20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新三板定向增發股份及并購重組配套融資合同本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同當事人1.2定向增發股份1.3并購重組1.4配套融資2.合同目的和依據2.1定向增發股份的目的2.2并購重組的目的2.3配套融資的目的2.4合同依據3.定向增發股份3.1發行對象3.2發行價格3.3發行數量3.4發行時間3.5發行方式3.6發行條件4.并購重組4.1并購方和被并購方4.2并購標的4.3并購價格4.4并購方式4.5并購條件5.配套融資5.1融資方式5.2融資金額5.3融資利率5.4融資期限5.5融資條件6.交割和支付6.1交割時間6.2交割地點6.3支付方式6.4支付時間6.5逾期支付責任7.保密條款7.1保密信息7.2保密義務7.3保密例外8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任8.3爭議解決9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同生效和解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同變更和補充11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同補充12.合同解除后的處理12.1資產清算12.2債權債務處理12.3合同解除后的其他事項13.通知和送達13.1通知方式13.2送達地址13.3送達方式14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同當事人1.1.1本合同所稱“甲方”是指進行定向增發股份及并購重組的上市公司。1.1.2本合同所稱“乙方”是指參與定向增發股份及并購重組的投資者。1.1.3本合同所稱“定向增發股份”是指甲方按照法定程序向乙方非公開發行的新股。1.1.4本合同所稱“并購重組”是指甲方通過收購、合并、置換等方式對其他企業進行控制或合并的行為。1.1.5本合同所稱“配套融資”是指為支持定向增發股份及并購重組而進行的融資活動。第二條合同目的和依據2.1定向增發股份的目的2.1.1提高甲方資本實力，優化資本結構。2.1.2通過引入戰略投資者，提升公司治理水平。2.1.3為并購重組提供資金支持。2.2并購重組的目的2.2.1擴大甲方的業務規模，提高市場競爭力。2.2.2通過并購重組，優化產業布局。2.2.3提升甲方盈利能力和綜合實力。2.3配套融資的目的2.3.1為定向增發股份及并購重組提供資金支持。2.3.2滿足甲方日常運營和擴張需求。2.4合同依據2.4.1《公司法》2.4.2《證券法》2.4.3《上市公司定向增發管理辦法》2.4.4相關行業法規和政策第三條定向增發股份3.1發行對象3.1.1乙方為本次定向增發股份的發行對象。3.1.2乙方承諾在增發股份完成后，持有甲方一定比例的股份。3.2發行價格3.2.1本次定向增發股份的發行價格確定為每股人民幣元。3.2.2發行價格由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。3.3發行數量3.3.1本次定向增發股份的數量為萬股。3.3.2發行數量由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。3.4發行時間3.4.1本次定向增發股份的發行時間為年月日至年月日。3.4.2發行時間由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。3.5發行方式3.5.1本次定向增發股份采用網上定價發行方式。3.5.2發行方式由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。3.6發行條件3.6.1乙方應具備一定的資金實力和投資經驗。3.6.2乙方應承諾在增發股份完成后，持有甲方一定比例的股份。3.6.3乙方應遵守相關法律法規和本合同約定。第四條并購重組4.1并購方和被并購方4.1.1甲方為本次并購重組的并購方。4.1.2乙方為本次并購重組的被并購方。4.2并購標的4.2.1本次并購標的為乙方持有的某公司全部或部分股權。4.2.2并購標的由雙方協商確定。4.3并購價格4.3.1本次并購價格為人民幣億元。4.3.2并購價格由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。4.4并購方式4.4.1本次并購采用現金收購方式。4.4.2并購方式由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。4.5并購條件4.5.1乙方應提供完整的并購標的資產評估報告。4.5.2乙方應保證并購標的資產的合法性和有效性。4.5.3乙方應配合甲方完成并購相關手續。第五條配套融資5.1融資方式5.1.1本次配套融資采用股權融資方式。5.1.2融資方式由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。5.2融資金額5.2.1本次配套融資的融資金額為人民幣億元。5.2.2融資金額由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。5.3融資利率5.3.1本次配套融資的融資利率為年利率%。5.3.2融資利率由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。5.4融資期限5.4.1本次配套融資的融資期限為年。5.4.2融資期限由雙方協商確定，并經甲方股東大會批準。5.5融資條件5.5.1乙方應提供融資用途的相關證明材料。5.5.2乙方應保證融資資金的合法合規使用。5.5.3乙方應遵守相關法律法規和本合同約定。第六條交割和支付6.1交割時間6.1.1本次定向增發股份的交割時間為年月日。6.1.2并購重組的交割時間為年月日。6.1.3配套融資的交割時間為年月日。6.2交割地點6.2.1本次定向增發股份的交割地點為甲方注冊地。6.2.2并購重組的交割地點為被并購方注冊地。6.2.3配套融資的交割地點為甲方注冊地。6.3支付方式6.3.1本次定向增發股份的支付方式為現金支付。6.3.2并購重組的支付方式為現金支付。6.3.3配套融資的支付方式為現金支付。6.4支付時間6.4.1本次定向增發股份的支付時間為交割當日。6.4.2并購重組的支付時間為交割當日。6.4.3配套融資的支付時間為交割當日。6.5逾期支付責任6.5.1如乙方未按時支付相關款項，應向甲方支付逾期利息，逾期利息按年利率%計算。6.5.2如甲方未按時支付相關款項，應向乙方支付逾期利息，逾期利息按年利率%計算。第七條保密條款7.1保密信息7.1.1本合同中涉及的保密信息包括但不限于：甲乙雙方的商業秘密、技術秘密、財務信息、交易信息等。