公司管理的規章制度

公司管理的規章制度「篇一」

第一級、客戶登記

設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，確保與客戶相關數據的

采集完整、準確。

第二級、設計審核

每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。

第三級、設計師進行全程服務

設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全

程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。

第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。

第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保

施工按期、按質進行。

第六級、工程部經理抽查

工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。

第七級、監察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監察部經理、監察員定期對

在施工地監察

公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的問

題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次，

監察部經理每周查工地不少于1次。

第八級、監察部電話回訪員電話回訪

在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出

的問題給予及時解決。

公司管理的規章制度「篇二」

第一章、總則

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立一盤棋思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、

聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、

經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公

司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造

的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務

強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的'決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合

理化建議。

六、公司實行崗薪制的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效

益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；

公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、

獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張

浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的

凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都

要予以追究。

第二章、分則

一、人事異動

1、新員工入職時要提交：身份證復印件一份、兩寸白底彩照2張、健康證明

一份、工資卡一張、學歷證明原件：

企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙

倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條

件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建

議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問

題，避免引起不必要的勞動糾紛。

2、新員工入職后一個月內，公司要與員工簽訂勞動合同，并辦理社保。

3、正式員工要離職的，需提前30天提出離職申請，試用期員工需提前3天提

出申請。

4、勞動者有勞動法、勞動合同法規定的被辭退事由的，公司可以依法辭退，

并不支付補償金八

二、薪酬管理制度

1、本公司采用銀行代發工資的方式發放工資，每月的工資于下個月的—日

由銀行將工資轉賬至員工的工資卡中。

2、工資卡是員工入職時提交的銀行卡。

3、每個月3號前（遇節假日順延一天），每個員工需在自己的賬戶確認自己

的出勒。

三、考勤管理制度

1、公司實習一周5天工作制，每天工作時長8小時。上午：8.0012.00,下午

13.3017.30o

2、公司實行打卡制度，每人上班下班時都需要打卡，不得替打卡，更不能用

指紋。

3、不得遲到、早退，遲到、早退一次無獎金，第二次扣,一次類推。

四、福利待遇

1、每月全勤的，給予全勤獎。

2、視公司業績，年終是給予年終獎。

3、逢法定節假日，公司給每位員工過節費：

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非

制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效

力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、

考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作

1、每位學員年度內在線培訓要按照培訓室要求時間完成必修課程。

2、單科學習獨立考試，只有一次補考機會。

3、以公司為單位考核綜合合格率，合格率達不到標準，從年終返利中考核。

培訓計劃：學員要根據培訓室下發的必修課程在規定時間內完成學習及考試培訓實

施：學員按計劃完成在線學習，做學習筆記，一般每門課程學習不超過1個半月。

連續三個月不登錄的學員，自動取消帳戶，將從返利中扣除相應費用。

學習要求：必修課程要求在學習時做學習筆記，自選課程不做要求”

