管理體

系規范》，受**實業公司授權，公司于2006年1月開始籌劃建立符合

標準要求、適宜**實業公司實際情況、且能夠有效運行的公司管理體系，

并編制了《管理手冊》。

本手冊是公司建立、實施并保持公司管理體系的綱領與行動準則，

是公司內部資源優化整合與全面實現有限資源價值最大化的治理法規，

是公司所屬各單位建立管理手冊的基本根據之一。

本手冊是公司《管理手冊》的第一版.從即日起正式公布,并將于

2006年月日開始全面實施。望公司所屬各單位嚴格遵照執行！

公司總經理：

2006年月日

企業簡介

******實業公司成立于2005年6月，現有職工675人，所轄有4個

分廠、2個分公司。要緊生產經營范圍包含液化石油氣，化工產品（烷

燒、溶劑油、石油酸、燃料油），防凍液，防腐保溫材料，玻璃鋼制品

及防腐管線，聚乙烯纏繞管道，輕鋼，彩板，散熱器，凈化器，金屬制

品，變壓器生產、檢修，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品；

建筑安裝、裝飾裝修，草原改良、園林綠化工程，鍋爐安裝及維修、加

熱爐維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。

企業年產經營總值3.5億元。

**人致力于企業長遠進展，愿與您攜手共進，全力打造以石

化產品為支撐，以預制施工、鍋爐安裝檢修為有益補充，以新型工、民

用節能型建材新產品為經濟新格局的綜合型企業，努力為社會制造更大

的經濟效益。

聯系方式：**市讓胡路區東湖11區路東

電話真/p>

E-MAIL:

0.手冊說明

0.1管理目的

為了有效建立、實施并保持公司管理體系，特對《管理手冊》的編

寫、審核、批準、公布、換版、修訂及日常管理做出規定。

0.2管理職責

0.2.1總經理領導編寫，并批準、公布《管理手冊》。

0.2.2各副總經理負責編寫與修改分管過程的管理手冊文件。

0.2.3管理者代表協助總經理進行管理手冊編審。

0.2.4公司生產技術質量管理部與安全環保部是《管理手冊》的歸口管理

部門，負賁組織有關人員對《管理手冊》的習慣性、有效性與充分性進

行評價。

0.2.5《管理手冊》的持有者應正確使用與妥善保管手冊。

0.3管理內容與操縱要求

0.3.1公司設立以總經理為組長、管理者代表為副組長的《管理手冊》編

審組。

0.3.2編寫組按照0.2規定履行手冊管理職責。

0.3.3管理者代表協助總經理進行手冊編寫文件竄核會簽。

0.3.4管理手冊的編號與標識

0.3.4.1《管理手冊》編碼按公司《文件操縱程序》中規定進行。

0.3.4.2《管理手冊》分“受控”與“非受控〃兩種，內部使用的與特定

目的對外提供的為受控版本，通常對外提供的是非受控版本。受控版本

封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。

0.3.5《管理手冊》的發放

0.3.5.1公司生產技術質量管理部負責確定《管理手冊》發放范圍及數量，

由公司經理辦公室給出分發號，填寫發放登記表并負責分發。

0.3.5.2對外提供的非受控版本《管理手冊》需經管理者代表審核，總經

理批準，公司經理辦公室備案后才可提供，提供后不再操縱。

0.3.6《管理手冊》的使用與保管

0.3.6.1受控版本《管理手冊》持有者需正確使用并妥善保管管理手冊，

防止丟失或者損壞，不外借、不復印并確保手冊清晰。

0.3.6.2受控版本《管理手冊》的持有者工作調動時，由人力資源部告之

公司經理辦公室，由公司經理辦公室負責收回手冊，或者經管理者代表

同意，公司經理辦公空備案后，轉發或者變成非受控版本。

0.3.7《管理手冊》的更換

0.3.7.1總經理領導編寫組根據《公司管理評審報告》，對手冊進行修改，

并批準、公布。

0.3.7.2各副總經理負責分管過程手冊文件的修改。

0.3.7.3管理者代表協助總經理根據各過程管理者提出的修改意見，對管

理手冊的適宜性進行評審。

0.3.7.4公司生產技術質量管理部與安全環保部負責《管理手冊》更換的

歸口管理。

0.3.7.5手冊更換的實施與記錄按公司《文件操縱程序》中規定執行。

0.3.7.6《管理手冊》多次更換或者更換內容較多時，應換版。

0.4文件操縱程序按公司《文件操縱程序》中規定執，行。

1.適用范圍

1.1本管理手冊適用范圍

本《管理手冊》適用于**實業公司機關部室與公司所屬各單位生產、

銷售、施工、安裝、服務的全過程，及有關的環境、職業健康安全管理

活動。覆蓋企業資質范圍內的下列產品：

溶劑油等化工產品的生產與銷售，鍋爐安裝與維修改造工程，房屋

建筑工程施工及裝飾裝修工程，草原改良及園林綠化工程，較鋼、彩板、

散熱器、變壓器的生產及檢修，建材制品，玻璃鋼制品及其防腐管線，

聚乙烯纏繞管道，防腐保溫材料，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床

上用品，印刷品等。

1.2本管理手冊刪減

由于公司的生產與服務提供過程的輸出，均能由后續的監視或者測

量加以驗證，因此，刪減IS09001：2000《質量管理體系要求》中7.3

條款。刪減7.3條款，不能影響公司提供滿足顧客與適用的法律法規的

能力、責任，生產與服務提供的操縱及產品的實現。

2規范性引用文件

2.1GB/T19000-2000《質量管理體系基礎與術語》。

2.2GB/T19001-2000idt1809001:2000《質量管理體系要求》。

2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環境管理體系要求》。

2.4GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》。

3術語與定義

3.1質量管理術語

3.1.1質量:一組固有特性滿足要求的程度。

3.1.2要求:明示的、通常隱含的或者務必履行的需求或者期望。

3.1.3等級:對功能用途相同但質量不一致的產品、過程或者體系所作的

分類或者分級。

3.1.4組織:職責、權限與相互關系得到安排的一組人員及設施。

3.1.5顧客:同意產品的組織或者個人。

3.1.6顧客滿意:顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.1.7能力:組織、體系或者過程實現產品并使其滿足要求的本領。

