企業(yè)管理制度

目錄

第一章管理大綱....................................................1

第二章員工守則....................................................2

第三章財務(wù)管理....................................................2

第一節(jié)總則........................................................2

第二節(jié)財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員..........................................2

第三節(jié)會計核算原則及科目報表.....................................3

第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理.........................................4

第五節(jié)稅收及利潤分配.............................................5

第六節(jié)會計憑證和檔案保管..........................................5

第四章人事管理..................................................6

第一節(jié)總則.......................................................6

第二節(jié)招聘管理...................................................6

第三節(jié)入職管理...................................................9

第四節(jié)離職管理....................................................11

第五章行政管理..................................................14

第一節(jié)總則........................................................14

第二節(jié)辦公用品相關(guān)規(guī)定............................................14

第三節(jié)電話使用規(guī)定................................................14

第四節(jié)車輛使用管理規(guī)定............................................14

第六章合同管理..................................................14

第一節(jié)總則........................................................14

第二節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂..............................................15

第三節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn)..........................................15

第四節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的履行..............................................15

第五節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除........................................15

第六節(jié)經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理..........................................16

第七節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的管理..............................................16

第七章研發(fā)管理..................................................17

第一節(jié)總則........................................................17

第二節(jié)技術(shù)圖紙及技術(shù)文件管理......................................17

第八章生產(chǎn)管理..................................................20

第一節(jié)總則.......................................................20

第二節(jié)生產(chǎn)崗位職責(zé)...............................................20

第三節(jié)安全操作規(guī)程...............................................23

第四節(jié)車間管理...................................................27

第五節(jié)考勤管理...................................................29

第六節(jié)工作服管理.................................................31

第七節(jié)員工宿舍管理...............................................32

第八節(jié)門衛(wèi)管理...................................................34

第九節(jié)工廠產(chǎn)品質(zhì)量交驗管理（試行）...............................35

第十節(jié)工廠產(chǎn)品質(zhì)量管理責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)...............................37