7.2保密義務7.2.1甲方和乙方均應嚴格遵守保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。7.2.2保密義務在本合同終止后仍然有效。7.3保密例外7.3.1依法應當披露的信息；7.3.2已公開的信息；7.3.3經對方同意披露的信息。第八條違約責任8.1違約情形8.1.1乙方未按時足額支付定向增發股份款項；8.1.2乙方未按時足額支付并購重組款項；8.1.3乙方未按時足額支付配套融資款項；8.1.4甲方未按時足額支付定向增發股份款項；8.1.5甲方未按時足額支付并購重組款項；8.1.6甲方未按時足額支付配套融資款項；8.1.7任何一方違反保密義務，泄露對方保密信息；8.1.8任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或履行不符合約定；8.2違約責任8.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金按未履行部分金額的%計算；8.2.2違約方應賠償守約方因違約造成的直接損失；8.2.3違約方應承擔因違約引起的訴訟費用和仲裁費用；8.2.4違約方應承擔因違約引起的其他費用。8.3爭議解決8.3.1雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議；8.3.2如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至仲裁委員會仲裁；8.3.3仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1本合同爭議解決方式為仲裁；9.1.2仲裁地點為；9.2爭議解決機構9.2.1仲裁委員會；9.3爭議解決程序9.3.1雙方應按照仲裁規則提交仲裁申請；9.3.2仲裁庭應在收到仲裁申請之日起日內組成；9.3.3仲裁庭應在收到仲裁申請之日起個月內作出裁決。第十條合同生效和解除10.1合同生效條件10.1.1本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效；10.1.2本合同經甲方股東大會批準；10.2合同解除條件10.2.1合同約定的解除條件成就；10.2.2雙方協商一致解除合同；10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方應書面通知對方；10.3.2收到解除合同通知的一方應在日內書面回復；10.3.3合同解除后，雙方應按照約定處理相關事宜。第十一條合同變更和補充11.1合同變更條件11.1.1雙方協商一致；11.1.2合同變更內容不違反法律法規和本合同約定；11.2合同變更程序11.2.1雙方應簽訂書面變更協議；11.2.2變更協議與本合同具有同等法律效力；11.3合同補充11.3.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議；11.3.2補充協議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同解除后的處理12.1資產清算12.1.1合同解除后，雙方應進行資產清算；12.1.2資產清算應遵循公平、公正、公開的原則；12.2債權債務處理12.2.1合同解除后，雙方應按照約定處理債權債務；12.2.2債權債務處理應遵循合法、合規的原則；12.3合同解除后的其他事項12.3.1雙方應按照約定處理合同解除后的其他事項；12.3.2合同解除后，雙方應相互配合，共同維護各自合法權益。第十三條通知和送達13.1通知方式13.1.1通知應以書面形式進行；13.1.2通知可以通過快遞、電子郵件、傳真等方式送達；13.2送達地址13.2.1甲方送達地址為：省市區路號；13.2.2乙方送達地址為：省市區路號；13.3送達方式13.3.1通知送達后，以簽收日期為送達日期；13.3.2如未簽收，則以通知投遞后的第三個工作日為送達日期。第十四條其他約定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：甲方提供的財務報表、乙方提供的投資承諾書等；14.1.2附件與本合同具有同等法律效力；14.2合同解釋14.2.1本合同條款如有歧義，應按照有利于合同履行和實現合同目的的原則進行解釋；14.2.2本合同解釋權歸甲方所有；14.3合同生效日期14.3.1本合同自年月日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義15.1.1本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人或機構，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、法律顧問等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的專業性和效率；15.2.2保證合同內容的合法性和合規性；15.2.3降低合同履行風險。16.第三方責任限額16.1責任范圍16.1.1第三方在合同履行過程中的責任范圍限于其提供的服務或協助范圍內；16.1.2第三方不對甲乙雙方之間的合同糾紛承擔責任。16.2責任限額16.2.1第三方的責任限額為本合同總金額的%；16.2.2如第三方在履行職責過程中造成甲乙雙方損失的，其賠償金額不超過責任限額；16.2.3超出責任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔。17.第三方選擇與更換17.1第三方選擇17.1.1第三方的選擇由甲乙雙方共同決定；17.1.2甲乙雙方有權根據第三方的能力、信譽等因素選擇合適的第三方。17.2第三方更換17.2.1如第三方無法履行其職責，甲乙雙方有權更換第三方；17.2.2更換第三方應書面通知原第三方，并給予其合理期限的過渡。18.第三方職責與義務18.1第三方職責18.1.1第三方應根據甲乙雙方的要求，提供專業服務或協助；18.1.2第三方應遵守相關法律法規和行業標準；18.1.3第三方應保守甲乙雙方的商業秘密。18.2第三方義務18.2.1第三方應按照約定的時間、質量、數量完成工作；18.2.2第三方應配合甲乙雙方進行合同履行；18.2.3第三方應就其工作內容向甲乙雙方提供書面報告。19.第三方與其他各方的劃分19.1責任劃分19.1.1第三方對甲乙雙方之間的合同糾紛不承擔責任；19.1.2第三方對甲乙雙方各自的法律責任不承擔責任。19.2權利劃分19.2.1第三方有權根據甲乙雙方的要求，獲取必要的信息和資料；19.2.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協助。20.第三方介入的合同條款20.1第三方介入的合同條款應在本合同中明確約定；20.2第三方介入的合同條款應包括第三方職責、義務、責任限額等內容；20.3第三方介入的合同條款與本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的合同履行21.1第三方應根據本合同和第三方介入的合同條款履行其職責；21.2第三方應定期向甲乙雙方報告工作進展情況；22.