3.1.8供方:提供產品的組織或者個人。

3.1.9體系:相互關聯或者相互作用的一組要素°

3.1.10管理體系:建立方針與目標并實現這些目標的體系。

3.1.11質量管理體系:在質量方面指揮與操縱組織的管理體系。

3.1.12質量方針:由組織的最高管理者正式公布的該組織總的質量宗旨

與方向。

3.1.13質量目標:在質量方面所追求的目的。

3.1.14最高管理者:在最高層指揮與操縱組織的一個人或者一組人。

3.1.15質量管理:在質量方面指揮與操縱組織的協調的活動。

3.1.16質量策劃:質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規定必要的

運行過程與有關資料以實現質量目標。

3.1.17質量改進:質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。

3.1.18持續改進:增強滿足要求的能力的循環活動。

3.1.19工作環境:工作時所處一組條件。

3.1.20基礎設施:組織運行所必需的設施、設備與服務的體系。

3.1.21產品:過程的結果。

3.1.22設計與開發:將要求轉換為產品、過程或者體系的規定特性或者規

范的一組過程。

3.1.23合格:滿足要求。

3.1.24不合格:未滿足要求c

3.1.25預防措施:為消除潛在不合格或者其他潛在不期望情況的原因所

采取的措施。

3.1.26糾正措施:為消除已發現的不合格或者其他不期望情況的原因所

采取的措施。

3.1.27放行:對進入一個過程的下一階段的許可。

3.1.28文件:信息及其承載媒體。

3.1.29質量管理手冊:規定組織質量管理體系的文件。

3.1.30質量計劃:對特定的項目、產品、過程或者合同，規定由誰及何時

應使用什么程序與有關資源的文件。

3.1.31記錄:闡明所取得的結果或者提供所完成活動的證據的文件。

3.1.32檢驗:通過觀察與推斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評

價。

3.1.33試驗:按照程序確定一個或者多個特性。

3.1.34確認:通過提供客觀證據對特定的預期用途或者應用要求已得到

滿足的認定。

3.1.35評審:為確定主題事項達到規定目標的適宜性、充分性與有效性所

進行的活動。

3.1.36審核:為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準

則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

3.2環境管理術語

3.2.1持續改進：不斷對環境管理體系進行強化的過程，目的是根據組織

的環境方針，實現對整體環境績效的改進。

3.2.2環境：組織運行活動的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、

植物、動物、人，與它們之間的相互關系。

3.2.3環境因素：一個組織的活動、產品與服務中能與環境發生相互作用

的要素。

3.2.4環境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定與實施其環境方

針，并管理其環境因素。

3.2.5環境目標：組織根據其環境方針規定的自己所要實現的總體環境目

的。

3.2.6環境績效：組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果。

3.2.7環境方針：由最高管理者組織的環境績效正式表述的總體意圖與方

向。

3.2.8環境指標：由環境目標產生，為實現環境目標所須規定并滿足的具

體的績效要求，它們可適用于整個組織或者其局部。

3.2.9有關方：關注組織的環境績效或者受其環境績效影響的個人或者團

體。

3.2.11組織：具有自身職能與行政管理的公司、商行、企事業單位、政

府機構、社團或者其結合體，或者上述單位中具有自身職能與行政管理

的一部分，不管是否具有法人資格、公營或者私營。

3.2.12污染預防：為了降低有害環境影響而使用（或者綜合使用）過程、

慣例、技術、材料、產品、服務或者能源以避免、減少或者操縱任何類

型的污染物或者廢物的產生、排放或者廢棄。

3.3職業健康安全管理術語

3.3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或者其他缺失的意外情況。

3.3.2持續改進：為改進職業健康安全總體績效，根據健康安全方針，組

織強化職業健康安全管理體系的過程。

3.3.3危險源：可能導致傷害或者疾病、財產缺失、工作環境破壞或者這

些情況組合的根源或者狀態。

3.3.4危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.3.5事件：導致或者可能導致事故的情況。

3.3.6有關方：與組織的職業健康安全績效有關的或者受其職業健康安全

績效影響的個人或者團體。

3.3.7不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的

偏離，其結果能夠直接或者間接導致傷害或者疾病、財產缺失、工作環

境破

壞或者這些情況的組合。

3.3.8目標：組織在職業健康安全績效方面所要達到的目的。

3.3.9職業健康安全：影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、

文章者與其他人員健康與安全的條件與因素。

3.3.10職業健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對

與其業務有關的職業健康安全風險的管理。包含為制定、實施、實現、

評審與保持職業健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責慣例、