第十一節(jié)產(chǎn)品合格證及相關(guān)方才料管理辦法.............................38

第十二節(jié)庫房管理.................................................40

第十三節(jié)采購.....................................................42

第十四節(jié)外協(xié)入庫.................................................42

第十五節(jié)發(fā)貨.....................................................42

第十六節(jié)工傷安全事故處理及治療費用報銷辦法.......................43

第十七節(jié)日常管理.................................................45

第九章工程管理..................................................47

第一節(jié)總則.......................................................47

第二節(jié)工作要求...................................................47

第三節(jié)派遣、管理、監(jiān)控...........................................49

第四節(jié)工程部員工考核.............................................51

第五節(jié)領(lǐng)用配件...................................................54

第六節(jié)出差報銷...................................................55

第十章考勤......................................................56

第十一章保密制度................................................57

第十二章晉升....................................................58

第一節(jié)總則.......................................................58

第二節(jié)分則.......................................................58

第十三章獎懲....................................................59

第一節(jié)總則.......................................................59

第二節(jié)獎勵.......................................................59

第三節(jié)處罰.......................................................60

第十四章崗位職責(zé)...............................................63

第十五章附則...................................................72

附件1：部門增補(bǔ)員工申請表.........................................73

附件2：職位申請表.................................................74

附件3：初試評價表.................................................75

附件4：復(fù)試評價表.................................................76

附件5：錄用通知單.................................................77

附件6：公司員工登記表.............................................78

附件7：新員工入職手續(xù)清單.........................................79

附件8：社會保險辦理流程通知單.....................................80

附件9：員工離職申請書.............................................81

附件10：離職通知單...............................................83

附件11：員工離職工作交接單.......................................84

附件12：購物申請單...............................................87

附件13：購物統(tǒng)計表...............................................88

附件14：車輛使用記錄表...........................................89

附件15：車輛加油記錄表...........................................90

附件16：車輛檢查表...............................................91

附件17：車輛使用審批表...........................................92

附件18：車間衛(wèi)生檢查表...........................................93

附件19：車間衛(wèi)生值日表...........................................94

附件20：圖紙更改申請、審批通知單.................................95

附件21：請假條...................................................96

附件22：病假審批單...............................................97

附件23：工傷安全事故分析報告表...................................98

附件24：事假統(tǒng)計表...............................................99

附件25：病假統(tǒng)計表................................................100

附件26：工傷事故統(tǒng)計表............................................101

附件27：加班記錄表................................................102

附件28：工服領(lǐng)用表................................................103

附件29：員工宿舍檢查表............................................104

附件30：衛(wèi)生值日表................................................105

附件31：出門條....................................................106

附件32：門衛(wèi)工作記錄表............................................107

附件33：周巡檢記錄表..............................................108

附件34：產(chǎn)品零部件工序交驗單......................................109

附件35：設(shè)備發(fā)貨清單..............................................110

附件36：材料報損清單.............................................111

附件37：成套用料領(lǐng)取單............................................112

附件38：請購單....................................................113

附件39：臨時借用材料單............................................114

附件40：領(lǐng)用工具臺賬..............................................115

附件41：季度庫存盤點表............................................116

附件42：補(bǔ)辦入庫單審批表..........................................119

附件43：庫房檢查表................................................120

附件44：工廠計件統(tǒng)計表............................................121

附件45：發(fā)貨驗收單................................................122

附件46：質(zhì)保期內(nèi)領(lǐng)用配件確認(rèn)單（工程部）..........................123

附件47：售后服務(wù)情況表............................................124

附件48：集中施工情況表............................................125

附件49：薪酬調(diào)整申請表............................................126

附件50：崗位津貼及通訊費申請單....................................127

附件51：員工獎勵表................................................128

附件52：員工考核處罰表............................................129

附件53：員工考核會議記錄表........................................130

附件54：質(zhì)量問題集中反饋表........................................131

附件55：設(shè)備組裝過程質(zhì)量問題集中反饋表............................132

附件56：圖紙更改集中信息反饋表....................................133

附件57：會議記錄表................................................134

第一章管理大綱

第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益,

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度。

第三條公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或

破壞公司財產(chǎn)。

第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)。

第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破

壞公司發(fā)展。

第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、

經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，

不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)的

條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的

員工隊伍。

第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、

表彰。

第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極向上。

第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)

展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十三條公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工

作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十四條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十五條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以

追究。

第二章員工守則

第十六條遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

第十七條維護(hù)公司聲譽(yù)，保界公司利益。

第十八條服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

第十九條愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。

第二十條努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第二十一條積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章財務(wù)管理

第一節(jié)總則

第二十二條為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司

具體情況，制定本制度。

第二十三條財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。

第二十四條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算,

在企業(yè)經(jīng)營中制上鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加

積累。

第二節(jié)財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員

第二十五條公司設(shè)置獨立的財務(wù)機(jī)構(gòu)。設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管，配備會

計、出納人員。

財務(wù)主管的主要職責(zé)是：

L主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行閔位貢任制，切實地完成

各項會計業(yè)務(wù)工作；

2,審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益。

3,負(fù)責(zé)公司資金使用的審批、報批。

4?定期或不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查。

5,監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證

及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第二十六條各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會計檔

案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

2

第二十七條財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其責(zé)，互相配合，如實反

映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳，算帳，報帳必須做到手續(xù)完備,

內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第二十八條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

第二十九條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反

財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,

并及時向上級財務(wù)部門報告。公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)

制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。

公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚(yáng)或獎勵。

第三十條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必

須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦

不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、

帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)

一般財會人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)主管進(jìn)行監(jiān)交。

第三節(jié)會計核算原則及科目報表

第三十一條公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的

規(guī)定辦理會計事務(wù)。

第三十二條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為

記帳本位幣。

第三十三條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用

阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆

書寫。

第三十四條對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時

期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行，不應(yīng)提前

或延后。

第三十五條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任

何人不得隨意改變。

第三十六條公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生

的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。

3

第三十七條長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息。

第三十八條公司以單價2000元以上，使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，

分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機(jī)器設(shè)備；

3.電子設(shè)備（如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；

4.運輸工具；

5.其他設(shè)備。

第三十九條固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢等情

況，應(yīng)及時編制固定資產(chǎn)盤點表上報公司，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年