第三方介入的爭議解決22.1第三方介入的爭議解決方式與本合同爭議解決方式相同；22.2第三方介入的爭議解決機構與本合同爭議解決機構相同；22.3第三方介入的爭議解決程序與本合同爭議解決程序相同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方財務報表要求：提供近三年的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表。說明：用于評估甲方的財務狀況和償債能力。2.乙方投資承諾書要求：乙方簽署的投資承諾書，承諾投資金額、投資期限和退出機制。說明：用于確認乙方的投資意向和資金實力。3.并購標的資產評估報告要求：由具有資質的評估機構出具的并購標的資產評估報告。說明：用于確定并購標的資產的價值。4.法律意見書要求：由法律顧問出具的關于本合同合法性的法律意見書。說明：用于確認本合同的合法性和合規性。5.保密協議要求：甲乙雙方簽署的保密協議，約定保密信息的范圍和保密義務。說明：用于保護甲乙雙方的商業秘密。6.第三方服務協議要求：與第三方簽訂的服務協議，明確第三方職責、義務和責任限額。說明：用于規范第三方在合同履行過程中的行為。7.交割清單要求：詳細列明交割時交付的資產、股權、債權等清單。說明：用于確認交割內容的完整性和準確性。8.付款憑證要求：甲乙雙方支付款項的銀行轉賬憑證或支票等。說明：用于證明款項的支付情況。9.工作報告要求：第三方在合同履行過程中提交的工作報告。說明：用于了解第三方工作進展和成果。10.資產清算報告要求：合同解除后的資產清算報告。說明：用于處理合同解除后的資產清算事宜。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1乙方未按時足額支付定向增發股份款項；1.2甲方未按時足額支付定向增發股份款項；1.3乙方未按時足額支付并購重組款項；1.4甲方未按時足額支付并購重組款項；1.5乙方未按時足額支付配套融資款項；1.6甲方未按時足額支付配套融資款項；1.7任何一方違反保密義務，泄露對方保密信息；1.8任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或履行不符合約定；1.9第三方未按時完成其職責；1.10第三方泄露保密信息；1.11第三方未按照約定提供專業服務。2.責任認定標準2.1違約方應支付違約金，違約金按未履行部分金額的%計算；2.2違約方應賠償守約方因違約造成的直接損失；2.3違約方應承擔因違約引起的訴訟費用和仲裁費用；2.4第三方責任限額為本合同總金額的%；2.5超出責任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔。3.示例說明3.1示例一：乙方未按時支付定向增發股份款項，甲方有權要求乙方支付違約金，并賠償因違約造成的損失。3.2示例二：第三方在提供評估服務時泄露保密信息，甲方有權要求第三方承擔違約責任，并賠償損失。3.3示例三：第三方未按時完成評估報告，甲方有權要求更換第三方，并要求原第三方承擔相應的責任。全文完。2024新三板定向增發股份及并購重組配套融資合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.定向增發股份3.1增發股份的數量3.2增發股份的價格3.3增發股份的用途4.并購重組4.1并購重組的目的4.2并購重組的對象4.3并購重組的方式5.配套融資5.1融資額度5.2融資用途5.3融資期限6.交易條件6.1交易價格6.2付款方式6.3付款期限7.交割與過戶7.1交割時間7.2過戶手續7.3過戶費用8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任9.知識產權9.1知識產權歸屬9.2知識產權使用9.3知識產權侵權10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除13.其他條款13.1合同變更13.2合同補充13.3合同解除14.合同附件14.1附件一：定向增發股份認購協議14.2附件二：并購重組協議14.3附件三：配套融資協議第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“甲方”指（甲方全稱）。1.1.2“乙方”指（乙方全稱）。1.1.3“定向增發股份”指甲方根據本合同約定，向乙方及其他特定投資者發行的股份。1.1.4“并購重組”指甲方對特定目標公司進行的股權收購或資產重組行為。1.1.5“配套融資”指為支持并購重組或定向增發股份而進行的融資活動。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術語，除非上下文另有說明，否則具有本條定義的含義。第二條合同雙方2.1甲方2.1.1甲方全稱：（甲方全稱）。2.1.2甲方住所：（甲方住所地址）。2.1.3甲方法定代表人：（甲方法定代表人姓名）。2.2乙方2.2.1乙方全稱：（乙方全稱）。2.2.2乙方住所：（乙方住所地址）。2.2.3乙方法定代表人：（乙方法定代表人姓名）。第三條定向增發股份3.1增發股份的數量3.1.1甲方同意向乙方定向增發（具體數量）股股份。3.1.2增發股份的數量應占甲方增資后總股本的（具體比例）。3.2增發股份的價格3.2.1定向增發股份的價格為每股人民幣（具體價格）元。3.3增發股份的用途3.3.1定向增發股份所得資金將用于（具體用途）。第四條并購重組4.1并購重組的目的4.1.1并購重組的目的是（具體目的）。4.2并購重組的對象4.2.1并購重組的對象為（具體對象名稱）。4.3并購重組的方式4.3.1并購重組的方式為（具體方式）。第五條配套融資5.1融資額度5.1.1配套融資的總額度為人民幣（具體金額）元。5.2融資用途5.2.1配套融資所得資金將用于（具體用途）。5.3融資期限5.3.1配套融資的期限為（具體期限）。第六條交易條件6.1交易價格6.1.1定向增發股份的交易價格為每股人民幣（具體價格）元。6.2付款方式6.2.1乙方應按照本合同約定的時間和方式向甲方支付增發股份的價款。6.3付款期限6.3.1乙方應在（具體期限）內支付全部增發股份的價款。第七條交割與過戶7.1交割時間7.1.1定向增發股份的交割時間為（具體時間）。7.2過戶手續7.2.1乙方應在交割日后（具體期限）內辦理完畢股份過戶手續。7.3過戶費用7.3.1過戶費用由（具體承擔方）承擔。第八條保密條款8.1保密內容8.1.1甲方和乙方對本合同內容以及雙方在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務。8.1.2保密內容包括但不限于：公司財務數據、經營計劃、技術信息、客戶名單、市場策略等。8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同簽訂之日起至（具體期限，如5年）。