程序、過程與資源。

3.3.11績效：基于職業健康安全方針與目標，與組織的職業健康安全風

險操縱有關的，職業健糜安全管理體系的可測量結果。

3.3.12風險：某一特定危險情況發生的可能與后果的組合。

3.3.13風險評價：評估風險大小與確定風險是否可容許的全過程。

3.3.14安全：免除了不可同意的損害風險的狀態，

3.3.15可容許風險：根據組織的法律義務與職業健康安全方針，已降至

組織可同意程度的風險。

3.4自定義術語

3.4.1歸口管理:指過程的組織、建立并保持實施的歸口部門的管理行為。

3.4.2受控：通過對識別與確認的過程進行程序文件化規定，并使過程的

所有活動均按照程序文件規定執行、結果均符合文件規定要求。

3.4.3公司所屬各單位：指**實業公司下屬的各個分公司與廠。

3.4.4歸口管理層：指**實業公司及公司所屬各單位管理體系要緊過程管

理程序文件建立、實施并保持的部室主任及負責人。

3.4.5執行操作層：指**實業公司管理程序文件的各個實施崗位，包含：

專員、職員與操作工等所有操作執行崗位。

4管理體系

4.1總要求

4.1.1根據GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環境管理體系要求》

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》，公司建立

質量、環境、職業健康安全管理體系，簡稱QEOHS管理體系。

4.1.2總經理領導識別、確定公司管理體系所需的管理職責、資源管理、

產品實現與測量、分析與改進四大關鍵過程，領導建立、實施與保持公

司QEOHS管理體系，并批準公布《管理手冊》。

4.1.3管理者代表協助總經理建立、實施與保持公司QEOHS管理體系，

并組織歸口管理層根據過程對產品質量與環境的影響大小及復雜程度進

行相應的操縱。

4.1.4公司生產技術質量管理部與安全環保部負責公司QEOHS管理體系

的建立、實施并保持歸口管理。

4.1.5為確保QEOHS管理體系得到有效建立、運行、操縱與保持，本手

冊要求在有關程序文件中對過程所需的輸入、輸出及開展的活動做出明

確的規定與具體描述。

4.1.6公司QEOHS管理體系的四大關鍵過程說明如下：

4.1.6.1管理職責：輸入顧客需求、國家、政府有關法律法規要求及社會

與有關方的要求，將經識別的顧客需求與法律、法規要求作為輸出。

4.1.6.2資源管理：將經識別的顧客需求、國家、政府法律、法規要求及

社會與有關方的要求作為輸入，確定資源保障方面的輸出；

4.1.6.3產品過程實現：在資源輸出保障前提下，進入產品實現過程，包

含策劃、生產、交付給顧客與對環境、職業健康安全的因素施加影響，

完成對顧客需求與法律、法規的輸出；

4.1.6.4測量、分析與改進：通過輸入內部與外部（顧客、法律與法規）

測量反饋信息，得出QEOHS體系運行檢查結果，針對問題采取措施，將

上述各類有關信息輸入給管理評審，最后輸出對QEOHS體系與與體系有

關活動改進決定，確保實現QEOHS體系的持續改進。

4.1.7確保過程所需的資源配置與信息溝通，按照QEOHS管理體系文件

規定，對這些過程進行監視、測量與分析，并采取積極、必要措施，以

實現對這些過程策劃與結果的持續改進。

4.1.8對任何影響產品符合要求的外包過程實施操縱，并在QEOHS管理

體系中加以識別，**公司公司產品運輸為外包過程C

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司QEOHS管理體系文件包含：

a）《管理手冊》；

b）標準規定的程序文件；

c）為確保其過程的有效運行與操縱所需的文件，包含：技術性文件、管

理性文件、質量計劃與適用的外來文件；

d）文件中規定的記錄。

4.2.1.2文件規定應滿足標準與手冊規定要求，并適宜公司的實際需要。

4.2.2管理手冊

4.2.2.1《管理手冊》包含：

a）企業簡介、手冊說明、引用標準、術語與定義、管理體系要求、管理

職責過程、資源管理過程、產品實現與測量過程、分析與改進過程；

b）對QEOHS管理體系覆蓋的過程及刪減做出規定；

C）未寫入手冊的程序文件，在手冊中應予以引用，以提供查詢有關文件

的途徑；

d）對QEOHS體系各過程之間的順序、關系、接口與協調要求進行的原

則的規定與表述。

4.2.2.2《管理手冊》的編寫與管理按照0.2、1.1與1.2規定執行。

42.2.3程序文件

a）根據4.1.5規定，需要對手冊中未能規定清晰的過程的輸入、輸出及

開展的活動做出進一步規定與具體描述，并形成必要的程序文件；

b）總經理領導公司QEOHS體系程序文件的總體策劃；

O副總經理領導分管過程程序文件建立、實施與保持；

d）管理者代表協助總經理對各部室歸口與有關程序文件的建立、實施與

保持進行監督指導管理；

e）各部室主任負責本部門歸口過程程序文件的建立、實施與保持；

f）各部室是歸口過程程序文件建立、實施并保持的歸口管理部門；

g）各部室是有關過程程序文件的實施部門。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1管理者代表負責文件操縱的操縱管理。

4.2.3.2公司經理辦公室負責管理文件操縱過程的歸口管理，生產技術質

量管理部負責技術文件操縱過程的歸口管理，安全環保部負責環境、職

業健康安全文件操縱過程的歸口管理。

42.3.3公司各部室根據程序規定對有關文件進行操縱；公司所屬各單位

按程序文件要求對本單位文件進行操縱。

4.2.3.6文件的操縱范圍：QEOHS管理手冊、QEOHS管理體系程序文件、

作業指導性文件、適當范圍的外來文件與記錄。

42.3.7文件的操縱內容及管理按公司《文件操縱程序》執行。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1管理者代表負責記錄操縱過程的策劃與操縱管理。