度決算時處理完畢。公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及

內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

第四十條會計應(yīng)于每年三月份前完成上年度所有往來款項的核對工作，并編制

詢證函，督促客戶及時核對復(fù)函并存檔。

第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理

第四十一條計劃財務(wù)部和各財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管

理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第四十二條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)

營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為

外單位或個人代收代支。

第四十三條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

第四十四條銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂

支記帳。出納應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表

逐筆調(diào)節(jié)平衡。

第四十五條財會人員辦理信匯、電匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批

單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。對違反上述規(guī)定的

付款，財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。

第四十六條根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，

不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)

4

正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位。

第四十七條應(yīng)建立資金回籠情況的跟蹤制度，對到期的應(yīng)收資金，財務(wù)人員應(yīng)

督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時上報請示處理。

第四十八條一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。

第四十九條嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

第五十條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。

第五十一條會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證賬實相符。盤點

表應(yīng)隨同會計報表一起上報。

第五十二條領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限。所有空白

支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋

上印章。

第五十三條正常的費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，粘貼正式報銷單并

由經(jīng)手人驗收人簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能報銷付款。

第五十四條報銷細(xì)則詳見報銷制度。

第五十五條各單位購置固定資產(chǎn)，必須先申請，報經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置。

第五十六條嚴(yán)禁公司為外單位或個人擔(dān)保貸款。

第五十七條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使

用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損

失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

第五節(jié)稅收及利潤分配

第五十八條公司依法向國家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。

第五十九條稅后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。

第六節(jié)會計憑證和檔案保管

第六十條必須加強(qiáng)對發(fā)票的管理，出納負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工

作。嚴(yán)禁為外單位或個人代開發(fā)票，違者處發(fā)票額100%的罰款，情

節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

第六十一條會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，

如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。

第六十二條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15

5

年。采用電子計算機(jī)記帳的，機(jī)器儲存和輸出的會計記錄視同會計

帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少15年.

第六十三條會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主

管部門利稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。

第四章人事管理

第一節(jié)總則

第六十四條為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、政策及

公司章程之規(guī)定，制定本制度。

第六十五條公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)招收員

工，實行勞動工資和人事管理制度。

第六十六條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）

用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

第六十七條公司勞動人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動

工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、

商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

第二節(jié)招聘管理

第六十八條招聘原則

1、遵循企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃及人力資源規(guī)劃的要求；

2、聘用培養(yǎng)高素質(zhì)員工，重視員工的綜合素質(zhì)卻潛在發(fā)展；

3、協(xié)調(diào)互補(bǔ)，著眼于整體和未來。

第六十九條招聘流程

1、招聘申請

（1）各部門崗位發(fā)生空缺，或因特殊原因需增加編制外人員的，由該崗位的直

接領(lǐng)導(dǎo)提出申請，填寫《部門增補(bǔ)員工申請表》，說明崗位需求原因、崗位職責(zé)、

應(yīng)聘者條件等，報人事部門審批。

（2）人事部門接到申請后進(jìn)行申請的核實和確認(rèn)，根據(jù)人事定編及用人部門現(xiàn)

狀審核《部門增補(bǔ)員工申請表》，如符合實際情況則進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié)，如有其