8.3違約責任8.3.1如一方違反保密義務，應立即停止泄露，并承擔由此給對方造成的全部損失。第九條知識產權9.1知識產權歸屬9.1.1本合同項下甲方提供給乙方的技術、資料等知識產權歸甲方所有。9.1.2乙方在使用甲方知識產權時，不得侵犯第三方的知識產權。9.2知識產權使用9.2.1乙方僅獲得在履行本合同范圍內的甲方知識產權的使用權。9.3知識產權侵權9.3.1如因乙方使用甲方知識產權侵犯第三方權利，乙方應承擔全部責任并賠償甲方因此遭受的損失。第十條違約責任10.1違約情形10.1.1一方未按本合同約定履行義務，包括但不限于未按時支付款項、未按時交割股份、未履行保密義務等。10.2違約責任10.2.1違約方應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償10.3.1違約賠償金額根據違約程度和實際損失確定。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方發生爭議應友好協商解決。11.2爭議解決機構11.2.1協商不成的，任何一方均可向（具體法院或仲裁機構）提起訴訟或仲裁。11.3爭議解決程序11.3.1訴訟或仲裁程序應遵循相關法律和規則。第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同終止條件12.2.1合同因履行完畢、雙方協商一致解除或法定情形出現而終止。12.3合同解除12.3.1除本合同另有約定外，任何一方不得單方面解除本合同。第十三條其他條款13.1合同變更13.1.1本合同任何條款的變更需經雙方書面同意，并自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同補充13.2.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。13.3合同解除13.3.1本合同解除應符合法律規定的條件，任何一方不得擅自解除合同。第十四條合同附件14.1附件一：定向增發股份認購協議14.2附件二：并購重組協議14.3附件三：配套融資協議14.4附件四：保密協議14.5附件五：爭議解決規則第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與分類1.1第三方定義1.1.1“第三方”指在本合同履行過程中，除甲方、乙方以外的其他個人或法人。1.1.2第三方包括但不限于中介機構、顧問、評估機構、律師事務所等。1.2第三方分類1.2.1中介方：指在合同履行過程中提供中介服務，如證券公司、律師事務所等。1.2.2顧問方：指為甲方或乙方提供專業咨詢意見的專家或機構。1.2.3評估機構：指對并購重組標的資產進行評估的第三方機構。1.2.4其他第三方：指根據合同履行需要，經甲方和乙方同意的其他第三方。第二條第三方責任限額2.1責任限額定義2.1.1第三方責任限額指第三方因其違約行為或過失給甲方或乙方造成的損失，第三方應承擔的最高賠償金額。2.2責任限額確定2.2.1第三方責任限額應根據第三方提供服務的性質、服務的重要性以及可能造成的損失程度確定。2.2.2第三方責任限額應在合同中明確約定。第三條第三方責權利3.1第三方權利3.1.1第三方有權根據合同約定，收取相應的服務費用。3.1.2第三方有權要求甲方和乙方提供必要的資料和協助。3.2第三方義務3.2.1第三方應按照合同約定，履行其職責，保證服務質量。3.2.2第三方應保守甲方和乙方的商業秘密。3.3第三方責任3.3.1第三方因違約行為或過失導致甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。3.3.2第三方責任限額內的損失，由第三方直接向甲方或乙方賠償。第四條第三方與其他各方的關系4.1甲方與乙方的關系4.1.1甲方與乙方為合同主體，雙方的權利義務關系不受第三方介入的影響。4.1.2甲方和乙方對第三方介入的行為有監督和管理的權利。4.2第三方與甲方的關系4.2.1第三方應向甲方提供合同履行過程中所需的服務。4.2.2第三方在履行職責過程中，應遵守甲方的要求和指示。4.3第三方與乙方的關系4.3.1第三方應向乙方提供合同履行過程中所需的服務。4.3.2第三方在履行職責過程中，應遵守乙方的要求和指示。第五條第三方介入的程序5.1第三方介入的申請5.1.1甲方或乙方需第三方介入時，應向對方提出書面申請。5.1.2申請內容包括：第三方介入的原因、目的、預期效果等。5.2第三方介入的審批5.2.1雙方應共同審查第三方介入的申請，并在（具體期限）內作出是否同意的決定。5.2.2同意第三方介入的，雙方應簽署相關協議。5.3第三方介入的實施5.3.1第三方介入后，應按照合同約定和雙方的要求，履行其職責。5.3.2第三方在履行職責過程中，應定期向甲方和乙方報告工作進展。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件6.1.1第三方完成任務或達到預期效果。6.1.2雙方協商一致同意終止第三方介入。6.1.3因不可抗力等原因導致第三方無法繼續履行職責。6.2第三方介入的終止程序6.2.1雙方應共同審查第三方介入的終止條件，并在（具體期限）內作出是否終止的決定。6.2.2終止第三方介入的，雙方應簽署終止協議。第七條第三方介入的合同條款7.1第三方介入的合同條款應包括：7.1.1第三方介入的原因、目的和職責。7.1.2第三方介入的期限和費用。7.1.3第三方責任限額。7.1.4第三方與其他各方的權利義務關系。7.1.5第三方介入的終止條件和程序。第八條第三方介入的法律適用和爭議解決8.1第三方介入的合同適用中華人民共和國法律。8.2第三方介入的爭議解決方式應與主合同一致。第九條第三方介入的保密條款9.1第三方介入的保密條款應與主合同中的保密條款一致。第十條第三方介入的其他規定10.1第三方介入的其他規定應與本合同其他條款相協調。11.1本修正條款作為本合同的補充，與主合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：定向增發股份認購協議說明：詳細規定乙方認購甲方定向增發股份的具體條款，包括認購數量、價格、付款方式、交割時間等。2.附件二：并購重組協議說明：詳細規定并購重組的具體條款，包括并購重組的目的、對象、方式、時間表、費用、交割條件等。3.附件三：配套融資協議說明：詳細規定配套融資的具體條款，包括融資額度、用途、期限、利率、還款方式等。4.附件四：保密協議說明：規定雙方對本合同內容和履行過程中知悉的商業秘密的保密義務和違約責任。5.附件五：爭議解決規則說明：詳細規定雙方在發生爭議時，應采取的解決方式和程序。6.附件六：第三方介入協議說明：詳細規定第三方介入的原因、目的、職責、期限、費用、責任限額等。7.附件七：知識產權歸屬協議說明：規定本合同項下產生的知識產權的歸屬和使用方式。8.附件八：交割確認書說明：在股份交割完成后，雙方簽署的確認書，證明交割已順利完成。9.附件九：付款確認書說明：在付款完成后，雙方簽署的確認書，證明付款已順利完成。