4.2.4.2公司生產技術質量管理部是記錄的歸口管理部門，負責建立、實

施并保持《記錄操縱程序》。

4.2.4.3各部室與職能崗位負責本部門、本崗位的記錄歸口管理。

42.4.4公司所屬各單位接口部門負責本單位記錄的歸口管理。

4.2.4.5記錄的操縱管理按公司《記錄操縱程序》執行。

4.3法律法規與其他要求

4.3.1目的

為使公司的QEOHS管理體系符合法律、法規、標準及其他要求，特

建立并保持法律、法規與其他要求的識別確定程序。

4.3.2操縱要求

4.3.2.1安全環保部負責QEOHS管理體系法律、法規及其他要求的獲取

及適用性確認，并對公司的遵守情況進行檢查。

4.32.2各部門應嚴格遵守已確認的QEOHS管理體系法律、法規及要求，

認真執行有關QEOHS的標準要求。

4.3.2.3安全環保部確定獲取QEOHS法律、法規及其他要求的途徑與頻

次。

4.3.2A安全環保部對QEOHS法律、法規及公司的各項安全管理制度的

適用性進行確認；建立適用的QEOHS法律、法規與其他要求的臺帳；

根據公司活動、產品或者服務的變化，組織確定新的風險、環境因素及

對法律、法規的要求；

4.3.2.5已確認適用于公司的QEOHS法律、法規及其它要求應發放到每

個部門以便做好各自的QEOHS工作。

4.4有關文件

《法律、法規識別確定程序》

《法律、法規臺帳》

5管理職責

為了準確定位公司公司在戰略規劃、管理規則與經營計劃方面的宏

觀操縱與微觀監督的職能，確保建立、實施與保持符合標準及**實業公

司要求的QEOHS管理體系，實現資源整合與價值最大化，特對公司管

理承諾、方針、目標、方案、策劃、職責、權限與溝通方式與組織管理

評審的總要求做出如下規定：

5.1管理承諾

5.1.1以“共同制造、共同分享”為**實業公司QEOHS管理體系策劃與

建立的指導思想，并以此確定**實業公司QEOHS管理方針、目標與方案。

5.1.2以GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質量管理體系要求》

GB/T24001-2004idt18014001:2004《環境管理體系要求》

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》與**實業公司管理體

系策劃指導思想為根據，建立與持續改進與之相適宜的公司組織架構與

QEOHS管理體系，最大限度地精簡各級管理機構與管理崗位設置，重點

向生產經營一線配置資源，明確規定各級管理部門職能及各級管理崗位

職責權限。

5.1.3重點加強對公司所屬各單位經營行為規范的監督管理，執行公司運

行管理規則與實現經營計劃。

5.1.4根據**實業公司質量、環境、職業健康安全方針、目標，制定公司

所屬各單位的管理方針，并將公司總目標充分、有效地量化分解到機關

各部室與公司所屬各單位，不斷向每一名員工宣傳貫徹滿足顧客需求與

法律法規要求的重要性。

5.1.5**實業公司每年至少進行一次管理評審，特別是當外部環境或者內

部QEOHS管理體系存在嚴重問題與組織機構發生重大變化時，應對公司

QEOHS管理體系的適宜性、充分性與有效性及時進行評審，以確保公司

QEOHS管理體系持續改進與有效運行。

5.1.6公司在人力資源、基礎設施與工作環境規劃、運行管理規劃與資源

整合方面對公司所屬各單位提供有效的宏觀操縱管理與微觀監督指導，

有效優化整合公司內外資源，努力實現公司有限資源價值最大化。

5.2以顧客、員工與社會為關注焦點

5.2.1總經理領導建立“以顧客、員工與社會為關注焦點、不斷制造顧客、

員工與社會滿意”的經營理念，以增強顧客、員工與社會滿意為最終目

的，持續向公司員工及各成員公司管理人員宣傳“滿足顧客、員工與社

會需求與期望”的重要性。

5.2.2各副總經理負責分管過程管理程序的建立、實施與保持。負責組織

識別與確定顧客需求、負責組織識別與確定員工身體健康及安全需求、

協助總經理組織識別與確定社會需求，并將確定的需求與期望轉化為要

求，建立產品實現過程的內部保障，滿足法律法規要求。

5.2.3總經理任命公司管理者代表，并授權管理者代表協助總經理組織

建立、實施與保持**實業公司QEOHS管理體系，負責公司QEOHS管理體

系日常運行管理，貫徹落實**實業公司質量環境職業健康管理方針。

5.2.4公司機關各部室應在公司戰略規劃、運行管理規則與經營計劃方

面，就滿足顧客、員工與社會需求與期望方面提供及時有效的宏觀操縱

與監督指導c

5.2.4規劃經營管理部是“以顧客為關注焦點”的有關過程的歸口管理部

門。通過市場調研、合同管理、與顧客溝通等活動，確定顧客及有關方

的需求與期望，并轉化為健康、安全、環保等方面的要求，并立爭超越

顧客的期望。同時向最高管理者反饋。

5.2.5安全環保部是以“員工與社會為關注焦點”的歸口管理部門。

通過員工的定期體檢、不斷改善勞動條件、安全宣傳、安全強制措施及

相應的法律法規的執行，使員工的健康安全得到保障。通過法律、法規

的收集、識別、應用，協助最高管理者關注有關方的要求，包含社會的

要求，最高管理者應確保公司的各項活動與結果符合法律、法規及其他

要求，并保護有關方的利益。

5.3管理方針

5.3.1管理方針制定的根據

a）根據GB/T19001-2000idt￡09001:2000《質量管理體系要求》、

GB/T24001-2004idtlS014001:2004《環境管理體系要求》、《職業

健康安全管理體系規范》標準要求，制定符合顧客需求與有關法律

法規要求的公司管理方針；

b）滿足顧客、員工、社會的要求，達到顧客、員工、社會滿意的承諾；

c）考慮重要環境因素與重大風險；

d）表達持續改進管理體系及其業績的承諾。

5.3.2管理方針的制定與頒布

5.3.2.1總經理領導制定與批準公布**實業公司管理方針，并以此指導公