他調(diào)整意見則駁回申請。

6

（3）審核通過后由人事部門制定招聘計劃與經(jīng)費預(yù)算報總經(jīng)理審批。

2.，招聘實施

（1）審批同意后，人事部門發(fā)布招聘信息。

（2）人事部門根據(jù)用人要求對應(yīng)聘人員進(jìn)行簡歷篩選、初試通知。

（3）人事部門負(fù)責(zé)初試，了解應(yīng)聘者一般情況，例如性格、人際技巧、應(yīng)聘動

機(jī)、整體素質(zhì)等，并向接受面試人員簡單介紹公司業(yè)務(wù)，回答一些簡單問題，要

求面試者填寫《職位申請表》，并在《初試評價表》中填寫初試評價。

（4）人事部門對初試應(yīng)聘人員資料進(jìn)行整理、分類，將合格人員及時反饋給各

用人部門。各用人部門根據(jù)資料對應(yīng)聘人員進(jìn)行再次篩選，確定復(fù)試人選，由人

事部門通知初選合格的應(yīng)聘人員參加復(fù)試。

（5）用人部門負(fù)責(zé)組織復(fù)試，指派負(fù)責(zé)復(fù)試人選，主要考核應(yīng)聘者專業(yè)方面的

經(jīng)驗和能力，并解答有關(guān)招聘職位的工作描述，在《復(fù)試評價表》上簽署復(fù)試結(jié)

果。

（6）在錄用過程中，人事部門僅負(fù)責(zé)提供其人事管理的意見，而錄用的決定權(quán)

在于用人部門，由用人部門決定錄用、備選或不予考慮的人員，將最終結(jié)果反饋

給人事部門。

（7）由人事部門負(fù)責(zé)通知擬錄用人員，并向其發(fā)放《錄用通知單》，并告知錄用

條件。

（8）備選的應(yīng)聘者資料由人事部門統(tǒng)一歸檔，存入公司的后備人才庫中。

7

人員招聘流程圖

8

第三節(jié)入職管理

第七十條范圍

面試考核合格，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，待入公司的員工（以下簡稱預(yù)錄員工）。

第七十一條工作職責(zé)

部門職責(zé)

錄用通知單、員工體檢表等的發(fā)放；

新員工報道及入職手續(xù)的辦理；

人事部門各種證件及資料的查驗；

工作卡及員工守則的發(fā)放；

員工檔案資料的收集、整理、保管；

入職過程中各類問題的解答。

負(fù)責(zé)試用員工的使用及管理；

用人部門負(fù)責(zé)對試用員工進(jìn)行崗位工作介紹及督導(dǎo)安排、考核；

負(fù)責(zé)試用員工的制度培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)；

負(fù)責(zé)確定試用員工的工作任務(wù)及考核要求。

第七十二條入職程序

1、預(yù)錄用通知：由人事部門通過書面形式通知預(yù)錄員工，并將預(yù)錄員工的信息

反饋給用人部門；

2、預(yù)錄員工相關(guān)證件及資料準(zhǔn)備，包括身份證、學(xué)歷、學(xué)位證書、職稱或其他

資格證書復(fù)印件（身份證需復(fù)印正反面在同一張A4紙，復(fù)印2份），近期1寸

免冠白底彩色照片3張（必須是沖洗的照片），離職證明（應(yīng)屆畢業(yè)生除外），半

年之內(nèi)的體檢報告（體檢醫(yī)院需為二級以上醫(yī)院，必須項為：常規(guī)檢查、心電圖、

血常規(guī)、胸透）。

3、報道要求及流程

（1）人事部門查驗預(yù)錄員工相關(guān)證件及資料，在確認(rèn)其真實、完整后，讓預(yù)錄

員工填寫《公司員工登記表》；

（2）預(yù)錄員工填寫《新員工入職手續(xù)清單》；

（3）人事部門為預(yù)錄員工辦理工作卡并發(fā)放《公司員工守則》及其他相關(guān)文件;

（4）簽訂《勞動合同》，離退休、下崗、內(nèi)退、停薪留職人員簽訂《勞務(wù)協(xié)議書》,

9

技術(shù)人員及其他涉及公司機(jī)密的崗位需簽訂《保密協(xié)議》;

（5）用人部門對新入職工進(jìn)行崗位工作介紹及督導(dǎo)安排;

（6）用人部門對新員工進(jìn)行制度和崗位培訓(xùn)，督導(dǎo)及考核，判斷是否符合崗位

需要;

（7）人事部門為試用期滿合珞轉(zhuǎn)正員工建立員工檔案，為不合格者辦理辭退手

續(xù)。

新員工入職流程圖

用人部門人事部門輸出文件

新員工入職通知錄用通知單

新員工入職報到

員工相關(guān)證件復(fù)印件、資料

入職手續(xù)辦理公司員工登記表

新員工入職手續(xù)清單

工作卡發(fā)放

kL,J工作卡

U

員工守則發(fā)放公司員工守則

K________________________

勞動合同

1勞動合同簽訂

保密協(xié)議

工作關(guān)系及崗位介紹工作職責(zé)說明

<U、

員工制度培訓(xùn)