10.附件十：違約金計算標準說明：規定違約金的具體計算方法和標準。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時支付款項未按時交割股份未履行保密義務未按約定使用資金未按約定履行并購重組或定向增發股份的相關程序提供虛假信息或隱瞞重要事實違反法律法規2.責任認定標準：違約行為發生后，違約方應立即采取措施糾正違約行為，并賠償守約方因此遭受的損失。違約金的具體計算方法應根據合同約定和實際情況確定。守約方有權要求違約方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如果乙方未按時支付增發股份的價款，根據合同約定，乙方應向甲方支付（具體金額）的違約金，并賠償甲方因此遭受的利息損失。如果第三方因違反保密義務導致甲方商業秘密泄露，第三方應承擔（具體金額）的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。全文完。2024新三板定向增發股份及并購重組配套融資合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同各方定義1.2術語和定義2.股份增發2.1增發目的2.2增發數量2.3增發價格2.4增發條件3.融資安排3.1融資用途3.2融資規模3.3融資方式3.4融資期限4.交易結構4.1交易主體4.2交易方式4.3交易價格4.4交易條件5.并購重組5.1并購目的5.2并購對象5.3并購方式5.4并購價格5.5并購條件6.資產評估6.1評估目的6.2評估方法6.3評估報告6.4評估結果7.權益變動7.1股權比例變動7.2股權結構變動7.3股權轉讓7.4股權登記8.付款與結算8.1付款方式8.2付款時間8.3付款條件8.4結算方式9.風險控制9.1風險識別9.2風險評估9.3風險管理措施9.4風險披露10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.保密條款13.1保密信息范圍13.2保密義務13.3保密例外14.其他約定14.1合同附件14.2合同變更14.3合同解除14.4合同續期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同各方定義（1）“甲方”指（公司名稱）；（2）“乙方”指（公司名稱）；（3）“投資方”指（投資者名稱）；（4）“目標公司”指（目標公司名稱）；1.2術語和定義（1）“定向增發”指甲方向投資方發行新股份，用于滿足目標公司資金需求的行為；（2）“并購重組”指甲方通過購買目標公司股權或資產，實現業務整合的行為；（3）“并購重組配套融資”指為支持并購重組而進行的融資行為。2.股份增發2.1增發目的甲方通過定向增發，籌集資金用于目標公司發展；2.2增發數量甲方擬向投資方發行不超過X萬股新股份；2.3增發價格新股份的發行價格為每股人民幣元；2.4增發條件（1）目標公司需滿足相關法律法規及監管機構的要求；（2）投資方需滿足相關法律法規及監管機構的要求；（3）甲乙雙方需簽署《定向增發股份認購協議》。3.融資安排3.1融資用途所籌集資金主要用于目標公司日常運營、技術研發、市場拓展等方面；3.2融資規模融資總額不超過人民幣X萬元；3.3融資方式采用定向增發方式進行融資；3.4融資期限融資期限為自資金到位之日起X年。4.交易結構4.1交易主體甲方、乙方、投資方；4.2交易方式甲方將新股份直接轉讓給投資方；4.3交易價格新股份的發行價格為每股人民幣元；4.4交易條件（1）投資方需按約定時間支付股份轉讓款；（2）甲方需在約定時間內完成股份過戶手續。5.并購重組5.1并購目的甲方通過并購重組，實現業務整合，提升市場競爭力；5.2并購對象目標公司；5.3并購方式通過購買目標公司股權或資產的方式進行并購；5.4并購價格并購價格為人民幣X萬元；5.5并購條件（1）目標公司需滿足相關法律法規及監管機構的要求；（2）并購雙方需簽署《并購重組協議》。6.資產評估6.1評估目的為確定目標公司并購價格提供依據；6.2評估方法采用收益法、成本法等多種方法進行評估；6.3評估報告評估機構出具《資產評估報告》；6.4評估結果目標公司評估價值為人民幣X萬元。8.付款與結算8.1付款方式（1）投資方應按照《定向增發股份認購協議》的約定，在約定的付款期限內，以銀行轉賬方式向甲方支付股份轉讓款；（2）并購重組交易中，甲方應按照《并購重組協議》的約定，在約定的付款期限內，以銀行轉賬方式向目標公司或其股東支付并購款項；8.2付款時間（1）定向增發股份的付款時間應在股份發行完成后X個工作日內；（2）并購重組交易的付款時間應在并購協議簽署后X個工作日內；8.3付款條件（1）甲方收到投資方或目標公司或其股東足額的股份轉讓款或并購款項；（2）相關監管部門對定向增發股份或并購重組交易進行審核并批準；8.4結算方式（1）定向增發股份的結算方式為人民幣結算；（2）并購重組交易的結算方式為人民幣結算。9.風險控制9.1風險識別（1）市場風險：包括宏觀經濟波動、行業競爭加劇等；（2）信用風險：包括投資方或目標公司違約風險；（3）法律風險：包括合同條款不明確、法律法規變動等；9.2風險評估（1）對識別出的風險進行定量和定性分析；（2）評估風險對目標公司及甲方的影響程度；9.3風險管理措施（1）建立風險預警機制；（2）制定風險應對策略；（3）加強內部控制，確保風險可控；9.4風險披露（1）甲方應及時向投資方披露重大風險信息；（2）目標公司在并購重組過程中，應向甲方披露相關風險信息。10.合同生效與終止10.1合同生效條件（1）本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效；（2）投資方或目標公司或其股東按照約定支付了股份轉讓款或并購款項；10.2合同終止條件（1）本合同約定的終止條件發生；（2）任何一方違約，經另一方書面通知后，違約方在X個工作日內未能糾正違約行為；10.3合同解除條件（1）雙方協商一致解除合同；（2）因不可抗力導致合同無法履行；10.4合同續期（1）如需續期，雙方應提前X個工作日書面通知對方；（2）續期條件及條款由雙方另行協商確定。11.違約責任11.1違約情形（1）任何一方未按約定履行付款義務；（2）任何一方未按約定履行合同約定的其他義務；11.2違約責任承擔（1）違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金；（2）違約方應賠償守約方因此遭受的損失；11.3違約賠償（1）違約金的計算方式及數額由雙方協商確定；（2）賠償損失的計算方式及數額由雙方協商確定。12.爭議解決12.1爭議解決方式（1）協商解決；（2）仲裁；12.2爭議解決機構（1）中國仲裁委員會；（2）雙方約定的其他仲裁機構；12.3爭議解決程序（1）提交爭議解決機構進行仲裁；（2）仲裁裁決為終局裁決，對雙方具有約束力。13.