司機關各部室與公司所屬各單位制定其管理方針與目標、方案，全面開

展各項管理工作。

5.3.22總經理領導建立有效的溝通、懂得與培訓方式，以保障公司及公

司所屬各單位各級管理人員充分認識公司管理方針的有關性與重要性，

并懂得如何轉化與實現本崗位的指標做出奉獻。

5.3.2.3根據公司管理方針、目標與GB/T19001-2000idtlS09001:2000

GB/T24001-2004idtIS014001:2004.GB/T28001-2001標準要求，公

司所屬各單位經理或者廠長負責領導制定本公司的管理方針與目標、方

案。

5.32.4公司生產技術質量管理部負責公司質量方針文件的歸口管理c公

司安全環保部負責公司環境、職業健康安全方針文件的歸口管理。

5.3.3管理方針評審、修訂與更新

5.3.3.1通過公司管理評審，定期對公司管理方針的適宜性與有效性進行

正式評審，確保公司管理體系有效運行，確保公司所屬各單位貫徹執行

公司管理方針與目標。

5.3.32管理方針的制定、批準、頒布、實施、修訂與更新，按《文件操

縱管理程序》執行。

5.3.4管理方針應具有公開性、應通過媒體、宣傳活動、公開展示等形式,

為公眾所獲得。

5.3.5管理方針：

a）管理方針是由公司總經理代表**實業公司正式公布的公司總的質量、

環境、安全管理的宗旨與方向，是公司所屬各單位制定質量方針與目標

的根據；

b）管理方針立足于以人為本構建安全與諧的企業，以客戶滿意為關注焦

點，致力于為股東與客戶等所有利益有關者制造價值；

c）通過持續改進：是指通過對質量、環境與職業健康安全管理體系的充

分性、適宜性與運行有效性的持續改進，有效整合資源，實現有限資源

價值最大化；

d）通過持續創新：是指有效識別與確定客戶的需求，并通過以企業為主

體的產學研相結合的自主創新，不斷強化核心技術專長，提高生產工藝

技術水平，不斷為客戶開發與提供所需求新產品。

e）不斷為客戶提供滿意的產品:是指在持續改進與創新的基礎上，不斷為

客戶提供滿意的產品，領先一步地滿足顧客不斷提高的明示與隱含的、

當前與預期的需求，為顧客提供產品使用的方便性與特殊價值。

f）所有利益有關者制造的值:所有利益有關者包含股東、員工、客戶、供

應商與其他利益有關者。

5.4策劃

5.4.1管理目標

5.4.1.1目標的建立

a）總經理負貪制定管理目標、方案，管理者代表協助總經理進行日常管

理，以確保公司管理目標的實現；

b）建立管理目標時，應考慮滿足產品與服務、顧客、員工、社會與法律

法規及其它要求；

c）建立管理目標方案時，應考慮法律、法規及其它要求、重要環境因素、

重大風險、可選擇技術方案、財務、過程運行與經營要求及有關方要

求；

d）管理目標盡可能量化，并與管理方針的要求相一致，管理目標包含污

染預防與持續改進的承諾。

5.4.1.2管理目標內容

a）質量目標：工程一次驗收合格率98%以上；單位工程合格率100%；

產品出廠合格率100%；顧客滿意度80%以上。

b）環境目標：使用綠色化學新技術，不斷提高反應轉化率與產品收率，

持續降低付產物的生成與資源與能源的消耗水平，實現污染物排放與

危險化學品的排放與泄漏100%達標，廠區綠化覆蓋率達到20%以

上。

c）健康安全目標：重大人身傷亡與火災爆炸事故為零，員工健康體檢率

100%,無職業病例，特殊崗位人員100%持證上崗，特種設備100%

獲得國家運行許可，危險源與危險廢棄物100%規范處理；

5.4.1.3目標管理要求

a）總經理每年通過管理評審對公司QEOHS目標進行修訂，并作為管

理要求輸入，指導公司機關各部室與公司所屬各單位根據公司目標分解

制定各自目標；

b）公司所屬各單位經理或者廠長負責組織制定本公司QEOHS目標；

C）總經理與公司所屬各單位經理或者廠長通過內部審核、管理評審

與專項檢查對公司與公司所屬各單位QEOHS目標實現情況進行系統評

價與目標改進；

d）公司所屬各單位每季度至少組織一次QEOHS目標實現情況專項

檢杳，并進行重點過程動態跟蹤，并將檢杳與跟蹤檢杳結果報告管理者

代表。

e）公司生產技術質量管理部是質量管理目標的歸口管理部門，安全環

保部環境、職業健康安全管理目標的歸口管理部門，協助管理者代表、

總經理監督管理目標的實現情況。

f）目標實現情況納入公司目標管理考核體系。由公司生產技術質量管

理部、安全環保部每月對公司QEOHS體系運行與目標實現情況做出匯

總，重大問題及時上報總經理，檢查結果將作為公司目標管理考核的根

據；

g）管理目標實施中出現的問題，應執行《糾正與預防措施程序》。

5.4.2體系策劃

5.4.2.1總經理領導組織策劃符合GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質

量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環境管理

體系要求》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》與**實

業公司進展戰略規劃要求的管理體系。

5.4.22公司QEOHS管理體系需要變更時，應由總經理領導對公司QEOHS

管理體系進行變更策劃，并通過管理評審做出正式評價與輸出改進指令，

以確保滿足公司方針、目標與GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質

量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環境管理

體系要求》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》標準的

總要求。

5.4.2.3管理體系策劃變更時，應處理好變更后的各部門職能、各崗位職

責與各類流程接口關系，確保QEOHS管理體系的完整性與有效性。