入職培訓(xùn)資料

崗位培訓(xùn)

試用、督導(dǎo)、考核卜

試用期管理

合格11不合格

員工檔案

建立員工“、門

辭退

工檔案

說明

10

第四節(jié)離職管理

第七十三條范圍

1、本人自愿提出離職或調(diào)離現(xiàn)崗位的自愿離崗員工;

2、未經(jīng)組織批準(zhǔn)擅自離開崗位的自動離崗員工；

3、因不適應(yīng)崗位要求，部門建議離崗員工；

4、公司辭退、解除（終止）合同員工。

第七十四條工作職責(zé)

部門職責(zé)

1、員工離職通知單的發(fā)放；

2、工作卡及員工守則的回收；

人事部門3、員工離職面談；

4、員工離職手續(xù)辦理；

5、離職過程中各類問題的解答。

1、負(fù)責(zé)及時將本部門自動離崗員工及打算離崗員工信息反

用人部門饋至人事部門；

2、負(fù)責(zé)本部門離職員工的工作交接與確認(rèn)工作。

1、負(fù)責(zé)離職員工財務(wù)往來及所掌握資財（含備品備件等）

財務(wù)部門價值的確認(rèn)；

2、負(fù)責(zé)離職員工的工資結(jié)算等工作。

第七十五條離職程序

1、離職申請及審計

（1）自愿離崗員工：員工本人須提前30日以書面形式通知公司，填寫《員工離

職申請書》，上報至直屬主管處，經(jīng)主管批準(zhǔn)后交人事部門；

（2）自動離崗員工：由用人部門提交員工曠工書面說明，經(jīng)部門主管簽字認(rèn)可

后，將書面說明及曠工書面記錄交人事部門；

（3）因不適應(yīng)崗位要求，部門建議離崗員工：由用人部門提交員工不適應(yīng)崗位

書面說明，由主管審批后交人事部門。

2、離職審批權(quán)

（1）一般工人、勤雜工及一股基礎(chǔ)管理人員由人事主管審批；

11

（2）關(guān)鍵崗位員工、核心員工及骨干員工由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（3）中高層管理人員由公司董事會審批。

3、離職處理

（1）員工獲準(zhǔn)離職時，由人事部門發(fā)給《離職通知單》；

（2）按照規(guī)定辦理工作交接手續(xù)，離職員工應(yīng)填寫《員工離職工作交接單》，一

式三份，由接受人及直屬主管監(jiān)交并簽名，《員工離職工作交接單》由接受人、

監(jiān)交人各持一份，一份送人事部門備查；

（3）人事部門為離職員工辦理相關(guān)離職手續(xù)，回收工作卡、員工守則，完成相

關(guān)辦公用品的清點和交接工作；

（4）員工辦妥離職手續(xù)后，由人事部門依照《勞動合同》辦理勞動合同終止及

退保手續(xù)，再由財務(wù)辦理工資結(jié)算；

（5）離職手續(xù)完畢，由人事部門審核其完成情況，并將離職的相關(guān)手續(xù)原件存

入該離職員工檔案，以備追溯。

12

員工離職流程圖

13

第五章行政管理

第一節(jié)總則

第七十六條為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管

理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制

定本制度。

第二節(jié)辦公用品相關(guān)規(guī)定

第七十七條購置大宗辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后始得購置。

第七十八條日常辦公用品的報銷，按報銷制度執(zhí)行。

第三節(jié)電話使用規(guī)定

第七十九條電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。

第八十條禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補(bǔ)交長途電話費外，給予罰款

處理。確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長

途電話費。

第四節(jié)車輛使用管理規(guī)定

第八十一條公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，部門公務(wù)用車，必須向領(lǐng)導(dǎo)請示，說