保密條款13.1保密信息范圍（1）本合同內容；（2）雙方在履行合同過程中知悉的對方商業秘密；13.2保密義務（1）雙方對本合同內容及相關保密信息負有保密義務；（2）未經對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；13.3保密例外（1）法律法規要求披露的信息；（2）雙方書面同意披露的信息。14.其他約定14.1合同附件（1）本合同附件包括但不限于《定向增發股份認購協議》、《并購重組協議》等；14.2合同變更（1）合同變更需經雙方書面同意；（2）變更后的合同內容與本合同具有同等法律效力；14.3合同解除（1）合同解除需經雙方書面同意；（2）合同解除后，雙方應按照約定處理相關事宜；14.4合同續期（1）如需續期，雙方應提前X個工作日書面通知對方；（2）續期條件及條款由雙方另行協商確定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）“第三方”指在履行本合同過程中，提供中介、咨詢、評估、審計、法律服務等服務的機構或個人；（2）第三方不包括合同當事人甲乙雙方及其關聯方。15.2第三方介入范圍（1）在定向增發股份及并購重組過程中，第三方可能介入的服務包括但不限于盡職調查、資產評估、法律文件審核、財務顧問等；（2）第三方介入的具體服務內容應在合同附件中明確約定。15.3第三方選擇（2）第三方服務提供者的選擇應遵循公開、公平、公正的原則。15.4第三方責任15.4.1責任范圍（1）第三方應根據合同約定提供專業、準確的服務；（2）第三方對其提供的服務結果負責，但僅限于其專業領域內的合理判斷和操作；（3）第三方不對甲方、乙方或其他第三方因合同履行過程中的決策或行為承擔法律責任。15.4.2責任限額（1）第三方對本合同項下的責任限額，以本合同約定的服務費用總額為上限；（2）如因第三方故意或重大過失導致甲方、乙方或其他第三方遭受損失，第三方應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過責任限額；（3）責任限額的具體數額由雙方在合同附件中約定。15.5第三方權利（1）第三方有權根據合同約定收取服務費用；（2）第三方有權要求甲方、乙方提供必要的資料和協助；（3）第三方有權在履行合同過程中對甲方、乙方的行為進行監督和建議。15.6第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與甲方、乙方之間的關系是服務與被服務的關系，雙方之間不存在股權、債權或其他利益關系；（2）第三方在履行合同過程中，應保持獨立性，不得偏袒任何一方；（3）第三方在履行合同過程中獲取的甲方、乙方或其他第三方的信息，應嚴格保密，不得泄露給任何第三方。16.第三方變更16.1變更條件（1）如因特殊原因，甲方或乙方需要更換第三方服務提供者；（2）第三方服務提供者因自身原因無法繼續履行合同。16.2變更程序（1）甲方或乙方應提前X個工作日書面通知對方及第三方；（2）經雙方同意后，與第三方協商解除原合同，并簽訂新的服務協議。16.3變更責任（1）因甲方或乙方原因導致第三方變更的，甲方或乙方應承擔由此產生的全部責任；（2）因第三方自身原因導致變更的，第三方應承擔由此產生的全部責任。17.第三方退出17.1退出條件（1）合同約定的服務期限屆滿；（2）合同終止或解除；（3）第三方因自身原因或甲方、乙方要求退出。17.2退出程序（1）第三方應提前X個工作日書面通知甲方、乙方；（2）雙方協商確定退出后的后續事宜。17.3退出責任（1）第三方退出后，應按照合同約定和實際情況，向甲方、乙方提供相關服務成果和資料；（2）如因第三方退出導致甲方、乙方遭受損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.定向增發股份認購協議（1）詳細規定股份認購的具體條款，包括認購價格、數量、付款方式等；（2）明確投資方的權利和義務。2.并購重組協議（1）詳細規定并購重組的具體條款，包括并購方式、價格、支付方式等；（2）明確并購雙方的權利和義務。3.資產評估報告（1）由具備資質的評估機構出具，對目標公司資產進行評估；（2）報告應包括評估方法、評估結果、評估依據等。4.盡職調查報告（1）由具備資質的第三方機構出具，對目標公司進行盡職調查；（2）報告應包括調查范圍、調查方法、調查結果等。5.法律意見書（1）由具備資質的律師事務所出具，對合同的法律效力進行確認；（2）意見書應包括法律依據、意見內容等。6.財務審計報告（1）由具備資質的會計師事務所出具，對目標公司財務狀況進行審計；（2）報告應包括審計范圍、審計方法、審計結果等。7.合同變更協議（1）當合同內容發生變更時，雙方應簽訂變更協議；（2）協議應包括變更內容、變更原因、變更日期等。8.保密協議（1）規定雙方在合同履行過程中對保密信息的處理；（2）協議應包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）未按約定時間付款；（2）未按約定履行合同約定的其他義務；（3）泄露保密信息；（4）違反合同約定，造成對方損失。2.責任認定標準（1）違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金；（2）違約方應賠償守約方因此遭受的損失；（3）違約金的計算方式及數額由雙方協商確定；（4）賠償損失的計算方式及數額由雙方協商確定。3.示例說明（1）違約行為：甲方未按約定時間支付股份轉讓款；責任認定：甲方應支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失；違約金：根據合同約定，違約金為未付款金額的X%；損失賠償：根據實際情況，賠償乙方因甲方違約而遭受的損失。（2）違約行為：乙方泄露了甲方的商業秘密；責任認定：乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失；賠償金額：根據實際情況，賠償甲方因乙方泄露商業秘密而遭受的損失。全文完。2024新三板定向增發股份及并購重組配套融資合同3本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同生效條件1.3合同生效日期2.定向增發股份2.1增發股份數量2.2增發股份價格2.3增發股份用途2.4增發股份登記3.并購重組3.1并購重組對象3.2并購重組方式3.3并購重組價格3.4并購重組審批4.配套融資4.1融資方式4.2融資額度4.3融資期限4.4融資利率5.股權轉讓5.1股權轉讓比例5.2股權轉讓價格5.3股權轉讓登記6.股權激勵6.1激勵對象6.2激勵方式6.3激勵條件6.4激勵期限7.交易對價支付7.1支付方式7.2支付時間7.3支付條件8.合同履行8.1履行期限8.2履行地點8.3履行方式9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3保密責任12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效、變更與解除13.1合同生效13.2合同變更13.3合同解除14.