六、考核反饋

在線考試：通過考試取得積分，學員在參加完課程學習后需參加課程的在線考

試，系統提供了多套試卷，學員從中選一套考試，多考無效?？荚嚥缓细竦膶W員，

系統會自動提示學員參加補考。跟蹤考核：培訓室管理人員在線對培訓情況跟蹤，

及時對學員的學習時間、積分情況、學習筆記、改進情況進行了解。將學習成績記

入銷售人員的培訓檔案，納入經銷商銷售人員的日?？己?。網員單位負責人作為本

公司學員的管理者可以在后臺對學員的學習時間、積分情況等進行必要的了解與督

促，也可以在內部進行一定獎勵與考核。評價反饋：培訓室定期對學習情況進行統

計分析，每兩個月對學員的學習情況進行一次反饋和通報。

七、其他

學員應及時上網登錄在線培訓平臺，接收在線培訓相關通知、了解相關信息。

學員使用在線培訓具體方法參見《ELN2.0學員操作指南》（請在“課程選購”-

“內部課程”里下載）。

本管理辦法由XXX汽車貿易公司總公司營銷培訓室負責解釋。

附件一：20XX年網員單位銷售人員推薦課程市場營銷學課程編號：108客戶關

系管理學課程編號：G52汽車構造內部課程（編號待定）目標管理課程編號：D17市

場調查與分析方法課程編號：G64

附件二：全部管理課程目錄（請在“課程選購”一一“內部課程”里下載）

附件三：英語課程目錄（請在“課程選購”一一“內部課程”里下載）。

請各位營銷人員充分利用貿易公司提供的培訓條件，提高自身的能力與水平。

XXX汽車貿易公司總公司營銷培訓室

公司管理的規章制度「篇四」

為了加強管理、統一規范，促進XX商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量

及經濟效益，特制定本規章制度。

公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。

一、作息制度

（5月1日—9月31日）早上8：00上班

（10月1日―4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動，以臨時

通知為準。

二、考勤制度

1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并

扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發放當日工資的50船若無門

診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。

2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，

以10元/次扣除。

3、若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。

4、在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過6天者,不享受年終獎

勵及福利待遇。（正常休假除外）

三、行為規范

（一）職業道德

1、遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。

2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。

3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。

4、不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。

5、不得從事第一職業，如經公司調查屬實罰款1000元。

6、各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。

7、在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。

8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。

（-）行為規范

1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。

2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。

3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。

4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。

5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提

出。

6、端正工作態度，提高敬業精神。

7、愛護公司財物，節約公司開支。

8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概

不負責。

四、公司主導思想及宗旨

1、要以公司利益為基本準則。

2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中

心，以強力銷售為目標。

3、公司同事之間要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。

5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工傷任務?！此俣?/p>

6、開放方針--公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切

的管理活動或決策方面的問題。

五、業務管理制度

1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣

的錯誤，罰款100兀。

2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟

悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡

快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。

3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列

不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。

4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任

自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元--300元者，倒扣工資1%、300

元--500元者倒扣2隊500元--800元者倒扣3樂800元以上者倒扣4%、超過

20xx元者倒扣6%o

5、由于業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與公司各承擔損失的

50%,并且不享受當月的提成和各項補助。

6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能

生效。

7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或

電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，

得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。

8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審

核，并一同交于經理。

9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生

后果按相關條款處理。

10、丟失票據或貨物要如數賠償。

11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。

12、每口票據應及時與財務當口對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依

次類推。

13、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作

行程以報表口志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上

的及時溝通。

14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要楹點清楚，數量核實

準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經

理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，

則由當事人照價賠償。

15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利

開展工作。

16、對于公司車票玉銷至少憑一張當日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑

店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。

17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開

銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。

18、收向貨款造成丟失者，或數目核對有誤時,需如數賠償.