明用車事由、地點、時間，根據(jù)需要安排派車。

第八十二條員工因公務(wù)需要經(jīng)安排可以派車。

第八十三條下班后或節(jié)假日需用車的，必須事先報請領(lǐng)導(dǎo)，否則按私事用車處理。

第八十四條外單位借車，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)批準(zhǔn)后安排。

第八十五條車輛駕駛專人專車，專車專管。

第八十六條車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點停放，并采取必要的防盜措

施。

第八十七條車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第八十八條使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起

的罰款、處理、頂失等由本人負(fù)責(zé)。

第六章合同管理

第一節(jié)總則

第八十九條為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同

14

法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

第二節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂

第九十條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

第九十一條對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法

人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在授

權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無對外簽約，

但經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。

第九十二條簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。防

止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。

第九十三條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原

則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

第九十四條合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、

準(zhǔn)確。

第九十五條任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益為宗旨，決不

允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時假公濟(jì)私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

第三節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn)

第九十六條經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正

式簽訂。

第四節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的履行

第九十七條經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、

人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定

的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

第九十八條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條

款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款

結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

第九十九條各簽約人應(yīng)隨時了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處

理匯報。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究

有關(guān)人員的責(zé)任。

第五節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除

15

第一百條在經(jīng)濟(jì)合同履行過程中碰到困難的，簽約人首先應(yīng)盡一切努力克服困

難，盡力保障合同的履行.如實際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的

困難而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方

當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

第一百零一條對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出

發(fā)，從嚴(yán)控制。

第一百零二條變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在

公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

第一百零三條變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方

的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。

第一百零四條變更、解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有

效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

第一百零五條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免

負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議

書中明確規(guī)定。

第一百零六條以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),

從嚴(yán)懲處。

第六節(jié)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理

第一百零七條合同在履行過程中如發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合同法》等有關(guān)法

規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

第一百零八條合同糾紛由簽約人負(fù)貢處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負(fù)貢

到到底。

第一百零九條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資

料匯總、歸檔，備查。

第七節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的管理

第一百一十條本公司對經(jīng)濟(jì)合同實行分部管理，市場部門和財務(wù)部門各執(zhí)一份,

各部門應(yīng)認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理和基礎(chǔ)工作，建立合同管理臺帳，

臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。

第一百—p一條簽訂合同專用章制度。公司對外簽訂合同一律使用合同專用章,

16

其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手

續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。

第一百一十二條財務(wù)部門應(yīng)在每月15日前將上月往來賬款月報表整理后報送

總經(jīng)理，同時抄報市場部門，以便及時復(fù)核催款之用。

第七章研發(fā)管理

第一節(jié)總則

第一百一十三條為有效的管理好圖紙，避免因圖紙管理不當(dāng)造成的損失，特制

定本制度。

第二節(jié)技術(shù)圖紙及技術(shù)文件管理

第一百一十四條定義及分類：

1.技術(shù)圖紙包括公司設(shè)計開發(fā)的機(jī)加工圖紙、裝配圖紙、電器原理圖、布線圖、

氣動原理圖、液壓原理圖及工廠技術(shù)負(fù)責(zé)人繪制的工裝、加工夾具、胎具等。

2.技術(shù)文件包括包括公司設(shè)計人員編制的產(chǎn)品技術(shù)條件、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)

品零部件組成明細(xì)表，外購件明細(xì)表。成品驗收記錄及懸掛檢修線及地面設(shè)備

驗收細(xì)則，工廠技術(shù)負(fù)責(zé)人編制的加工工藝、組裝工藝及懸掛線安裝工藝。

3.技術(shù)圖紙根據(jù)使用狀態(tài)可分為試制圖紙及正式圖紙，試制圖紙上需標(biāo)注”試

制”字樣。

第一百一十五條技術(shù)圖紙格式

1.技術(shù)圖紙的繪制及技術(shù)文件的編制必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)注要求。