542.4根據GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質量管理體系要求》、

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環境管理體系要求》、

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》與**實業公司進展戰

略規劃要求，**實業公司組織機構設置如下：

公司機關設置經理辦公室、人力資源部、規劃經營管理部、生產技術質

量管理部、安全環保部、財務資產價格預算部、黨群工作部、生活服務

中心、離退休職工管理與穩固工作協調服務中心；

公司所屬各單位包含："化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝與維修工

程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品廠C

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

總經理負責領導策劃各崗位職責與權限，副總經理協助總經理進行

日常管理，人力資源部是職責與權限的歸口管理部門，負責組織擬定、

確定機關各部室職能、各崗位職責。

5.5.1.1總經理負責：

5,5.1,2副總經理職責

551.10管理者代表

a）在本規定授權范圍內，代表總經理行使管理權限，協助總經理建立、

實施與保持公司管理體系；

b）協助總經理宣傳以顧客滿意為核心的經營理念，建設有利于員工充參

與與保障管理體系有效運行的工作環境；

c）協助總經理進行管理評審，負責組織公司內部審核，批準公司內部審

核方案，任命內部審核組組長；

a）負責管理體系中分管過程的文件的建立、實施、保持與改進；

b）負責與管理體系有關事宜的外部聯絡；

c）完成總經理交辦的臨時工作任務。

5.5.1.11機關各部室工作職能

詳見《******實業公司管理辦法》

O

5.5.2信息交流與協商溝通

5.5.2.1總經理領導策劃、建立、保持《信息交流與協商管理程序》，副

總經理協助總經理進行日常管理，總經理辦公室是協商與信息溝通的歸

口管理部門，負責日常溝通、協調，確保與員工或者其他有關方進行有

關QEOHS的信息的相互交流，保證接口信息傳遞的正確性，實現信息

有效傳遞、資源共享與價值最大化。

5.5.2.2職責

a）副總經理負責信息交流與協商的操縱管理，決定是否就其重要環境因

素與外界進行信息交流；

b）工會組織積極發揮勞動保護監督委員會的職能，加強有關QEOHS

信息的協商與交流。

c）各部門負責相應業務范圍內的信息交流。

e）員工積極參與公司管理方針的制定、危險源辨識、風險評價、事故處

理等活動。

5.5.2.3才桑縱要求

a）內部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產生的部門傳

達到有關單位與人員；

b）外部信息：由經理辦公室同意并進行處理，并將處理結果傳遞到有

關部門，有關方要求時應予以答復；

c）內部、外部信息均應傳遞安全質量環保部一份，以備對識別的復核；

d）在公司QEOHS運行中產生的信息，應記錄其內容與處理結論。

552.4會議溝通

a）公司總經理辦公會

每月15—20日，總經理主持召開公司總經理辦公會，聽取各副總經

理匯報分管過程與公司管理策劃與運行情況，主持研究制定下一步工作

重點與要求，經理辦公室負責總經理辦公會的籌備與會議記錄。

b）公司經營工作會

每月5—10日，由公司副總經理主持，公司所屬各單位經理或者廠

長匯報本單位經營運行情況，公司經理辦公室負責會議籌備與會議記錄；

c）公司管理評審會

按照（5.6）規定，總經理組織對公司管理體系的適宜性、充分性與

有效性及時進行評審，以確保公司管理體系持續改進與有效運行。每次

管理評審間隔不得超過12個月。

當外部環境或者內部管理體系存在嚴重問題與組織機構發生重大變

化時，能夠提早進行管理評審；

d）公司專項管理工作會議

根據公司管理工作需要，經總經理或者副總經理提議，由總經理或者

總經理授權副總經理組織召開專項管理工作會議，經理辦公室負責籌備

與會議記錄，專項管理工作會議應提早通知參會人員。

5.5.2.5文件信息溝通

a）文件溝通：經理辦公室負責公司文件、信函與通知的歸口管理，并負

責按照文件規定要求發放到位；

b）宣傳報道：總經理辦公室根據公司進展戰略規劃要求，結合公司實際

情況，負責公司對外新聞與公共形象的宣傳策劃與組織實施。公司所屬

各單位負責根據公司的宣傳策劃組織實施相應的內外宣傳工作；

c）網絡、電子郵件與手機短信溝通：經理辦公室負責策劃與監督指導公

司局域網絡與通訊網絡建設，建立公司內部高效的信息溝通系統。

5.5.2.6有關文件

《信息交流與協商管理程序》

5.6管理評審

5.6.1總則

總經理親自主持，每年至少對公司QEOHS管理體系改進的機會與變

更需要，包含質量方針與質量目標，環境管理目標、職業健康安全目標

進行一次管理評審，以確保**實業公司管理體系的充分性、適宜性與有

效性。

5.6.1.1QEOHS管理體系的適宜性、充分性與有效性說明：

a）充分性：是指管理體系的要求、過程展開與受控是否全面。**實業公

司應持續改進管理體系建立時存在的未盡考慮之處。

b）適宜性：是指在內外環境（包含顧客的需求與法律法規要求）發生變

化時，**實業公司QEOHS管理體系適宜于規定的質量方針與目標、環

境管理目標、職業健康安全目標的能力；**實業公司應適時調整管理體

系以習慣內外環境的變化。

c）有效性：是指通過完成管理QEOHS體系所需的過程活動而達到質量

方針與質量目標、環境管理目標、職業健康安全目標的程度。

5.6.1.2QEOHS管理體系改進的機會與變更需要包含：

a）外部環境的變化可能導致質量方針與目標、環境管理目標、職業健康