19、每周六為費用或銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核

對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。

20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者耍

及時調整，若縷教不改者，公司給予30元一一100元罰款。

21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。

22、單月退貨額度累計超時4000元者，不享受公司補助，超過6000亓者，只

發基本工資。并追究片區經理責任。

六、庫房管理制度

1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂

壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。

2、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庠管

應如數賠償。

3、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘

損區。

4、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品

種、規格、價格、數量后方能發貨。

5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。

6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出

現問題，由送貨人員負責“特殊情況除外。

7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數

據。

8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給

公司帶來的損失，保持曳好的正常庫存。

9、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何

錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。

七、業務流程圖

店方傳真定單-------業務巡店下單-----主管簽字審核——>開票人員開具

發貨單一一庫管一一財務一一同單一一超市一一同款

備注：

1、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。

2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第

一聯作為做內部帳的憑據。

3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對

相符簽字。

八、配送制度

1、配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。

2、裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。

3、在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。

4、在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。

5、在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。

6、在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。

7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。

8、在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。

九、辭職與辭退規定

辭職

公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手

續交接后，方可離開公司。

辭退

1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。

2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。

3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。

(1)、嚴重違反公司管理制度。

(2)、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。

(3)、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。

(4)、工作情緒低糜及工作態度不端正者。

4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。

第三部分薪資福利待遇

公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每

年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。

第一章職位及工資級別

序號職位級別基本工資話費補助交通補助合計

1業務代表8003030860

2業務主管90050501000

3片區業務經理100080801160

4司機8003030860

5庫管8003030860

6配送專員9003030960

7理貨員7002030750

8會計100020301050

9出納8502030900

10業務經理12001001001400

備注：

1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補

助。

2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。

3、勸退者按試用期間工資標準發放。

4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。

第二章銷售人員新酬與考核制度（只適用于商超）

（一）業務代表薪資考核制度

1、所有業務代表一律實行無任務制。但每個業務代表單月回款低于2.5萬

者，無提成；低于1.5萬者，無補助，只發放基本工資。連續兩個月低于L5萬元

者，公司給予辭退。

2、實際回款額一律按凈回款額計算。

3、業務代表紀律嚴明，處理業務問題妥當，處處為公司利益著想，銷售業績

連續三個月提升顯著，即可晉升為業務主管級別，享有業務主管級別待遇。

4、各業務代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下：

A、單月回款5萬以下者，按1%提成（含5萬元）

B、單月回款5萬-----8萬者，按1.5%提成（含8萬元）

C、單月回款8萬----12萬者，按2%提成（含12萬元）

D、單月回款12萬----18萬者，按2.3%提成（含18萬元）

E、單月回款18萬元以上者按2.5%提成

備匕：

1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。

2、市內大店連饋一律按0.5%計提提成。

3、公司為了拉動市場大面積虧損做特價活動時無提成，但公司給予一定比例

的獎金。（根據活動另定，不影響年終獎）

5、年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零）

A、每位業務代表全年銷售回款在40萬元，即可計提年終獎金0.2%。

B、每位業務代表全年銷售回款在60萬以上者，計提年終獎金0.3%。

C、每位業務代表全年銷售回款在100萬以上者，計提年終獎金0.4%。

（二）片區經理薪資考核制度

1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷

量，提升終端運作水平。

2、要根據不同時期擬定市場策略，規劃市場布局，達到快速持續發展。

3、管理業務代表的H常業務并加以督導，使其不斷提高業務技能和業務水

平。并及時安排轄區內送貨。

4、對于公司新品要及時進店，對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。

達到新品銷量不斷提升的目的。

5、各片區業務經理對該片區負有主要責任，無論是市場銷量回款，還是市場

維護。

6、對于片區市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區，片區經理不

享受提成，若連續兩個月完不成，提出嚴重警告；連續三個月完不成，給予撤職。

7、各片區經理的提成按各片區總回款額的5%。計提。

8、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解，并完成公司下達的指

標。

9、年終獎金（以銷售目標責任書為準）

a、完成全年指標的70%,年終獎金20xx元。

b、完成全年指標的80舟至90%,年終獎金計提2%。。

c、完成全年指標的90%至100%,年終獎金計提2.5%。。

d、順利完成任務指標以上者，計提3%。。

c、超額完成15%以上，額外獎金20xx元。

備注：參考數據依照，公司片區經理目標責任書。

第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度

1、要全力支持配合銷售工作。

2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時打好配送

單，便于及時送貨。

3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。

4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，并保管好所有商品；將退貨

損失降到最低。

5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。

6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一，計提0.5%的基金。具體

分配方案如下：內勤占10%、財務占10樂庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎

金，剩余部分作為公司集體活動基金。活動基金的使用去向是集體游玩或共餐。由

公司經理按大多數人意愿使用。

7、年終獎金

公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務

占20%,另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。

第四章：福利

1、假日及休假制度

(1)我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此

執行。

(2)至于圣誕節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和

效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。

(3)每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。

2、其他

(1)每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些

節日禮物以示祝福。

(2)公司將于每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣，公司將提供

部分備用金以備消暑防寒之用。

第四部分財務管理制度

第一章：會計崗位職責

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記帳、算

帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。

2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及

時、真實、準確地報送會計報表，完整的反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、責會計核算，特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收；作到帳帳相

符、帳實相符，發現不符，必須查明情況，及時匯報。

4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料0

5、守公司財務機密。

6、成上級領導交辦的其他工作任務。

第二章、出納的崗位職責

1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條

抵庫，不得坐支營業額。

3、據會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付

4、據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定

者予以退回。

5、制有關收入、支出的會計憑證，登記銀行存款?，F金出納H記帳，保證帳

款相符。

6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。

7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、合公司的業務實際情況，每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細

帳，每月匯報總經理處

9、每月10日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對，編制銀行余

額調節表

10、月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計報告總經理

11、善保管保險柜引匙，密碼不得泄露及外傳

12、完成上級領導交辦的其他工作。

第三章：印章使用的管理及其他

1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理

部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私

用，不得委托他人代管。

3、持印章使用的嚴肅性，各類印章只限使用在正式文件上，嚴禁在空白介紹

信上蓋章c

4、公司名義對內、外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后

將原件分類存檔，以便隨時查閱。

5、于稅票的使用要嚴格登記。

結束語：

良好的愿望和行動的意志，引導我們成為商品社會中的'銷傳人，我們要學會

用商業的理性，用系統與權變的眼界，去安排好我們的工作順序，主次輕重區分事

情的節奏。

明確自己當天及個時期的任務，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娛

樂。

最后，祝愿我們隨著我公司一起壯大發展！

公司管理的規章制度「篇五」

員工行為如不符合適當的規范，或觸犯下列任何一種規定，一經查出，將受到

紀律處分

1、偽造或涂改公司的任何報告或記錄；

2、接受任何種類的賄賂：

3、未經公司書面允許，擅取公司任何財務、記錄或其它物品；

4、擅取或干擾公司的財務；

5、在公司樓房、車輛、輪船或工地內向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用

侮辱語言；

6、企圖強迫同事加入任何組織，社團或工會;