2.圖紙標(biāo)題填寫用統(tǒng)一，必須填寫設(shè)計人的姓名、日期、圖號、名稱、零部件

代號、重量，對于試制圖紙如下圖需在標(biāo)題框有上角填寫“試制”字樣。

,標(biāo)H■耨涔字嘲

國梯標(biāo)北if

1：1

工藝09*頁第頁

3.部件圖及裝配圖明細(xì)表內(nèi)的內(nèi)容應(yīng)填寫完整，數(shù)量與實際相符。

4.產(chǎn)品零部件組成明細(xì)表按下表樣式填寫，借用件可在備注欄里填寫“借用字樣”

17

下心盤扳機(jī)懸臂吊零部件明細(xì)表

序號代號名稱數(shù)量材料備注

1HL-1455-01.1立柱1件Q235組焊件

2HL-1455-01.1-1頂板1Q235

3HL-1455-01.1-2支座1Q235

4方管t6*200L=32751Q235

5HL-1455-01.1-3筋板6Q235

6HL-1455-01.1-4地腳板1Q235

7HL-1455-01.2轉(zhuǎn)臂1Q235組焊件

第一百一十六條圖紙及技術(shù)文件的發(fā)放及歸檔：

1.對應(yīng)的產(chǎn)品、工藝過程、修理過程、工藝磨具定型后，必須在前期的試制圖紙

及技術(shù)文件的基礎(chǔ)上，經(jīng)過修改完善后，編制正式圖紙及正式的技術(shù)文件。

2.正式的設(shè)計圖紙原則上必需經(jīng)過設(shè)計、校核、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)六道

會簽。下發(fā)圖紙上應(yīng)加蓋“生產(chǎn)用途''印章及下發(fā)日期印章。需將圖紙及成品驗

收標(biāo)準(zhǔn)一起下發(fā)到工廠，圖紙一式兩份，成品驗收標(biāo)準(zhǔn)1份，其中1份用于生

產(chǎn)、組裝，另一份用于存檔以備查閱及日后售后維修使用。

3.圖紙下發(fā)需進(jìn)行登記：包括下發(fā)日期，接收人簽字及簽收日期，登記完成后

將登記本帶回公司交給研發(fā)部保管。

4.產(chǎn)品在研發(fā)過程中，技術(shù)設(shè)計與電氣設(shè)計人員應(yīng)相互溝通定制產(chǎn)品的控制方

案，實現(xiàn)產(chǎn)品的功能，產(chǎn)品試制完成后，應(yīng)將整理后正確的圖紙及技術(shù)文件統(tǒng)

一存放指定的存儲設(shè)備上。

第一百一十七條技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的使用及領(lǐng)用：

1.每次下達(dá)生產(chǎn)計劃時，都重新下發(fā)響應(yīng)產(chǎn)品的圖紙。

無論是生產(chǎn)內(nèi)部、還是采購、外協(xié)都應(yīng)按照新下發(fā)的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)或采購。

2.圖紙（包括修改圖紙）下發(fā)給生產(chǎn)廠長，由廠長分發(fā)給工廠技術(shù)負(fù)責(zé)人，確

定哪些件需要外協(xié)，哪些自制，技術(shù)負(fù)責(zé)人將確定外協(xié)件的圖紙轉(zhuǎn)交給廠長，

由廠長通知外協(xié)人員進(jìn)行外協(xié)加工。

3.圖紙在使用過程中應(yīng)保持圖紙的清潔及完整性，以便于下一道工藝的查閱。

18

4.生產(chǎn)過程的圖紙模糊不清時，可以以舊換新同時銷毀舊的圖紙。

第一百一十八條技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的變更：

1.產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后，可將問題先電話聯(lián)系告知研發(fā)部，待雙方

達(dá)成共識后，再進(jìn)行處理。如因生產(chǎn)工藝引起產(chǎn)品的修改，在不影響產(chǎn)品性能

的情況下，可直接修改。事后告知研發(fā)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整即可。

2.生產(chǎn)及組裝過程中發(fā)生的問題，由工廠技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一收集并填寫信息集中