其他14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同份數14.4合同簽署地第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.2合同生效條件：本合同經雙方簽字蓋章后，自雙方完成必要的手續并提交至相關監管機構審核通過之日起生效。1.3合同生效日期：本合同自監管機構審核通過之日起X個工作日后正式生效。2.定向增發股份2.1增發股份數量：甲方同意向乙方定向增發共計X萬股股份。2.2增發股份價格：增發股份的價格為每股人民幣X元。2.3增發股份用途：增發股份所籌集的資金將用于甲方的業務擴張和資本運作。2.4增發股份登記：乙方應在增發股份完成后X個工作日內向監管機構辦理股份登記手續。3.并購重組3.1并購重組對象：甲方擬并購重組的目標公司為X公司。3.2并購重組方式：甲方將以股權收購的方式對X公司進行并購重組。3.3并購重組價格：并購重組的價格為人民幣X億元。3.4并購重組審批：雙方應按照相關法律法規的規定，完成并購重組的審批程序。4.配套融資4.1融資方式：乙方將以股權融資的方式向甲方提供配套融資。4.2融資額度：配套融資的額度為人民幣X億元。4.3融資期限：配套融資的期限為X年。4.4融資利率：配套融資的年利率為X%。5.股權轉讓5.1股權轉讓比例：乙方同意將其持有的甲方X%的股權轉讓給甲方。5.2股權轉讓價格：股權轉讓的價格為每股人民幣X元。5.3股權轉讓登記：股權轉讓完成后，乙方應在X個工作日內向監管機構辦理股權變更登記手續。6.股權激勵6.1激勵對象：股權激勵的對象為甲方的高級管理人員和核心技術骨干。6.2激勵方式：股權激勵采用股票期權的方式進行。6.3激勵條件：激勵條件包括但不限于業績目標、服務期限等。6.4激勵期限：股權激勵的期限為X年。7.交易對價支付7.1支付方式：交易對價的支付方式為現金支付。7.2支付時間：交易對價的支付時間為股權轉讓、定向增發股份及并購重組完成后X個工作日內。7.3支付條件：支付條件包括但不限于相關審批手續的完成、資金到位等。8.合同履行8.1履行期限：本合同的履行期限自合同生效之日起至所有約定的義務履行完畢之日止。8.2履行地點：本合同的履行地點為甲方所在地。8.3履行方式：雙方應按照合同約定的時間和方式履行各自的義務，確保合同目的的實現。9.違約責任9.1違約情形：任何一方違反本合同約定的義務，均構成違約。9.2違約責任承擔：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償：違約賠償的具體金額由雙方協商確定，如協商不成，可提交仲裁或訴訟解決。10.爭議解決10.1爭議解決方式：本合同的爭議解決方式為仲裁。10.2爭議解決機構：爭議提交至中國仲裁委員會仲裁。10.3爭議解決程序：爭議提交仲裁后，仲裁庭應按照仲裁規則進行審理，并作出裁決。11.保密條款11.1保密內容：雙方對本合同內容、商業秘密、技術秘密等信息負有保密義務。11.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后X年。11.3保密責任：任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。12.合同解除12.1.1另一方嚴重違約；12.1.2合同目的無法實現；12.1.3法律法規或政策變化導致合同無法履行。12.2解除程序：解除合同的一方應書面通知另一方，并說明解除原因。12.3解除后果：合同解除后，雙方應按照約定處理剩余事務，并終止權利義務關系。13.合同生效、變更與解除13.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更：本合同的任何變更均需經雙方書面同意，并簽署書面協議。13.3合同解除：本合同的解除需按照第十二條的規定進行。14.其他14.1合同附件：本合同附件包括但不限于股權轉讓協議、增發股份認購協議等。14.2合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同份數：本合同一式X份，甲乙雙方各執X份，具有同等法律效力。14.4合同簽署地：本合同簽署地為市。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中所述的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、監管機構、評估機構、審計機構、律師事務所等。2.第三方介入的同意2.1任何第三方介入本合同事項，必須事先獲得甲乙雙方的書面同意。2.2第三方介入的具體事項、權限和責任應在合同中明確約定。3.第三方責任限額3.1第三方的責任限額應根據其介入的具體事項和合同約定進行確定。3.2第三方的責任限額應在合同中明確，如未約定，則視為無責任限額。4.第三方職責與權限4.1第三方根據本合同約定的職責和權限，參與本合同的履行和監督。4.2第三方的職責和權限包括但不限于：4.1.1協助甲乙雙方進行盡職調查；4.1.2對甲乙雙方的交易文件進行審核；4.1.3提供專業意見或服務；4.1.4監督合同履行情況；4.1.5協助解決合同履行中的爭議。5.第三方與其他各方的劃分5.1第三方與甲乙雙方的關系為獨立第三方，不承擔甲乙雙方的合同義務。5.2第三方在履行職責過程中，應保持獨立性和客觀性，不得偏袒任何一方。5.3第三方與其他各方的責任劃分如下：5.3.1第三方對甲乙雙方的責任僅限于其根據本合同約定的職責和權限；5.3.2第三方對甲乙雙方不承擔超出本合同約定的責任；5.3.3第三方對甲乙雙方不承擔因甲乙雙方自身原因導致的損失。6.第三方介入時的額外條款6.1.1第三方介入的具體事項和方式應在合同中明確；6.1.2第三方的費用和報酬應在合同中約定；6.1.3第三方的介入不得影響甲乙雙方的合同權利和義務；6.1.4第三方的介入不得違反法律法規。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入的變更或解除需經甲乙雙方書面同意，并按照合同約定的程序進行。7.2第三方介入的變更或解除不影響本合同其他條款的效力。8.第三方的獨立性8.1第三方在介入本合同事項時，應保持獨立性，不得受甲乙雙方或其他任何第三方的影響。8.2第三方在履行職責過程中，應保持客觀公正，不得偏袒任何一方。9.第三方的保密義務9.1第三方對本合同內容、甲乙雙方的商業秘密和技術秘密負有保密義務。9.2第三方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。10.第三方的責任限制10.1第三方的責任限制按照本合同約定的第三方責任限額執行。10.2第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。11.第三方的責任追究11.1第三方在履行職責過程中，如違反本合同約定，甲乙雙方有權追究其責任。11.2第三方的責任追究方式包括但不限于：11.2.1追究違約責任；11.2.2追究賠償責任；11.2.3追究刑事責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權轉讓協議詳細要求：協議應詳細列明轉讓的股權比例、價格、支付方式、交割日期等。