7、違犯任何安全條件或從事任何是以危害安全的行為；

8、未獲準許而缺勤或遲到、早退；

9、無故曠工；

10、在任何時間內，出借工作證；

11、故意疏忽或拒絕主管人員的合理合法命令或分配工作；

12、拒絕保安人員的合理、合法制命令或檢查；

13、未經總經理允許而為其它機構、公司或私人工作；

14、在工作時間內干私活；

15、從事與公司利益沖突的任何行為：

16、總經理認為可采取紀律處分的其它情況。

公司管理的規章制度「篇六」

第一章總則

第一條為了規范公司管理規章制度的制定程序，維護公司規章制度的統一性和

嚴肅性，加強公司內部溝通，提高工作效率，保證工作質量，參照國家有關規定，

制定本辦法。

第二條本辦法所稱的管理規章制度，是指由公司各部門依據國家有關規定、結

合公司實際組織起草的、以公司名義印發的有關公司經營和管理等行為的規范性文

件。包括制度、規定、辦法、須知、通知、意見等。

第三條制定管理規章制度的程序包括：立項、起草、征集意見、協商、審核、

簽發、公布、備案、解釋、修改、廢止。其中起草、征集意見、協商、審核、簽

發、公布是必要程序。

第四條管理規章制度按業務性質，分為業務管理類和綜合管理類，業務管理類

主要是指生產管理、營銷管理；綜合管理類主要是指行政人事管理類和財務管理類

等。

第五條制定管理規章制度，應當遵循下列原則:

(-)堅持依據法律、法規和規章制定的原則;