反饋表，每周例會時交研發(fā)負(fù)責(zé)人帶回公司，由產(chǎn)品設(shè)計負(fù)責(zé)人進(jìn)行”圖紙更改、

審批通知單''的填寫，同時修改電子版圖紙，已下發(fā)工廠的兩份圖紙也必須同時

修改，可由設(shè)計人自行修改也可請工廠技術(shù)負(fù)責(zé)替代修改。圖紙單填寫一式兩

份，工廠簽字，工廠、研發(fā)各留一份。對于定型產(chǎn)品，屢次出現(xiàn)同一錯誤，工

廠通知又不更改的設(shè)計人員，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置O

3.產(chǎn)品某部分如需改進(jìn)或調(diào)整時，由設(shè)計人員填寫通知單并發(fā)放新圖紙，將替

換部件的圖紙撤回并銷毀。

4.只需在原圖上修改的，直接修改即可（工廠兩份圖紙都必須修改），但需標(biāo)明

修改日期及修改人。

5.在采購過程中，若在市場無法滿足設(shè)計要求時，采購人員技術(shù)反饋到技術(shù)部,

有研發(fā)部確定是否更改技術(shù)要求。

6.到用戶現(xiàn)場安裝調(diào)試的設(shè)備，遇到問題時及時通知研發(fā)部，經(jīng)研發(fā)部同意后

方可改動，安裝、調(diào)試人員應(yīng)作好調(diào)試時發(fā)現(xiàn)問題記錄，返廠后交給工程部負(fù)

責(zé)人，工程部負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交研發(fā)部負(fù)責(zé)人。

第一百一十九條技術(shù)圖紙的保留與作廢。

1.有些零部件圖紙，由于設(shè)計改進(jìn)，現(xiàn)生產(chǎn)已使用了改進(jìn)圖紙，但由于售后及

維修原圖仍需保留。

2.對于一次性臨時圖紙，用完后即可銷毀，對于試制產(chǎn)品圖紙，樣機(jī)制作完成

后即可將試制圖紙全部作廢。待下次制作該產(chǎn)品時重新發(fā)放新圖。

3.對于工廠加工使用的兩套圖紙，用于生產(chǎn)、加工的圖紙待產(chǎn)品調(diào)試完成后，

將該套圖紙收集后自行報廢處理，另一份圖紙作為存檔留存。

4.對于工廠技術(shù)負(fù)責(zé)人編制的加工工藝、組裝工藝及繪制的工裝、夾具圖紙等

應(yīng)統(tǒng)一由研發(fā)部存檔。

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第一百二十條技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的保密：

1.技術(shù)圖紙除技術(shù)部門外，其它部門，個人不得擅自打印.復(fù)印，不得以電子文

檔等形式在網(wǎng)上傳遞或用移動硬板、U盤等拷貝處。因工作需要必須打印或復(fù)

寸，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表》，由使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

批準(zhǔn)后方可打印、復(fù)印、拷貝。

2.若不負(fù)責(zé)人任的圖紙遺失或因種種原因泄漏公司的技術(shù)圖紙，公司應(yīng)按相關(guān)規(guī)

定給予處罰。為保證技術(shù)圖紙資料的保密性，除按正常辦理程序外，任何人不

得私自向外人轉(zhuǎn)讓或借出，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)同樣按公司制度規(guī)定處理。

3.員工用于工作的計算機(jī)不得隨意拆卸，計算機(jī)硬盤中的資料屬公司機(jī)密，硬盤

不準(zhǔn)任何人私自帶出公司。

第八章生產(chǎn)管理

第一節(jié)總則

第一百二十一條為提高生產(chǎn)管理，有效控制生產(chǎn)管理工作，提高生產(chǎn)效率，規(guī)

范生產(chǎn)制度，安全、高效地完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定本制度。

第二節(jié)生產(chǎn)崗位職責(zé)

第一百二十二條生產(chǎn)調(diào)度職責(zé)

1.調(diào)度員負(fù)責(zé)接收公司及生產(chǎn)部內(nèi)、外的生產(chǎn)任務(wù)，編制任務(wù)號。

2.調(diào)度員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計劃，備料后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。

3.為了落實生產(chǎn)計劃，每月應(yīng)搞一次跨月及每周末召開調(diào)度會，檢查落實和布置

情況。

4.抓好配套，及時周轉(zhuǎn)工序間的零件。

5.調(diào)正解決工人窩工問題。