說明：股權轉讓協議是股權轉讓行為的基礎文件，需明確雙方的權利和義務。2.定向增發股份認購協議詳細要求：協議應包括增發股份數量、價格、認購條件、鎖定期等。說明：認購協議是增發股份過程中雙方權利義務的重要文件。3.并購重組協議詳細要求：協議應包括并購重組的方式、對象、價格、支付方式、交割日期等。說明：并購重組協議是并購重組行為的基礎文件，需明確雙方的權利和義務。4.配套融資協議詳細要求：協議應包括融資額度、期限、利率、還款方式、擔保等。說明：融資協議是配套融資行為的基礎文件，需明確融資的條件和條款。5.股權激勵計劃詳細要求：計劃應包括激勵對象、激勵方式、激勵條件、激勵期限等。說明：股權激勵計劃是股權激勵行為的基礎文件，需明確激勵的規則和條件。6.盡職調查報告詳細要求：報告應全面調查甲乙雙方及并購重組對象的財務狀況、法律合規性等。說明：盡職調查報告是保障交易安全的重要文件。7.交易文件清單詳細要求：清單應列明所有交易文件，包括但不限于協議、報告、通知等。說明：交易文件清單是確保交易文件完整性的文件。8.合同履行情況報告詳細要求：報告應定期或不定期地報告合同履行情況，包括財務狀況、項目進度等。說明：合同履行情況報告是監督合同履行的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1未按約定時間支付交易對價1.2未按約定時間履行股權轉讓或增發股份義務1.3未按約定時間完成并購重組或配套融資1.4提供虛假信息或隱瞞重要事實1.5違反保密義務1.6違反法律法規2.責任認定標準2.1違約行為的認定：根據合同約定和法律法規，對違約行為進行認定。2.2賠償責任的確定：根據違約行為的嚴重程度和實際損失，確定賠償金額。2.3違約金：根據合同約定，違約方應支付違約金。3.違約責任示例3.1甲方未按約定時間支付交易對價，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償由此造成的損失。3.2乙方未按約定時間履行股權轉讓義務，甲方有權要求乙方支付違約金，并賠償由此造成的損失。3.3雙方在并購重組過程中提供虛假信息，導致交易，雙方應根據各自責任承擔相應的損失。全文完。2024新三板定向增發股份及并購重組配套融資合同5本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱1.2法定代表人及聯系方式1.3注冊資本及實收資本1.4注冊地址及辦公地址1.5企業性質及經營范圍1.6主體資格證明文件2.定向增發股份事項2.1增發股份總額2.2增發股份價格2.3增發股份認購方式2.4增發股份發行對象2.5增發股份發行時間2.6增發股份資金用途3.并購重組事項3.1并購重組目標公司3.2并購重組交易價格3.3并購重組交易方式3.4并購重組交易時間3.5并購重組資金來源3.6并購重組資產范圍4.融資事項4.1融資總額4.2融資期限4.3融資利率4.4融資資金用途4.5融資資金支付方式4.6融資擔保方式5.合同生效條件及時間5.1生效條件5.2生效時間5.3生效文件6.合同解除及終止6.1解除條件6.2解除程序6.3終止條件6.4終止程序7.違約責任7.1違約行為7.2違約責任7.3違約賠償7.4違約解除8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3保密責任9.知識產權歸屬9.1知識產權內容9.2知識產權歸屬9.3知識產權保護10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.合同附件11.1附件一：公司章程11.2附件二：定向增發股份認購協議11.3附件三：并購重組協議11.4附件四：融資協議11.5附件五：其他相關文件12.合同簽署12.1簽署時間12.2簽署地點12.3簽署人12.4簽署單位13.合同份數13.1合同份數13.2份數分配14.其他約定事項14.1其他約定事項14.2附件清單14.3合同解釋權第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱甲方：股份有限公司乙方：YYYY投資集團有限公司1.2法定代表人及聯系方式甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3注冊資本及實收資本甲方注冊資本：1000萬元人民幣實收資本：1000萬元人民幣乙方注冊資本：2000萬元人民幣實收資本：2000萬元人民幣1.4注冊地址及辦公地址甲方注冊地址：省市區路號辦公地址：省市區路號乙方注冊地址：省市區路號辦公地址：省市區路號1.5企業性質及經營范圍甲方企業性質：有限責任公司經營范圍：從事電子產品的研發、生產、銷售及技術服務乙方企業性質：有限責任公司經營范圍：從事投資管理、資產管理、股權投資1.6主體資格證明文件甲方主體資格證明文件：營業執照副本乙方主體資格證明文件：營業執照副本2.定向增發股份事項2.1增發股份總額：500萬股2.2增發股份價格：每股2元人民幣2.3增發股份認購方式：現金認購2.4增發股份發行對象：乙方2.5增發股份發行時間：2024年5月1日至2024年5月31日2.6增發股份資金用途：用于公司新產品的研發及市場拓展3.并購重組事項3.1并購重組目標公司：ZZZ科技有限公司3.2并購重組交易價格：人民幣1000萬元3.3并購重組交易方式：現金收購3.4并購重組交易時間：2024年6月1日至2024年6月30日3.5并購重組資金來源：甲方自有資金及乙方融資3.6并購重組資產范圍：ZZZ科技有限公司全部資產及負債4.融資事項4.1融資總額：人民幣500萬元4.2融資期限：1年4.3融資利率：年利率6%4.4融資資金用途：用于并購重組目標公司ZZZ科技有限公司的整合及運營4.5融資資金支付方式：乙方按照約定分期支付4.6融資擔保方式：甲方提供連帶責任保證擔保5.合同生效條件及時間5.1生效條件：雙方簽署本合同，并完成相關審批手續5.2生效時間：本合同自雙方簽署之日起生效5.3生效文件：本合同及雙方簽署的相關文件6.合同解除及終止6.1解除條件：一方違約，另一方有權解除合同6.2解除程序：違約方應書面通知守約方，守約方有權在收到通知之日起10日內解除合同6.3終止條件：合同約定的期限屆滿或雙方協商一致解除合同6.4終止程序：雙方簽署終止合同協議，合同終止生效8.保密條款8.1保密內容本合同涉及的商業秘密、技術秘密、客戶信息、財務數據、市場策略、業務計劃以及其他任何未公開的信息，均屬于保密范圍。8.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同終止后三年。8.3保密責任雙方均應采取必要措施，防止保密信息的泄露、披露或使用，并確保其員工、代理人和合作伙伴遵守保密義務。9.知識產權歸屬9.1知識產權內容本合同涉及的知識產權包括但不限于專利、商標、著作權、商業秘密等。9.2知識產權歸屬除非另有約定，本合同中涉及的所有知識產權均歸甲方