安全目標的改變，從而必定引起QEOHS管理體系的變更；

b）在運行中，QEOHS管理體系存在的不足之處會逐步暴露出來，因而

需要逐步完善，使得QEOHS管理體系的兗分性逐步提高；

5.6.1.3管理評審每年至少進行一次，每次間隔時間不超過12個月。

5.6.1.4管理評審以會議方式進行，公司領導班子、公司所屬各單位、管

理者代表參加，其他人員由總經理及公司所屬各單位經理或者廠長確定。

5.6.1.5管理者代表協助總經理進行管理評審，負責建立、實施并保持《管

理評審的規定》。

5.6.1.6公司規劃經營管理部是管埋評審的歸口管埋部門，負貴管埋評審

的建立、實施并保持，負責管理評審的記錄與記錄保持。

5.6.2管理評審輸入

管理評審輸入包含下列方面的信息：審核結果、合規性評價、外部

有關方的交流信息、顧客反饋、環境績效、法律法規與其他要求的進展

變化、過程的業績（包含過程的監視與測量的結果）、產品的符合性、糾

正與預防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施實施有效性，可能影響

管理體系的變更、改進的建議等，詳見《管理評審操縱程序》。

5.6.3管理評審的輸出

管理評審的輸出應包含與下列方面有關的任何決定與措施：

a）對QEOHS管理體系及其過程的充分性、適宜性與有效性的正式評價

與做出的改進措施；

b）與顧客要求有關的產品改進，包含產品實現的質量水平、產品的特性，

新產品投放市場的能力等方面的改進。

c）結合公司資源狀況，根據內外部環境變化，與當前與今后公司進展的

需要，做出資源優化配置與有效整合，以實現有限資源價值最大化。

d）為實現持續改進的承諾而做出的與環境方針、職業健康安全管理方

針、目標、指標與其他環境管理體系要素的修改有關的決策與行動。

5.6.4管理評審的報告及評審后的改進

評審情況應形成報告，對QEOHS管理體系的適宜性、充分性與有效

性做出評價結論，管理評審提出的改進要求，由各過程歸口部門組織實

施。

5.6.5管理評審按公司《管理評審程序》執行。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1目的

為了滿足顧客不斷變化的需求，不斷增強顧客滿意，保障**實業公司

QEOHS管理體系有效運行，**實業公司應識別、確定并提供人力資源、

基礎設施與工作環境，有效整合內外資源，努力實現有限資源價值最大

化。

6.1.2管理要求

6.1.2.1總經理領導策劃、建設與配置**公司人力資源、基礎設施、工作

環境，規定公司各級管理部門與崗位提供資源的職能、職責與權限，批

準公司資源進展規劃與有關管理文件及規章制度，是公司資源最高操縱

管理者。

6.1.2,2各副總經理協助總經理策劃、建設與配置**實業公司人力資源、

基礎設施、工作環境資源。

6.1.2.3人力資源部負責公司的人力資源的歸口管理，生產技術質量管理

部負責基礎設施歸口管理、經理辦公室負責工作環境的歸口管理。

6.1.2.4公司機關部室與公司所屬各單位應規定有關資源管理接口部門

或者崗位。

6.1.2.6公司機關部室與公司所屬各單位負責定期匯總整理本單位對人

力資源、基礎設施、工作環境資源的現狀與需求信息報告，報公司相對

歸口管理部門匯總，上報總經理。

6.1.2.7公司機關部室與公司所屬各單位應根據**實業公司宗旨、產品特

點、進展規劃與顧客不斷變化的需求，識別并確定應配備的資源與應借

助的外部資源需求，確定資源類別、名稱、數量、應用對象與應用時間

等。

6.1,2.8公司相應歸口管理部門負責對公司機關部室與公司所屬各單位

的人力資源、基礎設施、工作環境資源的需求進行調查核實，擬定解決

方案，報公司總經理批準，并監督實施。

6.2人力資源

6.2.1目的

通過對人力資源的策劃、招聘、教育、培訓、激勵與提拔等管理，

使員工在教育程度、同意的培訓、具備的技能與工作經臉方面，均能夠

滿足**實業公司崗位任職能力的要求。

6.2.2管理要求

6.2.2.1總經理負責**實業公司人力資源的操縱管理，領導策劃、建立與

制定**實業公司人力資源進展規劃與有關管理制度，批準公司人力資源

管理文件與有關規章制度。

6.2,2.2各副總經理協助總經理對分管過程的人力資源進行操縱管理，協

助總經理制定**實業公司人力資源進展規劃與有關管理制度。

6.2.2.3公司人力資源部負責**實業公司人力資源的歸口管理。

6.22.4公司人力資源部主任協助總經理進行人力資源的操縱管理，負責

組織建立、實施并保持《人力資源程序》，調查核實公司人力資源需求，

擬定解決方案，報總經理批準，并組織有關單位實施，總經理批準的人

力資源配置計劃。

6.22.5公司機關部室與公司所屬各單位規定有關過程管理的接口崗位

或者部門。

6.22.6人力資源管理應該滿足下列要求：

a）識別與確定**實業公司各崗位對任職人員必要的能力要求；

b）提供培訓或者采取其他措施以滿足這些要求；

c）推斷在崗位人員是否勝任工作，評價所采取措施的有效性；

d）確保公司員工“全員參與”，同意質量意識方面的培訓，并認識到所

從事活動與QEOHS管理體系的有關性與重要性，懂得如何為實現目標

做出奉獻；

e）工作中存在的潛在質量問題、環境因素、危害因素與個人工作的改

進所帶來的質量環境職業健康安全績效。

d）偏離管理體系所帶來的潛在后果。

e）建立、實施并保持教育、培訓、技能與經驗的必要記錄。

6.22.7公司人力資源部歸口建立、實施并保持:

a）**公司人才進展規劃與人力資源配置計劃;

b）**公司員工檔案;

c）**公司人力資源招聘管理規定;

d）**公司人才教育與培訓管理規定:

e）**公司各級崗位與各成員公司總經理與財務主管職責制度化管理規

定；

t）公司與各成員公司忌經理與財務主管各級兩位與各成員公司總經理

與財務主管績效評估管理規定;

g）公司員工職業生涯規劃管理規定;