（二）堅持從公司實際出發，認真調查研究；

（三）堅持民主集中制原則。

第二章立項

第六條立項應包括以下內容：

（一）制定管理規章制度的目的；

（二）管理規章制度的主要內容；

（三）擬完成的時間；

（四）承辦人。

第三章起草

第七條管理規章制度由人力資源部負責起草工作、組織起草。涉及其它部門

的，其他部門為協助部門或承辦部門。

第八條管理規章制度內容一般用條文表達，每條可分為款、項、R,款不編序

號，另起自然段，項的序號用中文數字加括號依次表述，目的序號用阿拉伯數字依

次表述。內容較多的，可以分章，章下設節。

第九條管理規章制度應當條理清楚、結構嚴謹、用詞準確、文字簡明、標點符

號正確。

第十條管理規章制度草案應對起草目的、適用范圍、具體規范和施行H期等作

出明確規定。

第卜一條管理規章制度應注意與有關法律、法規、規章的銜接和協調。對同一

事項，如果做出與法律、法規、規章等不一致的規定，應在報送草案時說明。

第十二條現行管理規章制度將被新的管理規章制度所取代時，應在草案中注明

予以廢止。

第四章征集意見

第十三條管理規章制度起草完畢，承辦部門應通過公告（公司主頁或信息欄

等）、個別征求意見等方式向各部門乃至全體職工征集意見。

第十四條全體職工及有關部門應在一周內以書面方式提出意見。

第十五條承辦部門應當對收到的意見進行歸納整理。

第五章協商

第十六條經歸納，多數意見與管理規章制度草案某規定不一致時，承辦部門應

當就該規定與各部門進行協商。經協商仍未取得一致意見的，應在報送管理規章制

度草案時專門提出并說明情況和理由。

第六章審核

第十七條管理規章制度經征集意見并協商后，承辦部門應將管理規章制度草案

送法務部，并附關于制訂XXXX管理規章制度的說明和有關背景材料，一式一份c

第十八條法務部主要從以下幾個方面對管理規章制度進行審查、修改：

（一）是否符合憲法、法律、法規、規章和國家有關規定：

（二）是否符合公司發展戰略；

（三）是否與現行管理規章制度相沖突、重復；

（四）格式是否符合要求；

（五）是否具有法律風險；

（六）其他應當說明的情況。

第十九條經過法務部審查的管理規章制度，由法務部出具審查意見書后，送總

經理辦公室簽發。

第七章簽發

第二十條經總經理辦公室審核的管理規章制度，報請總經理或分管領導以公司

名義簽發。

第二十一條經簽發的管理規章制度，總經理辦公室應統一編號，并轉交人力資

源部辦理印發事宜。

第二十二條經簽發的管理規章制度，應注明生效時間，規定“自發布之日起執

行”或明確注明具體的生效時間。

第八章公布

第二十三條經簽發的管理規章制度，人力資源部應當在簽發之日兩日內在公司

內部主頁或信息欄公布。

第二十四條管理規章制度未經公布不生效。

第二十五條人力資源部應當自管理規章制度發布之日起一周內組織全體職工進

行學習并簽字確認。

第九章備案

第二十六條簽發后的管理規章制度，應當送法務部備案。

第十章解釋與修改

第二十七條管理規章制度由人力資源部或人力資源部授權部門負責解釋。

第二十八條實施過程中，人力資源部發現管理規章制度有不完善或與法律、法

規相抵觸之處，應按照本法所規定的程序及時進行修改或廢止。

第二十九條工會或者職工或其他部門認為不適當的，有權向人力資源部提出修

改建議。

第十一章附則

第三十條本辦法自發布之日起執行。

第三十一條執行過程中，發現本辦法有不完善之處，人力資源部可按照本辦法

規定的程序進行修改。

公司管理的規章制度「篇七」

（一）有關零用金之設置劃分如下：

1、公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2、工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，

必要時再行研討設置專人辦理。

（二）零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再

行研辦。

（三）零用金借支程序如下：

1、各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借（還）款通知單，交

零用金管理人員，即憑單支給現金。

2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核準。

3、零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發票或收據加蓋經手人與主

管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續時得將

該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發薪時一次扣還。

（四）零用金保管及作業程序如下：

1、零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。

2、零用金每星期應將收到之發票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交

財務部八

3、財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額

與周轉。

4、財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發現所附單據有疑問，可

直接通知各部經手人辦理補正手續，如經手人延擱不辦得照有關規定辦理。

5、零用金帳戶應逐月清結。

（五）零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有短少概由保管人員負責

賠償。

（六）本細則經奉準后實施。

公司管理的規章制度「篇八」

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協調

一致的重要環接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，

特制訂本倉管制度：

一、健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看；二數；三核對。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到準確、快捷，操作熟練。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進

先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

四、當日貨單當日做帳，及時統計銷售額和走存數，為經理決策提供準確數

據C

五、保持庫內清潔衛生，做到貨品擺放整潔。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門；任何人不準帶包進倉庠；

不得在倉庫內接待與工作無關人員；鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自

開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員掌握著公司的銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免

泄露公司的商業機密。

公司管理的規章制度「篇九」

搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進一步

加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作

習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容

二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具

出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相

符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，

并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定

填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事

人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量

填寫《出庫單》；未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作

派遣單》發貨。

總廠簽發人：江兆坤

放大架簽發人：劉元春

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定

期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位

責任制考核分10分（合珞率98%,每差一件罰5元）。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位貢任制考核分

20分（每張單據開的不標準的罰5元）,造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位

責任制考核分（每有一張單據名稱不符的罰5元）。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據

證明，作為外協加工戶沒標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外

協加工戶對帳、財務下賬不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品

處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》；已辦理入庫手續的應增加沖減入庫

數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東

廠庫管員開據，一式四汾：質量都、營銷部、財務部、留存各一份。二包人員以入

庫單、現場服務報告單祚為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫

單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、

入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫

管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告

單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出

納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改

正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應

在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人

代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運

輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核

分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗

收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人（送貨人）和庫管員簽字，一式三聯，

聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量（噸或

千克）核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務

核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單（下料《工作令》）,需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工

序加工過程（工序流轉庫）。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，

領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為

存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人（入庫人）簽字。本

單一式四聯同第4條。

6、加工流程單（工序加工單）由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結

算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項

目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出

庫單：一聯為存根（白），二聯為記賬聯（紅），三聯為隨貨同行聯（藍、該聯經過客

戶方簽字后交運費結算人），四聯為車間主任（綠），五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

公司管理的規章制度「篇十」

第一則：總則

為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理

工作有所遵循，特制定本制度。

適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員。

除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。

第二則：管理權限

總經理確定公司的部門設置和人員編制、一線經理的任免去留及晉級，決定全

體職員的待遇。

人力主管工作職責：

一、協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續。

二、負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。

三、負責公司日常勞動紀律及考勤管理。

四、組織公司平時考核及年終考核工作。

五、組織公司人事培訓工作。

六、協助各部門辦理公司職員的'任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。

七、組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。

八、根據公司的經營目標、崗位設置制定人力主管規劃。

九、負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。

第三則：職員錄用

一、被正式聘用的新職員，由公司發給《職工聘用合同》，由公司與其簽定

《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由公司存檔，一份交新職員自留。

二、《職員聘約合同》時效可由公司與職員雙協商簽定，最底期限不得少于一

年。聘約期滿，如不發生解聘和離職情況，自動續約。職員如不續聘，須在聘用期

滿前十五天書面通知公司。

三、完備調離手續

雙方終止或