62.2.8各成員公司歸口建立、實施并保持:

a）成員公司員工檔案;

b）成員公司教育與培訓管理細則與實施計劃;

c）成員公司的各級崗位（除總經理與財務主管）制度化管理規定;

d）成員公司的各級崗位（除總經理與財務主管）績效評估管理規定;

e）成員公司員工職業生涯規劃管理細則與實施方案。

6.3基礎設施

6.3.1目的

通過對**實業公司基礎設施的統籌策劃、規劃與配涅，確定、提供

并保護**實業公司產品實現過程所必需的設施、設備與服務。

6.3.2管理要求

6.3.2.1副總經理負責**實業公司基礎設施規劃與配置的操縱管理，負責

組織建立、實施并保持有關進展規劃與管理制度，報總經理批準。

6.3.2.2公司生產技術質量管理部負責**實業公司基礎設施資源歸口管

理，負責相應文件的建立，并對公司所屬各單位進行監督、檢查。

6.3.2.4公司機關部室與公司所屬各單位規定有關過程管理的接口部門

或者崗位。

6.3.2.5基礎設施包含：

a）建筑物、工作場所與有關的設施，包含廠房、倉庫、場地與水、電、

汽等公用工程與對環保操縱的設施；

b）過程設備，包含生產設備、操縱儀表、檢測儀器與有關工藝與安全操

作程序文件：

c）支持性服務，包含網絡、通訊、交通與設施保護保障等。

6.3.2.6基礎設施管理應滿足下列要求：

a）識別與確定**實業公司機關部室與公司所屬各單位對基礎設施必需

的要求；

b）提供必需的基礎設施配置或者采取其他措施以滿足這些要求；

c）評價提供的基礎設施或者采取措施是否有效滿足要求；

d）考慮基礎設施所引起的環境問題、職業健康安全衛生問題、不可抗拒

因素的影響，所有基礎設施的配置應考慮有關的風險。

f）建立、實施并保持基礎設施或者采取措施的必要記錄。

6.3.2.7基礎設施的管理按《設備管理程序》執行。

6.4工作環境

6.4.1目的

通過對**實業公司工作環境的統籌規劃、設計與使用配置，確保**

實業公司建立起良好的、有利于持續改進QEOHS管理體系，增強顧客滿

意所需的工作環境。

6.4.2管理要求

6.4.2.1總經理負責**實業公司工作環境的規劃與配置的操縱管理，負責

批準有關進展規劃與管理制度，副總經理分管工作環境的管理，負責日

常的管理工作。

6.4.22公司經理辦公室是**實業公司工作環境的歸口管理部門。

6.4.2.3公司機關各部室與公司所屬各單位規定有關過程管理的接口部

門或者崗位。

6.4.2.4工作環境管理包含：

a）化工生產、科研試驗與辦公室硬件設施環境與自然環境；

b）**實業公司規章制度環境；

c）企業文化與激勵氛圍以境；

d）**實業公司的社會環境；

6.4.2.5工作環境管理應滿足下列要求：

a）識別與確定符合**實業公司產品實現過程要求的工作環境；并對作業場

所的危害因素與環境因素實施操縱，減少對人體的危害，對員工進行健

康檢查，防止職業病的發生。

b）確保**實業公司產品實現過程要求的工作環境處于受控狀態，且始終

能夠滿足產品實現過程的基本要求；

c）通過增加相應的基礎設施與采取必要的其他措施，持續滿足工作環境

的要求；

a）推斷所增加的基礎設施與采取的其他措施，評價所采取措施的有效

性。

7產品實現

7.1產品實現的策劃

產品實現的策劃是公司QEOHS管理體系策劃的一部分。規定從識別

并確定顧客需求開始，到涉及產品的設計、采購、生產、交付及后續服

務一系列過程的總要求。

7.1.1策劃目的

通過識別并確定顧客的需求與有關法律法規的要求，對**實業公司

產品實現所需的過程進行策劃與開發，并確定這些過程的相互關系與作

用，以確保滿足顧客的需求，實現**實業公司的質量方針、環境方針、

職業健康安全方針、目標及方案的要求。

7.1.2**實業公司確定的產品實現所需的過程包含：產品實現的策劃

（7.1）、與顧客及其它有關方有關的過程（7.2）、設計與開發（7.3）、采

購（7.4）、生產與服務提供（7.5）、監視與測量裝置的操縱（7.6）、職業

健康安全環境風險管理（7.7）等過程。

7.1.3管理要求

a）主管經營的副總經理負責7.1過程策劃與開發**實業公司產品實現過

程所需的過程，并識別與確定這些過程的相互關系與作用，確保產品

實現過程的策劃符合ISO:9001、14001及GB/T28001標準要求。公

司規劃經營管理部是7.1過程的歸口管理部門。

b）副總經理負斤分管產品實現過程策劃與開發，建立符合ISO:9001>

14001與GB/T28001標準與公司產品實現過程所需要的適宜的文

件，并對產品實現過程實施操縱管理，其中，主管生產、技術、質量、

安全副總經理負責產品的標識與可追溯性（7.5.3）、采購（7.4）、顧客

財產（7.5.4）、產品防護（7.5.5）、生產